bahay Mga debit card Isinulat ni Anatoly Motylev ang mga ninakaw na bilyun-bilyon para sa personal na bangkarota. Bankruptcy record holder Anatoly Motylev Anatoly Leonidovich Motylev Russian loan

Isinulat ni Anatoly Motylev ang mga ninakaw na bilyun-bilyon para sa personal na bangkarota. Bankruptcy record holder Anatoly Motylev Anatoly Leonidovich Motylev Russian loan

Si Anatoly Motylev, na ang pinansiyal na imperyo ay bumagsak noong 2015, ngayon ay opisyal na idineklara na bangkarota. Ang desisyon na ito ay ginawa ng Moscow Arbitration Court, na nagpasimula ng isang pamamaraan para sa pagbebenta ng ari-arian laban sa banker. Si Anatoly Motylev mismo ay kasalukuyang nasa international wanted list, at ang kanyang ari-arian ay inaresto bilang bahagi ng subsidiary liability ng mga bangko na pag-aari niya. Ang personal na bangkarota, bagaman hindi nito kinakansela ang pananagutan ng subsidiary, ay isang priyoridad, itinuturo ng mga abogado.

Idineklara ng Moscow Arbitration Court ang bangkrap na negosyanteng si Anatoly Motylev, na dating kontrolado ang apat na bankrupt na bangko, kabilang ang Rossiysky Kredit Bank, na kabilang sa nangungunang 50 sa Russia.

Ang korte noong Lunes ay lumipat mula sa pamamaraan sa muling pagsasaayos ng utang, na ipinakilala noong Enero 2017 sa kahilingan ng Flowery Developments Limited, isang kumpanyang nakarehistro sa British Virgin Islands, sa pamamaraan para sa pagbebenta ng ari-arian ni Motylev, na kasalukuyang nakatira sa UK .

Ang rehistro ng mga pag-angkin ng mga nagpapautang ng dating banker ay kasalukuyang kasama ang mga pag-angkin sa halagang humigit-kumulang 20 bilyong rubles.

Inaprubahan ng korte ang arbitration manager na si Oleg Pristupa bilang bagong financial manager ng Motylev. Ang kanyang ulat sa pag-usad ng mga paglilitis sa pagkabangkarote ay naka-iskedyul sa Agosto 27. Si Hukom Eleonora Mironenko, na namumuno sa kaso ng pagkabangkarote, ay binasa ang petisyon ni Motylev na natanggap ng korte, kung saan hiniling niyang ipagpaliban ang pagdinig upang bigyan siya ng pagkakataong magtapos ng isang kasunduan sa pag-areglo sa mga nagpapautang. Mas maaga, noong 2016, isang petisyon ang isinumite sa file ng kaso mula kay Motylev na may kahilingan na ideklara siyang bangkarota at buksan ang pagbebenta ng ari-arian, na lumampas sa muling pagsasaayos ng utang.

Ang mga kinatawan ng pinakamalaking nagpapautang na sina Andrei Klinovsky (na may mga claim para sa 5.1 bilyong rubles) at Lina Ermochenko (4 bilyong rubles) ay sumuporta sa petisyon na ipagpaliban ang pagsasaalang-alang sa isyu ng pagdedeklara ng Motylev na bangkarota, mga kinatawan ng Russian Credit (2.7 bilyong rubles) at tagapamahala ng pananalapi na si Alexei. Hiniling ni Grudtsin sa korte na tanggihan ito. Ang kinatawan ng tagapamahala, sa partikular, ay nabanggit na ang pagbubukas ng pamamaraan para sa pagbebenta ng ari-arian ay hindi pumipigil sa pagtatapos ng isang kasunduan sa pag-areglo.

Ang unang pagpupulong ng mga nagpapautang, na ginanap noong Pebrero 8, sa pamamagitan ng mayoryang boto (higit sa 65%) ay nagpasya na obligahin ang tagapamahala ng pananalapi na si Grudtsin na magpetisyon sa korte na ideklarang bangkarota si Motylev at ipakilala ang pagbebenta ng ari-arian. Tulad ng mga sumusunod mula sa mga minuto ng pulong, ang rehistro ay kasalukuyang kasama ang mga paghahabol na may mga karapatan sa pagboto sa halagang humigit-kumulang 20 bilyong rubles.

Ang pinakamalaking creditors ng Motylev, ayon sa mga materyales sa kaso, bilang karagdagan sa Klinovsky, Ermochenko at Russian Credit, ay ang Technomark LLC (3.8 bilyong rubles) at ang kumpanyang Camilla Properties Limited na nakarehistro sa British Virgin Islands (3.7 bilyong rubles). Kasama rin sa rehistro ang mga claim ng dalawa pang bangko na dati nang kinokontrol ng Motylev - M Bank (655 milyong rubles) at AMB Bank (30 milyong rubles), pati na rin ang mga paghahabol ng iba pang mga nagpapautang.

Mas maaga, sa isang pulong noong Hulyo 2017, hiniling na ng kinatawan ni Grudtsin sa korte na ideklarang bangkarota si Motylev at simulan ang pagbebenta ng ari-arian. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na sa panahon ng pamamaraan sa muling pagsasaayos ng utang, ni ang may utang, o ang mga nagpapautang, o ang awtorisadong katawan ay nagpakita ng isang plano sa muling pagsasaayos.

Noong Hulyo 24, 2015, binawi ng Bank of Russia ang mga lisensya ng apat na bangko ng impormal na grupo ng pagbabangko ng Motylev - Russian Credit, Tula Industrialist, M Bank at AMB Bank. Si Motylev mismo ay isang shareholder ng Russian Credit at ang chairman ng board of directors nito, pati na rin ang shareholder ng M Bank, ngunit itinuturing na may-ari ng lahat ng apat. Pagbawi ng mga lisensya mula sa mga ito mga institusyon ng kredito noong Hulyo noong nakaraang taon ay naging sa oras na iyon ang pinakamalaking kaganapan sa seguro sa kasaysayan ng Deposit Insurance Agency (DIA), dahil ang dami ng mga deposito ng mga bangkong ito ay umabot sa halos 80 bilyong rubles. Ang butas sa kanilang kabisera, ayon sa pansamantalang administrasyon, ay umabot sa 75.7 bilyong rubles, na naging rekord din noong panahong iyon.

