Mga dokumento para sa pagbubukas ng isang account. Ano ang kailangan para magbukas ng bank account para sa mga indibidwal na negosyante Anong mga dokumento ang kinakailangan para magbukas ng kasalukuyang account

Paano magbukas ng bank account?

Paano abisuhan ang tanggapan ng buwis tungkol sa pagbubukas ng isang account?

Paano abisuhan ang mga pondo tungkol sa pagbubukas ng isang account?

Kailangan ko ba ng kasalukuyang account para sa isang indibidwal na negosyante?

Mga dokumento para sa pagbubukas ng isang indibidwal na account ng negosyante

1 Mga dokumento ng pagkakakilanlan ng mga indibidwal na negosyante, iba pang mga tao na hindi indibidwal na negosyante na awtorisadong magbukas ng isang account, kasama sa Card na may mga sample na lagda at mga seal impression, pati na rin ang mga taong awtorisadong gumamit ng electronic na lagda, isang analogue ng isang sulat-kamay na lagda

• Kung ang indibidwal na negosyante ay isang dayuhang mamamayan o taong walang estado, ang isang migration card at/o isang dokumento na nagpapatunay sa karapatan ng dayuhang mamamayan o taong walang estado na manatili (naninirahan) sa Russian Federation ay ipapakita din.
  
  
  

2. Impormasyon tungkol sa reputasyon ng negosyo (isang dokumento na pinili ng kliyente):

• 2.1. Mga pagsusuri (sa anumang nakasulat na anyo, kung posible na matanggap ang mga ito) tungkol sa Kliyente mula sa iba pang Kliyente ng Bangko na may mga relasyon sa negosyo sa kanya;
• 2.2. Mga pagsusuri (sa anumang nakasulat na anyo, kung maaari) mula sa iba pang mga institusyon ng kredito kung saan ang Kliyente ay dating pinagsilbihan, na may impormasyon mula sa mga institusyong ito ng kredito tungkol sa pagtatasa ng kanyang reputasyon sa negosyo;
• 2.3. Feedback (sa anumang nakasulat na anyo, kung posible na matanggap ang mga ito) mula sa pangunahing/pinaplanong mga katapat ng Kliyente na may/nagplanong magtatag ng mga relasyon sa negosyo sa kanya, sa pagtatasa ng reputasyon sa negosyo ng Kliyente.
  Available sa orihinal

3.

• Hindi kailangan, kung ang isang card na may mga sample na lagda at mga tatak ng selyo ay isinumite ayon sa form ng Bangko
  Ibinigay sa orihinal

4. Mga kapangyarihan ng abugado (mga kasunduan) na nagbibigay ng karapatang magbukas ng mga account sa bangko at itapon ang mga ito sa ibang mga tao na ipinahiwatig sa card na may mga sample na lagda at mga tatak ng selyo, na nagbibigay ng karapatang gumamit ng isang elektronikong pirma, isang analogue ng isang sulat-kamay na lagda. Mga dokumentong naglilimita sa mga kapangyarihan ng mga indibidwal na kinatawan ng negosyante

• Ang mga kapangyarihan ng abogado ay maaaring ibigay sa anyo ng:
  - isang notarized na kopya;
  - orihinal.
  
  - isang notarized na kopya;
  - ang orihinal, para sa kasunod na pagkopya ng Bangko;
  - isang kopya na pinatunayan ng indibidwal na negosyante na may sabay-sabay na pagtatanghal ng orihinal na dokumento para sa pagsusuri at pagpapatunay ng pagsunod sa kopya.
  Ang mga dokumentong naglilimita sa mga kapangyarihan ng mga indibidwal na kinatawan ng negosyante ay maaaring ibigay sa anyo ng:
  - isang notarized na kopya;
  - ang orihinal, para sa kasunod na pagkopya ng Bangko;
  - isang kopya na pinatunayan ng indibidwal na negosyante na may sabay-sabay na pagtatanghal ng orihinal na dokumento para sa pagsusuri at pagpapatunay ng pagsunod sa kopya.

5. Pinag-isang Rehistro ng Estado ng mga Indibidwal na Entrepreneur, kung wala pang 30 araw ang lumipas mula noong petsa ng pagpaparehistro ng estado ng indibidwal na negosyante at walang impormasyon tungkol sa indibidwal na negosyante sa Unified State Register of Individual Entrepreneurs

• Ang USRIP record sheet ay maaaring ibigay sa anyo ng isang elektronikong dokumento na nilagdaan gamit ang isang pinahusay na kwalipikadong electronic signature ng isang empleyado ng awtoridad sa buwis (isang file na may elektronikong dokumento at isang file na may electronic signature certificate na may extension na ".p7s" ay ibinigay ), o sa anyo ng isang papel na dokumento na may sertipiko ng notaryo na nakalakip sa pagkakapareho ng mga dokumento ng papel sa mga elektronikong dokumento; o sa anyo ng isang kopya ng isang elektronikong dokumento na pinagsama-sama at pinatunayan sa papel ng isang multifunctional center para sa pagkakaloob ng mga serbisyo ng estado at munisipyo
  Maaaring ibigay sa form:- isang notarized na kopya;
  - ang orihinal, para sa kasunod na pagkopya ng Bangko;
  - isang kopya na pinatunayan ng indibidwal na negosyante na may sabay-sabay na pagtatanghal ng orihinal na dokumento para sa pagsusuri at pagpapatunay ng pagsunod sa kopya;
  

6.

7. Palatanungan ng Kliyente - Indibidwal na Entrepreneur

8. Tax resident questionnaire - indibidwal na negosyante/indibidwal na entrepreneur 5 × Kung ang Kliyente ay isang residente ng buwis.

9. KOPOP 6 × Notarized o certified ng Bangko. Kapag nag-isyu ng card ayon sa form ng Bangko, hindi ibinibigay ang aplikasyon para sa kumbinasyon ng mga lagda.

Mga dokumento para sa pagbubukas ng account para sa isang taong nakikibahagi sa pribadong pagsasanay (PPP)

1. Dokumento ng pagpaparehistro

• 1.1 Order ng Ministry of Justice ng Russian Federation sa paghirang ng isang notaryo (para sa mga notaryo)
  
  
  

  1.2 Dokumento na nagpapatunay sa pagiging miyembro ng Arbitration Manager sa self-regulatory organization ng mga arbitration manager (para sa arbitration managers)
  Ang isang dokumento na nagkukumpirma sa pagiging miyembro ng Arbitration Manager sa isang self-regulatory organization ng mga arbitration manager ay maaaring hindi maibigay kung ang opisyal na website ng Federal Service for State Registration, Cadastre at Cartography ay naglalaman ng impormasyon na nagpapatunay sa pagiging miyembro ng Arbitration Manager sa isang self- regulasyong organisasyon ng mga tagapamahala ng arbitrasyon. Ang dokumento ay ibinigay lamang sa orihinal na anyo at dapat na iguhit sa letterhead ng self-regulatory organization ng mga insolvency practitioner, kung saan miyembro ang Arbitration insolvency practitioner. Ang dokumento ay maaari ding iharap sa anyo ng isang katas mula sa rehistro ng mga tagapamahala ng arbitrasyon ng isang organisasyong self-regulatory ng mga tagapamahala ng arbitrasyon.
  Ibinigay sa orihinal

  1.3 Sertipiko ng abogado na inisyu ng isang teritoryal na katawan ng Ministry of Justice ng Russian Federation (para sa mga abogado)
  
  - isang kopya na pinatunayan ng isang notaryo (para sa mga kliyente na hindi notaryo), isang kopya na pinatunayan ng isa pang notaryo (para sa mga notaryo);
  - ang orihinal para sa kasunod na pagkopya ng Bangko;
  - isang kopyang pinatunayan ng PPP na may sabay-sabay na pagtatanghal ng orihinal na dokumento para sa pagsusuri at pagpapatunay ng pagsunod sa kopya;
  - isang kopya na sertipikado ng katawan (organisasyon) na naglabas (nakarehistro) ng nauugnay na dokumento (halimbawa, isang kopya ng Order ng Ministry of Justice ng Russian Federation sa appointment ng isang notaryo ay maaaring sertipikado ng teritoryal na katawan ng ang Ministri ng Hustisya ng Russian Federation na naglabas ng Kautusan)

  1.4 Sertipiko mula sa Kamara ng mga Abugado na nagpapatunay sa pagiging kasapi ng abogado sa Kamara ng mga Abugado at ang pagtatatag ng opisina ng abogado ng abogado, na nagpapahiwatig ng numero ng pagpaparehistro mula sa rehiyonal na rehistro ng mga abogado (para sa mga abogado)
  Maaaring ibigay sa form:
  - isang kopya na pinatunayan ng isang notaryo (para sa mga kliyente na hindi notaryo), isang kopya na pinatunayan ng isa pang notaryo (para sa mga notaryo);
  - ang orihinal para sa kasunod na pagkopya ng Bangko;
  - isang kopyang pinatunayan ng PPP na may sabay-sabay na pagtatanghal ng orihinal na dokumento para sa pagsusuri at pagpapatunay ng pagsunod sa kopya;
  - isang kopya na sertipikado ng katawan (organisasyon) na naglabas (nakarehistro) ng nauugnay na dokumento (halimbawa, isang kopya ng Order ng Ministry of Justice ng Russian Federation sa appointment ng isang notaryo ay maaaring sertipikado ng teritoryal na katawan ng ang Ministri ng Hustisya ng Russian Federation na naglabas ng Kautusan)

2. Sertipiko ng pagpaparehistro sa awtoridad sa buwis bilang isang nagbabayad ng buwis

• Maaaring ibigay sa form:
  - isang kopya na pinatunayan ng isang notaryo (para sa mga kliyente na hindi notaryo), isang kopya na pinatunayan ng isa pang notaryo (para sa mga notaryo);
  - ang orihinal para sa kasunod na pagkopya ng Bangko;
  - isang kopyang pinatunayan ng PPP na may sabay-sabay na pagtatanghal ng orihinal na dokumento para sa pagsusuri at pagpapatunay ng pagsunod sa kopya;
  - isang kopya na sertipikado ng katawan (organisasyon) na naglabas (nakarehistro) ng nauugnay na dokumento (halimbawa, isang kopya ng Order ng Ministry of Justice ng Russian Federation sa appointment ng isang notaryo ay maaaring sertipikado ng teritoryal na katawan ng ang Ministri ng Hustisya ng Russian Federation na naglabas ng Kautusan)

3. Mga dokumentong nagpapatunay sa pagkakakilanlan ng Kliyente, ibang mga tao na hindi pribadong indibidwal, na awtorisadong magbukas ng account, kasama sa Card na may mga sample na lagda at seal impression, pati na rin ang mga taong awtorisadong gumamit ng electronic signature, isang analogue ng isang sulat-kamay na lagda

• Kung ang PPP ay isang dayuhang mamamayan o taong walang estado, ang isang migration card at/o isang dokumento na nagpapatunay sa karapatan ng dayuhang mamamayan o taong walang estado na manatili (naninirahan) sa Russian Federation ay dagdag na iniharap Para sa mga kliyenteng notaryo, ang mga dokumento ay sertipikado ng isa pang notaryo.
  Maaaring ibigay sa form:
  - isang kopya na pinatunayan ng isang notaryo (para sa mga kliyente na hindi notaryo), isang kopya na pinatunayan ng isa pang notaryo (para sa mga notaryo);
  - ang orihinal para sa kasunod na pagkopya ng Bangko;
  - isang kopyang pinatunayan ng PPP na may sabay-sabay na pagtatanghal ng orihinal na dokumento para sa pagsusuri at pagpapatunay ng pagsunod sa kopya.

4.

