मुख्यपृष्ठ डेबिट कार्ड अनातोली मोतीलेव्हने वैयक्तिक दिवाळखोरीसाठी चोरलेले अब्जावधी रुपये लिहून दिले. दिवाळखोरीचा रेकॉर्ड धारक अनातोली मोतीलेव्ह अनातोली लिओनिडोविच मोतीलेव्ह रशियन कर्ज

अनातोली मोतीलेव्हने वैयक्तिक दिवाळखोरीसाठी चोरलेले अब्जावधी रुपये लिहून दिले. दिवाळखोरीचा रेकॉर्ड धारक अनातोली मोतीलेव्ह अनातोली लिओनिडोविच मोतीलेव्ह रशियन कर्ज

अनातोली मोतीलेव्ह, ज्यांचे आर्थिक साम्राज्य 2015 मध्ये कोसळले होते, त्यांना आज अधिकृतपणे दिवाळखोर घोषित करण्यात आले आहे. हा निर्णय मॉस्को लवाद न्यायालयाने दिला होता, ज्याने बँकरच्या विरूद्ध मालमत्तेच्या विक्रीची प्रक्रिया सुरू केली होती. अनातोली मोतीलेव्ह स्वतः सध्या आंतरराष्ट्रीय वॉन्टेड यादीत आहे आणि त्याच्या मालकीच्या बँकांच्या उपकंपनी दायित्वाचा भाग म्हणून त्याच्या मालमत्तेला अटक करण्यात आली आहे. वैयक्तिक दिवाळखोरी, जरी ती उपकंपनी दायित्व रद्द करत नसली तरी प्राधान्य आहे, वकीलांनी नमूद केले.

मॉस्को लवाद न्यायालयाने दिवाळखोर उद्योगपती अनातोली मोतीलेव्ह यांना घोषित केले, ज्याने पूर्वी चार दिवाळखोर बँकांवर नियंत्रण ठेवले होते, ज्यात रॉसीस्की क्रेडिट बँकेचा समावेश होता, जो रशियामधील शीर्ष 50 मध्ये होता.

ब्रिटीश व्हर्जिन आयलंडमध्ये नोंदणीकृत कंपनी फ्लॉवरी डेव्हलपमेंट्स लिमिटेड या कंपनीच्या विनंतीवरून जानेवारी 2017 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या कर्ज पुनर्गठन प्रक्रियेतून, सध्या यूकेमध्ये राहणाऱ्या मोतीलेव्हच्या मालमत्तेच्या विक्रीच्या प्रक्रियेकडे न्यायालयाने सोमवारी हलविले. .

माजी बँकरच्या कर्जदारांच्या दाव्यांच्या नोंदणीमध्ये सध्या सुमारे 20 अब्ज रूबल रकमेचे दावे समाविष्ट आहेत.

न्यायालयाने लवाद व्यवस्थापक ओलेग प्रिस्टुपा यांना मोतीलेव्हचे नवीन आर्थिक व्यवस्थापक म्हणून मान्यता दिली. दिवाळखोरीच्या कारवाईच्या प्रगतीचा अहवाल 27 ऑगस्टला येणार आहे. दिवाळखोरी प्रकरणाचे अध्यक्षस्थानी न्यायाधीश एलिओनोरा मिरोनेन्को यांनी कोर्टाला मिळालेली मोतीलेव्हची याचिका वाचून दाखवली, ज्यामध्ये त्याने कर्जदारांशी समझोता करार करण्याची संधी देण्यासाठी सुनावणी पुढे ढकलण्यास सांगितले. यापूर्वी, 2016 मध्ये, मोतीलेव्हने कर्ज पुनर्गठनाला मागे टाकून त्याला दिवाळखोर घोषित करण्याची आणि मालमत्तेची विक्री उघडण्याच्या विनंतीसह केस फाईलमध्ये याचिका सादर केली होती.

सर्वात मोठे कर्जदार आंद्रेई क्लिनोव्स्की (5.1 अब्ज रूबलच्या दाव्यासह) आणि लीना एर्मोचेन्को (4 अब्ज रूबल) यांच्या प्रतिनिधींनी मोतीलेव्ह दिवाळखोर घोषित करण्याच्या मुद्द्यावर विचार पुढे ढकलण्याच्या याचिकेचे समर्थन केले, रशियन क्रेडिटचे प्रतिनिधी (2.7 अब्ज रूबल) आणि वित्तीय व्यवस्थापक अलेक्सी. ग्रुडत्सिनने कोर्टाला ते फेटाळण्यास सांगितले. व्यवस्थापकाच्या प्रतिनिधीने, विशेषतः, नमूद केले की मालमत्तेच्या विक्रीसाठी प्रक्रिया उघडणे सेटलमेंट कराराच्या निष्कर्षास प्रतिबंधित करत नाही.

8 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या कर्जदारांच्या पहिल्या बैठकीत (65% पेक्षा जास्त) बहुमताने (65% पेक्षा जास्त) आर्थिक व्यवस्थापक ग्रुडत्सिन यांना मोटीलेव्ह दिवाळखोर घोषित करण्यासाठी आणि मालमत्तेची विक्री सुरू करण्यासाठी न्यायालयात याचिका करण्यास बाध्य करण्याचा निर्णय घेतला. मीटिंगच्या इतिवृत्तांतून खालीलप्रमाणे, नोंदणीमध्ये सध्या सुमारे 20 अब्ज रूबलच्या प्रमाणात मतदानाच्या अधिकारांसह दावे समाविष्ट आहेत.

क्लिनोव्स्की, एर्मोचेन्को आणि रशियन क्रेडिट व्यतिरिक्त केस मटेरियलनुसार मोतीलेव्हचे सर्वात मोठे कर्जदार हे टेक्नोमार्क एलएलसी (3.8 अब्ज रूबल) आणि ब्रिटीश व्हर्जिन आयलंड (3.7 अब्ज रूबल) मध्ये नोंदणीकृत कंपनी कॅमिला प्रॉपर्टीज लिमिटेड आहेत. या नोंदवहीमध्ये मोटीलेव्ह - एम बँक (655 दशलक्ष रूबल) आणि एएमबी बँक (30 दशलक्ष रूबल) द्वारे नियंत्रित केलेल्या आणखी दोन बँकांचे दावे तसेच इतर कर्जदारांचे दावे देखील समाविष्ट आहेत.

यापूर्वी, जुलै 2017 मध्ये झालेल्या बैठकीत, ग्रुडत्सिनच्या प्रतिनिधीने कोर्टाला आधीच मोटीलेव्हला दिवाळखोर घोषित करण्यास आणि मालमत्ता विकण्यास सुरुवात करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर त्यांनी स्पष्ट केले की कर्ज पुनर्गठन प्रक्रियेदरम्यान, कर्जदार, कर्जदार किंवा अधिकृत संस्थेने पुनर्रचना योजना सादर केली नाही.