Nang maglaon, noong Agosto 2015, kinansela ng Bangko Sentral ang mga lisensya ng pito mga pondo ng pensiyon Anatoly Motylev. Nawalan ng mga lisensya ang NPF "Sun". Buhay. Pension", "Sunny Time", "Adekta-Pension", "Uraloboronzavodsky", "Proteksyon ng Kinabukasan", "Savings Fund "Sunny Beach"" at "Savings". Pinamahalaan nila ang tungkol sa 60 bilyong rubles. pondo ng pensiyon ng mga mamamayan. Ang kabuuang dami ng mga asset ng mga pondo ay lumampas sa 50 bilyong rubles, na may 35 bilyong rubles. isinasaalang-alang para sa mga illiquid asset. Sa teoryang, ang isang pinansiyal na imperyo ng gayong sukat ay maaaring mag-angkin sa pagbawi sa pananalapi, ngunit sa kaso ni Anatoly Motylev ito ay naging imposible sa ideolohiya. Noong 2008, kinailangan na ng estado na i-rehabilitate ang kanyang dating bangko, ang Globex, na ang pagliligtas ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $5 bilyon.

Sa kasalukuyan, si Anatoly Motylev ay nasa international wanted list kaugnay ng imbestigasyon ng mga kaso ng pandaraya sa espesyal malaking sukat(na may petsang Disyembre 4, 2017). Ang kanyang ari-arian (maliban sa ilang mga bagay) ay naaresto sa Russia, kabilang ang kanya Bahay bakasyunan, mga apartment, pati na rin lupain at mga parking space.

Ang pagkilala kay Anatoly Motylev bilang bangkarota ay mahalaga para sa lahat ng mga nagpapautang. "Ayon sa batas ng bangkarota, sa kaganapan ng personal na bangkarota, ang lahat ng mga pag-aresto na dati nang inilagay sa ari-arian ay dapat na alisin, at maaari itong ibenta upang mabayaran ang nakasaad na mga claim ng mga nagpapautang," ang sabi ni Igor Dubov, kasosyo sa Iontsev, Lyakhovsky and Partners. "Kasabay nito, ang utang bilang shareholder ng mga bankrupt na bangko ay nananatili sa loob ng balangkas ng subsidiary na pananagutan, at lohikal na isama ito, kung hindi pa ito nangyari, sa personal na pamamaraan ng pagkabangkarote, at lahat ng ari-arian na natanggap bilang bahagi ng pamamaraan ng pagbebenta ay ipinamahagi sa mga nagpapautang ayon sa sukat ng kanilang mga paghahabol.”

Tradisyon ng Russia sa kaganapan ng mga phenomena ng krisis sa sektor ng pananalapi ang mga istrukturang pag-aari ng negosyanteng si Anatoly Motylev ay nabangkarote. Ang unang pagkakataon na nangyari ito ay noong 2008, nang ang mundo krisis sa ekonomiya sakop ng Russia. Naulit ang lahat pagkalipas ng 7 taon. Ang mga internasyonal na parusa, na sinamahan ng isang napaka-mapanganib na istilo ng negosyo at hindi katapatan ng may-ari, ay muling humantong sa pagbagsak ng imperyo ng pagbabangko at pensiyon na muling nilikha ni Motylev.

Ang bangkero ay hindi gumawa ng isang bagong pagtatangka upang maibalik ang kanyang sarili sa mga mata ng kanyang mga kababayan, mas pinipiling itago mula sa hustisya ng Russia at maraming mga mamumuhunan sa Great Britain - isang estado na isa sa mga unang nagpahayag ng aplikasyon ng mga parusa at, sa gayon, ay isa sa mga dahilan ng pagbagsak ni Motylev. Noong Pebrero ng taong ito, idineklara ng Moscow Arbitration Court na bangkarota ang takas. Inilagay siya ng Russia sa international wanted list, na inaakusahan siya ng pandaraya sa isang malaking sukat.

Si Anatoly Motylev ay isang kilalang kinatawan ng mga piling kabataang Sobyet sa panahon ng paghina ng nabuong sosyalismo. Si Tatay ay isang opisyal ng USSR Ministry of Finance, at pagkatapos ay ang pinuno ng nag-iisang insurance superstructure sa buong Union - Gosstrakh. Ang anak ay isang aktibista sa Komsomol at construction worker.

Ang ganitong mga karakter ay nabuo ang taliba ng kabataang Sobyet. Gayunpaman, ang instilled na kakayahang umangkop at gayahin sa hinaharap ay naging napaka-madaling gamitin para sa bangkero. Sa Russia, hindi niya naalala ang kanyang malinaw na atheistic na Komsomol na nakaraan, ngunit idineklara ang kanyang sarili na isang "Orthodox na negosyante", na sumusunod sa mahigpit na mga patakaran ng Kristiyanong moralidad.

Sa pang-araw-araw na buhay, tulad ng ipinakita ng panahon, si Anatoly Motylev ay nahirapan sa moral. Tinulungan siya ni Itay sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon upang makakuha ng magandang trabaho sa kanyang Gosstrakh, na naging Rosgosstrakh sa independent Russia.

Noong 1992 Insurance Company itinatag ang Globex Bank, na ang pamumuno ay si Anatoly Motylev. Pagkalipas ng 3 taon, nagbago ang pamamahala ng tagapagtatag at lumala ang relasyon sa pagitan ng batang bangkero at Rosgosstrakh. Pinaghihinalaan ng mga insurer ang partner ng "rat-tracking."

