Anatoli Motylev şəxsi iflas üçün oğurlanmış milyardları sildi. İflas rekordçusu Anatoli Motylev Anatoli Leonidoviç Motylev Rusiya krediti
2015-ci ildə maliyyə imperiyası dağılan Anatoli Motılev bu gün rəsmən müflis elan edilib. Bu qərarı bankirə qarşı əmlakın satışı prosedurunu tətbiq edən Moskva Arbitraj Məhkəməsi qəbul edib. Anatoli Motılevin özü hazırda beynəlxalq axtarışdadır və əmlakı ona məxsus olan bankların subsidiar məsuliyyəti çərçivəsində həbs edilib. Hüquqşünaslar qeyd edirlər ki, şəxsi iflas, subsidiar məsuliyyəti ləğv etməsə də, prioritetdir.
Moskva Arbitraj Məhkəməsi əvvəllər dörd müflis banka, o cümlədən Rusiyanın ilk 50 bankı arasında yer alan Rossiysky Kredit Bankına nəzarət edən iş adamı Anatoli Motılevi müflis elan edib.
Məhkəmə bazar ertəsi Britaniyanın Virciniya adalarında qeydiyyatdan keçmiş Flowery Developments Limited şirkətinin tələbi ilə 2017-ci ilin yanvarında tətbiq edilən borcun restrukturizasiyası prosedurundan hazırda Böyük Britaniyada yaşayan Motylevin əmlakının satışı proseduruna keçib. .
Keçmiş bankirin kreditorlarının tələbləri reyestrinə hazırda təxminən 20 milyard rubl məbləğində tələblər daxildir.
Məhkəmə arbitraj meneceri Oleq Pristupanı Motylevin yeni maliyyə meneceri kimi təsdiqləyib. Onun iflas prosedurunun gedişi ilə bağlı hesabatı avqustun 27-nə təyin edilib. İflas işinə sədrlik edən hakim Eleonora Mironenko, Motylevin məhkəməyə daxil olan vəsatətini oxudu, o, kreditorlarla barışıq sazişi bağlamaq imkanı vermək üçün iclasın təxirə salınmasını xahiş etdi. Əvvəllər, 2016-cı ildə, Motylevdən borcun restrukturizasiyasından yan keçərək, müflis elan edilməsi və əmlakın satışını açmaq tələbi ilə iş materiallarına ərizə təqdim edildi.
Ən böyük kreditorların nümayəndələri Andrey Klinovski (5,1 milyard rubl tələbləri ilə) və Lina Ermoçenko (4 milyard rubl) Motılevin müflis elan edilməsi məsələsinə baxılmasının təxirə salınması ilə bağlı petisiyanı dəstəkləyiblər, Rusiya Kreditinin nümayəndələri (2,7 milyard rubl) və maliyyə meneceri Aleksey. Qrudtsin məhkəmədən onun rədd edilməsini istəyib. Müdirin nümayəndəsi, xüsusilə qeyd etdi ki, əmlakın satışı prosedurunun açılması barışıq sazişinin bağlanmasına mane olmur.
Fevralın 8-də keçirilən kreditorların ilk yığıncağı səs çoxluğu ilə (65%-dən çox) maliyyə meneceri Qrudtsinə Motylevin müflis elan edilməsi və əmlakın satışını həyata keçirmək üçün məhkəməyə müraciət etməyə məcbur etmək qərarına gəlib. İclasın protokolundan məlum olduğu kimi, hazırda reyestrdə təxminən 20 milyard rubl məbləğində səsvermə hüququ olan iddialar var.
İş materiallarına görə, Motylevin ən böyük kreditorları Klinovski, Ermoçenko və Rusiya Kreditindən başqa, Texnomark MMC (3,8 milyard rubl) və Britaniya Virciniya adalarında qeydiyyatdan keçmiş Camilla Properties Limited şirkətidir (3,7 milyard rubl). Reyestrə, həmçinin əvvəllər Motylevin nəzarətində olan daha iki bankın – M Bank (655 milyon rubl) və AMB Bank (30 milyon rubl), eləcə də digər kreditorların tələbləri daxildir.
Bundan əvvəl, 2017-ci ilin iyulunda keçirilən iclasda Qrudtsinin nümayəndəsi artıq məhkəmədən Motylevin müflis elan edilməsini və əmlakın satışına başlamasını xahiş etmişdi. Daha sonra izah etdi ki, borcun restrukturizasiyası proseduru zamanı nə borclu, nə kreditorlar, nə də səlahiyyətli orqan restrukturizasiya planı təqdim etməyib.
24 iyul 2015-ci ildə Rusiya Bankı Motylevin qeyri-rəsmi bank qrupunun dörd bankının - Rus Kredit, Tula Sənayeçi, M Bank və AMB Bankın lisenziyalarını ləğv etdi. Motılev özü də “Russia kredit”in səhmdarı və onun direktorlar şurasının sədri, həmçinin “M Bank”ın səhmdarı idi, lakin dördünün də sahibi hesab olunurdu. Bunlardan lisenziyaların ləğvi kredit təşkilatları keçən ilin iyul ayında Əmanətlərin Sığortalanması Agentliyinin (DİA) tarixində ən böyük sığorta hadisəsi oldu, çünki bu bankların əmanətlərinin həcmi təxminən 80 milyard rubl təşkil etdi. Müvəqqəti administrasiyaya görə, onların kapitalındakı boşluq 75,7 milyard rubl təşkil etdi ki, bu da o dövrdə rekord oldu.