24 जुलै 2015 रोजी, बँक ऑफ रशियाने Motylev च्या अनौपचारिक बँकिंग गटाच्या चार बँकांचे परवाने रद्द केले - रशियन क्रेडिट, तुला उद्योगपती, एम बँक आणि AMB बँक. मोतीलेव्ह स्वतः रशियन क्रेडिटचे शेअरहोल्डर होते आणि त्याच्या संचालक मंडळाचे अध्यक्ष तसेच एम बँकेचे भागधारक होते, परंतु ते चारही मालक मानले जात होते. यातील परवाने रद्द करणे क्रेडिट संस्थागेल्या वर्षी जुलैमध्ये डिपॉझिट इन्शुरन्स एजन्सी (DIA) च्या इतिहासातील सर्वात मोठी विमा घटना बनली, कारण या बँकांच्या ठेवींचे प्रमाण जवळजवळ 80 अब्ज रूबल होते. तात्पुरत्या प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या राजधानीतील छिद्र 75.7 अब्ज रूबल होते, जे त्या वेळी एक रेकॉर्ड देखील बनले.

नंतर ऑगस्ट 2015 मध्ये सेंट्रल बँकेने सात जणांचे परवाने रद्द केले पेन्शन फंडअनातोली मोतीलेव्ह. NPF “सन” ने त्याचे परवाने गमावले. जीवन. पेन्शन”, “सनी टाइम”, “अडेक्टा-पेन्शन”, “उरालोबोरोन्झावोड्स्की”, “प्रोटेक्शन ऑफ द फ्युचर”, “सेव्हिंग्स फंड “सनी बीच” आणि “सेव्हिंग्ज”. त्यांनी सुमारे 60 अब्ज रूबल व्यवस्थापित केले. नागरिकांचे पेन्शन फंड. निधीच्या एकूण मालमत्तेचे प्रमाण 35 अब्ज रूबलसह 50 अब्ज रूबल ओलांडले आहे. तरल मालमत्तेसाठी खाते. सैद्धांतिकदृष्ट्या, अशा स्केलचे आर्थिक साम्राज्य आर्थिक पुनर्प्राप्तीसाठी दावा करू शकते, परंतु अनातोली मोतीलेव्हच्या बाबतीत हे वैचारिकदृष्ट्या अशक्य झाले. 2008 मध्ये, राज्याला आधीच त्याच्या पूर्वीच्या बँक, ग्लोबेक्सचे पुनर्वसन करावे लागले, ज्याच्या बचावासाठी सुमारे $5 अब्ज खर्च झाला.

सध्या, विशेष फसवणुकीच्या प्रकरणांच्या तपासासंदर्भात अनातोली मोतीलेव्ह आंतरराष्ट्रीय इच्छित यादीत आहे. मोठा आकार(दिनांक 4 डिसेंबर 2017). त्याच्या मालमत्तेसह (काही वस्तूंचा अपवाद वगळता) रशियामध्ये अटक करण्यात आली होती सुट्टीतील घरी, अपार्टमेंट, तसेच जमीनआणि पार्किंगची जागा.

दिवाळखोर म्हणून अनातोली मोतीलेव्हची ओळख सर्व कर्जदारांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. "दिवाळखोरी कायद्यानुसार, वैयक्तिक दिवाळखोरीच्या घटनेत, मालमत्तेवर पूर्वी ठेवलेली सर्व अटक काढून टाकली जाणे आवश्यक आहे, आणि कर्जदारांच्या नमूद केलेल्या दाव्यांची परतफेड करण्यासाठी ते विकले जाऊ शकते," इगोर डुबोव्ह, इओनत्सेव्ह, ल्याखोव्स्की आणि भागीदारांचे भागीदार नोंदवतात. "त्याच वेळी, दिवाळखोर बँकांचे भागधारक म्हणून कर्ज हे उपकंपनी दायित्वाच्या चौकटीत राहते, आणि हे अद्याप घडले नसल्यास, वैयक्तिक दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत आणि प्राप्त झालेल्या सर्व मालमत्तेचा समावेश करणे तर्कसंगत आहे. विक्री प्रक्रियेचा काही भाग कर्जदारांमध्ये त्यांच्या दाव्यांच्या आकाराच्या प्रमाणात वितरित केला जातो.

मध्ये संकट घटना घडल्यास रशियन परंपरा आर्थिक क्षेत्रव्यापारी अनातोली मोतीलेव्ह यांच्या मालकीच्या संरचना दिवाळखोर झाल्या आहेत. हे पहिल्यांदा 2008 मध्ये घडले होते, तेव्हा जग आर्थिक आपत्तीकव्हर रशिया. 7 वर्षांनंतर सर्व काही पुन्हा घडले. आंतरराष्ट्रीय निर्बंध, एक अतिशय धोकादायक व्यवसाय शैली आणि मालकाची अप्रामाणिकता यासह एकत्रितपणे, मोटाइलेव्हने पुन्हा तयार केलेले बँकिंग आणि पेन्शन साम्राज्य पुन्हा कोसळले.

बँकरने आपल्या देशबांधवांच्या नजरेत स्वतःचे पुनर्वसन करण्याचा नवीन प्रयत्न केला नाही, रशियन न्याय आणि ग्रेट ब्रिटनमधील असंख्य गुंतवणूकदारांपासून लपविण्यास प्राधान्य दिले - असे राज्य जे मंजूरी लागू करण्याची घोषणा करणारे पहिले राज्य होते आणि अशा प्रकारे, मोतीलेव्हच्या पतनाचे एक कारण. या वर्षाच्या फेब्रुवारीमध्ये, मॉस्को लवाद न्यायालयाने फरारीला दिवाळखोर घोषित केले. विशेषत: मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक केल्याचा आरोप करून रशियाने त्याला आंतरराष्ट्रीय इच्छित यादीत ठेवले.

विकसित समाजवादाच्या अधःपतनाच्या काळात अनातोली मोतीलेव्ह हा उच्चभ्रू सोव्हिएत तरुणांचा प्रमुख प्रतिनिधी आहे. बाबा यूएसएसआर अर्थ मंत्रालयाचे अधिकारी आहेत आणि नंतर संपूर्ण युनियनमधील एकमेव विमा अधिरचनाचे प्रमुख आहेत - गोस्ट्रख. मुलगा कोमसोमोल कार्यकर्ता आणि बांधकाम कामगार आहे.

अशा पात्रांनी नंतर सोव्हिएत तरुणांचा मोहरा तयार केला. तथापि, भविष्यात जुळवून घेण्याची आणि नक्कल करण्याची अंतर्भूत क्षमता बँकरसाठी खूप उपयुक्त ठरली. रशियामध्ये, त्याला त्याचा स्पष्टपणे नास्तिक कोमसोमोल भूतकाळ आठवला नाही, परंतु ख्रिश्चन नैतिकतेच्या कठोर नियमांचे पालन करून त्याने स्वतःला "ऑर्थोडॉक्स व्यापारी" घोषित केले.

दैनंदिन जीवनात, वेळ दर्शविल्याप्रमाणे, अनातोली मोतीलेव्हला नैतिकतेसह कठीण वेळ होता. वडिलांनी त्याला त्याच्या गॉस्स्ट्राखमध्ये चांगली नोकरी मिळविण्यासाठी त्याच्या कनेक्शनद्वारे मदत केली, जी स्वतंत्र रशियामध्ये रॉसगोस्ट्राख बनली.