Noong 1996, si Motylev ay pinigil na may kaugnayan sa isang pagsisiyasat sa paglilipat ng pera na pagmamay-ari ng Rosgosstrakh mula sa mga account ng Globex Bank. Ang mga singil ay hindi naganap sa isang paglilitis. Ang dating Ministro ng Internal Affairs na si Andrei Dunaev ay lumitaw sa mga co-founder ng Globex. Siya ang tumulong kay Motylev. Noong 2002, ang dating aktibistang Komsomol ay naging nag-iisang may-ari ng bangko. May 6 na taon pa ang paghihintay bago ito bumagsak.

Anatoly Motylev at mga bangko

Ang Globex Bank sa karaniwang kahulugan ay hindi isang institusyon ng kredito. Nag-isyu siya ng mga pautang, ngunit sa mga tamang tao lamang, na talagang walang interes sa kanila solvency sa pananalapi at ang posibilidad ng refund. Ang Credit ─ ay isang serbisyo kapalit ng isa pang serbisyo. Ang bangko ay nagsilbi rin at pinondohan personal na negosyo ang may-ari nito. Nakuha ni Anatoly Motylev ang Second Slava Watch Factory, ang Novinsky Passage shopping center, itinayo ang Family Club village at shopping center sa Novosibirsk, at bumili ng higit sa 2,000 ektarya ng lupa malapit sa Moscow. Ang mga mata ng regulator ay natatakpan ng isang tumpok ng mga huwad na financial statement. Naging maayos ang lahat, ngunit sumiklab ang isang pandaigdigang krisis. Ang mga customer ay lumikas nang marami sa bangko. Ang Globex ay na-save ng VEB, na binili ito para sa isang simbolikong 5 libong rubles. Upang ma-rehabilitate ang utak ni Motylev, ang Bangko Sentral ay kailangang magpadala ng 87 bilyong rubles sa bagong may-ari.

Nang magkaroon ng katinuan, bumalik ang bangkaroteng bangkero sa dati niyang gawi. Pagkalipas ng isang taon, itinatag niya ang AMB Bank, at pagkatapos ng isa pang 3 taon ay kinuha niya ang medyo sikat na Russian Credit bank. Sa pinakamagagandang taon nito, ang bangko ay kabilang sa nangungunang 50 Russian mga istrukturang pinansyal. Mabilis na nakabawi si Anatoly Motylev at nagtayo ng isang buong imperyo. Bilang karagdagan sa AMB Bank at Russian Credit, kasama dito ang M-Bank at Tula Industrialist Bank.

Ang bangkero ay nagsimulang bumuo ng isang naka-istilong paksa ─ non-profit na mga pondo ng pensiyon. Gumawa siya ng hanggang 7 sa kanila ─ “Sun. Buhay. Pension", "Uraloboronzavodsky", "Sunny Time", "Adekta-Pension", "Proteksyon ng Hinaharap", "Savings", "Savings Fund "Sunny Beach". Ang mga pangalan ay malinaw na nagpapakita ng pagnanais para sa luminary. Ang NPF Motylev ay nagdala ng mga pagtitipid ng halos isa at kalahating milyon sa kasalukuyan at hinaharap na mga pensiyonado, na nagpapahintulot sa kanya na makaipon ng higit sa 60 bilyong rubles.

Walang itinuro sa bangkero ang buhay. Siya ay matigas ang ulo na nagpatuloy sa pamumuhunan ng pera lamang sa kanyang sariling mga proyekto. Ganito ang hitsura ng isang tipikal na diagram ng daloy ng pera. Ang Motylev ay nagmamay-ari ng 2 pang-industriya na kumpanya ─ Promnefteservis at Transgazservice, na naroroon sa listahan ng quotation ng Moscow Exchange. Nagbigay ang mga kumpanya ng mga bono na binili ng mga NPF. Pagkatapos ay naglaro ang mga kumpanya sa labas ng pampang, na nagpopondo sa mga proyekto ng pangkat ng Motylev. Ang mga kalahok sa ginawang scheme ay " kumpanya ng pamumuhunan"Ronin" at ang kumpanya ng pamumuhunan at konstruksiyon na DBK.

Ang isa sa mga pinakamalaking proyekto ng mga istruktura ng Anatoly Motylev ay ang paglikha ng isang kumplikadong mga negosyo sa agrikultura sa rehiyon ng Tula ─ mga sakahan ng manok, mga sakahan ng baboy, mga sakahan ng greenhouse, pati na rin ang "Big Rogachevsky Quarter" na pabahay complex ─ 100,000 m² ng kaginhawahan- class housing sa lugar ng Lobnya. Si Anatoly Motylev ay palaging may pananabik para sa pagbili ng malaki mga lupain. Mahusay niyang ginamit ang mekanismong likas sa mga sertipiko ng pagkakasakop ng mortgage para sa layuning ito. " Pamamahala ng Kumpanya Ang Fortrade ay pinamamahalaan gamit ang mga pamumuhunan mula sa mga pondo ng pensiyon na hindi pang-estado sa anyo ng mga sertipiko.

Ang kabuuang halaga ng mga sertipiko ng mortgage ay umabot sa 41 bilyong rubles. Nagbigay ng mga pautang ang Rossiyskiy Kredit Bank mga legal na entity para makabili ng lupang naiwan sa bangko. Dagdag pa, ang mga pautang ay inilipat sa mga NPF sa pamamagitan ng mga sertipiko ng mortgage. Ang mekanismong ito ay naging posible na magrehistro ng mga lupain sa mga pondo ng pensiyon na hindi pang-estado at, bilang ito ay, bumuo ng kasalukuyang kita, na ginamit sa mga manipulasyon sa pag-uulat.