Daha sonra, 2015-ci ilin avqustunda Mərkəzi Bank yeddi nəfərin lisenziyasını ləğv etdi pensiya fondları Anatoli Motylev. NPF "Sun" lisenziyalarını itirdi. Həyat. Pensiya”, “Günəşli vaxt”, “Adekta-Pensiya”, “Uraloboronzavodski”, “Gələcəyin qorunması”, “Günəşli çimərlik” Əmanət Fondu” və “Əmanət”. Təxminən 60 milyard rubl idarə etdilər. vətəndaşların pensiya fondları. Fondların ümumi aktivlərinin həcmi 35 milyard rubl olmaqla 50 milyard rublu ötdü. likvid olmayan aktivlər üçün uçota alınır. Nəzəri olaraq, belə bir miqyaslı maliyyə imperiyası maliyyə bərpasına iddia edə bilərdi, lakin Anatoli Motylevin vəziyyətində bu, ideoloji cəhətdən mümkünsüz oldu. 2008-ci ildə dövlət artıq onun xilası təxminən 5 milyard dollara başa gələn Globex adlı əvvəlki bankını bərpa etməli oldu.
Hal-hazırda Anatoli Motylev xüsusi olaraq dələduzluq hallarının araşdırılması ilə əlaqədar beynəlxalq axtarışdadır. böyük ölçü(4 dekabr 2017-ci il tarixli). Onun əmlakına (bir neçə obyekt istisna olmaqla) Rusiyada həbs qoyulub İstirahət evi, mənzillər, eləcə də torpaq və parkinq yerləri.
Anatoli Motylevin müflis kimi tanınması bütün kreditorlar üçün vacibdir. "İflas haqqında qanuna görə, şəxsi iflas halında əvvəllər əmlaka qoyulmuş bütün həbslər ləğv edilməlidir və kreditorların bəyan edilmiş tələblərini ödəmək üçün satıla bilər" dedi İontsev, Lyahovsky və Partners-in ortağı İqor Dubov. “Eyni zamanda, müflis bankların səhmdarı kimi borc subsidiar məsuliyyət çərçivəsində qalır və onun, əgər bu hələ baş verməyibsə, şəxsi müflisləşmə proseduruna daxil edilməsi məntiqlidir. alqı-satqı prosedurunun bir hissəsi kreditorlar arasında onların tələblərinin həcminə mütənasib olaraq bölünür”.
Böhran hadisələri zamanı rus ənənəsi maliyyə sektoru iş adamı Anatoli Motylevə məxsus strukturlar müflis olur. İlk dəfə bu, 2008-ci ildə, dünyada baş verdi iqtisadi böhran Rusiyanı əhatə edirdi. Hər şey 7 ildən sonra yenidən baş verdi. Beynəlxalq sanksiyalar, çox riskli iş tərzi və sahibinin vicdansızlığı ilə birləşərək, Motylev tərəfindən yenidən qurulan bank və pensiya imperiyasının dağılmasına səbəb oldu.
Bankir həmvətənlərinin gözündə özünü reabilitasiya etmək üçün yeni bir cəhd etmədi, Rusiya ədalətindən və Böyük Britaniyadakı çoxsaylı investorlardan gizlənməyə üstünlük verdi - sanksiyaların tətbiqini ilk elan edənlərdən biri olan və beləliklə, Motylevin süqutunun səbəblərindən biri. Bu ilin fevralında Moskva Arbitraj Məhkəməsi fərari müflis elan edib. Rusiya onu xüsusilə böyük miqyasda dələduzluqda ittiham edərək beynəlxalq axtarışa verib.
Anatoli Motılev inkişaf etmiş sosializmin tənəzzülü dövründə elit sovet gəncliyinin görkəmli nümayəndəsidir. Atam SSRİ Maliyyə Nazirliyinin məmurudur, sonra isə bütün İttifaqın yeganə sığorta üst strukturunun - Qosstraxın rəhbəridir. Oğlu komsomol fəalı və tikinti işçisidir.
Belə personajlar o zaman sovet gənclərinin avanqardını təşkil edirdi. Bununla belə, gələcəkdə uyğunlaşma və təqlid etmək bacarığı bankir üçün çox faydalı oldu. Rusiyada o, açıq-aydın ateist komsomol keçmişini xatırlamırdı, lakin xristian əxlaqının ciddi qaydalarına riayət edərək özünü "pravoslav iş adamı" elan etdi.
Gündəlik həyatda, zaman göstərdiyi kimi, Anatoli Motylev əxlaqla bağlı çətin anlar yaşadı. Müstəqil Rusiyada Rosqosstraxa çevrilən Qosstrax-da yaxşı bir iş tapması üçün atam əlaqələri vasitəsilə ona kömək etdi.
1992-ci ildə Sığorta Şirkəti rəhbərliyi Anatoli Motylev olan Globex Bankı yaratdı. 3 ildən sonra təsisçinin rəhbərliyi dəyişdi və gənc bankir ilə Rosqosstrax arasındakı münasibətlər pisləşdi. Sığortaçılar tərəfdaşdan "siçovulların təqibində" şübhələnirdilər.
1996-cı ildə Motılev “Globex Bank”ın hesablarından “Rosqosstrax”a məxsus pulların köçürülməsi ilə bağlı aparılan istintaqla bağlı saxlanılıb. İttihamlar məhkəmə prosesində baş tutmayıb. Keçmiş daxili işlər naziri Andrey Dunaev Globex-in həmtəsisçiləri arasında göründü. Motylevə kömək edən o idi. 2002-ci ildə keçmiş komsomol fəalı bankın yeganə sahibi olduğu ortaya çıxdı. Onun dağılmasını gözləmək üçün hələ 6 il var idi.