1992 मध्ये विमा कंपनीग्लोबेक्स बँकेची स्थापना केली, ज्याचे नेतृत्व अनातोली मोतीलेव्ह होते. 3 वर्षांनंतर, संस्थापकाचे व्यवस्थापन बदलले आणि तरुण बँकर आणि रोसगोस्ट्राख यांच्यातील संबंध बिघडले. विमाकर्त्यांना भागीदारावर "उंदीर-मागोवा घेण्याचा" संशय आला.

1996 मध्ये, ग्लोबेक्स बँकेच्या खात्यातून रोसगोस्ट्राखचे पैसे हस्तांतरित केल्याच्या चौकशीच्या संदर्भात मोतीलेव्हला ताब्यात घेण्यात आले. आरोप चाचणीत पूर्ण झाले नाहीत. माजी अंतर्गत व्यवहार मंत्री आंद्रेई दुनाएव ग्लोबेक्सच्या सह-संस्थापकांमध्ये दिसले. त्यानेच मोतीलेव्हला मदत केली. 2002 मध्ये, माजी कोमसोमोल कार्यकर्ता बँकेचा एकमेव मालक बनला. तो कोसळण्यासाठी अजून ६ वर्षे वाट पाहायची होती.

अनातोली मोतीलेव्ह आणि बँका

ग्लोबेक्स बँक नेहमीच्या अर्थाने क्रेडिट संस्था नव्हती. त्याने कर्ज जारी केले, परंतु केवळ योग्य लोकांना, त्यांच्यामध्ये कोणतेही व्याज नसलेले आर्थिक दिवाळखोरीआणि परतावा मिळण्याची शक्यता. क्रेडिट ─ ही दुसऱ्या सेवेच्या बदल्यात एक सेवा होती. बँकेने सेवा आणि वित्तपुरवठाही केला वैयक्तिक व्यवसायत्याचा मालक. अनातोली मोतीलेव्हने दुसरा स्लाव्हा वॉच फॅक्टरी, नोविन्स्की पॅसेज शॉपिंग सेंटर, फॅमिली क्लब गाव आणि नोवोसिबिर्स्कमध्ये शॉपिंग सेंटर बनवले आणि मॉस्कोजवळ 2,000 हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन विकत घेतली. नियामकाचे डोळे खोट्या आर्थिक विवरणांच्या ढिगाऱ्याने झाकलेले होते. सर्व काही छान चालले होते, परंतु जागतिक संकट निर्माण झाले. ग्राहकांनी मोठ्या प्रमाणात बँकेतून पलायन केले. ग्लोबेक्स व्हीईबीने जतन केले, ज्याने ते प्रतिकात्मक 5 हजार रूबलसाठी विकत घेतले. मोटिलेव्हच्या मेंदूचे पुनर्वसन करण्यासाठी, सेंट्रल बँकेला नवीन मालकाला 87 अब्ज रूबल पाठवावे लागले.

शुद्धीवर आल्यानंतर, दिवाळखोर बँकर त्याच्या जुन्या मार्गावर परतला. एका वर्षानंतर, त्यांनी एएमबी बँक स्थापन केली आणि आणखी 3 वर्षांनी त्यांनी त्याऐवजी प्रसिद्ध रशियन क्रेडिट बँक ताब्यात घेतली. त्याच्या सर्वोत्तम वर्षांमध्ये, बँक शीर्ष 50 रशियनमध्ये होती आर्थिक संरचना. अनातोली मोतीलेव्ह त्वरीत बरे झाले आणि संपूर्ण साम्राज्य तयार केले. एएमबी बँक आणि रशियन क्रेडिट व्यतिरिक्त, त्यात एम-बँक आणि तुला इंडस्ट्रिलिस्ट बँक समाविष्ट आहे.

बँकरने एक फॅशनेबल विषय विकसित करण्यास सुरुवात केली ─ ना-नफा पेन्शन फंड. त्याने त्यापैकी तब्बल 7 ─ “सूर्य. जीवन. पेन्शन, "उरालोबोरोन्झावोड्स्की", "सनी टाइम", "अडेक्टा-पेन्शन", "प्रोटेक्शन ऑफ द फ्युचर", "सेव्हिंग्स", "सेव्हिंग फंड "सनी बीच". नावे स्पष्टपणे ल्युमिनरीची इच्छा दर्शवतात. NPF Motylev ने जवळपास दीड दशलक्ष वर्तमान आणि भविष्यातील निवृत्तीवेतनधारकांची बचत केली, ज्यामुळे त्याला 60 अब्ज रूबल पेक्षा जास्त जमा करता आले.

आयुष्याने बँकरला काहीही शिकवले नाही. त्यांनी जिद्दीने केवळ स्वतःच्या प्रकल्पांमध्ये पैसे गुंतवणे सुरू ठेवले. एक सामान्य मनी फ्लो डायग्राम यासारखा दिसत होता. मोतीलेव्हच्या मालकीच्या 2 औद्योगिक कंपन्या ─ प्रॉम्नेफ्तेसर्व्हिस आणि ट्रान्सगॅझसर्व्हिस, ज्या मॉस्को एक्सचेंजच्या अवतरण सूचीवर उपस्थित होत्या. कंपन्यांनी रोखे जारी केले जे NPF द्वारे खरेदी केले गेले. मग ऑफशोर कंपन्या अस्तित्वात आल्या, मोतीलेव्ह समूहाच्या प्रकल्पांना वित्तपुरवठा केला. तयार केलेल्या योजनेतील सहभागी होते “ गुंतवणूक कंपनी"रोनिन" आणि गुंतवणूक आणि बांधकाम कंपनी डीबीके.

अनातोली मोतीलेव्हच्या संरचनेतील सर्वात मोठ्या प्रकल्पांपैकी एक म्हणजे तुला प्रदेशात कृषी उद्योगांचे एक कॉम्प्लेक्स तयार करणे - पोल्ट्री फार्म, डुक्कर फार्म, ग्रीनहाऊस फार्म, तसेच "बिग रोगाचेव्हस्की क्वार्टर" हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स ─ 100 हजार मी² आरामदायी- Lobnya परिसरात वर्ग गृहनिर्माण. अनातोली मोतीलेव्हला नेहमीच मोठी खरेदी करण्याची लालसा होती जमीन भूखंड. गहाणखत कव्हरेज सर्टिफिकेटमध्ये अंतर्भूत असलेल्या यंत्रणेचा त्यांनी कुशलतेने वापर केला. " व्यवस्थापन कंपनी Fortrade प्रमाणपत्रांच्या स्वरूपात नॉन-स्टेट पेन्शन फंडाच्या गुंतवणुकीसह चालवले जाते.