Ang pagbagsak ng Anatoly Motylev

Sa kasamaang palad para sa Motylev, ang Central Bank ay nagsimulang malapit na subaybayan ang mga aktibidad ng grupong pinansyal na nilikha niya. Sa pagkakataong ito, naganap ang pagbagsak nang ang lahat ng kanyang hindi pang-estado na pondo ng pensiyon ay hindi nahulog sa sistema ng seguro. Sumasang-ayon ang mga eksperto. Medyo malas si Motylev. Sa pagkakaroon ng lupa, madali niyang maupo ang mahirap na panahon, at pagkatapos, laban sa backdrop ng pagtaas ng halaga nito, patuloy na paunlarin ang negosyo. Ngunit ito ay halos hindi binibilang.

Sa pagtatapos ng Hulyo 2105, binawi ng Bangko Sentral ang mga lisensya ng lahat ng 4 na bangko, at noong Agosto ang parehong kapalaran ay nangyari sa lahat ng mga pondo ng pensiyon na hindi pang-estado. Ang butas sa balanse ng mga bangko ng Motylev ay lumampas sa 50 bilyong rubles. Inako ng Deposit Insurance Agency ang responsibilidad na protektahan ang mga depositor, ngunit ang mga tuntunin ng proteksyon sa insurance ay hindi nalalapat sa 13.6 bilyong rubles na napunta sa mga cash register ng mga bangko. Sa mga sikat na kliyente ng Rossiysky Credit Bank, ang nagpapahayag na mang-aawit na si Garik Sukachev ang pinaka nagdusa. Nag-iingat siya ng humigit-kumulang 1.7 milyong euro sa mga account ng foreign currency. Kinailangan niyang magpaalam magpakailanman sa halagang katumbas ng 100 milyong rubles. Dahil sa kapahamakan, kinuha ni Anatoly Motylev ang kanyang mga paa sa ibang bansa.

Gayunpaman, sinubukan ng pagpapatapon na magkaroon ng isang kasunduan sa kanyang pinakamalaking pinagkakautangan, katulad Andrei Klinovsky, Lina Ermochenko, Technomark LLC at ang British Virginia offshore company na Camilla Properties Limited. May utang siya sa bawat pinagkakautangan mula 3.7 hanggang 5.1 bilyong rubles. Sabay silang lumingon sa hukuman ng arbitrasyon na may kahilingang ipagpaliban ang pagdinig sa pagdedeklara sa Motylev na bangkarota, na binabanggit ang patuloy na negosasyon. Ang korte ay hindi nakinig sa kanila at nagbigay ng go-ahead para sa pagbebenta ng personal na ari-arian ng banker. Ang mga apartment, bahay, land plot at parking space na dating pagmamay-ari ng Motylev ay ibinebenta.

Bilang karagdagan sa mga isyu sa ari-arian, nakita ng batas sa kanyang mga aksyon ang isang paglabag sa criminal code. Ang mga paghahabol laban sa bangkero ay nagkatotoo matapos ang isang kasong kriminal laban sa kanya para sa malawakang pandaraya. Pinahintulutan ni Anatoly Motylev ang pagpapalabas ng isang malinaw na hindi nababayarang pautang sa halagang 700 milyong rubles. Ang kanyang mga kasabwat ay hindi nagkaroon ng oras upang makatakas at hindi nagtagal ay inaresto. Sila pala ang hindi kilalang si Olga Ivanova at CEO kagalang-galang LLC "Brokerage at Depository Services" Stanislav Markeev. Sa pagpasok sa isang pagsasabwatan, binigyan ni Anatoly Motylev ang go-ahead para sa paglipat ng pera mula sa M-Bank sa kumpanya ni Markeev. Siya naman ay naglipat ng pera sa Universal Capital LLC para sa pagbili ng mga securities. Pagkatapos ang kadena ay humantong sa kumpanya ng Anekt. Siya ay dapat na mamuhunan ng 700 milyong rubles sa pagbabahagi.

Sa halip na mga share, ang mga promissory notes na inisyu ng kanyang isa pang micro-company na si Alicante ay binili mula sa fly-by-night na kumpanya na Legal Version, na nakarehistro sa pangalan ni Ivanova. Ang mga perang papel ay walang laman na mga piraso ng papel. Ang mga kumpanya ni Ivanova ay hindi nagsagawa ng anumang mga aktibidad sa negosyo, ngunit walang sinuman ang nag-abala upang suriin ang mga ito. Ang natitirang mga aksyon ni Anatoly Motylev, na humantong sa pagkabangkarote ng mga bangko at mga pondo ng pensiyon na hindi pang-estado, ay hindi sumasalungat sa batas.

Tulad ng nalaman ni Kommersant, inaresto ng Basmanny District Court ng Moscow ang pag-aari ng Russia at mga ari-arian ng dating bangkero na si Anatoly Motylev na nakatira sa ibang bansa. Ginawa ito bilang bahagi ng isang kriminal na pagsisiyasat sa pandaraya sa partikular na malaking sukat, na isinasagawa ng Investigative Committee. Personal na nag-apela si Mr. Motylev sa mga parusa sa korte, at ang halimbawa ng apela ng Moscow City Court ay sumalubong sa kanya sa kalagitnaan, na inalis ang pag-agaw ng isang maliit na bahagi ng ari-arian ng financier. Samantala, ang butas sa kabisera ng mga gumuhong bangko ng Anatoly Motylev ay lumampas sa 75 bilyong rubles.