Anatoli Motylev və banklar
Globex Bank adi mənada kredit təşkilatı deyildi. O, kreditlər verirdi, ancaq lazımi şəxslərə, onlara heç bir maraq göstərmədən maliyyə ödəmə qabiliyyəti və geri qaytarma imkanı. Kredit ─ başqa bir xidmət müqabilində xidmət idi. Bank həm də xidmət göstərirdi və maliyyələşdirirdi şəxsi biznes onun sahibi. Anatoli Motılev İkinci Slava Saat Zavodunu, Novinsky Passage ticarət mərkəzini aldı, Novosibirskdə Family Club kəndini və ticarət mərkəzini tikdi və Moskva yaxınlığında 2000 hektardan çox torpaq sahəsi aldı. Tənzimləyicinin gözləri saxtalaşdırılmış maliyyə hesabatları yığını ilə örtülmüşdü. Hər şey əla gedirdi, amma qlobal böhran başladı. Müştərilər kütləvi şəkildə bankdan qaçıblar. Globex, onu simvolik 5 min rubla alan VEB tərəfindən xilas edildi. Motylevin fikrini bərpa etmək üçün Mərkəzi Bank yeni sahibinə 87 milyard rubl göndərməli oldu.
Özünə gələn müflis bankir köhnə yoluna qayıtdı. Bir il sonra o, AMB Bankı yaratdı və daha 3 ildən sonra kifayət qədər məşhur Rusiya Kredit bankını ələ keçirdi. Ən yaxşı illərində bank Rusiyanın ən yaxşı 50-si arasında idi maliyyə strukturları. Anatoli Motylev tez sağaldı və bütöv bir imperiya qurdu. AMB Bank və Rus Kreditindən əlavə, M-Bank və Tula Sənaye Bankı da daxil idi.
Bankir dəbli bir mövzu hazırlamağa başladı ─ qeyri-kommersiya pensiya fondları. O, onlardan 7-ni çıxardı ─ “Günəş. Həyat. Pensiya”, “Uraloboronzavodski”, “Günəşli vaxt”, “Adekta-Pensiya”, “Gələcəyin qorunması”, “Əmanət”, “Sunny Beach” Əmanət Fondu. Adlar nurçuya olan istəyi açıq şəkildə göstərir. NPF Motylev, demək olar ki, bir yarım milyon hazırkı və gələcək təqaüdçünün əmanətini gətirdi ki, bu da ona 60 milyard rubldan çox pul toplamağa imkan verdi.
Həyat bankirə heç nə öyrətməyib. O, inadla yalnız öz layihələrinə pul yatırmağa davam etdi. Tipik pul axını diaqramı belə görünürdü. Motylev, Moskva Birjasının kotirovka siyahısında olan 2 sənaye şirkətinə - Promnefteservis və Transgazservice-ə sahib idi. Şirkətlər NPF-lər tərəfindən satın alınan istiqrazlar buraxdılar. Sonra Motylev qrupunun layihələrini maliyyələşdirən ofşor şirkətlər işə düşdü. Yaradılan sxemin iştirakçıları “ İnvestisiya şirkəti"Ronin" və investisiya və tikinti şirkəti DBK.
Anatoli Motylevin strukturlarının ən böyük layihələrindən biri Tula vilayətində kənd təsərrüfatı müəssisələri kompleksinin yaradılması idi - quşçuluq, donuz fermaları, istixana təsərrüfatları, həmçinin "Böyük Roqaçevski məhəlləsi" yaşayış kompleksi - 100 min m² rahatlıq- Lobnya ərazisindəki sinif mənzil. Anatoli Motylev həmişə böyük alış-verişə can atırdı torpaq sahələri. O, bu məqsədlə ipoteka təminatı sertifikatlarına xas olan mexanizmdən məharətlə istifadə edib. " İdarəetmə Şirkəti Fortrade sertifikat şəklində qeyri-dövlət pensiya fondlarının investisiyaları ilə fəaliyyət göstərirdi.
İpoteka sertifikatlarının ümumi məbləği 41 milyard rubla çatıb. Rossiyskiy Kredit Bank kreditlər verdi hüquqi şəxslər banka girovda qalan torpaq sahəsini almaq. Daha sonra kreditlər ipoteka sertifikatları vasitəsilə NPF-lərə köçürüldü. Bu mexanizm qeyri-dövlət pensiya fondlarında torpaq sahələrini qeydiyyata almağa və hesabatla manipulyasiyalarda istifadə olunan cari gəlir əldə etməyə imkan verdi.
Anatoli Motylevin süqutu
Təəssüf ki, Motylev üçün Mərkəzi Bank onun yaratdığı maliyyə qrupunun fəaliyyətini diqqətlə izləməyə başladı. Bu dəfəki çöküş onun bütün qeyri-dövlət pensiya fondlarının sığorta sisteminə düşməməsi ilə baş verdi. Ekspertlər razılaşırlar. Motylev bir az şanssız idi. Torpaq sahibi olduğu üçün o, çətin dövrü asanlıqla keçə bilər və sonra dəyərinin artması fonunda biznesini inkişaf etdirməyə davam edə bilər. Ancaq az hesab olunur.