तारण प्रमाणपत्रांची एकूण रक्कम 41 अब्ज रूबलवर पोहोचली. Rossiyskiy क्रेडिट बँकेने कर्ज जारी केले कायदेशीर संस्थाबँकेकडे तारण ठेवलेली जमीन खरेदी करण्यासाठी. पुढे, कर्ज तारण प्रमाणपत्रांद्वारे NPF मध्ये हस्तांतरित केले गेले. या यंत्रणेमुळे भूखंडांची नोंदणी नॉन-स्टेट पेन्शन फंडमध्ये करणे शक्य झाले आणि जसे की, चालू उत्पन्न मिळू शकले, जे रिपोर्टिंगसह हाताळणीमध्ये वापरले गेले.

अनातोली मोतीलेव्हचे पतन

दुर्दैवाने मोतीलेव्हसाठी, सेंट्रल बँकेने त्याने तयार केलेल्या आर्थिक गटाच्या क्रियाकलापांवर बारकाईने लक्ष ठेवणे सुरू केले. या वेळी, त्याचे सर्व नॉन-स्टेट पेन्शन फंड विमा प्रणालीमध्ये समाविष्ट नसल्यामुळे कोसळले. तज्ञ सहमत आहेत. मोतीलेव्ह थोडा दुर्दैवी होता. जमीन असल्याने, तो कठीण काळात सहजपणे बसू शकला आणि नंतर, त्याच्या मूल्यात वाढ झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, व्यवसाय विकसित करणे सुरू ठेवले. पण ते मोजकेच.

जुलै 2105 च्या शेवटी, सेंट्रल बँकेने सर्व 4 बँकांचे परवाने रद्द केले आणि ऑगस्टमध्ये सर्व नॉन-स्टेट पेन्शन फंडांवर असेच नशीब आले. मोटीलेव्हच्या बँकांच्या ताळेबंदातील छिद्र 50 अब्ज रूबलपेक्षा जास्त आहे. ठेवी विमा एजन्सीने ठेवीदारांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी स्वतःवर घेतली, परंतु बँकांच्या रोख नोंदणीमध्ये संपलेल्या 13.6 अब्ज रूबलवर विमा संरक्षणाच्या अटी लागू झाल्या नाहीत. रोसीस्की क्रेडिट बँकेच्या प्रसिद्ध क्लायंटपैकी, अर्थपूर्ण गायक गारिक सुकाचेव्ह यांना सर्वात जास्त त्रास सहन करावा लागला. त्याने सुमारे 1.7 दशलक्ष युरो विदेशी चलन खात्यात ठेवले. त्याला 100 दशलक्ष रूबलच्या समतुल्य रकमेचा कायमचा निरोप घ्यावा लागला. हानीच्या मार्गाने, अनातोली मोतीलेव्हने परदेशात आपले पाय धरले.

तरीही निर्वासिताने आंद्रेई क्लिनोव्स्की, लीना एर्मोचेन्को, टेक्नोमार्क एलएलसी आणि ब्रिटिश व्हर्जिनिया ऑफशोर कंपनी कॅमिला प्रॉपर्टीज लिमिटेड या त्याच्या सर्वात मोठ्या कर्जदारांशी करार करण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्याकडे प्रत्येक कर्जदाराचे 3.7 ते 5.1 अब्ज रूबल कर्ज आहे. ते एकत्र वळले लवाद न्यायालयचालू वाटाघाटींचा हवाला देऊन मोतीलेव्हला दिवाळखोर घोषित करण्यावरील सुनावणी पुढे ढकलण्याच्या विनंतीसह. न्यायालयाने त्यांचे ऐकले नाही आणि बँकरच्या वैयक्तिक मालमत्तेची विक्री करण्यास परवानगी दिली. अपार्टमेंट्स, घरे, जमीन भूखंड आणि पार्किंगची जागा जी पूर्वी Motylev च्या मालकीची होती ती विक्रीसाठी आहेत.

मालमत्तेच्या समस्यांव्यतिरिक्त, कायद्याने त्याच्या कृतींमध्ये गुन्हेगारी संहितेचे उल्लंघन पाहिले. मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक केल्याबद्दल त्याच्याविरुद्ध फौजदारी खटला सुरू झाल्यानंतर बँकरविरुद्धचे दावे पूर्ण झाले. अनातोली मोतीलेव्हने 700 दशलक्ष रूबलच्या रकमेमध्ये स्पष्टपणे परत न करण्यायोग्य कर्ज जारी करण्यास अधिकृत केले. त्याच्या साथीदारांना पळून जाण्यास वेळ मिळाला नाही आणि लवकरच त्यांना अटक करण्यात आली. ते ऐवजी अनोळखी ओल्गा इव्हानोव्हा आणि बाहेर पडले सीईओप्रतिष्ठित एलएलसी "ब्रोकरेज आणि डिपॉझिटरी सेवा" स्टॅनिस्लाव मार्कीव्ह. षड्यंत्रात प्रवेश केल्यावर, अनातोली मोतीलेव्हने एम-बँकेकडून मार्कीव्हच्या कंपनीकडे पैसे हस्तांतरित करण्यास परवानगी दिली. त्याने, या बदल्यात, सिक्युरिटीजच्या खरेदीसाठी युनिव्हर्सल कॅपिटल एलएलसीकडे पैसे हस्तांतरित केले. त्यानंतर ही साखळी अनिक्त कंपनीकडे नेली. तिला शेअर्समध्ये 700 दशलक्ष रूबलची गुंतवणूक करायची होती.

शेअर्सऐवजी, तिच्या इतर मायक्रो-कंपनी एलिकँटने जारी केलेल्या प्रॉमिसरी नोट्स इव्हानोव्हाच्या नावाने नोंदणीकृत फ्लाय-बाय-नाईट कंपनी लीगल व्हर्जनकडून खरेदी केल्या गेल्या. बिले रिकामे कागद होते. इव्हानोव्हाच्या कंपन्यांनी कोणतेही व्यावसायिक क्रियाकलाप केले नाहीत, परंतु कोणीही त्यांना तपासण्याची तसदी घेतली नाही. अनातोली मोतीलेव्हच्या उर्वरित कृती, ज्यामुळे बँका आणि नॉन-स्टेट पेन्शन फंड दिवाळखोरी झाली, कायद्याचा विरोध करत नाहीत.

कॉमर्संटला कळल्याप्रमाणे, मॉस्कोच्या बासमन्नी जिल्हा न्यायालयाने रशियन मालमत्ता आणि परदेशात राहणारे माजी बँकर अनातोली मोतीलेव्ह यांची मालमत्ता अटक केली. हे विशेषत: मोठ्या प्रमाणावर फसवणुकीच्या फौजदारी तपासाचा भाग म्हणून केले गेले, जे तपास समितीद्वारे केले जात आहे. श्री मोतीलेव्ह यांनी वैयक्तिकरित्या न्यायालयाच्या मंजुरीसाठी अपील केले आणि मॉस्को सिटी कोर्टाच्या अपीलीय उदाहरणाने त्यांना अर्ध्या रस्त्याने भेटले आणि फायनान्सरच्या मालमत्तेचा एक छोटासा भाग जप्त केला. दरम्यान, अनातोली मोतीलेव्हच्या कोसळलेल्या बँकांच्या राजधानीतील भोक 75 अब्ज रूबलपेक्षा जास्त आहे.