Ang Basmanny District Court ng Moscow ay naglabas ng mga parusa para sa mga paghahanap at pag-agaw sa mga apartment at bahay na pag-aari ng dating may-ari ng Rossiysky Credit Bank, si Anatoly Motylev, noong Pebrero at Marso 2016. Nangyari ito, ayon kay Kommersant, sa loob ng balangkas ng isang kasong kriminal na binuksan noong Disyembre ng nakaraang taon ng Komite ng Pagsisiyasat sa "panloloko sa isang partikular na malaking sukat" (Bahagi 4 ng Artikulo 159 ng Criminal Code ng Russian Federation), kung saan , bukod sa iba pa, kasangkot din si Mr. Motylev. Ang Investigative Committee of Russia (ICR) ay hindi maaaring kumpirmahin o tanggihan ang mismong katotohanan ng naturang pagsisiyasat. Gayunpaman, ayon sa mga mapagkukunan ng Kommersant na malapit sa pagsisiyasat, ang kasong kriminal ay tungkol sa pandaraya na kinasasangkutan ng 1.25 bilyong rubles. sa isa sa mga istrukturang pinansyal na kinokontrol, ayon sa Investigative Committee, ni Anatoly Motylev - Mosstroyekonombank (M-Bank). Naniniwala ang mga imbestigador na ang mga pondong ito ay inilipat mula sa mga account ng mga totoong kumpanya sa M-Bank patungo sa mga kumpanyang shell, na-cash at ninakaw. Ayon sa pagsisiyasat, ang pag-withdraw ng mga ari-arian mula sa M-Bank, tulad ng nakasaad sa mga materyales ng kaso, ay isinagawa para sa interes ng "ultimate owner", gayundin ang ilang mga tao na hindi kinilala ng Investigative Committee.

Ang pagsisiyasat ay walang pagkakataon na tanungin si Anatoly Motylev, dahil ang dating banker ay matagal nang lumipat sa ibang bansa. Ayon sa ilang ulat, nanirahan siya sa London.

Samantala, tulad ng sinabi ng isang mapagkukunan sa Kommersant, pagkatapos ng mga paghahanap, lahat ari-arian ng Russia at ang mga ari-arian ng Anatoly Motylev, at ang mga ito ay ilang mga apartment at land plot sa distrito ng Odintsovo ng rehiyon ng Moscow, ang Basmanny District Court, upang mabayaran ang posibleng pinsala, sa kahilingan ng pagsisiyasat, ay nagpataw ng pag-aresto. Noong Lunes, isinasaalang-alang ng Moscow City Court ang reklamo ni G. Motylev laban sa mga desisyon ng court of first instance. Bahagyang nasiyahan lamang ito - ilang mga posisyon lamang ang hindi kasama sa isang napakakahanga-hangang listahan ng pag-aresto.

Tandaan na pormal na si Anatoly Motylev ay ang benepisyaryo lamang ng Russian Credit bank (kasama sa nangungunang 50), ngunit sa likod ng mga eksena sa merkado ay itinuturing din siyang pangunahing may-ari ng tatlong higit pang mga bangko - Tula Industrialist, AMB Bank at parehong M -Bangko. Ang pagbawi ng mga lisensya mula sa mga institusyong ito ng kredito noong Hulyo ng nakaraang taon ay naging pinakamalaking kaganapan sa seguro sa kasaysayan ng Deposit Insurance Agency, dahil ang dami ng mga deposito ng mga bangkong ito ay umabot sa halos 80 bilyong rubles. Ang butas sa kanilang kabisera, ayon sa mga pagtatantya ng pansamantalang administrasyon, ay umabot sa 75.7 bilyong rubles, na naging rekord din noong panahong iyon pagkatapos ng pinakamalaking pagkalugi ng Mezhprombank (30.9 bilyong rubles), SB-Bank (39.1 bilyong rubles) at Investment Bank (RUB 30.2 bilyon). Nang maglaon, noong Agosto 2015, kinansela ng Central Bank ang mga lisensya ng pitong pondo ng pensiyon ng Anatoly Motylev. Nawalan ng mga lisensya ang NPF "Sun". Buhay. Pension", "Sunny Time", "Adekta-Pension", "Uraloboronzavodsky", "Proteksyon ng Kinabukasan", "Savings Fund "Sunny Beach"" at "Savings". Pinamahalaan nila ang tungkol sa 60 bilyong rubles. pondo ng pensiyon ng mga mamamayan. Ang kabuuang dami ng mga asset ng mga pondo ay lumampas sa 50 bilyong rubles, na may 35 bilyong rubles. isinasaalang-alang para sa mga illiquid asset. Sa teoryang, ang isang pinansiyal na imperyo ng gayong sukat ay maaaring mag-angkin sa pagbawi sa pananalapi, ngunit sa kaso ni Anatoly Motylev ito ay naging imposible sa ideolohiya. Noong 2008, kinailangan na ng estado na i-rehabilitate ang kanyang dating bangko, ang Globex, na ang pagliligtas ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $5 bilyon.

Gayunpaman, ang mga pahayag na ipinadala ng Central Bank sa unang pagkakataon, noong Agosto ng nakaraang taon, sa Investigative Committee at Ministry of Internal Affairs tungkol sa presensya sa mga aksyon ng pamamahala ng bangkong ito, pati na rin ang mga palatandaan ng paggawa ng mga krimen sa ilalim ng Bahagi 4 ng Art. 159 ng Criminal Code ng Russian Federation, pati na rin ang Art. 160 ng Kriminal na Kodigo ng Russian Federation (pagkamaling paggamit o paglustay), Art. 201 ng Criminal Code ng Russian Federation (pang-aabuso sa awtoridad) at Art. 196 ng Criminal Code ng Russian Federation (intentional bankruptcy) ay hindi nagbigay ng anumang mga resulta noon. Noong Nobyembre 2015, ang pulisya, pagkatapos ng isang pre-investigation check, ay naglabas ng desisyon na tumanggi na simulan ang isang kriminal na kaso. Gayunpaman, tulad ng lumalabas ngayon, pagkatapos ng interbensyon ng pamunuan ng Investigative Committee, ang mga materyales ng Central Bank ay inilagay sa aksyon. Hindi nakuha ni Kommersant ang mga komento mula kay Anatoly Motylev at sa kanyang mga kinatawan noong Lunes. Nabatid lamang na ang reklamo ay inihain sa ngalan ng dating bangkero mismo, at hindi ang kanyang depensa, gaya ng kadalasang nangyayari sa mga ganitong kaso.