2105-ci il iyulun sonunda Mərkəzi Bank 4 bankın hamısının lisenziyasını ləğv etdi, avqustda isə eyni aqibət bütün qeyri-dövlət pensiya fondlarının başına gəldi. Motylev banklarının balansındakı boşluq 50 milyard rublu ötdü. Əmanətlərin Sığortalanması Agentliyi əmanətçiləri qorumaq öhdəliyini öz üzərinə götürdü, lakin sığorta mühafizəsi şərtləri bankların kassa aparatlarına daxil olan 13,6 milyard rubla şamil olunmadı. Rossiysky Kredit Bankının məşhur müştərilərindən ən çox əziyyət çəkən ifadəli müğənni Garik Sukachev oldu. O, xarici valyuta hesablarında təxminən 1,7 milyon avro saxlayıb. O, 100 milyon rubl ekvivalenti ilə əbədi vidalaşmalı oldu. Anatoliy Motylev zərər çəkmədən xaricə getdi.
Sürgün buna baxmayaraq, ən böyük kreditorları olan Andrey Klinovski, Lina Ermoçenko, Technomark MMC və Britaniyanın Virciniya offşor şirkəti Camilla Properties Limited ilə razılığa gəlməyə çalışdı. Onun hər bir kreditora 3,7-dən 5,1 milyard rubla qədər borcu var. Onlar birlikdə çevrildi arbitraj məhkəməsi davam edən danışıqları əsas gətirərək, Motylevin müflis elan edilməsi ilə bağlı dinləmənin təxirə salınması tələbi ilə. Məhkəmə onları dinləmədi və bankirin şəxsi əmlakının satışına icazə verdi. Əvvəllər Motylevə məxsus olan mənzillər, evlər, torpaq sahələri və dayanacaqlar satılır.
Mülkiyyət məsələlərindən əlavə, qanun onun əməllərində cinayət məcəlləsinin pozulmasını görürdü. Bankirə qarşı iddialar onun barəsində külli miqdarda dələduzluq maddəsi ilə cinayət işi başlandıqdan sonra reallaşıb. Anatoli Motylev 700 milyon rubl məbləğində açıq-aydın qaytarılmayan kreditin verilməsinə icazə verdi. Onun şərikləri qaçmağa vaxt tapmadılar və tezliklə həbs olundular. Olduqca naməlum Olqa İvanova olduğu ortaya çıxdı CEO nüfuzlu MMC "Broker və Depozitar Xidmətlər" Stanislav Markeev. Bir sui-qəsdə girən Anatoli Motylev, M-Bankdan Markeevin şirkətinə pul köçürməsinə icazə verdi. O, öz növbəsində qiymətli kağızların alınması üçün “Universal Capital” MMC-yə pul köçürüb. Sonra zəncir Anekt şirkətinə gətirib çıxardı. O, səhmlərə 700 milyon rubl investisiya etməli idi.
Səhmlər əvəzinə onun digər mikro şirkəti Alicante tərəfindən buraxılmış veksellər İvanovanın adına qeydiyyatdan keçmiş “Legal Version” şirkətindən alınıb. Hesablar boş kağız parçaları idi. İvanovanın şirkətləri heç bir biznes fəaliyyəti həyata keçirməyib, lakin heç kim onları yoxlamaqdan narahat olmayıb. Bankların və qeyri-dövlət pensiya fondlarının müflisləşməsinə səbəb olan Anatoli Motılevin qalan hərəkətləri qanuna zidd deyil.
"Kommersant"ın öyrəndiyi kimi, Moskvanın Basmannı rayon məhkəməsi keçmiş bankir Anatoli Motılevin xaricdə yaşayan Rusiya əmlakına və aktivlərinə həbs qoyub. Bu, İstintaq Komitəsi tərəfindən aparılan xüsusilə böyük miqyasda dələduzluqla bağlı cinayət işi çərçivəsində edilib. Cənab Motılev məhkəmə sanksiyalarından şəxsən apellyasiya şikayəti verdi və Moskva Şəhər Məhkəməsinin apellyasiya instansiyası onu yarı yolda qarşıladı və maliyyəçinin əmlakının kiçik bir hissəsinə həbs qoyulmasını ləğv etdi. Bu arada, Anatoli Motylevin çökmüş banklarının kapitalındakı dəlik 75 milyard rublu ötür.
Moskvanın Basmannı rayon məhkəməsi hələ 2016-cı ilin fevral və mart aylarında Rossiysky Kredit Bankının keçmiş sahibi Anatoli Motılevə məxsus mənzillərdə və evlərdə axtarış və həbslərə görə sanksiya tətbiq edib. “Kommersant” yazır ki, bu, ötən ilin dekabrında İstintaq Komitəsi tərəfindən “xüsusilə külli miqdarda dələduzluq” (Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin 159-cu maddəsinin 4-cü hissəsi) ilə bağlı açılmış cinayət işi çərçivəsində baş verib. , digərləri arasında cənab Motylev də iştirak edirdi. Rusiya İstintaq Komitəsi (ICR) belə bir araşdırmanın faktını nə təsdiq, nə də təkzib edə bildi. Bununla belə, “Kommersant”ın istintaqa yaxın mənbələrinə görə, cinayət işi 1,25 milyard rubl məbləğində dələduzluqdan gedir. İstintaq Komitəsinin məlumatına görə, Anatoli Motylev - Mosstroyekonombank (M-Bank) tərəfindən idarə olunan maliyyə strukturlarından birində. Müstəntiqlər hesab edirlər ki, bu vəsaitlər “M-Bank”dakı real şirkətlərin hesablarından gizli şirkətlərə köçürülüb, nağdlaşdırılıb və oğurlanıb. İstintaqın məlumatına görə, iş materiallarında göstərildiyi kimi, M-Bank-dan aktivlərin çıxarılması “son sahibinin”, habelə İstintaq Komitəsi tərəfindən müəyyən edilməmiş bəzi şəxslərin maraqları naminə həyata keçirilib.