मॉस्कोच्या बास्मानी जिल्हा न्यायालयाने फेब्रुवारी आणि मार्च 2016 मध्ये रॉसिस्की क्रेडिट बँकेचे माजी मालक, अनातोली मोतीलेव्ह यांच्या मालकीच्या अपार्टमेंट आणि घरांमध्ये झडती आणि जप्तीसाठी मंजुरी जारी केली. कॉमर्संटच्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये तपास समितीने “विशेषतः मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक” (रशियन फेडरेशनच्या फौजदारी संहितेच्या कलम 159 चा भाग 4) प्रकरणी उघडलेल्या फौजदारी खटल्याच्या चौकटीत हे घडले. ज्यात, इतरांबरोबर, श्री मोतीलेव्ह देखील सामील होते. रशियाची तपास समिती (ICR) अशा तपासाच्या वस्तुस्थितीची पुष्टी किंवा नाकारू शकली नाही. तथापि, तपासाच्या जवळच्या कोमरसंट सूत्रांच्या मते, फौजदारी खटला 1.25 अब्ज रूबलच्या फसवणुकीबद्दल आहे. अनातोली मोटिलेव्ह - मॉस्ट्रोयेकोनोमबँक (एम-बँक) द्वारे तपास समितीनुसार, नियंत्रित आर्थिक संरचनांपैकी एकामध्ये. एम-बँकेतील खऱ्या कंपन्यांच्या खात्यांमधून हे पैसे शेल कंपन्यांमध्ये हस्तांतरित करून, रोख आणि चोरीला गेल्याचे तपासकर्त्यांचे मत आहे. तपासानुसार, एम-बँकेकडून मालमत्ता काढून घेणे, केस मटेरियलमध्ये म्हटल्याप्रमाणे, "अंतिम मालक" च्या हितासाठी तसेच काही विशिष्ट व्यक्तींच्या हितासाठी केले गेले होते ज्यांची चौकशी समितीने ओळख केली नाही.

तपासात अनातोली मोतीलेव्हची चौकशी करण्याची संधी मिळाली नाही, कारण माजी बँकर बराच काळ परदेशात गेला होता. काही अहवालानुसार तो लंडनमध्ये स्थायिक झाला.

दरम्यान, एक स्रोत Kommersant सांगितले म्हणून, शोध केल्यानंतर, सर्वकाही रशियन मालमत्ताआणि अनातोली मोटिलेव्हची मालमत्ता, आणि हे मॉस्को प्रदेशातील ओडिन्सोवो जिल्ह्यातील अनेक अपार्टमेंट्स आणि जमीन भूखंड आहेत, बासमनी जिल्हा न्यायालयाने, संभाव्य नुकसानाची परतफेड करण्यासाठी, तपासाच्या विनंतीनुसार, अटक केली. सोमवारी, मॉस्को सिटी कोर्टाने प्रथम उदाहरणाच्या न्यायालयाच्या निर्णयाविरूद्ध श्री मोतीलेव्हच्या तक्रारीचा विचार केला. हे केवळ अंशतः समाधानी होते - अत्यंत प्रभावी अटक यादीतून फक्त काही पदे वगळण्यात आली होती.

लक्षात घ्या की औपचारिकपणे अनातोली मोतीलेव हे फक्त रशियन क्रेडिट बँकेचे लाभार्थी होते (टॉप 50 मध्ये समाविष्ट), परंतु बाजारातील पडद्यामागे तो आणखी तीन बँकांचा मुख्य मालक मानला जात होता - तुला इंडस्ट्रिलिस्ट, एएमबी बँक आणि त्याच एम. -बँक. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये या क्रेडिट संस्थांकडून परवाने रद्द करणे ही त्या वेळी ठेव विमा एजन्सीच्या इतिहासातील सर्वात मोठी विमा घटना बनली, कारण या बँकांच्या ठेवींचे प्रमाण जवळजवळ 80 अब्ज रूबल इतके होते. तात्पुरत्या प्रशासनाच्या अंदाजानुसार, त्यांच्या भांडवलात छिद्र 75.7 अब्ज रूबल होते, जे मेझप्रॉम्बँक (30.9 अब्ज रूबल), एसबी-बँक (39.1 अब्ज रूबल) आणि सर्वात मोठ्या दिवाळखोरी नंतरचे रेकॉर्ड देखील बनले. गुंतवणूक बँक (RUB 30.2 अब्ज). नंतर, ऑगस्ट 2015 मध्ये, सेंट्रल बँकेने अनातोली मोतीलेव्हच्या सात पेन्शन फंडांचे परवाने रद्द केले. NPF “सन” ने त्याचे परवाने गमावले. जीवन. पेन्शन”, “सनी टाइम”, “अडेक्टा-पेन्शन”, “उरालोबोरोन्झावोड्स्की”, “प्रोटेक्शन ऑफ द फ्युचर”, “सेव्हिंग्स फंड “सनी बीच” आणि “सेव्हिंग्ज”. त्यांनी सुमारे 60 अब्ज रूबल व्यवस्थापित केले. नागरिकांचे पेन्शन फंड. निधीच्या एकूण मालमत्तेचे प्रमाण 35 अब्ज रूबलसह 50 अब्ज रूबल ओलांडले आहे. तरल मालमत्तेसाठी खाते. सैद्धांतिकदृष्ट्या, अशा स्केलचे आर्थिक साम्राज्य आर्थिक पुनर्प्राप्तीसाठी दावा करू शकते, परंतु अनातोली मोतीलेव्हच्या बाबतीत हे वैचारिकदृष्ट्या अशक्य झाले. 2008 मध्ये, राज्याला आधीच त्याच्या पूर्वीच्या बँक, ग्लोबेक्सचे पुनर्वसन करावे लागले, ज्याच्या बचावासाठी सुमारे $5 अब्ज खर्च झाला.

तथापि, सेंट्रल बँकेने प्रथमच, गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये, चौकशी समिती आणि अंतर्गत व्यवहार मंत्रालयाला या बँकेच्या व्यवस्थापनाच्या कृतींमध्ये उपस्थिती, तसेच अंतर्गत गुन्हे करण्याची चिन्हे पाठवली. कला भाग 4. रशियन फेडरेशनच्या फौजदारी संहितेच्या 159, तसेच कला. रशियन फेडरेशनच्या फौजदारी संहितेचा 160 (गैरविनियोग किंवा अपव्यय), कला. रशियन फेडरेशनच्या फौजदारी संहितेच्या 201 (अधिकाराचा गैरवापर) आणि कला. रशियन फेडरेशनच्या क्रिमिनल कोडच्या 196 (हेतूपूर्वक दिवाळखोरी) नंतर कोणतेही परिणाम दिले नाहीत. नोव्हेंबर 2015 मध्ये, पोलिसांनी, पूर्व-तपासणीनंतर, फौजदारी खटला सुरू करण्यास नकार देण्याचा निर्णय जारी केला. तथापि, आता हे निष्पन्न झाले आहे की, तपास समितीच्या नेतृत्वाच्या हस्तक्षेपानंतर, सेंट्रल बँकेची सामग्री कृतीत आणली गेली. कॉमर्संटला सोमवारी अनातोली मोतीलेव्ह आणि त्यांच्या प्रतिनिधींकडून टिप्पण्या मिळू शकल्या नाहीत. हे फक्त माहित आहे की तक्रार स्वतः माजी बँकरच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती, आणि त्याच्या बचावासाठी नाही, जसे की अशा प्रकरणांमध्ये सहसा घडते.