• Maaaring pumili ang Kliyente ng alinman sa mga sumusunod na dokumento:
  
  
  
  Ibinigay sa orihinal

5. Aplikasyon para sa pagtatatag ng mga kumbinasyon ng mga sulat-kamay na lagda ng mga taong awtorisadong pumirma, kinakailangan para sa pagpirma ng mga dokumentong naglalaman ng utos ng kliyente, na tinukoy sa
(mga) card na may mga sample na lagda at seal impression

• Available sa orihinal

6. Mga kapangyarihan ng abogado (mga kasunduan) na nagbibigay ng karapatang magbukas ng mga account sa bangko at itapon ang mga ito sa ibang mga tao na tinukoy sa card na may mga sample na lagda at mga tatak ng selyo, na nagbibigay ng karapatang gumamit ng isang elektronikong pirma, isang analogue ng isang sulat-kamay na lagda

• Ang mga kapangyarihan ng abogado ay maaaring ibigay sa anyo ng:
  - isang kopya na pinatunayan ng isang notaryo (para sa mga kliyente na hindi notaryo), isang kopya na pinatunayan ng isa pang notaryo (para sa mga notaryo);
  - orihinal.
  Ang mga kasunduan ay maaaring ibigay sa anyo ng:
  - isang kopya na pinatunayan ng isang notaryo (para sa mga kliyente na hindi notaryo), isang kopya na pinatunayan ng isa pang notaryo (para sa mga notaryo);
  - ang orihinal para sa kasunod na pagkopya ng Bangko;
  - isang kopyang pinatunayan ng PPP na may sabay-sabay na pagtatanghal ng orihinal na dokumento para sa pagsusuri at pagpapatunay ng pagsunod sa kopya;
  Ang mga dokumentong naglilimita sa mga kapangyarihan ng mga kinatawan ng mga PPP (kung mayroon man) ay maaaring ibigay sa anyo ng:
  - isang kopya na pinatunayan ng isang notaryo (para sa mga kliyente na hindi notaryo), isang kopya na pinatunayan ng isa pang notaryo (para sa mga notaryo);
  - ang orihinal para sa kasunod na pagkopya ng Bangko;
  - isang kopya na pinatunayan ng PPP na may sabay-sabay na pagtatanghal ng orihinal na dokumento para sa pagsusuri at pagpapatunay ng pagsunod sa kopya;

Ang mga dokumentong ito ay ibinibigay lamang sa mga orihinal.
Awtomatikong buuin ang mga ito gamit ang .

7. Aplikasyon para sa pagkakaloob ng komprehensibong serbisyo sa pagbabangko

8. Palatanungan ng Kliyente – LZPP

9. Tax resident questionnaire – indibidwal na entrepreneur/indibidwal na entrepreneur 3 × Ibinigay kung ang sagot ay positibo sa tanong na “Ikaw ba ay residente ng buwis ng isang dayuhang estado?” Mga questionnaire ng isang Kliyente na nakikibahagi sa pribadong pagsasanay alinsunod sa batas ng Russian Federation

9. KOPOP 4 × Notarized o certified ng Bangko. Kapag nag-isyu ng card ayon sa form ng Bangko, hindi ibinibigay ang aplikasyon para sa kumbinasyon ng mga lagda.

Mga dokumento para sa pagbubukas ng account para sa isang legal na entity

1. Charter

• Kung may mga pagbabago at pagdaragdag, ang mga pagbabago at pagdaragdag na ito o isang bagong bersyon ng charter ay ibinibigay kasama ng charter. Kung mayroong bagong kasalukuyang bersyon ng charter at mga dating wastong bersyon ng charter, tanging ang bagong bersyon ng charter ang ibibigay (maliban sa mga kaso kung saan ang dating wastong mga edisyon ng charter ay kinakailangan ng Bangko na magtatag ng impormasyon tungkol sa kliyente (halimbawa, kung ang nag-iisang executive officer ay nahalal bago ang pag-apruba ng kasalukuyang bersyon ng charter)) . Ang charter ay maaaring ibigay sa anyo ng isang elektronikong dokumento na nilagdaan ng isang pinahusay na kwalipikadong electronic na lagda ng isang empleyado ng awtoridad sa buwis (isang file na may elektronikong dokumento at isang file na may electronic signature certificate na may extension na ".p7s" ay ibinigay), o sa anyo ng isang papel na dokumento na may isang notaryo sertipiko ng katumbas na nakalakip na mga dokumento sa papel; o sa anyo ng isang kopya ng isang elektronikong dokumento na pinagsama-sama at pinatunayan sa papel ng isang multifunctional center para sa pagkakaloob ng mga serbisyo ng estado at munisipyo.
  Maaaring ibigay sa form:
  - isang notarized na kopya;
  - ang orihinal, para sa kasunod na pagkopya ng Bangko;
  - isang kopya na pinatunayan ng katawan (organisasyon) na nagbigay (nakarehistro) ng nauugnay na dokumento.

2.

• Kung may mga pagbabago at pagdaragdag, ang mga pagbabago at karagdagan na ito o isang bagong bersyon ng kasunduan sa pundasyon ay dapat isumite kasama ng kasunduan sa bumubuo. Kung may bagong valid na bersyon ng constituent agreement at dating valid na edisyon, ang bagong bersyon lang ng constituent agreement ang ipapakita (maliban sa mga kaso kung saan ang dating valid na edisyon ng constituent agreement ay kinakailangan ng Bangko na magtatag ng impormasyon tungkol sa kliyente (halimbawa, kung ang nag-iisang executive officer ay nahalal bago ang pag-apruba ng kasalukuyang bersyon ng constituent agreement na kasunduan ay maaaring ibigay sa anyo ng isang electronic na dokumento na nilagdaan ng isang pinahusay na kwalipikadong electronic na lagda ng isang empleyado ng awtoridad sa buwis). (isang file na may electronic na dokumento at isang file na may electronic signature certificate na may extension na “.p7s” ay ibinigay), o sa anyo ng papel na dokumento na may kalakip na sertipiko ng notaryo sa pagkakapareho ng mga dokumento sa papel sa electronic mga dokumento; o sa anyo ng isang kopya ng isang elektronikong dokumento na pinagsama at pinatunayan sa papel ng isang multifunctional center para sa pagkakaloob ng mga serbisyo ng estado at munisipyo.
  Maaaring ibigay sa form:
  - isang notarized na kopya;
  - ang orihinal, para sa kasunod na pagkopya ng Bangko;
  - isang kopya na pinatunayan ng Legal na Entity na may sabay-sabay na pagtatanghal ng orihinal na dokumento para sa pagsusuri at pagpapatunay ng pagsunod sa kopya;
  - isang kopya na pinatunayan ng katawan (organisasyon) na nagbigay (nakarehistro) ng nauugnay na dokumento.

3.

• 
  
  - kumpanya ng limitadong pananagutan - sa pamamagitan ng isang notaryo (sa anyo ng isang sertipiko), maliban kung ang isa pang paraan ay ibinigay para sa charter ng naturang kumpanya o sa pamamagitan ng isang desisyon ng pangkalahatang pagpupulong ng mga kalahok ng kumpanya, na pinagtibay nang magkakaisa ng mga kalahok ng kumpanya ( dapat ding isumite sa Bangko).
  
  - isang notarized na kopya;
  - ang orihinal, para sa kasunod na pagkopya ng Bangko;
  - isang kopya na pinatunayan ng Legal na Entity na may sabay-sabay na pagtatanghal ng orihinal na dokumento para sa pagsusuri at pagpapatunay ng pagsunod sa kopya;

4. Mga dokumento ng pagkakakilanlan ng tagapamahala, mga taong ipinahiwatig sa card na may mga sample na lagda at mga tatak ng selyo, iba pang mga kinatawan ng legal na entity (kabilang ang mga taong awtorisadong gumamit ng isang elektronikong pirma, isang analogue ng isang sulat-kamay na lagda)

• Maaaring ibigay sa form:
  - isang notarized na kopya;
  - ang orihinal, para sa kasunod na pagkopya ng Bangko;
  

5. Mga utos (powers of attorney) na nagbibigay ng karapatang magbukas ng mga bank account at itapon ang mga ito sa ibang tao na nakasaad sa card na may mga sample na lagda at seal imprints, mga order na nagpapatunay na ang mga taong nakasaad sa card na may mga sample na pirma at seal imprint ay mga empleyado (mga empleyado ) ng organisasyon, sa pagbibigay ng karapatang gumamit ng isang elektronikong lagda, isang analogue ng isang sulat-kamay na lagda

• 
  - isang notarized na kopya;
  - ang orihinal, para sa kasunod na pagkopya ng Bangko;
  - isang kopya na pinatunayan ng Legal na Entity na may sabay-sabay na pagtatanghal ng orihinal na dokumento para sa pagsusuri at pagpapatunay ng pagsunod sa kopya;

  Ang mga kapangyarihan ng abogado ay maaaring ibigay sa anyo ng:
  notarized na kopya;
  orihinal.
  Mga dokumentong naglilimita sa mga kapangyarihan ng indibidwal na nag-iisang executive officer, gayundin ng iba pang mga kinatawan ng legal na entity, maliban sa indibidwal na nag-iisang executive officer nito,
  - isang notarized na kopya;
  - ang orihinal, para sa kasunod na pagkopya ng Bangko;
  - isang kopya na pinatunayan ng Legal na Entity na may sabay-sabay na pagtatanghal ng orihinal na dokumento para sa pagsusuri at pagpapatunay ng pagsunod sa kopya;

6. Impormasyon tungkol sa reputasyon ng negosyo (anuman sa mga dokumentong nakalista sa ibaba ay maaaring isumite sa pagpili ng Kliyente)

• 
  - mga pagsusuri (sa anumang nakasulat na anyo, kung posible na matanggap ang mga ito) tungkol sa Kliyente mula sa iba pang Kliyente ng Bangko na may mga relasyon sa negosyo sa kanya;
  - mga pagsusuri (sa anumang nakasulat na anyo, kung maaari) mula sa iba pang mga institusyon ng kredito kung saan ang Kliyente ay dating pinagsilbihan, na may impormasyon mula sa mga institusyong pang-kredito tungkol sa pagtatasa ng kanyang reputasyon sa negosyo;
  - mga pagsusuri (sa anumang nakasulat na anyo, kung posible na matanggap ang mga ito) mula sa pangunahing/pinaplanong mga katapat ng Kliyente na may/nagplanong magtatag ng mga relasyon sa negosyo sa kanya, sa pagtatasa ng reputasyon sa negosyo ng Kliyente.
  Available sa orihinal.

7. Mga lisensya (kung kinakailangan)

• Maaaring ibigay sa form:
  - isang notarized na kopya;
  - ang orihinal, para sa kasunod na pagkopya ng Bangko;
  - isang kopya na pinatunayan ng Legal na Entity na may sabay-sabay na pagtatanghal ng orihinal na dokumento para sa pagsusuri at pagpapatunay ng pagsunod sa kopya;
  - isang kopya na pinatunayan ng katawan (organisasyon) na nagbigay (nakarehistro) ng nauugnay na dokumento.

8.

• Ang entry sheet ng Unified State Register of Legal Entities ay maaaring ibigay sa anyo ng isang elektronikong dokumento na nilagdaan ng isang pinahusay na kwalipikadong elektronikong pirma ng isang empleyado ng awtoridad sa buwis (isang file na may elektronikong dokumento at isang file na may electronic signature certificate na may extension na " .p7s” ay ibinigay), o sa anyo ng isang papel na dokumento na may sertipiko ng notaryo na nakalakip sa pagkakapareho ng mga dokumento sa papel sa mga elektronikong dokumento o sa anyo ng isang kopya ng isang elektronikong dokumento na pinagsama-sama at pinatunayan sa papel ng isang multifunctional center para sa pagkakaloob ng mga serbisyo ng estado at munisipyo
  Maaaring ipakita bilang:
  - isang notarized na kopya;
  - ang orihinal, para sa kasunod na pagkopya ng Bangko;
  - isang kopya na pinatunayan ng Legal na Entity na may sabay-sabay na pagtatanghal ng orihinal na dokumento para sa pagsusuri at pagpapatunay ng pagsunod sa kopya;
  - isang kopya na pinatunayan ng katawan (organisasyon) na nagbigay (nakarehistro) ng nauugnay na dokumento.