İstintaqın Anatoli Motılevi dindirmək imkanı olmadı, çünki keçmiş bankir çoxdan xaricə köçmüşdü. Bəzi məlumatlara görə, o, Londonda məskunlaşıb.
Bu arada, mənbənin "Kommersant"a verdiyi məlumata görə, axtarışlardan sonra hər şey rus mülkü və Anatoli Motylevin aktivləri və bunlar Moskva vilayətinin Odintsovo rayonundakı bir neçə mənzil və torpaq sahəsidir, Basmannı Rayon Məhkəməsi mümkün zərərin ödənilməsi üçün istintaqın tələbi ilə həbs qərarı verib. Bazar ertəsi Moskva Şəhər Məhkəməsi cənab Motılevin birinci instansiya məhkəməsinin qərarlarından şikayətinə baxıb. Bu, yalnız qismən razı qaldı - yalnız bir neçə vəzifə çox təsirli həbs siyahısından çıxarıldı.
Qeyd edək ki, rəsmi olaraq Anatoli Motylev yalnız Rusiya Kredit bankının (ilk 50-yə daxildir) benefisiarı idi, lakin bazarda pərdə arxasında daha üç bankın - Tula Sənayeçi, AMB Bank və eyni M-nin əsas sahibi hesab olunurdu. -Bank. Keçən ilin iyul ayında bu kredit təşkilatlarının lisenziyalarının ləğvi o vaxt Əmanətlərin Sığortalanması Agentliyinin tarixində ən böyük sığorta hadisəsi oldu, çünki bu bankların əmanətlərinin həcmi təxminən 80 milyard rubl təşkil etdi. Müvəqqəti administrasiyanın hesablamalarına görə, onların kapitalındakı boşluq 75,7 milyard rubl təşkil etdi ki, bu da o dövrdə Mezhprombank (30,9 milyard rubl), SB-Bank (39,1 milyard rubl) və ən böyük iflaslarından sonra rekorda çevrildi. İnvestisiya Bankı (30,2 milyard rubl). Daha sonra, 2015-ci ilin avqustunda Mərkəzi Bank Anatoli Motılevin yeddi pensiya fondunun lisenziyasını ləğv etdi. NPF "Sun" lisenziyalarını itirdi. Həyat. Pensiya”, “Günəşli vaxt”, “Adekta-Pensiya”, “Uraloboronzavodski”, “Gələcəyin qorunması”, “Günəşli çimərlik” Əmanət Fondu” və “Əmanət”. Təxminən 60 milyard rubl idarə etdilər. vətəndaşların pensiya fondları. Fondun aktivlərinin ümumi həcmi 35 milyard rubl olmaqla 50 milyard rublu keçdi. likvid olmayan aktivlər üçün uçota alınır. Nəzəri olaraq, belə bir miqyaslı maliyyə imperiyası maliyyə bərpasına iddia edə bilərdi, lakin Anatoli Motylevin vəziyyətində bu, ideoloji cəhətdən mümkünsüz oldu. 2008-ci ildə dövlət artıq onun xilası təxminən 5 milyard dollara başa gələn Globex adlı əvvəlki bankını bərpa etməli oldu.
Bununla belə, Mərkəzi Bank tərəfindən ilk dəfə ötən ilin avqustunda İstintaq Komitəsinə və Daxili İşlər Nazirliyinə bu bankın rəhbərliyinin əməllərində bu bankın rəhbər şəxslərinin əməllərində mövcudluğu, habelə müəyyən edilmiş qaydada cinayətlərin törədilməsinə dair əlamətlər barədə arayışlar göndərilib. Sənətin 4-cü hissəsi. Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin 159-u, habelə Art. Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin 160-cı maddəsi (mənimsəmə və ya mənimsəmə), Art. Rusiya Federasiyasının Cinayət Məcəlləsinin 201 (vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə) və Art. Rusiya Federasiyasının Cinayət Məcəlləsinin 196-cı maddəsi (qəsdən iflas) o zaman heç bir nəticə vermədi. 2015-ci ilin noyabrında polis istintaqa qədərki yoxlamadan sonra cinayət işinin başlanmasından imtina barədə qərar çıxarıb. Lakin indi məlum olduğu kimi, İstintaq Komitəsinin rəhbərliyinin müdaxiləsindən sonra Mərkəzi Bankın materialları işə salınıb. “Kommersant” bazar ertəsi Anatoli Motılev və onun nümayəndələrindən şərh ala bilməyib. Sadəcə məlumdur ki, şikayət adətən belə hallarda olduğu kimi, keçmiş bankirin müdafiə tərəfi yox, özünün adından verilib.
Anatoli Motylevin qeyri-dövlət pensiya fondunun investisiyaları hansı qiymətləndirməni aldı?
Fevral ayında dərc edilmiş Əmanətlərin Sığortalanması Agentliyinin qiymətləndirməsinə əlavədən göründüyü kimi, əsas aktivin - Odintsovo rayonundakı torpaq sahələrinin satışından əldə olunan vəsait Mərkəzi Bankın ödənişlər üçün xərclərinin hətta beşdə birini ödəməyə kifayət etməyəcək. sığortalı vətəndaşlara
Anatoli Motylev nə ilə məşhurdur?