अनातोली मोटिलेव्हच्या नॉन-स्टेट पेन्शन फंडाच्या गुंतवणुकीचे कोणते मूल्यांकन प्राप्त झाले?

फेब्रुवारीमध्ये प्रकाशित झालेल्या डिपॉझिट इन्शुरन्स एजन्सीच्या मूल्यांकनाच्या परिशिष्टापासून खालीलप्रमाणे, मुख्य मालमत्तेच्या विक्रीतून मिळालेला निधी - ओडिन्सोवो जिल्ह्यातील भूखंड - पेमेंटसाठी सेंट्रल बँकेच्या खर्चाच्या पाचव्या भागासाठी पुरेसा असण्याची शक्यता नाही. विमाधारक नागरिकांना

अनातोली मोतीलेव्ह कशासाठी प्रसिद्ध आहे?

मोतीलेव्ह अनातोली लिओनिडोविचचा जन्म 11 ऑगस्ट 1966 रोजी मॉस्को येथे 1973 ते 1986 पर्यंत गोस्स्ट्रखचे नेतृत्व करणारे फायनान्सर लिओनिड मोतीलेव्ह यांच्या कुटुंबात झाला. त्यांनी मॉस्को फायनान्शियल इन्स्टिट्यूटमधून पदवी प्राप्त केली आणि 1987 ते 1990 पर्यंत या विद्यापीठात शिकवले. उमेदवार आर्थिक विज्ञान, प्रबंधाचा विषय आहे "यूके विमा बाजार आणि त्याची सरकारी नियमन प्रणाली."

1990 ते 1995 पर्यंत, त्यांनी Gosstrakh आणि त्याचे उत्तराधिकारी Rosgosstrakh OJSC येथे काम केले, जेथे ते उपाध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष होते. 1992 मध्ये, ते सह-संस्थापक बनले आणि नंतर ग्लोबेक्स बँकेचे मुख्य मालक बनले, जिथे ते 1996 पर्यंत संचालक मंडळाचे अध्यक्ष होते आणि 1996 ते 2009 पर्यंत अध्यक्ष होते. 1996 मध्ये, ग्लोबेक्सच्या खात्यातून बेकायदेशीरपणे रोसगोस्ट्राख फंड डेबिट केल्याच्या संशयावरून अनातोली मोतीलेव्हला ताब्यात घेण्यात आले, परंतु त्याच्यावर आरोप लावण्यात आला नाही.

2008 च्या शेवटी, क्लायंट आणि बँकेच्या पुनर्गठनाच्या मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडल्यानंतर सर्वात मोठा भागधारक(98.94%) Globex Vnesheconombank बनले. संलग्न संरचनांद्वारे, ग्लोबेक्सकडे नोविन्स्की पॅसेज व्यवसाय केंद्र, स्लाव्हा घड्याळ कारखाना, मॉस्को प्रदेशातील 2 हजार हेक्टर जमीन, मॉस्कोजवळील फॅमिली क्लब गाव, नोवोसिबिर्स्कमधील शॉपिंग आणि मनोरंजन केंद्र आणि इतर वस्तू आहेत. पुनर्रचना केल्यानंतर, या सर्व मालमत्ता VEB-गुंतवणुकीत गेल्या.

त्याच वर्षी, अनातोली मोतीलेव्हने बँकांचा एक नवीन आर्थिक गट तयार करण्यास सुरुवात केली, त्यापैकी सर्वात मोठे रशियन क्रेडिट होते, जे 2012 मध्ये विकत घेतले गेले. आणखी तीन बँका अनातोली मोटिलेव्हशी संबंधित होत्या - तुला इंडस्ट्रियालिस्ट, एम-बँक आणि एएमबी बँक. याव्यतिरिक्त, 2013-2014 मध्ये, त्याने सात नॉन-स्टेट पेन्शन फंडांवर (NPF) नियंत्रण मिळवले.

2015 मध्ये, अनातोली मोतीलेव्हचे सर्व NPF आणि त्याच्याद्वारे नियंत्रित बँकांनी त्यांचे परवाने गमावले. NPFs 60 अब्ज rubles पर्यंत व्यवस्थापित. नागरिकांचे पेन्शन फंड आणि परवाने रद्द करण्याच्या वेळी बँकांमधील ठेवींचे प्रमाण जवळजवळ 80 अब्ज रूबल होते. तात्पुरत्या प्रशासनाच्या मते, बँकांच्या भांडवलात 75.7 अब्ज रूबल होते. जुलै 2015 मध्ये, मीडियाने रशियामधून अनातोली मोतीलेव्हच्या संभाव्य निर्गमनाची बातमी दिली.

ओलेग रुबनिकोविच, युलिया लोकशिना

अँटोन व्हर्जबिटस्की

फोर्ब्सला बँकिंग आणि पेन्शन साम्राज्याच्या पतनाच्या तपशीलांची जाणीव झाली अनातोली मोतीलेव्ह, ज्यामध्ये चार बँका “रशियन क्रेडिट”, एएमबी, एम-बँक आणि “तुला इंडस्ट्रियालिस्ट” आणि सात नॉन-स्टेट पेन्शन फंड – “सन. जीवन. पेन्शन", "उरालोबोरोन्झावोड्स्की", "सनी टाइम", "अडेक्टा-पेन्शन", "प्रोटेक्शन ऑफ द फ्युचर", "सेव्हिंग्ज" आणि "स्बरफॉन्ड सनी बीच". या फंडांमध्ये, सेंट्रल बँकेच्या मते, सुमारे 1.38 दशलक्ष लोकांनी जवळजवळ 60 अब्ज रूबल बचत ठेवली.

एनपीएफ निधी एका साध्या योजनेनुसार वापरला गेला. Motylev समूहाचा भाग असलेल्या Promnefteservis आणि Transgazservice या कंपन्यांनी एकूण 16 अब्ज रूबलचे बॉण्ड जारी केले (4 ऑगस्ट रोजी, Rus-रेटिंग रेटिंग एजन्सीने त्यांना डीफॉल्ट स्तरावर उतरवले). मॉस्को एक्सचेंजच्या सर्वोच्च कोटेशन सूचीमध्ये त्यांचा समावेश असल्याने, ते नंतर मोटीलेव्हच्या NPF द्वारे विकत घेतले जाऊ शकतात. निधीतून मिळालेला निधी प्रथम ऑफशोअर कंपन्यांना पाठवला गेला आणि नंतर समूहाच्या प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी गेला. या नॉन-स्टेट पेन्शन फंडांच्या ऑपरेशनशी परिचित असलेल्या दोन स्त्रोतांद्वारे याबद्दल माहितीची पुष्टी केली गेली.