9. Mga extract mula sa rehistro ng mga shareholder (sa mga kaso kung saan kinakailangan ng Bangko para sa pagpapatibay ng mga desisyon (minuto) na pinagtibay ng mga pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder ng mga Kliyente na mga kumpanya ng joint-stock).

• 
  - isang notarized na kopya;
  - ang orihinal, para sa kasunod na pagkopya ng Bangko;
  - isang kopya na pinatunayan ng Legal na Entity na may sabay-sabay na pagtatanghal ng orihinal na dokumento para sa pagsusuri at pagpapatunay ng pagsunod sa kopya;
  - orihinal.

10. Aplikasyon para sa pagtatatag ng mga kumbinasyon ng mga sulat-kamay na pirma ng mga taong awtorisadong pumirma, kinakailangan para sa pagpirma ng mga dokumentong naglalaman ng order ng kliyente, na tinukoy sa (mga) card na may mga sample na lagda at seal imprint (hindi kinakailangan kung ang card na may sample na mga lagda at seal imprint ay isusumite sa anyong Jar)

• Ibinigay sa orihinal

Ang mga dokumentong ito ay ibinibigay lamang sa mga orihinal.
Awtomatikong buuin ang mga ito gamit ang .

11.

12. Aplikasyon para sa pagkakaloob ng komprehensibong serbisyo sa pagbabangko

13. Palatanungan ng Kliyente - Legal na Entidad

14.

Mga dokumento para sa pagbubukas ng account para sa isang sangay (representative office) ng isang legal entity (LE) - residente

1. Charter

• Kung may mga pagbabago at pagdaragdag, ang mga pagbabago at pagdaragdag na ito o isang bagong bersyon ng charter ay ibinibigay kasama ng charter. Kung mayroong bagong kasalukuyang bersyon ng charter at mga dating wastong bersyon ng charter, tanging ang bagong bersyon ng charter ang ibibigay (maliban sa mga kaso kung saan ang mga dating wastong bersyon ng charter ay kinakailangan ng Bangko na magtatag ng impormasyon tungkol sa kliyente (halimbawa, kung ang indibidwal na opisyal ng ehekutibo ay nahalal bago ang pag-apruba ng kasalukuyang bersyon ng charter ay maaaring ibigay sa anyo ng isang elektronikong dokumento na nilagdaan ng isang pinahusay na kwalipikadong electronic na lagda ng isang empleyado ng awtoridad sa buwis (isang file). na may elektronikong dokumento at isang file na may electronic signature certificate na may extension na ".p7s" ay ibinigay), o sa anyo ng isang papel na dokumento na may notary certificate of equivalence na nakalakip na mga dokumento sa papel sa mga electronic na dokumento; isang kopya ng isang elektronikong dokumento na pinagsama-sama at pinatunayan sa papel ng isang multifunctional center para sa pagkakaloob ng mga serbisyo ng estado at munisipyo
  Maaaring ibigay sa form:
  - isang notarized na kopya;
  - ang orihinal, para sa kasunod na pagkopya ng Bangko;
  - isang kopya na pinatunayan ng Legal na Entity na may sabay-sabay na pagtatanghal ng orihinal na dokumento para sa pagsusuri at pagpapatunay ng pagsunod sa kopya;
  - isang kopya na pinatunayan ng katawan (organisasyon) na nagbigay (nakarehistro) ng nauugnay na dokumento.
  Halimbawa, ang charter ay maaaring isumite sa Bangko sa anyo ng isang kopya na pinatunayan ng awtoridad sa buwis.

2. Mga Artikulo ng Asosasyon (para lamang sa mga pakikipagsosyo sa negosyo)

• Kung may mga pagbabago at pagdaragdag, ang mga pagbabago at karagdagan na ito o isang bagong bersyon ng kasunduan sa pundasyon ay dapat isumite kasama ng kasunduan sa bumubuo. Kung may bagong valid na bersyon ng constituent agreement at dating valid na edisyon, ang bagong bersyon lang ng constituent agreement ang ipapakita (maliban sa mga kaso kung saan ang dating valid na edisyon ng constituent agreement ay kinakailangan ng Bangko na magtatag ng impormasyon tungkol sa kliyente (halimbawa, kung ang nag-iisang executive officer ay nahalal bago ang pag-apruba ng kasalukuyang bersyon ng constituent agreement na kasunduan ay maaaring ibigay sa anyo ng isang electronic na dokumento na nilagdaan ng isang pinahusay na kwalipikadong electronic na lagda ng isang empleyado ng awtoridad sa buwis). (isang file na may electronic na dokumento at isang file na may electronic signature certificate na may extension na “.p7s” ay ibinigay), o sa anyo ng papel na dokumento na may kalakip na sertipiko ng notaryo sa pagkakapareho ng mga dokumento sa papel sa electronic mga dokumento o sa anyo ng isang kopya ng isang elektronikong dokumento na pinagsama-sama at pinatunayan sa papel ng isang multifunctional center para sa pagkakaloob ng mga serbisyo ng estado at munisipyo;
  Maaaring ibigay sa form:
  - isang notarized na kopya;
  - ang orihinal, para sa kasunod na pagkopya ng Bangko;
  - isang kopya na pinatunayan ng Legal na Entity na may sabay-sabay na pagtatanghal ng orihinal na dokumento para sa pagsusuri at pagpapatunay ng pagsunod sa kopya;
  - isang kopya na pinatunayan ng katawan (organisasyon) na nagbigay (nakarehistro) ng nauugnay na dokumento.

3. Mga regulasyon sa sangay/representative office

• Maaaring ibigay sa form:
  - isang notarized na kopya;
  - ang orihinal, para sa kasunod na pagkopya ng Bangko;
  - isang kopyang pinatunayan ng Legal na Entidad na may sabay-sabay na pagtatanghal ng orihinal na dokumento para sa pagsusuri at pagpapatunay ng pagsunod sa kopya.

4. Protocol (desisyon) ng awtorisadong katawan sa paghirang ng nag-iisang executive body

• Alinsunod sa Art. 67.1 ng Civil Code ng Russian Federation Minuto (mga desisyon) ng pangkalahatang pagpupulong ng mga kalahok (mga shareholder) / mga desisyon ng nag-iisang kalahok (shareholder) ng isang joint-stock na kumpanya (pampubliko, hindi pampubliko), limitadong kumpanya ng pananagutan, pinagtibay ng mga ito pagkatapos ng Setyembre 1, 2014, ay dapat kumpirmahin na may kaugnayan sa:
  - pampublikong pinagsamang kumpanya ng stock - ang taong nagpapanatili ng rehistro ng mga shareholder ng naturang kumpanya at gumaganap ng mga function ng counting commission (registrar);
  - hindi pampublikong pinagsamang kumpanya ng stock - ng isang notaryo (sa anyo ng isang sertipiko) o isang registrar;
  - kumpanya ng limitadong pananagutan - sa pamamagitan ng isang notaryo (sa anyo ng isang sertipiko), maliban kung ang isa pang paraan ay ibinigay para sa charter ng naturang kumpanya o sa pamamagitan ng isang desisyon ng pangkalahatang pagpupulong ng mga kalahok ng kumpanya, na pinagtibay nang magkakaisa ng mga kalahok ng kumpanya ( dapat ding isumite sa Bangko)
  Maaaring ibigay sa form:
  - isang notarized na kopya;
  - ang orihinal, para sa kasunod na pagkopya ng Bangko;
  - isang kopyang pinatunayan ng Legal na Entidad na may sabay-sabay na pagtatanghal ng orihinal na dokumento para sa pagsusuri at pagpapatunay ng pagsunod sa kopya.

5. Power of attorney para sa pinuno ng sangay/representative office, na nagbibigay ng karapatang magbukas ng mga bank account at pamahalaan ang mga ito

• 
  - isang notarized na kopya;
  - orihinal.

6. Ang mga utos (power of attorney) na nagbibigay ng karapatang magbukas ng mga bank account at itapon ang mga ito ng manager at iba pang mga tao na nakasaad sa card na may mga sample na lagda at seal imprints, mga order na nagpapatunay na ang mga taong nakasaad sa card na may mga sample na lagda at seal imprint ay organisasyon ng mga empleyado (mga empleyado) (kabilang ang pinuno ng isang sangay/representative office), sa pagbibigay ng karapatang gumamit ng electronic signature, isang analog ng isang sulat-kamay na lagda

• Maaaring ibigay ang mga order sa form:
  - isang notarized na kopya;
  - ang orihinal, para sa kasunod na pagkopya ng Bangko;
  - isang kopyang pinatunayan ng Legal na Entidad na may sabay-sabay na pagtatanghal ng orihinal na dokumento para sa pagsusuri at pagpapatunay ng pagsunod sa kopya.
  Power of attorney na nagbibigay ng karapatang magbukas ng mga bank account at itapon ang mga ito sa ibang tao (maliban sa pinuno ng sangay/representative office).
  Maaaring ipakita sa form:
  - isang notarized na kopya;
  - orihinal.
  Mga dokumentong naglilimita sa mga kapangyarihan ng indibidwal na nag-iisang executive officer, gayundin ng iba pang kinatawan ng legal na entity, maliban sa indibidwal na nag-iisang executive officer nito (kung mayroon man).
  Maaaring ibigay sa form:
  - isang notarized na kopya;
  - ang orihinal, para sa kasunod na pagkopya ng Bangko;
  - isang kopyang pinatunayan ng Legal na Entidad na may sabay-sabay na pagtatanghal ng orihinal na dokumento para sa pagsusuri at pagpapatunay ng pagsunod sa kopya.

7. Mga dokumento ng pagkakakilanlan ng pinuno ng sangay/opisina ng kinatawan, mga taong ipinahiwatig sa card na may mga sample na pirma at mga tatak ng selyo, at iba pang mga kinatawan ng legal na entity (kabilang ang mga taong awtorisadong gumamit ng electronic signature, isang analogue ng isang sulat-kamay na lagda)

• Maaaring ipakita sa form:
  - isang notarized na kopya;
  - ang orihinal, para sa kasunod na pagkopya ng Bangko;
  - isang kopyang pinatunayan ng Legal na Entidad na may sabay-sabay na pagtatanghal ng orihinal na dokumento para sa pagsusuri at pagpapatunay ng pagsunod sa kopya.

8. Impormasyon tungkol sa reputasyon ng negosyo

• Maaaring pumili ang Kliyente ng alinman sa mga sumusunod na dokumento:
  - mga pagsusuri (sa anumang nakasulat na anyo, kung posible na matanggap ang mga ito) tungkol sa Kliyente mula sa iba pang Kliyente ng Bangko na may mga relasyon sa negosyo sa kanya;
  - mga pagsusuri (sa anumang nakasulat na anyo, kung maaari) mula sa iba pang mga institusyon ng kredito kung saan ang Kliyente ay dating pinagsilbihan, na may impormasyon mula sa mga institusyong pang-kredito tungkol sa pagtatasa ng kanyang reputasyon sa negosyo;
  - mga pagsusuri (sa anumang nakasulat na anyo, kung posible na matanggap ang mga ito) mula sa pangunahing/pinaplanong mga katapat ng Kliyente na may/nagplanong magtatag ng mga relasyon sa negosyo sa kanya, sa pagtatasa ng reputasyon sa negosyo ng Kliyente.
  Maaaring ipakita sa form:
  - isang notarized na kopya;
  - ang orihinal, para sa kasunod na pagkopya ng Bangko;
  - isang kopyang pinatunayan ng Legal na Entidad na may sabay-sabay na pagtatanghal ng orihinal na dokumento para sa pagsusuri at pagpapatunay ng pagsunod sa kopya.