Anong pagtatasa ang natanggap ng mga pamumuhunan ng non-state pension fund ni Anatoly Motylev?

Tulad ng mga sumusunod mula sa apendise hanggang sa pagtatasa ng Deposit Insurance Agency na inilathala noong Pebrero, ang mga pondo mula sa pagbebenta ng pangunahing asset - mga plot ng lupa sa distrito ng Odintsovo - ay malamang na hindi sapat upang masakop ang kahit isang ikalimang bahagi ng mga gastos ng Central Bank para sa mga pagbabayad. sa mga nakasegurong mamamayan

Ano ang sikat kay Anatoly Motylev?

Si Motylev Anatoly Leonidovich ay ipinanganak noong Agosto 11, 1966 sa Moscow sa pamilya ng financier na si Leonid Motylev, na namuno sa Gosstrakh mula 1973 hanggang 1986. Nagtapos siya sa Moscow Financial Institute at nagturo sa unibersidad na ito mula 1987 hanggang 1990. Kandidato mga agham pang-ekonomiya, ang paksa ng disertasyon ay "Ang merkado ng seguro sa UK at ang sistema ng regulasyon ng estado nito."

Mula 1990 hanggang 1995, nagtrabaho siya sa Gosstrakh at ang kahalili nito, Rosgosstrakh OJSC, kung saan siya ay deputy chairman at vice president. Noong 1992, naging co-founder siya at kalaunan ay naging pangunahing may-ari ng Globex Bank, kung saan naging chairman siya ng board of directors hanggang 1996, at mula 1996 hanggang 2009 - presidente. Noong 1996, si Anatoly Motylev ay pinigil dahil sa hinalang ilegal na pag-debit ng mga pondo ng Rosgosstrakh mula sa isang account sa Globex, ngunit hindi siya kinasuhan.

Sa pagtatapos ng 2008, pagkatapos ng napakalaking pag-agos ng mga kliyente at muling pag-aayos ng bangko pinakamalaking shareholder(98.94%) Globex naging Vnesheconombank. Sa pamamagitan ng mga kaakibat na istruktura, pagmamay-ari ng Globex ang sentro ng negosyo ng Novinsky Passage, ang pabrika ng relo ng Slava, 2 libong ektarya ng lupa sa rehiyon ng Moscow, ang nayon ng Family Club malapit sa Moscow, isang shopping at entertainment center sa Novosibirsk at iba pang mga bagay. Pagkatapos ng reorganization, lahat ng asset na ito ay napunta sa VEB-invest.

Sa parehong taon, si Anatoly Motylev ay nagsimulang lumikha ng isang bagong pangkat ng pananalapi ng mga bangko, ang pinakamalaking kung saan ay ang Russian Credit, na nakuha noong 2012. Tatlo pang mga bangko ang nauugnay din sa Anatoly Motylev - Tula Industrialist, M-Bank at AMB Bank. Bilang karagdagan, noong 2013–2014, nakuha niya ang kontrol sa pitong non-state pension funds (NPFs).

Noong 2015, nawalan ng lisensya ang lahat ng NPF ng Anatoly Motylev at ang mga bangkong kontrolado niya. Ang mga NPF ay namamahala ng hanggang 60 bilyong rubles. mga pondo ng pensiyon ng mga mamamayan, at ang dami ng mga deposito sa mga bangko sa oras ng pagbawi ng mga lisensya ay umabot sa halos 80 bilyong rubles. Ang butas sa kabisera ng mga bangko, ayon sa pansamantalang administrasyon, ay umabot sa 75.7 bilyong rubles. Noong Hulyo 2015, iniulat ng media ang posibleng pag-alis ni Anatoly Motylev mula sa Russia.

Oleg RUBNIKOVICH, Yulia LOKSHINA

Anton Verzhbitsky

Nalaman ng Forbes ang mga detalye ng pagbagsak ng imperyo ng pagbabangko at pensiyon Anatoly Motylev, na kinabibilangan ng apat na bangko na "Russian Credit", AMB, M-Bank at "Tula Industrialist" at pitong non-state pension fund - "Sun. Buhay. Pension", "Uraloboronzavodsky", "Sunny Time", "Adekta-Pension", "Proteksyon ng Kinabukasan", "Savings" at "Sberfond Sunny Beach". Sa mga pondong ito, ayon sa Central Bank, humigit-kumulang 1.38 milyong tao ang nag-iingat ng halos 60 bilyong rubles ng pagtitipid.

Ang mga pondo ng NPF ay ginamit ayon sa isang simpleng pamamaraan. Ang mga kumpanyang Promnefteservis at Transgazservice, na bahagi ng Motylev group, ay naglabas ng mga bono na may kabuuang 16 bilyong rubles (noong Agosto 4, ang rating agency na Rus-Rating ay nag-downgrade sa kanila sa default na antas). Dahil kasama sila sa pinakamataas na listahan ng quotation ng Moscow Exchange, maaari silang mabili pagkatapos ng NPF ng Motylev. Ang mga pondong natanggap mula sa mga pondo ay unang ipinadala sa mga kumpanyang malayo sa pampang, at pagkatapos ay napunta upang tustusan ang mga proyekto ng grupo. Ang impormasyon tungkol dito ay kinumpirma ng dalawang pinagmumulan na pamilyar sa pagpapatakbo ng mga non-state pension fund na ito.