Motylev Anatoli Leonidoviç 1966-cı il avqustun 11-də Moskvada 1973-1986-cı illərdə Qosstraxa rəhbərlik etmiş maliyyəçi Leonid Motylevin ailəsində anadan olub. O, Moskva Maliyyə İnstitutunu bitirib və 1987-1990-cı illərdə bu universitetdə dərs deyib. Namizəd iqtisadi elmlər, dissertasiyanın mövzusu “Böyük Britaniya sığorta bazarı və onun dövlət tənzimlənməsi sistemi”dir.
1990-1995-ci illərdə Qosstraxda və onun varisi Rosqosstrax ASC-də çalışıb, burada sədr müavini və vitse-prezident olub. 1992-ci ildə o, Globex Bank-ın həmtəsisçisi və daha sonra əsas sahibi olub, 1996-cı ilə qədər direktorlar şurasının sədri, 1996-2009-cu illərdə isə prezident olub. 1996-cı ildə Anatoli Motılev Globex-dəki hesabdan Rosqosstraxın vəsaitlərini qanunsuz çıxarmaqda şübhəli bilinərək saxlanılsa da, ona qarşı ittiham irəli sürülməyib.
2008-ci ilin sonunda, müştərilərin kütləvi axınından və bankın yenidən təşkilindən sonra ən böyük səhmdarı(98,94%) Globex Vneşekonombank oldu. Bağlı strukturlar vasitəsilə Globex Novinsky Passage biznes mərkəzinə, Slava saat zavoduna, Moskva vilayətində 2 min hektar əraziyə, Moskva yaxınlığındakı Family Club kəndinə, Novosibirskdəki ticarət və əyləncə mərkəzinə və digər obyektlərə sahib idi. Yenidən təşkil edildikdən sonra bütün bu aktivlər VEB-invest-ə keçdi.
Elə həmin il Anatoli Motylev bankların yeni maliyyə qrupu yaratmağa başladı, ən böyüyü 2012-ci ildə alınmış Rusiya Krediti idi. Daha üç bank da Anatoli Motylev ilə əlaqəli idi - Tula Industrialist, M-Bank və AMB Bank. Bundan əlavə, 2013-2014-cü illərdə o, yeddi qeyri-dövlət pensiya fonduna (NPF) nəzarət edib.
2015-ci ildə Anatoli Motylevin bütün NPF-ləri və onun nəzarət etdiyi banklar lisenziyalarını itirdi. NPF-lər 60 milyard rubla qədər idarə etdi. vətəndaşların pensiya fondları və lisenziyaların ləğvi zamanı banklardakı əmanətlərin həcmi təxminən 80 milyard rubl təşkil etdi. Bankların kapitalındakı boşluq, müvəqqəti administrasiyaya görə, 75,7 milyard rubl təşkil edib. 2015-ci ilin iyulunda mətbuatda Anatoli Motılevin Rusiyadan mümkün gedişi barədə məlumat yayılmışdı.
Oleq RUBNIKOVIÇ, Yuliya LOKŞİNA
Anton Verjbitski
Forbes bank və pensiya imperiyasının dağılmasının təfərrüatlarından xəbərdar olub Anatoli Motylev Dörd "Rusiya Krediti", AMB, M-Bank və "Tula Sənayeçi" bankını və yeddi qeyri-dövlət pensiya fondunu - "Günəş. Həyat. Pensiya”, “Uraloboronzavodski”, “Günəşli vaxt”, “Adekta-Pensiya”, “Gələcəyin qorunması”, “Əmanət” və “Sberfond Sunny Beach”. Mərkəzi Bankın məlumatına görə, bu fondlarda təxminən 1,38 milyon insan təxminən 60 milyard rubl əmanət saxlayıb.
NPF vəsaitləri sadə bir sxemə görə istifadə edilmişdir. Motylev qrupuna daxil olan “Promnefteservis” və “Transqazservis” şirkətləri ümumi məbləği 16 milyard rubl olan istiqrazlar buraxıblar (avqustun 4-də “Rus-Reytinq” reytinq agentliyi onların reytinqini defolt səviyyəsinə endirib). Onlar Moskva Birjasının ən yüksək kotirovka siyahısına daxil olduqları üçün sonradan Motylevin NPF tərəfindən satın alına bilər. Vəsaitlərdən alınan vəsait əvvəlcə ofşor şirkətlərə göndərilib, sonra isə qrupun layihələrinin maliyyələşdirilməsinə yönəlib. Bu barədə məlumatı həmin qeyri-dövlət pensiya fondlarının fəaliyyəti ilə tanış olan iki mənbə təsdiqləyib.
İnvestisiyalar arasında bankir Tula bölgəsində kənd təsərrüfatı klasterini - Efremovskaya və Suvorovskaya yumurta quşçuluq təsərrüfatlarını, istixana və donuz fermalarını inkişaf etdirməyi planlaşdıran Aqroholdinq layihəsi də var. Digər əsas sahə Lobnya şəhəri (Moskva vilayəti) yaxınlığındakı “Böyük Roqaçevski məhəlləsi” layihəsinin 100 000 kv.m-lik azmərtəbəli, komfort səviyyəli kompleks inkişafı idi. Layihənin tərtibçisi Motylev qrupu ilə əlaqəli DBK investisiya və tikinti şirkəti idi (kredit müqavilələri əsasında Promnefteservisdən vəsait aldı).