9. Mga lisensya (kung kinakailangan)

• Maaaring ibigay sa form:
  - isang notarized na kopya;
  - ang orihinal, para sa kasunod na pagkopya ng Bangko;
  - isang kopya na pinatunayan ng Legal na Entity na may sabay-sabay na pagtatanghal ng orihinal na dokumento para sa pagsusuri at pagpapatunay ng pagsunod sa kopya;
  - isang kopya na pinatunayan ng katawan (organisasyon) na nagbigay (nakarehistro) ng nauugnay na dokumento.

10. Pinag-isang Rehistro ng Estado ng mga Legal na Entidad, kung wala pang 30 araw ang lumipas mula noong petsa ng pagpaparehistro ng estado ng legal na entity at walang impormasyon tungkol sa legal na entity sa Unified State Register of Legal Entities

• Ang entry sheet ng Unified State Register of Legal Entities ay maaaring ibigay sa anyo ng isang elektronikong dokumento na nilagdaan ng isang pinahusay na kwalipikadong elektronikong pirma ng isang empleyado ng awtoridad sa buwis (isang file na may elektronikong dokumento at isang file na may electronic signature certificate na may extension na " .p7s” ay ibinigay), o sa anyo ng isang papel na dokumento na may sertipiko ng notaryo na nakalakip sa pagkakapareho ng mga dokumentong papel sa mga elektronikong dokumento; o sa anyo ng isang kopya ng isang elektronikong dokumento na pinagsama-sama at pinatunayan sa papel ng isang multifunctional center para sa pagkakaloob ng mga serbisyo ng estado at munisipyo
  Maaaring ipakita bilang:
  - isang notarized na kopya;
  - ang orihinal, para sa kasunod na pagkopya ng Bangko;
  - isang kopya na pinatunayan ng Legal na Entity na may sabay-sabay na pagtatanghal ng orihinal na dokumento para sa pagsusuri at pagpapatunay ng pagsunod sa kopya;
  - isang kopya na pinatunayan ng katawan (organisasyon) na nagbigay (nakarehistro) ng nauugnay na dokumento.

11. Aplikasyon para sa pagtatatag ng mga kumbinasyon ng mga sulat-kamay na pirma ng mga taong awtorisadong pumirma, kinakailangan para sa pagpirma ng mga dokumentong naglalaman ng order ng kliyente na tinukoy sa (mga) card na may mga sample na lagda at seal imprints" (hindi kinakailangan kung ang card na may mga sample na lagda at seal imprint ay isusumite sa pamamagitan ng Bank form)

• Available sa orihinal.

Ang mga dokumentong ito ay ibinibigay lamang sa mga orihinal.
Awtomatikong buuin ang mga ito gamit ang .

12. Aplikasyon para sa pagkakaloob ng komprehensibong serbisyo sa pagbabangko

13. Palatanungan ng Kliyente - Legal na Entidad

14. KOPOP 3 × Notarized o certified ng Bangko. Kapag nag-isyu ng card ayon sa form ng Bangko, hindi ibinibigay ang aplikasyon para sa kumbinasyon ng mga lagda.

15. Tax resident form – legal na entity

Mga dokumento para sa pagbubukas ng account para sa isang hindi residenteng legal na entity

1. Mga dokumentong nagpapatunay sa legal na katayuan, pagpaparehistro ng estado, halalan ng nag-iisang ehekutibong katawan ng isang legal na entity - hindi residente (sa partikular, mga dokumentong bumubuo)

• Maaaring ipakita sa form:
  
  
  

2. Mga dokumentong nagpapatunay sa pagpaparehistro ng estado ng isang hindi residenteng legal na entity

• Maaaring ipakita sa form:
  -
  - Ang lahat ng mga dokumento na na-import sa teritoryo ng Russian Federation mula sa ibang bansa ay napapailalim sa mandatoryong legalisasyon sa embahada (konsulado) ng Russian Federation sa teritoryo ng dayuhang estado kung saan nakarehistro ang Non-Resident Legal Entity, o sa embahada (konsulado) ng dayuhang estado kung saan ang Legal na Entidad ay nakarehistrong tao - Hindi residente, sa teritoryo ng Russian Federation.
  Ang legalisasyon ng mga dokumento ay hindi kinakailangan kung ang mga tinukoy na dokumento ay inisyu sa teritoryo:
  1) nagsasaad ng mga partido sa Hague Convention, na nagtapos noong Oktubre 5, 1961, na nag-aalis ng pangangailangan para sa legalisasyon ng mga dayuhang opisyal na dokumento sa pagkakaroon ng isang apostille na nakakabit sa mismong dokumento o isang hiwalay na sheet ng karampatang awtoridad ng isang dayuhang estado sa alinsunod sa mga kinakailangan ng Convention;
  2) nagsasaad ng mga partido sa Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, na nagtapos sa Minsk noong Enero 22, 1993 at nagbibigay na kung ang mga dokumento ay ginawa o pinatunayan ng isang institusyon o isang espesyal na awtorisadong tao sa loob ng kanilang kakayahan at sa itinatag na anyo at tinatakan ng opisyal na selyo, kung gayon ang karagdagang legalisasyon ng mga dokumentong ito ay hindi kinakailangan;
  3) mga estado kung saan ang Russian Federation ay nagtapos ng mga bilateral na kasunduan sa legal na tulong at ligal na relasyon sa sibil, pamilya at kriminal na mga kaso, alinsunod sa kung saan ang mga dokumento ay ipinakita sa form na inireseta ng mga kasunduan.

3. Dokumento na nagpapatunay sa halalan ng nag-iisang executive body

• Maaaring ipakita sa form:
  - isang notarized na kopya.
  - Ang lahat ng mga dokumento na na-import sa teritoryo ng Russian Federation mula sa ibang bansa ay napapailalim sa mandatoryong legalisasyon sa embahada (konsulado) ng Russian Federation sa teritoryo ng dayuhang estado kung saan nakarehistro ang Non-Resident Legal Entity, o sa embahada (konsulado) ng dayuhang estado kung saan ang Legal na Entidad ay nakarehistrong tao - Hindi residente, sa teritoryo ng Russian Federation.
  Ang legalisasyon ng mga dokumento ay hindi kinakailangan kung ang mga tinukoy na dokumento ay inisyu sa teritoryo:
  1) nagsasaad ng mga partido sa Hague Convention, na nagtapos noong Oktubre 5, 1961, na nag-aalis ng pangangailangan para sa legalisasyon ng mga dayuhang opisyal na dokumento sa pagkakaroon ng isang apostille na nakakabit sa mismong dokumento o isang hiwalay na sheet ng karampatang awtoridad ng isang dayuhang estado sa alinsunod sa mga kinakailangan ng Convention;
  2) nagsasaad ng mga partido sa Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, na nagtapos sa Minsk noong Enero 22, 1993 at nagbibigay na kung ang mga dokumento ay ginawa o pinatunayan ng isang institusyon o isang espesyal na awtorisadong tao sa loob ng kanilang kakayahan at sa itinatag na anyo at tinatakan ng opisyal na selyo, kung gayon ang karagdagang legalisasyon ng mga dokumentong ito ay hindi kinakailangan;
  3) mga estado kung saan ang Russian Federation ay nagtapos ng mga bilateral na kasunduan sa legal na tulong at ligal na relasyon sa sibil, pamilya at kriminal na mga kaso, alinsunod sa kung saan ang mga dokumento ay ipinakita sa form na inireseta ng mga kasunduan.

4. Mga panloob na dokumento ng isang hindi residenteng legal na entity na naglilimita sa mga kapangyarihan ng nag-iisang executive body at/o iba pang kinatawan ng non-resident legal entity (kung mayroong, halimbawa, isang probisyon sa nag-iisang executive body, isang regulasyon sa iba mga katawan ng pamamahala ng hindi residenteng ligal na nilalang o isang kasunduan sa paglipat ng mga tungkulin ng nag-iisang executive body sa kumpanya ng pamamahala)

• Maaaring ipakita sa form:
  - isang notarized na kopya.
  - Ang lahat ng mga dokumento na na-import sa teritoryo ng Russian Federation mula sa ibang bansa ay napapailalim sa mandatoryong legalisasyon sa embahada (konsulado) ng Russian Federation sa teritoryo ng dayuhang estado kung saan nakarehistro ang Non-Resident Legal Entity, o sa embahada (konsulado) ng dayuhang estado kung saan ang Legal na Entidad ay nakarehistrong tao - Hindi residente, sa teritoryo ng Russian Federation.
  Ang legalisasyon ng mga dokumento ay hindi kinakailangan kung ang mga tinukoy na dokumento ay inisyu sa teritoryo:
  1) nagsasaad ng mga partido sa Hague Convention, na nagtapos noong Oktubre 5, 1961, na nag-aalis ng pangangailangan para sa legalisasyon ng mga dayuhang opisyal na dokumento sa pagkakaroon ng isang apostille na nakakabit sa mismong dokumento o isang hiwalay na sheet ng karampatang awtoridad ng isang dayuhang estado sa alinsunod sa mga kinakailangan ng Convention;
  2) nagsasaad ng mga partido sa Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, na nagtapos sa Minsk noong Enero 22, 1993 at nagbibigay na kung ang mga dokumento ay ginawa o pinatunayan ng isang institusyon o isang espesyal na awtorisadong tao sa loob ng kanilang kakayahan at sa itinatag na anyo at tinatakan ng opisyal na selyo, kung gayon ang karagdagang legalisasyon ng mga dokumentong ito ay hindi kinakailangan;
  3) mga estado kung saan ang Russian Federation ay nagtapos ng mga bilateral na kasunduan sa legal na tulong at ligal na relasyon sa sibil, pamilya at kriminal na mga kaso, alinsunod sa kung saan ang mga dokumento ay ipinakita sa form na inireseta ng mga kasunduan.

5. Power of attorney na ibinigay ng isang non-resident legal entity sa isang awtorisadong tao na awtorisadong pumasok sa mga kasunduan sa bank account at pamahalaan ang bank account (kung mayroong awtorisadong tao)

• Kapag nagrehistro sa teritoryo ng Russian Federation dapat manotaryo ang kapangyarihan ng abogado.
  Kapag nagparehistro sa teritoryo ng isang dayuhang estado ang kapangyarihan ng abogado ay dapat na wastong gawing legal na may isang notarized na pagsasalin sa Russian
  Ang mga kapangyarihan ng abogado ay dapat na nilagdaan ng nag-iisang executive body o ibang kinatawan ng non-resident legal entity na may nakalakip na tatak ng selyo ng non-resident legal entity, maliban sa mga kaso kung saan ang batas ng isang dayuhang estado (teritoryo) ay gumagawa. hindi nangangailangan ng isang non-resident legal entity na magkaroon ng selyo o kung ang selyo ng non-resident legal entity ay hindi gagamitin sa teritoryo ng Russian Federation (sa pagkakaloob ng isang maayos na naisakatuparan at sertipikadong sulat
  Maaaring ipakita bilang:
  - isang notarized na kopya.
  - Ang lahat ng mga dokumento na na-import sa teritoryo ng Russian Federation mula sa ibang bansa ay napapailalim sa mandatoryong legalisasyon sa embahada (konsulado) ng Russian Federation sa teritoryo ng dayuhang estado kung saan nakarehistro ang Non-Resident Legal Entity, o sa embahada (konsulado) ng dayuhang estado kung saan ang Legal na Entidad ay nakarehistrong tao - Hindi residente, sa teritoryo ng Russian Federation.
  Ang legalisasyon ng mga dokumento ay hindi kinakailangan kung ang mga tinukoy na dokumento ay inisyu sa teritoryo:
  1) nagsasaad ng mga partido sa Hague Convention, na nagtapos noong Oktubre 5, 1961, na nag-aalis ng pangangailangan para sa legalisasyon ng mga dayuhang opisyal na dokumento sa pagkakaroon ng isang apostille na nakakabit sa mismong dokumento o isang hiwalay na sheet ng karampatang awtoridad ng isang dayuhang estado sa alinsunod sa mga kinakailangan ng Convention;
  2) nagsasaad ng mga partido sa Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, na nagtapos sa Minsk noong Enero 22, 1993 at nagbibigay na kung ang mga dokumento ay ginawa o pinatunayan ng isang institusyon o isang espesyal na awtorisadong tao sa loob ng kanilang kakayahan at sa itinatag na anyo at tinatakan ng opisyal na selyo, kung gayon ang karagdagang legalisasyon ng mga dokumentong ito ay hindi kinakailangan;
  3) mga estado kung saan ang Russian Federation ay nagtapos ng mga bilateral na kasunduan sa legal na tulong at ligal na relasyon sa sibil, pamilya at kriminal na mga kaso, alinsunod sa kung saan ang mga dokumento ay ipinakita sa form na inireseta ng mga kasunduan.