Kabilang sa mga pamumuhunan ay ang proyektong Agroholding, sa loob ng balangkas kung saan binalak ng bangkero na bumuo ng isang kumpol ng agrikultura sa rehiyon ng Tula - ang Efremovskaya at Suvorovskaya egg poultry farm, isang greenhouse at mga sakahan ng baboy. Ang isa pang pangunahing lugar ay ang komprehensibong low-rise, comfort-class na pag-unlad ng 100,000 sq.m ng "Big Rogachevsky Quarter" na proyekto malapit sa lungsod ng Lobnya (rehiyon ng Moscow). Ang nag-develop ng proyekto ay ang kumpanya ng pamumuhunan at konstruksiyon na DBK (sa ilalim ng mga kasunduan sa pautang ay nakatanggap ito ng mga pondo mula sa Promnefteservis), na nauugnay sa grupong Motylev.

Ang lahat ng apat na placement ng Promnefteservis at Transgazservice ay isinagawa ni IK Ronin. Sinabi nito na ang kumpanya ay kumilos bilang teknikal na underwriter para sa isyu at ang nagbigay ay may iba pang mga benepisyaryo sa oras ng paglalagay. "Pagkatapos ng pagbabago ng mga shareholder, ang relasyon ay natapos. Sa mga istruktura ng Motylev na hindi pa namin nararanasan relasyong kontraktwal at mga transaksyon,” katwiran ng kumpanya.

Ang isa pang pamamaraan na may mga pondo ng NPF ay ginamit sa mga mortgage coverage certificate (MCC), na ang manager ay ang Fortrade Management Company. Kabilang sa kanyang mga proyekto ay ang ISU na may mga romantikong pangalan na "Sea Shore", "Moon Shore", "Dream Shore", "Sun Shore", "Investments in the Future" at "Basis" (ayon sa isiniwalat na data, ang kanilang kabuuang volume ay tungkol sa 41 bilyong rubles).

Bilang isang mapagkukunan na pamilyar sa negosyo ng Motylev ay nagpapaliwanag, ang Rossiysky Kredit bank ay nagbigay ng mga pautang sa mga legal na entity na bumili ng lupa at nangako ito sa bangko. “Dagdag pa, ang mga pautang na ito ay na-securitize at ibinenta sa mga NPF sa pamamagitan ng MIS, at binayaran ng mga nalikom. Ang mekanismo ng ISU ay tumulong sa pagpaparehistro ng lupa sa NPF, dahil ang mga ito mga seguridad na parang nagdadala sila ng kasalukuyang kita," paliwanag ng isang mapagkukunan na malapit sa mga istruktura ni Motylev, na nagpapaliwanag sa pamamaraan.

Ayon sa kanya, pormal portfolio ng pautang ang mga bangko ay mukhang disente, ang parehong mga institusyon ng kredito ay nagpapanatili ng pera ng mga pondo, na ginamit upang mag-isyu ng mga pautang sa mga intermediate na kumpanya. Ang pinagmulan ay nagsasaad na ang ideya ay natigil nang ang mga pondo ng pensiyon na hindi pang-estado ay hindi makapasok sa sistema ng seguro, at ang Bangko Sentral ay nagsimulang maingat na subaybayan grupong pinansyal. Kung nagtagal si Motylev at nagsimulang dumaloy ang mga bagong pondo sa kanyang mga istruktura, kung gayon ang margin ng kaligtasan ay sapat na upang makaligtas sa mahirap na panahon sa lupa, at pagkatapos ay paunlarin ito at dagdagan ang halaga nito.

Halimbawa, ang Investment in the Future MIS ay sinigurado ng mga mortgage para sa 100,000 sq. m. m ng lupa sa piling nayon ng Zhukovka, distrito ng Odintsovo, rehiyon ng Moscow, tinatayang humigit-kumulang 15 bilyong rubles. Bilang karagdagan, ayon sa isang mapagkukunan na pamilyar sa negosyo ni Motylev, ang mga pondo ay namuhunan sa real estate at lupa sa New Moscow, sa Nikolina Gora. Noong 2014, "Russian Credit" na may partisipasyon ng mga pondo mula sa "Sun" fund. Buhay. Binili ng mga pensiyon ang minahan ng Anzherskaya-Yuzhnaya. Ang isang residential complex ay itinayo din sa Kotelniki malapit sa Moscow.

Inirerekomenda ng Bangko Sentral na makipag-ugnayan sa pansamantalang administrasyon at sa Moscow Exchange para sa mga katanungan. Hindi posibleng makakuha ng mga komento mula sa mga istrukturang ito kagabi. Ang kabayaran sa mga pensiyonado ng Motylev Foundation ay maaaring magastos sa estado ng higit sa 30 bilyong rubles. Ayon sa Central Bank, sa mga pondo na binawian ng mga lisensya noong Agosto ay mayroong 34 bilyong rubles ng mga pagtitipid, higit sa dalawang-katlo nito ay hindi likido. Ang Deputy Chairman ng Bank of Russia na si Mikhail Sukhov ay nagsabi na ang regulator ay hindi nakakita ng anumang pang-ekonomiyang kahulugan sa muling pag-aayos ng mga bangko ng grupo. Lumalabas na ang kanilang mga ari-arian na may kabuuang halaga na 186 bilyong rubles ay maaaring mapababa ng higit sa 76 bilyong rubles. Ang butas sa mga sheet ng balanse ng apat na bangko ay hindi bababa sa 50 bilyong rubles.