“Promnefteservis” və “Transgazservice” şirkətlərinin dörd yerləşdirməsinin hamısı IK Ronin tərəfindən həyata keçirilib. Bildirilib ki, şirkət məsələnin texniki anderrayteri kimi çıxış edib və yerləşdirmə zamanı emitentin digər benefisiarları olub. “Səhmdarların dəyişməsindən sonra münasibətlərə xitam verilib. Motylevin strukturları ilə bizdə heç vaxt olmayıb müqavilə münasibətləri və əməliyyatlar”, – şirkət əsaslandırır.
NPF fondları ilə başqa bir sxem, meneceri Fortrade Management Company olan ipoteka əhatə sertifikatları (MCC) ilə istifadə edilmişdir. Onun layihələri arasında “Dəniz sahili”, “Ay sahili”, “Arzu sahili”, “Günəş sahili”, “Gələcəyə sərmayələr” və “Əsas” adlı romantik adlarla İDU (açıqlanan məlumatlara görə, onların ümumi həcmi təqribən təqribən) idi. 41 milyard rubl).
Motylevin biznesi ilə tanış olan mənbənin izah etdiyi kimi, Rusiya Kredit Bankı torpaq alan və banka girov qoyan hüquqi şəxslərə kreditlər verib. “Daha sonra bu kreditlər MİS vasitəsilə sekuritləşdirilərək NPF-lərə satılıb və əldə edilən vəsaitlə ödənilib. ISU mexanizmi torpaqların NPF-də qeydiyyata alınmasına kömək etdi, çünki bunlar qiymətli kağızlar sanki cari gəlir gətirirdilər”, – Motylevin strukturlarına yaxın mənbə sxemi izah edərək izah edir.
Onun sözlərinə görə, formal olaraq kredit portfeli banklar ləyaqətli görünürdü, eyni kredit təşkilatları aralıq şirkətlərə kredit vermək üçün istifadə olunan vəsaitlərin pullarını saxlayırdılar. Mənbə qeyd edir ki, NPF-lər sığorta sisteminə daxil ola bilməyəndə bu ideya dalana dirənib və Mərkəzi Bank yaxından izləməyə başlayıb. maliyyə qrupu. Əgər Motylev dayansaydı və onun strukturlarına yeni vəsaitlər axmağa başlasaydı, o zaman təhlükəsizlik marjası torpaqla çətin dövrdən sağ çıxmaq, sonra onu inkişaf etdirmək və dəyərini artırmaq üçün kifayət edərdi.
Məsələn, Gələcəyə İnvestisiya MIS 100 000 kv.m-lik ipoteka ilə təmin edilmişdir. m., Moskva vilayətinin Odintsovo rayonunun elit kəndində 15 milyard rubl dəyərində qiymətləndirilir. Bundan əlavə, Motylevin biznesi ilə tanış olan mənbənin sözlərinə görə, vəsaitlər Yeni Moskvada, Nikolina Qorada daşınmaz əmlaka və torpaq sahəsinə yatırılıb. 2014-cü ildə "Günəş" fondunun vəsaitlərinin iştirakı ilə "Rusiya Krediti". Həyat. Pensiyalar Anzherskaya-Yuzhnaya mədənini aldılar. Moskva yaxınlığındakı Kotelnikidə də yaşayış kompleksi tikilib.
Mərkəzi Bank suallarla bağlı müvəqqəti administrasiya və Moskva Birjası ilə əlaqə saxlamağı tövsiyə edib. Ötən gecə bu strukturlardan şərh almaq mümkün olmayıb. Motylev Fondunun təqaüdçülərinə kompensasiya dövlətə 30 milyard rubldan çox başa gələ bilər. Mərkəzi Bankın məlumatına görə, avqust ayına qədər lisenziyadan məhrum edilmiş vəsaitlərdə 34 milyard rubl əmanət olub ki, bunun da üçdə ikisindən çoxu qeyri-likvid olub. Rusiya Bankının sədr müavini Mixail Suxov bildirib ki, tənzimləyici qrupun banklarının yenidən təşkilində heç bir iqtisadi məna görmür. Məlum olub ki, onların ümumi dəyəri 186 milyard rubl olan aktivləri 76 milyard rubldan çox dəyərdən düşə bilər. Dörd bankın balansındakı boşluq ən azı 50 milyard rubl təşkil edir.
[IA "RBC", 08/04/2015, "Motylevin banklarındakı sığortalanmamış əmanətlərin məbləği 13 milyard rublu ötüb." : Əmanətlərin həcmi əhatə olunmur sığorta mühafizəsi Motylev qrupunun banklarında 13,6 milyard rubl, Əmanətlərin Sığortalanması Agentliyi RBC-yə bildirib.
"Depozitin ölçüsü şəxslər Motylev qrupunun banklarında isə 75,5 milyard rubl təşkil edir sığorta məsuliyyəti DİA 61,9 milyard rubl təşkil edir. Beləliklə, adları çəkilən qrupun banklarındakı əmanətlərin sığortalanmış məbləği 82% təşkil edəcək”, - deyə DİA-dan bildiriblər. [...]
Mərkəzi Banka yaxın RBC mənbəsinin məlumatına görə, “Russia Kredit”ində sığorta ilə əhatə olunmayan bir neçə iri əmanət var idi. "Belə əmanətlərin orta məbləği 200-300 milyon rubl təşkil edir", - Rusiya Bankına yaxın mənbə RBC-yə bildirib. - K.ru daxil edin]
["RBC qəzeti", 08/03/2015, "Toxunulmaz" əmanəti: Mərkəzi Bank tərəfindən lisenziyası ləğv edilmiş "Rossiysky Kredit" bankının zərər çəkmiş əmanətçiləri arasında məşhur musiqiçi, "Toxunulmaz" qrupunun keçmiş lideri İqor Sukaçov da var idi. Ötən həftə problemli bankda Sukachev 1,7 milyon avro saxlayıb.