6. Sertipiko ng pagpaparehistro sa awtoridad sa buwis (pagtatalaga ng isang TIN) o sertipiko ng pagpaparehistro sa awtoridad sa buwis (pagtatalaga ng KIO)

• Ibinigay bilang notarized na kopya.
  Hindi ibinigay kapag binubuksan ang isang account para sa isang sangay (opisina ng kinatawan) ng isang dayuhang ligal na nilalang, ang impormasyon tungkol sa kung saan ay nakapaloob sa Rehistro ng mga kinikilalang sangay at mga tanggapan ng kinatawan ng mga dayuhang ligal na nilalang.

7.

• Ang mga dokumentong nagpapatunay sa awtoridad ng mga taong ipinahiwatig sa card na may mga sample na lagda at mga tatak ng selyo upang magsagawa ng mga transaksyon sa isang bank account ((hindi kinakailangan kung ang account ay pamamahalaan nang eksklusibo gamit ang isang analogue ng isang sulat-kamay na lagda, at ang card na may sample ang mga pirma at seal imprint ay hindi nalalapat sa account na binubuksan ay ibibigay at gagamitin) / mga dokumentong nagpapatunay sa awtoridad ng mga taong awtorisadong gumamit ng electronic signature, isang analogue ng isang sulat-kamay na lagda (ibinigay na may kaugnayan sa mga taong awtorisadong gumamit ng electronic na lagda , isang analogue ng isang sulat-kamay na lagda sa kaganapan ng pagtatapos ng isang malayong kasunduan sa serbisyo sa pagbabangko sa Bangko).
  Ibinigay bilang notarized na kopya.

8.

• Maaaring ipakita sa form:
  - isang notarized na kopya.
  - Ang lahat ng mga dokumento na na-import sa teritoryo ng Russian Federation mula sa ibang bansa ay napapailalim sa mandatoryong legalisasyon sa embahada (konsulado) ng Russian Federation sa teritoryo ng dayuhang estado kung saan nakarehistro ang Non-Resident Legal Entity, o sa embahada (konsulado) ng dayuhang estado kung saan ang Legal na Entidad ay nakarehistrong tao - Hindi residente, sa teritoryo ng Russian Federation.
  Ang legalisasyon ng mga dokumento ay hindi kinakailangan kung ang mga tinukoy na dokumento ay inisyu sa teritoryo:
  1) nagsasaad ng mga partido sa Hague Convention, na nagtapos noong Oktubre 5, 1961, na nag-aalis ng pangangailangan para sa legalisasyon ng mga dayuhang opisyal na dokumento sa pagkakaroon ng isang apostille na nakakabit sa mismong dokumento o isang hiwalay na sheet ng karampatang awtoridad ng isang dayuhang estado sa alinsunod sa mga kinakailangan ng Convention;
  2) nagsasaad ng mga partido sa Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, na nagtapos sa Minsk noong Enero 22, 1993 at nagbibigay na kung ang mga dokumento ay ginawa o pinatunayan ng isang institusyon o isang espesyal na awtorisadong tao sa loob ng kanilang kakayahan at sa itinatag na anyo at tinatakan ng opisyal na selyo, kung gayon ang karagdagang legalisasyon ng mga dokumentong ito ay hindi kinakailangan;
  3) mga estado kung saan ang Russian Federation ay nagtapos ng mga bilateral na kasunduan sa legal na tulong at ligal na relasyon sa sibil, pamilya at kriminal na mga kaso, alinsunod sa kung saan ang mga dokumento ay ipinakita sa form na inireseta ng mga kasunduan.

9. Mga dokumento ng pagkakakilanlan ng manager, iba pang mga kinatawan ng isang hindi residenteng legal na entity, mga taong ipinahiwatig sa card na may mga sample na pirma at mga impression ng selyo, pati na rin ang mga taong awtorisadong gumamit ng isang elektronikong pirma, isang analogue ng isang sulat-kamay na lagda

• Maaaring ipakita sa form:
  - isang notarized na kopya;
  

10. Aplikasyon para sa pagtatatag ng mga kumbinasyon ng mga sulat-kamay na lagda ng mga taong awtorisadong pumirma, kinakailangan para sa pagpirma ng mga dokumentong naglalaman ng order ng kliyente na tinukoy sa (mga) card na may mga sample na lagda at seal imprint (kinakailangan kapag nagbibigay ng card na may sample na mga lagda at seal imprint)

• Ibinigay sa orihinal.

11.

• Maaaring ipakita bilang:
  - isang notarized na kopya.
  - Ang lahat ng mga dokumento na na-import sa teritoryo ng Russian Federation mula sa ibang bansa ay napapailalim sa mandatoryong legalisasyon sa embahada (konsulado) ng Russian Federation sa teritoryo ng dayuhang estado kung saan nakarehistro ang Non-Resident Legal Entity, o sa embahada (konsulado) ng dayuhang estado kung saan ang Legal na Entidad ay nakarehistrong tao - Hindi residente, sa teritoryo ng Russian Federation.
  Ang legalisasyon ng mga dokumento ay hindi kinakailangan kung ang mga tinukoy na dokumento ay inisyu sa teritoryo:
  1) nagsasaad ng mga partido sa Hague Convention, na nagtapos noong Oktubre 5, 1961, na nag-aalis ng pangangailangan para sa legalisasyon ng mga dayuhang opisyal na dokumento sa pagkakaroon ng isang apostille na nakakabit sa mismong dokumento o isang hiwalay na sheet ng karampatang awtoridad ng isang dayuhang estado sa alinsunod sa mga kinakailangan ng Convention;
  2) nagsasaad ng mga partido sa Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, na nagtapos sa Minsk noong Enero 22, 1993 at nagbibigay na kung ang mga dokumento ay ginawa o pinatunayan ng isang institusyon o isang espesyal na awtorisadong tao sa loob ng kanilang kakayahan at sa itinatag na anyo at tinatakan ng opisyal na selyo, kung gayon ang karagdagang legalisasyon ng mga dokumentong ito ay hindi kinakailangan;
  3) mga estado kung saan ang Russian Federation ay nagtapos ng mga bilateral na kasunduan sa legal na tulong at ligal na relasyon sa sibil, pamilya at kriminal na mga kaso, alinsunod sa kung saan ang mga dokumento ay ipinakita sa form na inireseta ng mga kasunduan.

12.

• Ibinigay sa orihinal.

13. Impormasyon tungkol sa reputasyon ng negosyo

• Maaari kang pumili mula sa alinman sa mga sumusunod na dokumento:
  - mga pagsusuri (sa anumang nakasulat na anyo, kung posible na matanggap ang mga ito) tungkol sa Kliyente mula sa iba pang Kliyente ng Bangko na may mga relasyon sa negosyo sa kanya;
  - mga pagsusuri (sa anumang nakasulat na anyo, kung maaari) mula sa iba pang mga institusyon ng kredito kung saan ang Kliyente ay dating pinagsilbihan, na may impormasyon mula sa mga institusyong pang-kredito tungkol sa pagtatasa ng kanyang reputasyon sa negosyo;
  - mga pagsusuri (sa anumang nakasulat na anyo, kung posible na matanggap ang mga ito) mula sa pangunahing/pinaplanong mga katapat ng Kliyente na may/nagplanong magtatag ng mga relasyon sa negosyo sa kanya, sa pagtatasa ng reputasyon sa negosyo ng Kliyente.
  Ibinigay sa orihinal.

14. Ang mga dokumento sa pinansiyal na posisyon ay maaaring isumite sa pamamagitan ng pagpili ng alinman sa mga sumusunod na dokumento:

• 14.1 Liham mula sa Kliyente na nagsasaad ng pangalan ng ahensya ng rating at ang rating na itinalaga sa Kliyente, na nilagdaan ng awtorisadong kinatawan ng Kliyente at pinatunayan ng selyo ng Kliyente (kung mayroong selyo)
  
  14.3 Isang kopya ng taunang (o quarterly) tax return (na may mga tala mula sa awtoridad sa buwis sa kanilang pagtanggap o may kopya ng resibo para sa pagpapadala ng rehistradong sulat na may paglalarawan ng attachment (kung ipinadala sa pamamagitan ng koreo) o may kopya ng kumpirmasyon ng pagpapadala sa papel (kung ipinadala sa elektronikong paraan) )).
  14.4 Isang kopya ng ulat ng auditor sa taunang ulat para sa nakaraang taon
  
  - isang notarized na kopya;
  
  - isang kopyang pinatunayan ng isang hindi residenteng legal na entity na may sabay-sabay na pagtatanghal ng orihinal na dokumento para sa pagsusuri at pagpapatunay ng pagsunod sa kopya.
  14.5 Sertipiko ng katuparan ng nagbabayad ng buwis (nagbabayad ng mga bayarin, ahente ng buwis) ng obligasyon na magbayad ng mga buwis, bayad, multa, multa, na inisyu ng awtoridad sa buwis. Ibinigay sa orihinal.
  
  Ibinigay bilang notarized na kopya.
  14.7 Isang liham na nagpapatunay sa kawalan ng obligasyon na magbigay ng mga ulat sa pananalapi sa mga karampatang awtoridad ng gobyerno sa lugar ng pagpaparehistro o aktibidad ng Kliyente (na ibinigay sa orihinal) at mga kopya ng mga panloob na dokumento para sa mga layunin ng accounting sa pananalapi at negosyo (na ibinigay sa ang anyo ng isang notarized na kopya).
  14.8 Isang liham na nagsasaad na walang mga katotohanan ng pagkabigo ng Kliyente na tuparin ang kanyang mga obligasyon sa pananalapi dahil sa kakulangan ng mga pondo sa mga bank account, na nilagdaan ng awtorisadong tao ng Kliyente at pinatunayan ng selyo ng Kliyente (kung mayroong selyo). Ang liham ay ibinigay sa orihinal.

15. Kapag nagbubukas ng isang account, ang isang kinatawan na tanggapan o sangay ng isang legal na entity na hindi residente ng Russian Federation ay binibigyan din ng:

• 13.1 Mga regulasyon o iba pang dokumento sa isang sangay (opisina ng kinatawan) ng isang ligal na nilalang na hindi residente, isang desisyon ng isang ligal na nilalang na hindi residente sa paglikha ng isang sangay (opisina ng kinatawan) sa teritoryo ng Russian Federation at ang paghirang ng ang pinuno ng sangay (opisina ng kinatawan).
  Maaaring ipakita ang mga dokumento sa form:
  - isang notarized na kopya.
  