[IA "RBC", 08/04/2015, "Ang halaga ng mga hindi nakasegurong deposito sa mga bangko ng Motylev ay lumampas sa 13 bilyong rubles." : Hindi sakop ang dami ng mga deposito proteksyon sa seguro sa mga bangko ng grupong Motylev ay 13.6 bilyong rubles, sinabi ng Deposit Insurance Agency sa RBC.
"Laki ng deposito mga indibidwal sa mga bangko ng grupong Motylev ay 75.5 bilyong rubles, habang pananagutan sa seguro Ang DIA ay 61.9 bilyong rubles. Kaya, ang nakasegurong halaga ng mga deposito sa mga bangko ng pinangalanang grupo ay magiging 82%,” paliwanag ng DIA. [...]
Ayon sa isang source ng RBC na malapit sa Central Bank, mayroong ilang malalaking deposito sa Russian Credit na hindi sakop ng insurance. "Ang average na halaga ng naturang mga deposito ay 200-300 milyong rubles," sinabi ng isang mapagkukunan na malapit sa Bank of Russia sa RBC. - Ipasok ang K.ru]

["RBC Newspaper", 08/03/2015, "Deposit "Untouchable": Ang sikat na musikero, dating pinuno ng grupong "Untouchable" Igor Sukachev ay kabilang sa mga apektadong depositor ng Rossiysky Credit bank, na ang lisensya ay binawi ng Central Bank noong nakaraang linggo Sa nababagabag na bangko, itinago ni Sukachev ang €1.7 milyon.
Isang source na malapit sa management ang nagsabi sa RBC na si Igor Sukachev ay may malaking kontribusyon sa Russian Credit organisasyon ng kredito, at kinumpirma ng isang kinatawan ng pansamantalang administrasyon.
Ayon sa unang interlocutor ng RBC, sa katumbas ng ruble, ang kontribusyon ni Igor Sukachev ay lumampas sa 100 milyong rubles. Sinabi ng kakilala ng musikero na alam din ang malaking halaga ng deposito na magdedemanda ang biktima. Totoo, hindi maipaliwanag ng kaibigan kung kanino isasampa ang kaso. - Ipasok ang K.ru]

Motylev Anatoly Leonidovich(ipinanganak noong Agosto 11, 1966, Moscow, RSFSR, USSR) - negosyanteng Ruso at tagabangko, dating tagapangulo ng lupon ng mga direktor ng Russian Credit Bank OJSC.

Ipinanganak sa pamilya ng financier na si Leonid Motylev, na namuno sa Gosstrakh mula 1973 hanggang 1986. Nagtapos siya sa Moscow Financial Institute at nagturo sa institusyong ito mula 1987 hanggang 1990. Kandidato ng Economic Sciences, ang paksa ng disertasyon ay "Ang merkado ng seguro sa UK at ang sistema ng regulasyon ng estado nito."

Sa pagtatapos ng 2008, pagkatapos ng napakalaking pag-agos ng mga kliyente at muling pagsasaayos ng bangko, ang Vnesheconombank ang naging pinakamalaking shareholder (98.94%) ng Globex. Sa pamamagitan ng mga kaakibat na istruktura, pagmamay-ari ng Globex ang sentro ng negosyo ng Novinsky Passage, ang pabrika ng relo ng Slava, 2 libong ektarya ng lupa sa rehiyon ng Moscow, ang nayon ng Family Club malapit sa Moscow, isang shopping at entertainment center sa Novosibirsk at iba pang mga bagay. Pagkatapos ng reorganization, lahat ng asset na ito ay napunta sa VEB-invest.

Pagkatapos nito, nagsimula ang financier ng isang bagong negosyo sa Russia - sa pagtatapos ng 2009, nilikha ni Anatoly Motylev ang AMB Bank, at noong 2012 nakuha niya ang Russian Credit bank (na naging pinakamalaking sa kanyang imperyo sa pagbabangko), nang maglaon ay dalawa pang bangko - Tula Industrialist at "M Bank" Kasabay ng pagbuo ng isang imperyo sa pagbabangko, aktibong pinataas ni Anatoly Motylev ang kanyang presensya sa merkado ng pondo ng pensiyon. Noong Agosto 2015, siya ang impormal na may-ari ng pitong non-state pension funds: “Sun. Buhay. Pension", "Sunny Time", "Savings", "Adekta-Pension", "Savings Fund "Sunny Beach"", "Proteksyon ng Kinabukasan" at "Uraloboronzavodsky", na namamahala ng humigit-kumulang 60 bilyong rubles ng mga pondo ng pensiyon ng mga mamamayan ng ang Russian Federation. Ang kabuuang mga asset ng NPF ng Motylev ay lumampas sa 50 bilyong rubles, kung saan 35 bilyong rubles ay hindi likido.

Noong 2015, nawalan ng lisensya ang lahat ng NPF ng Anatoly Motylev at ang mga bangkong kontrolado niya. Ang mga NPF ay namamahala ng hanggang 60 bilyong rubles ng mga pondo ng pensiyon ng mga mamamayan, at ang dami ng mga deposito sa mga bangko sa oras ng pagbawi ng mga lisensya ay umabot sa halos 80 bilyong rubles. Ang butas sa kabisera ng mga bangko, ayon sa pansamantalang administrasyon, ay umabot sa 75.7 bilyong rubles. Noong Hulyo 2015, iniulat ng Russian media ang tungkol sa posibleng pag-alis ni Anatoly Motylev mula sa Russia. Noong Oktubre 2017, isang kasong kriminal ang binuksan laban kay Anatoly Motylev sa Russia ng General Prosecutor's Office ng Russian Federation sa kahilingan ng DIA. Ang Main Investigation Department ng Investigative Committee ng Russian Federation ay pinaghihinalaan si Anatoly Motylev ng pandaraya sa isang partikular na malaking sukat (Bahagi 4 ng Artikulo 159 ng Criminal Code). Ayon sa mga investigator, na kumikilos para sa makasariling mga kadahilanan noong tagsibol ng 2014, si Motylev ay pumasok sa isang kriminal na pagsasabwatan sa isang tiyak na Olga Ivanova at "mga hindi kilalang tao" na naglalayong magnakaw ng mga pondo mula sa M Bank. Si Anatoly Motylev ay inilagay sa federal wanted list.