गुंतवणूकींमध्ये ॲग्रोहोल्डिंग प्रकल्प होता, ज्याच्या चौकटीत बँकरने तुला प्रदेशात एक कृषी क्लस्टर विकसित करण्याची योजना आखली - एफ्रेमोव्स्काया आणि सुवरोव्स्काया अंडी पोल्ट्री फार्म, ग्रीनहाऊस आणि डुक्कर फार्म. आणखी एक प्रमुख क्षेत्र म्हणजे लोबन्या (मॉस्को प्रदेश) शहराजवळील “बिग रोगाचेव्हस्की क्वार्टर” प्रकल्पाच्या 100,000 sq.m चा सर्वसमावेशक कमी-वाढीचा, आराम-वर्ग विकास. प्रकल्पाचा विकासक मोटीलेव्ह समूहाशी संबंधित गुंतवणूक आणि बांधकाम कंपनी डीबीके (कर्ज करारांतर्गत त्याला प्रॉम्नेफ्टेसर्व्हिसकडून निधी प्राप्त झाला) होता.

Promnefteservis आणि Transgazservice च्या चारही प्लेसमेंट IK Ronin द्वारे करण्यात आल्या. त्यात म्हटले आहे की कंपनीने इश्यूसाठी तांत्रिक अंडरराइटर म्हणून काम केले आणि प्लेसमेंटच्या वेळी जारीकर्त्याचे इतर लाभार्थी होते. "भागधारक बदलल्यानंतर, संबंध संपुष्टात आले. Motylev च्या रचनांसह आमच्याकडे कधीही नव्हते करार संबंधआणि व्यवहार,” कंपनी समर्थन करते.

NPF निधीसह दुसरी योजना मॉर्टगेज कव्हरेज सर्टिफिकेट्स (MCC) सह वापरली गेली, ज्याची व्यवस्थापक Fortrade Management कंपनी होती. तिच्या प्रकल्पांमध्ये “सी शोर”, “मून शोर”, “ड्रीम शोर”, “सन शोर”, “इन्व्हेस्टमेंट्स इन द फ्युचर” आणि “बेसिस” अशी रोमँटिक नावे असलेले ISU होते (जाहिर केलेल्या डेटानुसार, त्यांची एकूण मात्रा सुमारे आहे. 41 अब्ज रूबल).

मोतीलेव्हच्या व्यवसायाशी परिचित असलेल्या स्त्रोताने स्पष्ट केले की, रशियन क्रेडिट बँकेने कायदेशीर संस्थांना कर्ज दिले ज्यांनी जमीन खरेदी केली आणि ती बँकेकडे तारण ठेवली. “पुढे, ही कर्जे सुरक्षित केली गेली आणि MIS द्वारे NPF ला विकली गेली आणि मिळालेल्या रकमेसह परतफेड केली गेली. यापासून ISU यंत्रणेने NPF मध्ये जमिनीची नोंदणी करण्यास मदत केली सिक्युरिटीजजणू ते सध्याचे उत्पन्न मिळवून देत आहेत,” मोतीलेव्हच्या स्ट्रक्चर्सच्या जवळचा एक स्रोत या योजनेचे स्पष्टीकरण देतो.

त्यांच्या मते, औपचारिकपणे कर्ज पोर्टफोलिओबँका सभ्य दिसत होत्या, त्याच क्रेडिट संस्थांनी निधीचे पैसे ठेवले होते, जे मध्यवर्ती कंपन्यांना कर्ज देण्यासाठी वापरले जात होते. स्रोत नोंदवतो की जेव्हा एनपीएफ विमा प्रणालीमध्ये प्रवेश करू शकले नाहीत तेव्हा ही कल्पना थांबली आणि सेंट्रल बँकेने बारकाईने निरीक्षण करण्यास सुरुवात केली. आर्थिक गट. जर मोटिलेव्हने काम केले असते आणि त्याच्या संरचनेत नवीन निधी येऊ लागला असता, तर सुरक्षिततेचे अंतर जमिनीसह कठीण काळात टिकून राहण्यासाठी आणि नंतर ते विकसित करण्यासाठी आणि त्याचे मूल्य वाढविण्यासाठी पुरेसे होते.

उदाहरणार्थ, भविष्यातील MIS मधील गुंतवणूक 100,000 चौ. मॉस्को प्रदेशातील झुकोव्हका, ओडिन्सोवो जिल्ह्यातील उच्चभ्रू गावातील जमीन, अंदाजे 15 अब्ज रूबल. याव्यतिरिक्त, मोटिलेव्हच्या व्यवसायाशी परिचित असलेल्या स्त्रोताच्या मते, निकोलिना गोरा येथे न्यू मॉस्कोमधील रिअल इस्टेट आणि जमिनीमध्ये निधी गुंतवला गेला. 2014 मध्ये, "रशियन क्रेडिट" "सन" फंडातून निधीच्या सहभागासह. जीवन. पेन्शनने अंझेर्स्काया-युझनाया खाण विकत घेतली. मॉस्कोजवळील कोटेलनिकी येथे एक निवासी संकुल देखील बांधले गेले.

सेंट्रल बँकेने प्रश्नांसह तात्पुरते प्रशासन आणि मॉस्को एक्सचेंजशी संपर्क साधण्याची शिफारस केली. काल रात्री या संरचनांकडून टिप्पण्या मिळवणे शक्य नव्हते. मोतीलेव्ह फाउंडेशनच्या निवृत्तीवेतनधारकांना भरपाईसाठी राज्याला 30 अब्ज रूबलपेक्षा जास्त खर्च येऊ शकतो. सेंट्रल बँकेच्या म्हणण्यानुसार, ऑगस्टपर्यंत परवान्यांपासून वंचित राहिलेल्या निधीमध्ये 34 अब्ज रूबल बचत होते, त्यापैकी दोन तृतीयांश पेक्षा जास्त तरल होते. बँक ऑफ रशियाचे उपाध्यक्ष मिखाईल सुखोव म्हणाले की नियामकांना समूहाच्या बँकांची पुनर्रचना करण्यात कोणताही आर्थिक अर्थ दिसत नाही. असे दिसून आले की 186 अब्ज रूबलच्या एकूण मूल्यासह त्यांच्या मालमत्तेचे 76 अब्ज रूबल पेक्षा जास्त अवमूल्यन केले जाऊ शकते. चार बँकांच्या ताळेबंदातील छिद्र किमान 50 अब्ज रूबल आहे.