  Ang legalisasyon ng mga dokumento ay hindi kinakailangan kung ang mga tinukoy na dokumento ay inisyu sa teritoryo:
  1) nagsasaad ng mga partido sa Hague Convention, na nagtapos noong Oktubre 5, 1961, na nag-aalis ng pangangailangan para sa legalisasyon ng mga dayuhang opisyal na dokumento sa pagkakaroon ng isang apostille na nakakabit sa mismong dokumento o isang hiwalay na sheet ng karampatang awtoridad ng isang dayuhang estado sa alinsunod sa mga kinakailangan ng Convention;
  2) nagsasaad ng mga partido sa Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, na nagtapos sa Minsk noong Enero 22, 1993 at nagbibigay na kung ang mga dokumento ay ginawa o pinatunayan ng isang institusyon o isang espesyal na awtorisadong tao sa loob ng kanilang kakayahan at sa itinatag na anyo at tinatakan ng opisyal na selyo, kung gayon ang karagdagang legalisasyon ng mga dokumentong ito ay hindi kinakailangan;
  3) mga estado kung saan ang Russian Federation ay nagtapos ng mga bilateral na kasunduan sa legal na tulong at ligal na relasyon sa sibil, pamilya at kriminal na mga kaso, alinsunod sa kung saan ang mga dokumento ay ipinakita sa form na inireseta ng mga kasunduan.
  13.2 Pahintulot upang buksan ang isang kinatawan ng tanggapan ng isang hindi residenteng legal na entity o iba pang mga dokumento na nagpapahiwatig ng akreditasyon ng isang kinatawan ng tanggapan ng isang hindi residenteng legal na entity sa Russian Federation; isang katas mula sa may-katuturang rehistro kung saan ang kinatawan na tanggapan (sangay) ng isang hindi residenteng ligal na nilalang ay kasama na may kaugnayan sa akreditasyon nito sa teritoryo ng Russian Federation.
  Ibinigay bilang notarized na kopya.
  Hindi ibinigay kapag binubuksan ang isang account para sa isang sangay (opisina ng kinatawan) ng isang dayuhang ligal na nilalang, ang impormasyon tungkol sa kung saan ay nakapaloob sa Rehistro ng mga kinikilalang sangay at mga tanggapan ng kinatawan ng mga dayuhang ligal na nilalang
  13.3 Power of attorney na ibinigay sa pinuno ng sangay (opisina ng kinatawan) upang magbukas ng bank account, magtapos ng isang kasunduan sa bank account at/o pamahalaan ang mga pondo sa isang bank account.
  Ang dokumento ay maaaring ipakita bilang:
  - isang notarized na kopya.
  Ang lahat ng mga dokumento na na-import sa teritoryo ng Russian Federation mula sa ibang bansa ay napapailalim sa mandatoryong legalisasyon sa embahada (konsulado) ng Russian Federation sa teritoryo ng dayuhang estado kung saan nakarehistro ang Non-Resident Legal Entity, o sa embahada ( konsulado) ng dayuhang estado kung saan nakarehistro ang Legal na Entidad - Hindi residente, sa teritoryo ng Russian Federation.
  Ang legalisasyon ng mga dokumento ay hindi kinakailangan kung ang mga tinukoy na dokumento ay inisyu sa teritoryo:
  1) nagsasaad ng mga partido sa Hague Convention, na nagtapos noong Oktubre 5, 1961, na nag-aalis ng pangangailangan para sa legalisasyon ng mga dayuhang opisyal na dokumento sa pagkakaroon ng isang apostille na nakakabit sa mismong dokumento o isang hiwalay na sheet ng karampatang awtoridad ng isang dayuhang estado sa alinsunod sa mga kinakailangan ng Convention;
  2) nagsasaad ng mga partido sa Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, na nagtapos sa Minsk noong Enero 22, 1993 at nagbibigay na kung ang mga dokumento ay ginawa o pinatunayan ng isang institusyon o isang espesyal na awtorisadong tao sa loob ng kanilang kakayahan at sa itinatag na anyo at tinatakan ng opisyal na selyo, kung gayon ang karagdagang legalisasyon ng mga dokumentong ito ay hindi kinakailangan;
  3) mga estado kung saan ang Russian Federation ay nagtapos ng mga bilateral na kasunduan sa legal na tulong at ligal na relasyon sa sibil, pamilya at kriminal na mga kaso, alinsunod sa kung saan ang mga dokumento ay ipinakita sa form na inireseta ng mga kasunduan.

Ang mga dokumentong ito ay ibinibigay lamang sa mga orihinal.
Awtomatikong buuin ang mga ito gamit ang .

16. Aplikasyon para sa pagkakaloob ng komprehensibong serbisyo sa pagbabangko

17. Palatanungan ng Kliyente - Legal na Entidad

18. Tax resident form – legal na entity

Mga dokumento para sa pagbubukas ng account para sa isang dayuhang istraktura nang hindi bumubuo ng isang legal na entity (ISBOLE)

1. Mga dokumentong nagpapatunay sa legal na katayuan ng ISBOLE depende sa anyo ng ISBOLE at ang batas ng dayuhang estado (teritoryo) alinsunod sa kung saan ito nilikha

• 
  - isang notarized na kopya.
  Ang legalisasyon ng mga dokumento ay hindi kinakailangan kung ang mga tinukoy na dokumento ay inisyu sa teritoryo:
  1) nagsasaad ng mga partido sa Hague Convention, na nagtapos noong Oktubre 5, 1961, na nag-aalis ng pangangailangan para sa legalisasyon ng mga dayuhang opisyal na dokumento sa pagkakaroon ng isang apostille na nakakabit sa mismong dokumento o isang hiwalay na sheet ng karampatang awtoridad ng isang dayuhang estado sa alinsunod sa mga kinakailangan ng Convention;
  2) nagsasaad ng mga partido sa Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, na nagtapos sa Minsk noong Enero 22, 1993 at nagbibigay na kung ang mga dokumento ay ginawa o pinatunayan ng isang institusyon o isang espesyal na awtorisadong tao sa loob ng kanilang kakayahan at sa itinatag na anyo at tinatakan ng opisyal na selyo, kung gayon ang karagdagang legalisasyon ng mga dokumentong ito ay hindi kinakailangan;
  

2. Mga dokumentong nagpapatunay sa pagpaparehistro ng estado ng ISBOLE (kung ang naturang pagpaparehistro ay kinakailangan alinsunod sa batas ng dayuhang estado (teritoryo) alinsunod sa kung saan ito nilikha)

• Ang mga dokumento ay maaaring ibigay sa form
  - isang notarized na kopya.
  Ang lahat ng mga dokumento na na-import sa teritoryo ng Russian Federation mula sa ibang bansa ay napapailalim sa mandatoryong legalisasyon sa embahada (konsulado) ng Russian Federation sa teritoryo ng isang dayuhang estado kung saan nakarehistro ang ISBOLE, o sa embahada (konsulado) ng isang dayuhang estado kung saan nakarehistro ang ISBOLE sa teritoryo ng Russian Federation.
  Ang legalisasyon ng mga dokumento ay hindi kinakailangan kung ang mga tinukoy na dokumento ay inisyu sa teritoryo:
  1) nagsasaad ng mga partido sa Hague Convention, na nagtapos noong Oktubre 5, 1961, na nag-aalis ng pangangailangan para sa legalisasyon ng mga dayuhang opisyal na dokumento sa pagkakaroon ng isang apostille na nakakabit sa mismong dokumento o isang hiwalay na sheet ng karampatang awtoridad ng isang dayuhang estado sa alinsunod sa mga kinakailangan ng Convention;
  2) nagsasaad ng mga partido sa Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, na nagtapos sa Minsk noong Enero 22, 1993 at nagbibigay na kung ang mga dokumento ay ginawa o pinatunayan ng isang institusyon o isang espesyal na awtorisadong tao sa loob ng kanilang kakayahan at sa itinatag na anyo at tinatakan ng opisyal na selyo, kung gayon ang karagdagang legalisasyon ng mga dokumentong ito ay hindi kinakailangan;
  3) mga estado kung saan ang Russian Federation ay nagtapos ng mga bilateral na kasunduan sa ligal na tulong at ligal na relasyon sa mga usaping sibil at pamilya;

3. Dokumento na nagpapatunay sa halalan ng nag-iisang executive body (kung mayroong nag-iisang executive body)

• 
  - isang notarized na kopya.
  Ang lahat ng mga dokumento na na-import sa teritoryo ng Russian Federation mula sa ibang bansa ay napapailalim sa mandatoryong legalisasyon sa embahada (konsulado) ng Russian Federation sa teritoryo ng isang dayuhang estado kung saan nakarehistro ang ISBOLE, o sa embahada (konsulado) ng isang dayuhang estado kung saan nakarehistro ang ISBOLE sa teritoryo ng Russian Federation.
  Ang legalisasyon ng mga dokumento ay hindi kinakailangan kung ang mga tinukoy na dokumento ay inisyu sa teritoryo:
  1) nagsasaad ng mga partido sa Hague Convention, na nagtapos noong Oktubre 5, 1961, na nag-aalis ng pangangailangan para sa legalisasyon ng mga dayuhang opisyal na dokumento sa pagkakaroon ng isang apostille na nakakabit sa mismong dokumento o isang hiwalay na sheet ng karampatang awtoridad ng isang dayuhang estado sa alinsunod sa mga kinakailangan ng Convention;
  2) nagsasaad ng mga partido sa Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, na nagtapos sa Minsk noong Enero 22, 1993 at nagbibigay na kung ang mga dokumento ay ginawa o pinatunayan ng isang institusyon o isang espesyal na awtorisadong tao sa loob ng kanilang kakayahan at sa itinatag na anyo at tinatakan ng opisyal na selyo, kung gayon ang karagdagang legalisasyon ng mga dokumentong ito ay hindi kinakailangan;
  3) mga estado kung saan ang Russian Federation ay nagtapos ng mga bilateral na kasunduan sa ligal na tulong at ligal na relasyon sa mga usaping sibil at pamilya;

4. Mga panloob na dokumento ng ISBOLE, na naglilimita sa mga kapangyarihan ng nag-iisang executive body at/o iba pang kinatawan ng ISBOLE (kung mayroong, halimbawa, isang probisyon sa nag-iisang executive body, isang probisyon sa iba pang mga management body ng ISBOLE o isang kasunduan sa paglipat ng mga tungkulin ng nag-iisang executive body sa kumpanya ng pamamahala)

• Ang mga dokumento ay maaaring ibigay sa form
  - isang notarized na kopya.
  Ang lahat ng mga dokumento na na-import sa teritoryo ng Russian Federation mula sa ibang bansa ay napapailalim sa mandatoryong legalisasyon sa embahada (konsulado) ng Russian Federation sa teritoryo ng isang dayuhang estado kung saan nakarehistro ang ISBOLE, o sa embahada (konsulado) ng isang dayuhang estado kung saan nakarehistro ang ISBOLE sa teritoryo ng Russian Federation.
  Ang legalisasyon ng mga dokumento ay hindi kinakailangan kung ang mga tinukoy na dokumento ay inisyu sa teritoryo:
  1) nagsasaad ng mga partido sa Hague Convention, na nagtapos noong Oktubre 5, 1961, na nag-aalis ng pangangailangan para sa legalisasyon ng mga dayuhang opisyal na dokumento sa pagkakaroon ng isang apostille na nakakabit sa mismong dokumento o isang hiwalay na sheet ng karampatang awtoridad ng isang dayuhang estado sa alinsunod sa mga kinakailangan ng Convention;
  2) nagsasaad ng mga partido sa Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, na nagtapos sa Minsk noong Enero 22, 1993 at nagbibigay na kung ang mga dokumento ay ginawa o pinatunayan ng isang institusyon o isang espesyal na awtorisadong tao sa loob ng kanilang kakayahan at sa itinatag na anyo at tinatakan ng opisyal na selyo, kung gayon ang karagdagang legalisasyon ng mga dokumentong ito ay hindi kinakailangan;
  3) mga estado kung saan ang Russian Federation ay nagtapos ng mga bilateral na kasunduan sa ligal na tulong at ligal na relasyon sa mga usaping sibil at pamilya;

5. Power of attorney na ibinigay ng ISBOYUL sa isang awtorisadong tao na awtorisadong pumasok sa mga kasunduan sa bank account at pamahalaan ang isang bank account (kung mayroong awtorisadong tao):