Rəhbərliyə yaxın mənbə RBC-yə bildirib ki, İqor Sukaçev Rusiya kreditinə böyük töhfə verib kredit təşkilatı, və müvəqqəti administrasiyanın nümayəndəsi tərəfindən təsdiq edilmişdir.
RBC-nin ilk həmsöhbətinin sözlərinə görə, rubl ekvivalentində İqor Sukaçevin töhfəsi 100 milyon rubldan çoxdur. Musiqiçinin depozitdəki külli miqdarda puldan da xəbəri olan tanışı bildirib ki, zərərçəkmiş məhkəməyə müraciət edəcək. Düzdür, dost kimlərə qarşı iddia qaldırılacağını izah edə bilmədi. - K.ru daxil edin]
Motylev Anatoli Leonidoviç(11 avqust 1966, Moskva, RSFSR, SSRİ) - rusiyalı iş adamı və bankir, Rusiya Kredit Bankı ASC-nin direktorlar şurasının keçmiş sədri.
1973-1986-cı illərdə Qosstraxa rəhbərlik etmiş maliyyəçi Leonid Motylevin ailəsində anadan olub. O, Moskva Maliyyə İnstitutunu bitirib və 1987-1990-cı illərdə bu institutda dərs deyib. İqtisad elmləri namizədi, dissertasiyanın mövzusu “Böyük Britaniya sığorta bazarı və onun dövlət tənzimlənməsi sistemi”dir.
1990-1995-ci illərdə Qosstraxda və onun varisi Rosqosstrax ASC-də çalışıb, burada sədr müavini və vitse-prezident olub. 1992-ci ildə o, Globex Bank-ın həmtəsisçisi və daha sonra əsas sahibi olub, 1996-cı ilə qədər direktorlar şurasının sədri, 1996-2009-cu illərdə isə prezident olub. 1996-cı ildə Anatoli Motılev Globex-dəki hesabdan Rosqosstraxın vəsaitlərini qanunsuz çıxarmaqda şübhəli bilinərək saxlanılsa da, ona qarşı ittiham irəli sürülməyib.
2008-ci ilin sonunda müştərilərin kütləvi axınından və bankın yenidən təşkilindən sonra Vneşekonombank Globex-in ən böyük səhmdarı (98,94%) oldu. Bağlı strukturlar vasitəsilə Globex Novinsky Passage biznes mərkəzinə, Slava saat zavoduna, Moskva vilayətində 2 min hektar əraziyə, Moskva yaxınlığındakı Family Club kəndinə, Novosibirskdəki ticarət və əyləncə mərkəzinə və digər obyektlərə sahib idi. Yenidən təşkil edildikdən sonra bütün bu aktivlər VEB-invest-ə keçdi.
Bundan sonra maliyyəçi Rusiyada yeni bir işə başladı - 2009-cu ilin sonunda Anatoli Motylev AMB Bankı yaratdı və 2012-ci ildə Rusiya Kredit bankını (bank imperiyasında ən böyük oldu), daha sonra daha iki bankı - Tula'yı aldı. Sənayeçi və "M Bank" Bank imperiyasının qurulması ilə eyni vaxtda Anatoli Motylev pensiya fondu bazarında iştirakını fəal şəkildə artırdı. 2015-ci ilin avqust ayına kimi o, yeddi qeyri-dövlət pensiya fondunun qeyri-rəsmi sahibi olub: “Günəş. Həyat. Pensiya, "Günəşli vaxt", "Əmanət", "Adekta-Pensiya", "Günəşli çimərlik" əmanət fondu, "Gələcəyin qorunması" və vətəndaşların təxminən 60 milyard rubl pensiya fondlarını idarə edən "Uraloboronzavodski" Rusiya Federasiyası. Motylevin NPF-nin ümumi aktivləri 50 milyard rublu ötdü, bunun 35 milyard rublu qeyri-likvid idi.
2015-ci ildə Anatoli Motylevin bütün NPF-ləri və onun nəzarət etdiyi banklar lisenziyalarını itirdi. NPF-lər 60 milyard rubla qədər vətəndaşların pensiya fondlarını idarə etdi və lisenziyaların ləğvi zamanı banklardakı əmanətlərin həcmi təxminən 80 milyard rubl təşkil etdi. Bankların kapitalındakı boşluq, müvəqqəti administrasiyaya görə, 75,7 milyard rubl təşkil edib. 2015-ci ilin iyulunda Rusiya KİV-i Anatoli Motılevin Rusiyadan mümkün gedişi barədə məlumat yayıb. 2017-ci ilin oktyabrında Rusiyada Anatoli Motılevə qarşı DİA-nın tələbi ilə Rusiya Federasiyası Baş Prokurorluğu tərəfindən cinayət işi açılıb. Rusiya Federasiyası İstintaq Komitəsinin Baş İstintaq İdarəsi Anatoli Motılevi xüsusilə külli miqdarda dələduzluqda şübhəli bilir (Cinayət Məcəlləsinin 159-cu maddəsinin 4-cü hissəsi). Müstəntiqlərin fikrincə, 2014-cü ilin yazında eqoist səbəblərlə hərəkət edən Motylev, M Bankdan pul oğurlamaq məqsədi ilə müəyyən bir Olga İvanova və "naməlum şəxslər" ilə cinayət sui-qəsdinə girdi. Anatoli Motylev federal axtarışa verilib.