[IA "RBC", 08/04/2015, "Motylev च्या बँकांमधील विमा नसलेल्या ठेवींची रक्कम 13 अब्ज रूबल ओलांडली आहे." : ठेवींची मात्रा कव्हर केलेली नाही विमा संरक्षण Motylev गटाच्या बँकांमध्ये 13.6 अब्ज रूबल आहे, ठेव विमा एजन्सीने RBC ला सांगितले.
"ठेव आकार व्यक्ती Motylev गटाच्या बँकांमध्ये 75.5 अब्ज रूबल आहे, तर विमा दायित्वडीआयए 61.9 अब्ज रूबल आहे. अशा प्रकारे, नामांकित गटाच्या बँकांमधील ठेवींची विमा काढलेली रक्कम 82% असेल,” DIA ने स्पष्ट केले. [...]
सेंट्रल बँकेच्या जवळच्या आरबीसी स्त्रोताच्या मते, रशियन क्रेडिटमध्ये अनेक मोठ्या ठेवी होत्या ज्या विम्याद्वारे संरक्षित नाहीत. "अशा ठेवींची सरासरी रक्कम 200-300 दशलक्ष रूबल आहे," बँक ऑफ रशियाच्या जवळच्या स्त्रोताने RBC ला सांगितले. - K.ru घाला]

["RBC वृत्तपत्र", 08/03/2015, "ठेवी "अस्पृश्य": प्रसिद्ध संगीतकार, "अस्पृश्य" गटाचे माजी नेते इगोर सुकाचेव्ह हे रॉसिस्की क्रेडिट बँकेच्या प्रभावित ठेवीदारांपैकी होते, ज्यांचा परवाना सेंट्रल बँकेने रद्द केला होता. गेल्या आठवड्यात अडचणीत असलेल्या बँकेत, सुकाचेव्हने €1.7 दशलक्ष ठेवले.
व्यवस्थापनाच्या जवळच्या स्त्रोताने आरबीसीला सांगितले की इगोर सुकाचेव्ह यांचे रशियन क्रेडिटमध्ये मोठे योगदान आहे क्रेडिट संस्था, आणि अंतरिम प्रशासनाच्या प्रतिनिधीने पुष्टी केली.
आरबीसीच्या पहिल्या इंटरलोक्यूटरच्या मते, रूबलच्या बरोबरीने, इगोर सुकाचेव्हचे योगदान 100 दशलक्ष रूबलपेक्षा जास्त आहे. संगीतकाराच्या एका ओळखीच्या व्यक्तीने, ज्याला ठेवीवरील मोठ्या रकमेबद्दल देखील माहिती आहे, म्हणाले की पीडिता दावा करणार आहे. कोणावर खटला भरणार हे मित्र स्पष्ट करू शकले नाहीत हे खरे. - K.ru घाला]

मोतीलेव्ह अनातोली लिओनिडोविच(जन्म 11 ऑगस्ट 1966, मॉस्को, RSFSR, USSR) - रशियन व्यापारी आणि बँकर, OJSC रशियन क्रेडिट बँकेच्या संचालक मंडळाचे माजी अध्यक्ष.

1973 ते 1986 पर्यंत गोस्स्ट्रखचे नेतृत्व करणारे फायनान्सर लिओनिड मोतीलेव्ह यांच्या कुटुंबात जन्म. त्यांनी मॉस्को फायनान्शियल इन्स्टिट्यूटमधून पदवी प्राप्त केली आणि 1987 ते 1990 पर्यंत या संस्थेत शिकवले. इकॉनॉमिक सायन्सेसचे उमेदवार, प्रबंधाचा विषय आहे "यूके विमा बाजार आणि राज्य नियमन प्रणाली."

2008 च्या शेवटी, मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांचा प्रवाह आणि बँकेच्या पुनर्रचनेनंतर, Vnesheconombank ग्लोबेक्सचा सर्वात मोठा भागधारक (98.94%) बनला. संलग्न संरचनांद्वारे, ग्लोबेक्सकडे नोविन्स्की पॅसेज व्यवसाय केंद्र, स्लाव्हा घड्याळ कारखाना, मॉस्को प्रदेशातील 2 हजार हेक्टर जमीन, मॉस्कोजवळील फॅमिली क्लब गाव, नोवोसिबिर्स्कमधील शॉपिंग आणि मनोरंजन केंद्र आणि इतर वस्तू आहेत. पुनर्रचना केल्यानंतर, या सर्व मालमत्ता VEB-गुंतवणुकीत गेल्या.

यानंतर, फायनान्सरने रशियामध्ये एक नवीन व्यवसाय सुरू केला - 2009 च्या अखेरीस, अनातोली मोतीलेव्हने एएमबी बँक तयार केली आणि 2012 मध्ये त्याने रशियन क्रेडिट बँक (जी त्याच्या बँकिंग साम्राज्यातील सर्वात मोठी बनली), नंतर आणखी दोन बँका ताब्यात घेतल्या - तुला. उद्योगपती आणि "एम बँक" बँकिंग साम्राज्य निर्माण करण्याबरोबरच, अनातोली मोतीलेव्हने पेन्शन फंड मार्केटमध्ये सक्रियपणे आपली उपस्थिती वाढवली. ऑगस्ट 2015 पर्यंत, ते सात नॉन-स्टेट पेन्शन फंडांचे अनौपचारिक मालक होते: “सन. जीवन. पेन्शन, "सनी टाईम", "सेव्हिंग्स", "एडेक्टा-पेन्शन", "सेव्हिंग्स फंड "सनी बीच", "प्रोटेक्शन ऑफ द फ्यूचर" आणि "उरालोबोरोन्झावोड्स्की", ज्याने सुमारे 60 अब्ज रूबल पेन्शन फंड व्यवस्थापित केले. रशियन फेडरेशन. Motylev च्या NPF ची एकूण मालमत्ता 50 अब्ज रूबल पेक्षा जास्त आहे, ज्यापैकी 35 अब्ज रूबल तरल होते.

2015 मध्ये, अनातोली मोतीलेव्हचे सर्व NPF आणि त्याच्याद्वारे नियंत्रित बँकांनी त्यांचे परवाने गमावले. NPF ने नागरिकांच्या पेन्शन फंडाचे 60 अब्ज रूबल पर्यंत व्यवस्थापित केले आणि परवाने रद्द करण्याच्या वेळी बँकांमध्ये ठेवींचे प्रमाण जवळजवळ 80 अब्ज रूबल इतके होते. तात्पुरत्या प्रशासनाच्या मते, बँकांच्या भांडवलात 75.7 अब्ज रूबलची रक्कम होती. जुलै 2015 मध्ये, रशियन मीडियाने रशियामधून अनातोली मोतीलेव्हच्या संभाव्य निर्गमनाबद्दल वृत्त दिले. ऑक्टोबर 2017 मध्ये, डीआयएच्या विनंतीनुसार रशियन फेडरेशनच्या अभियोजक जनरलच्या कार्यालयाने रशियामध्ये अनातोली मोतीलेव्ह विरुद्ध फौजदारी खटला उघडला. रशियन फेडरेशनच्या तपास समितीच्या मुख्य तपास विभागाला विशेषत: मोठ्या प्रमाणावर (गुन्हेगारी संहितेच्या कलम 159 चा भाग 4) फसवणूक केल्याचा अनातोली मोतीलेव्हचा संशय आहे. अन्वेषकांच्या म्हणण्यानुसार, 2014 च्या वसंत ऋतूमध्ये स्वार्थी कारणास्तव कृती करून, मोतीलेव्हने विशिष्ट ओल्गा इव्हानोव्हा आणि "अज्ञात व्यक्ती" सोबत एम बँकेतील निधी चोरण्याच्या उद्देशाने गुन्हेगारी कट रचला. अनातोली मोतीलेव्हला फेडरल वॉन्टेड यादीत टाकण्यात आले.