• - kapag inisyu sa teritoryo ng Russian Federation, ang kapangyarihan ng abugado ay dapat na notarized;
  - kapag inisyu sa teritoryo ng isang dayuhang estado, ang kapangyarihan ng abogado ay dapat na gawing legal sa wastong paraan na may isang notaryo na pagsasalin sa Russian
  Ang powers of attorney ay dapat pirmahan ng nag-iisang executive body o ng ibang kinatawan ng ISBOLE na may nakalakip na imprint ng ISBOLE seal, maliban sa mga kaso kung saan ang batas ng isang dayuhang estado (teritoryo) ay hindi nangangailangan ng ISBOLE na magkaroon ng selyo o kung ang selyo ng ISBOLE ay hindi gagamitin sa teritoryo ng Russian Federation (sa pagkakaloob ng isang maayos na naisakatuparan at isang sertipikadong sulat).
  Ang dokumento ay maaaring ibigay sa form
  - isang notarized na kopya.
  Ang lahat ng mga dokumento na na-import sa teritoryo ng Russian Federation mula sa ibang bansa ay napapailalim sa mandatoryong legalisasyon sa embahada (konsulado) ng Russian Federation sa teritoryo ng isang dayuhang estado kung saan nakarehistro ang ISBOLE, o sa embahada (konsulado) ng isang dayuhang estado kung saan nakarehistro ang ISBOLE sa teritoryo ng Russian Federation.
  Ang legalisasyon ng mga dokumento ay hindi kinakailangan kung ang mga tinukoy na dokumento ay inisyu sa teritoryo:
  1) nagsasaad ng mga partido sa Hague Convention, na nagtapos noong Oktubre 5, 1961, na nag-aalis ng pangangailangan para sa legalisasyon ng mga dayuhang opisyal na dokumento sa pagkakaroon ng isang apostille na nakakabit sa mismong dokumento o isang hiwalay na sheet ng karampatang awtoridad ng isang dayuhang estado sa alinsunod sa mga kinakailangan ng Convention;
  2) nagsasaad ng mga partido sa Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, na nagtapos sa Minsk noong Enero 22, 1993 at nagbibigay na kung ang mga dokumento ay ginawa o pinatunayan ng isang institusyon o isang espesyal na awtorisadong tao sa loob ng kanilang kakayahan at sa itinatag na anyo at tinatakan ng opisyal na selyo, kung gayon ang karagdagang legalisasyon ng mga dokumentong ito ay hindi kinakailangan;
  

6. Sertipiko ng pagpaparehistro sa awtoridad sa buwis (sa pagtatalaga ng isang TIN) o sertipiko ng pagpaparehistro sa awtoridad sa buwis (sa pagtatalaga ng CIO) (sa kaso ng pagpaparehistro sa awtoridad sa buwis).

• Ibinigay bilang notarized na kopya.

7. Mga dokumento na nagpapatunay sa awtoridad ng mga taong ipinahiwatig sa card na may mga sample na lagda at mga imprint ng selyo upang magsagawa ng mga transaksyon sa isang bank account / mga dokumento na nagpapatunay sa awtoridad ng mga taong awtorisadong gumamit ng isang elektronikong lagda, isang analogue ng isang sulat-kamay na lagda

• Mga dokumentong nagpapatunay sa awtoridad ng mga taong ipinahiwatig sa card na may mga sample na lagda at seal imprint upang magsagawa ng mga transaksyon sa bank account (hindi kinakailangan kung ang account ay pamamahalaan nang eksklusibo gamit ang isang analogue ng isang sulat-kamay na lagda, at ang card na may mga sample na lagda at seal imprint ay hindi isasama sa account na binuksan at ginagamit) / mga dokumento na nagpapatunay sa awtoridad ng mga taong awtorisadong gumamit ng electronic signature, isang analogue ng isang sulat-kamay na lagda (ibinigay na may kaugnayan sa mga taong awtorisadong gumamit ng electronic signature, isang analogue ng isang sulat-kamay na lagda sa kaganapan ng pagtatapos ng isang malayong kasunduan sa serbisyo sa pagbabangko sa Bangko).
  Ibinigay bilang notarized na kopya.

8. Mga lisensya (mga permit) (kung kinakailangan)

• Maaaring ibigay sa form:
  - isang notarized na kopya.
  Ang lahat ng mga dokumento na na-import sa teritoryo ng Russian Federation mula sa ibang bansa ay napapailalim sa mandatoryong legalisasyon sa embahada (konsulado) ng Russian Federation sa teritoryo ng isang dayuhang estado kung saan nakarehistro ang ISBOLE, o sa embahada (konsulado) ng isang dayuhang estado kung saan nakarehistro ang ISBOLE sa teritoryo ng Russian Federation.
  Ang legalisasyon ng mga dokumento ay hindi kinakailangan kung ang mga tinukoy na dokumento ay inisyu sa teritoryo:
  1) nagsasaad ng mga partido sa Hague Convention, na nagtapos noong Oktubre 5, 1961, na nag-aalis ng pangangailangan para sa legalisasyon ng mga dayuhang opisyal na dokumento sa pagkakaroon ng isang apostille na nakakabit sa mismong dokumento o isang hiwalay na sheet ng karampatang awtoridad ng isang dayuhang estado sa alinsunod sa mga kinakailangan ng Convention;
  2) nagsasaad ng mga partido sa Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, na nagtapos sa Minsk noong Enero 22, 1993 at nagbibigay na kung ang mga dokumento ay ginawa o pinatunayan ng isang institusyon o isang espesyal na awtorisadong tao sa loob ng kanilang kakayahan at sa itinatag na anyo at tinatakan ng opisyal na selyo, kung gayon ang karagdagang legalisasyon ng mga dokumentong ito ay hindi kinakailangan;
  3) mga estado kung saan ang Russian Federation ay nagtapos ng mga bilateral na kasunduan sa ligal na tulong at ligal na relasyon sa mga usaping sibil at pamilya;

9. Mga dokumento ng pagkakakilanlan ng manager, iba pang mga kinatawan ng ISBOLE, mga taong ipinahiwatig sa card na may mga sample na lagda at mga seal impression, pati na rin ang mga taong awtorisadong gumamit ng electronic signature, isang analogue ng isang sulat-kamay na lagda

• Maaaring ibigay sa form:
  - isang notarized na kopya;
  - orihinal para sa kasunod na pagkopya.

10. Card na may mga sample na lagda at seal imprint, notarized (hindi kinakailangan kung ang account ay pamamahalaan nang eksklusibo gamit ang isang analogue ng isang sulat-kamay na lagda)

• Kung ang nag-iisang executive body ng ISBOYUL ay matatagpuan sa labas ng teritoryo ng Russian Federation, ang pirma nito ay maaaring hindi isama sa card na may mga sample na lagda at seal imprints. Sa kasong ito, ang isang awtorisadong tao na kumikilos batay sa isang kapangyarihan ng abogado ay kasama sa card na may mga sample na lagda at mga tatak ng selyo.
  Kung ang batas ng isang dayuhang estado ay hindi nagtatatag ng obligasyon na magkaroon ng selyo o kung ang selyo ng ISBOLE ay hindi gagamitin sa teritoryo ng Russian Federation (kung ang isang maayos na naisakatuparan at sertipikadong sulat ay ibinigay), sa card na may mga sample na lagda at ang isang seal imprint sa halip na isang seal imprint sa "Sample imprint" na field stamp" ay minarkahan ng "Walang stamp"
  Ibinigay sa orihinal.

11. Aplikasyon para sa pagtatatag ng mga kumbinasyon ng mga sulat-kamay na lagda ng mga taong awtorisadong pumirma, kinakailangan para sa pagpirma ng mga dokumentong naglalaman ng order ng kliyente na tinukoy sa (mga) card na may mga sample na lagda at selyo (kinakailangan kapag nagbibigay ng isang card na may mga sample na lagda at selyo)

• Ibinigay sa orihinal.

12. Pahintulot mula sa pambansa (gitnang) bangko ng ibang bansa (kung kinakailangan)

• Ang dokumento ay maaaring ibigay sa form
  - isang notarized na kopya.
  Ang lahat ng mga dokumento na na-import sa teritoryo ng Russian Federation mula sa ibang bansa ay napapailalim sa mandatoryong legalisasyon sa embahada (konsulado) ng Russian Federation sa teritoryo ng isang dayuhang estado kung saan nakarehistro ang ISBOLE, o sa embahada (konsulado) ng isang dayuhang estado kung saan nakarehistro ang ISBOLE sa teritoryo ng Russian Federation.
  Ang legalisasyon ng mga dokumento ay hindi kinakailangan kung ang mga tinukoy na dokumento ay inisyu sa teritoryo:
  1) nagsasaad ng mga partido sa Hague Convention, na nagtapos noong Oktubre 5, 1961, na nag-aalis ng pangangailangan para sa legalisasyon ng mga dayuhang opisyal na dokumento sa pagkakaroon ng isang apostille na nakakabit sa mismong dokumento o isang hiwalay na sheet ng karampatang awtoridad ng isang dayuhang estado sa alinsunod sa mga kinakailangan ng Convention;
  2) nagsasaad ng mga partido sa Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, na nagtapos sa Minsk noong Enero 22, 1993 at nagbibigay na kung ang mga dokumento ay ginawa o pinatunayan ng isang institusyon o isang espesyal na awtorisadong tao sa loob ng kanilang kakayahan at sa itinatag na anyo at tinatakan ng opisyal na selyo, kung gayon ang karagdagang legalisasyon ng mga dokumentong ito ay hindi kinakailangan;
  3) mga estado kung saan ang Russian Federation ay nagtapos ng mga bilateral na kasunduan sa ligal na tulong at ligal na relasyon sa mga usaping sibil at pamilya.

13. Impormasyon tungkol sa reputasyon ng negosyo

• Maaari kang pumili mula sa alinman sa mga sumusunod na dokumento:
  - mga pagsusuri (sa anumang nakasulat na anyo, kung posible na matanggap ang mga ito) tungkol sa Kliyente mula sa iba pang Kliyente ng Bangko na may mga relasyon sa negosyo sa kanya;
  - mga pagsusuri (sa anumang nakasulat na anyo, kung maaari) mula sa iba pang mga institusyon ng kredito kung saan ang Kliyente ay dating pinagsilbihan, na may impormasyon mula sa mga institusyong pang-kredito tungkol sa pagtatasa ng kanyang reputasyon sa negosyo;
  - mga pagsusuri (sa anumang nakasulat na anyo, kung posible na matanggap ang mga ito) mula sa pangunahing/pinaplanong mga katapat ng Kliyente na may/nagplanong magtatag ng mga relasyon sa negosyo sa kanya, sa pagtatasa ng reputasyon sa negosyo ng Kliyente.
  Available sa orihinal.

14. Mga dokumento sa posisyon sa pananalapi

• 14.1 Liham mula sa Kliyente na nagsasaad ng pangalan ng ahensya ng rating at ang rating na itinalaga sa Kliyente, na nilagdaan ng awtorisadong kinatawan ng Kliyente at pinatunayan ng selyo ng Kliyente (kung mayroong selyo).
  14.2 Isang kopya ng taunang mga pahayag sa pananalapi (balance sheet, pahayag ng mga resulta sa pananalapi) (na may mga tala mula sa awtoridad sa buwis sa kanilang pagtanggap o may isang kopya ng resibo para sa pagpapadala ng isang rehistradong sulat na may paglalarawan ng mga nilalaman (kung ipinadala sa pamamagitan ng koreo). ) o may kopya ng kumpirmasyon ng pagpapadala sa papel ( kapag ipinadala sa elektronikong paraan)).
  14.3 Isang kopya ng taunang (o quarterly) tax return (na may mga tala mula sa awtoridad sa buwis sa kanilang pagtanggap o may kopya ng resibo para sa pagpapadala ng rehistradong sulat na may paglalarawan ng attachment (kung ipinadala sa pamamagitan ng koreo) o may kopya ng kumpirmasyon ng pagpapadala sa papel (kung ipinadala sa elektronikong paraan) ));
  14.4 Isang kopya ng ulat ng auditor sa taunang ulat para sa nakaraang taon.
  Maaaring ibigay sa form:
  - isang notarized na kopya;
  - orihinal para sa kasunod na pagkopya;
  - isang kopyang pinatunayan ng ISBOLE na may sabay-sabay na pagtatanghal ng orihinal na dokumento para sa pagsusuri at pagpapatunay ng pagsunod sa kopya.
  14.5 Sertipiko ng katuparan ng nagbabayad ng buwis (nagbabayad ng mga bayarin, ahente ng buwis) ng obligasyon na magbayad ng mga buwis, bayad, multa, multa, na ibinigay ng awtoridad sa buwis.
  Ibinigay sa orihinal.
  14.6 Kopya ng na-audit (sa kawalan ng pamamahala) taunang mga pahayag sa pananalapi
  Ibinigay bilang notarized na kopya.
  14.7 Isang liham na nagpapatunay na walang obligasyon na magbigay ng mga financial statement sa mga karampatang awtoridad ng gobyerno sa lugar ng pagpaparehistro o aktibidad ng Kliyente (na ibinigay sa orihinal ) at mga kopya ng mga panloob na dokumento para sa mga layunin ng pananalapi at pang-ekonomiyang accounting (ibinigay sa form notarized na kopya).
  14.8 Liham na nagsasaad na walang mga katotohanan ng pagkabigo ng Kliyente na tuparin ang kanyang mga obligasyon sa pananalapi dahil sa kakulangan ng mga pondo sa mga bank account, na nilagdaan ng awtorisadong tao ng Kliyente at na-certify ng selyo ng Kliyente (kung mayroong selyo)
  Liham na ibinigay sa orihinal.

Ang mga dokumentong ito ay ibinibigay lamang sa mga orihinal.
Awtomatikong buuin ang mga ito gamit ang .

15. Aplikasyon para sa pagkakaloob ng komprehensibong serbisyo sa pagbabangko

16. Tax resident questionnaire – legal entity 5 × Ibinigay sa kaso ng isa, marami o lahat ng positibong sagot sa seksyong “Impormasyon sa paninirahan sa buwis” ng Questionnaire ng isang client-foreign structure nang hindi bumubuo ng legal na entity

Ang Civil Code ng Russian Federation sa talata 1 ng Artikulo 846 ay nagtatatag na ang isang bank account ay binuksan para sa isang kliyente batay sa isang kasunduan sa bank account, ang mga tuntunin kung saan ay napagkasunduan ng mga partido. Ang bawat bangko ay bubuo para sa sarili nito, alinsunod sa kasalukuyang batas at mga panuntunan sa pagbabangko, isang tiyak na anyo ng kasunduan sa bank account, ayon sa kung saan ang isang kasunduan sa bank account ay natapos sa sinumang kliyente na nag-aplay upang magbukas ng isang account para sa kanya sa bangkong ito.

Ang Pederal na Batas "Sa Mga Bangko at Mga Aktibidad sa Pagbabangko" ay tumutukoy kung anong mga dokumento sa pagpaparehistro ang kinakailangang isumite kapag nagtapos ng isang kasunduan sa bank account (Artikulo 5). Ito ay isang sertipiko ng pagpaparehistro ng estado at isang sertipiko ng pagpaparehistro sa awtoridad sa buwis.

Ayon sa talata 1 ng Artikulo 847 ng Civil Code ng Russian Federation, ang mga karapatan ng mga taong nagsasagawa ng mga order sa ngalan ng kliyente na maglipat at mag-isyu ng mga pondo mula sa account ay pinatunayan ng kliyente sa pamamagitan ng pagsusumite sa bangko ng mga dokumentong ibinigay para sa sa pamamagitan ng batas at mga tuntunin sa pagbabangko na itinatag alinsunod dito. Ang nasabing tuntunin sa pagbabangko, na kasalukuyang inilalapat, ay ang Direktiba ng Central Bank ng Russian Federation na may petsang Hunyo 21, 2003 No. 1297-U "Sa pamamaraan para sa pag-isyu ng isang card na may mga sample na lagda at mga imprint ng selyo." Ang pagtuturo ay nagbibigay para sa kliyente na magsumite sa bangko ng isang card na may mga sample na pirma ng mga taong awtorisadong pamahalaan ang account, at isang dokumentong nagpapatunay sa mga taong idineklara sa card. Upang suriin ang mga kapangyarihan ng mga awtorisadong tao, kinakailangan na pag-aralan ang mga dokumento ng nasasakupan ng kliyente, na iginuhit alinsunod sa Civil Code ng Russian Federation at ang mga pederal na batas na "On Joint Stock Companies", "On Limited Liability Companies", "On State and Municipal Unitary Enterprises”, atbp. Samakatuwid, ang kliyente ay obligadong isumite ang mga dokumento ng nasasakupan ng bangko.

Kaya, upang tapusin ang isang kasunduan sa bank account, ang isang buong pakete ng mga dokumento ay dapat isumite. Upang pasimplehin ang pagkolekta ng mga kinakailangang dokumento ng kliyente, inaprubahan ng bawat kliyente kasama ng lokal na dokumento ng regulasyon nito ang listahan ng mga dokumentong kinakailangan upang magbukas ng account at ang pamamaraan para sa kanilang pagpapatupad.

Itinatampok ng artikulo ang praktikal na gawain ng pagbubukas ng kasalukuyang account para sa isang kliyente - isang legal na entity - sa sangay ng Oryol ng OJSC Rosselkhozbank.

Kapag nagbubukas ng isang account, para sa pagkakapareho, ito ay mahigpit na ginagabayan ng naaprubahang listahan ng mga dokumento.

Ang gawain ng pagbubukas ng isang kasalukuyang account para sa isang kliyente ay nagsisimula sa pagsuri sa pagkakumpleto ng pakete ng mga dokumento, iyon ay, kung ang lahat ng mga dokumento ayon sa listahan na inaprubahan ng bangko ay naisumite. Ang ikalawang yugto ay ang kawastuhan ng mga isinumiteng dokumento.

Upang magbukas ng account, isumite ang mga sumusunod na dokumento, na dapat na maayos na maisakatuparan.

1. Aplikasyon para sa mga account ayon sa form 0401025, na inaprubahan ng Instruksyon ng State Bank ng USSR na may petsang Oktubre 30, 1986 No. 28 (wasto sa lawak na hindi sumasalungat sa Directive ng Central Bank ng Russian Federation No. 1297-U) ( tingnan ang sample na aplikasyon).

Ang aplikasyon ay nilagdaan ng pinuno at punong accountant ng organisasyon o indibidwal na negosyante. Sa kasong ito, ang posisyon ng ulo ay ipinahiwatig: pangkalahatang direktor, direktor, executive director, chairman, atbp.

Kung ang kumpanya ay walang posisyon ng punong accountant sa mga kawani, ang aplikasyon ay nilagdaan lamang ng tagapamahala at isang sertipiko ay ibinigay na nagpapahiwatig na walang empleyado sa mga kawani na maaaring bigyan ng karapatan sa pangalawang pag-sign (tingnan ang sample na sertipiko).

Ang sertipiko ay ibinibigay lamang ng mga legal na entity.

Ang aplikasyon at sertipiko ay pinatunayan ng selyo ng organisasyon, at ang pagsulat ng dokumento ay dapat na nakakabit. Ang petsa sa aplikasyon at sertipiko ay hindi maaaring lumampas sa petsa ng pagtatapos ng kasunduan sa bank account.

Ang sertipiko ay nilagdaan ng tagapamahala, na nagpapahiwatig ng kanyang posisyon at isang transcript ng lagda.

Ang isang indibidwal na negosyante ay nagpapatunay ng mga dokumento na may selyo, kung magagamit (ang isang indibidwal na negosyante ay maaaring walang selyo).

Ang aplikasyon ng kliyente para sa pagbubukas ng isang account ay inendorso ng isang opisyal ng bangko, na tumatanggap ng mga dokumento mula sa kliyente na ibinigay para sa pagbubukas ng isang bank account at sinusuri ang kanilang komposisyon at pagpapatupad.

2. Kasunduan sa bank account sa 2 kopya ayon sa karaniwang form na inaprubahan ng head bank. Ang bawat pahina ng kasunduan ay nilagdaan ng mga opisyal ng kliyente at ng bangko, na kasama sa panimulang bahagi ng kasunduan. Gayundin, ang bawat pahina ng kopya ng kasunduan na natitira sa bangko ay ineendorso ng empleyado ng bangko na responsable para sa paghahanda nito.

Dapat isaad ng kontrata ang lahat ng detalye ng kliyente.

Ang selyo na ginamit upang patunayan ang kontrata sa bahagi ng kliyente ay dapat na malinaw at naaayon sa mga dokumento ng nasasakupan ng kliyente.

Ang pirma ng taong pumirma sa kontrata sa ngalan ng kliyente sa kontrata ay dapat tumugma sa pirma na idineklara niya sa card na may mga sample na lagda at mga seal impression.

Ang petsa ng pagguhit ng kasunduan, ang petsa ng pagsulat ng aplikasyon para sa pagbubukas ng isang bank account at ang petsa ng pagbubukas ng kasalukuyang account ay dapat magkasabay, iyon ay, ang account ay binuksan sa araw na ang kasunduan ay natapos.

Ang mga pagwawasto sa petsa ng paghahanda ng mga dokumento ay pinatunayan ng pirma ng mga awtorisadong tao at tinatakan.

3. Mga dokumento sa pagpaparehistro ng estado:

A. Mga legal na entity:

a) nakarehistro pagkatapos ng 01.07.2002, kumakatawan kopya ng sertipiko ng pagpaparehistro ng estado ang isang ligal na nilalang, kung may mga pagbabago o pagdaragdag sa mga dokumento ng bumubuo, ay nagbibigay din ng isang kopya ng sertipiko ng paggawa ng isang entry sa Unified State Register of Legal Entities sa pagpaparehistro ng mga pagbabago at pagdaragdag sa mga dokumento ng nasasakupan; b) nakarehistro bago ang 07/01/2002, kumakatawan isang kopya ng sertipiko ng pagpasok sa Unified State Register of Legal Entities tungkol sa isang legal na entity na nakarehistro bago ang 07/01/2002, kung may mga pagbabago o pagdaragdag sa mga nasasakupang dokumento, nagbibigay din sila ng isang kopya ng sertipiko ng paggawa ng isang entry sa Unified State Register of Legal Entities sa pagpaparehistro ng mga pagbabago at mga karagdagan sa mga dokumentong bumubuo.

Ang mga sertipiko sa itaas ay ibinibigay ng mga awtoridad sa buwis gamit ang mga aprubadong form.

Ang mga kopya ng mga sertipiko ay pinatunayan ng isang notaryo o ng katawan na nagbigay ng dokumento, na nagpapahiwatig ng posisyon ng taong nagpapatunay ng kopya, ang kanyang pirma, ang transcript ng pirma, pati na rin ang selyo ng katawan na nagpapatunay sa kopya.

B. Mga indibidwal na negosyante ibigay isang kopya ng sertipiko ng pagpaparehistro ng estado bilang isang indibidwal na negosyante.

Mula Enero 1, 2005, ang mga negosyanteng nakarehistro bago ang 01/01/2004 ay kumakatawan isang kopya ng sertipiko ng pagsasama sa Unified State Register of Individual Entrepreneurs mga talaan ng isang indibidwal na negosyante na nakarehistro bago ang Enero 1, 2004.

Ang mga sertipiko sa itaas ay ibinibigay sa mga indibidwal na negosyante ng mga awtoridad sa buwis gamit ang mga aprubadong form.

Ang mga kopya ng mga sertipiko ay pinatunayan ng isang notaryo o ang awtoridad na nagbigay ng dokumento, na nagpapahiwatig ng posisyon ng taong nagpapatunay ng kopya, ang kanyang pirma, ang transcript ng lagda, pati na rin ang selyo ng awtoridad na nagpapatunay.

4. Isang kopya ng Charter, notarized (sa kasong ito, ang notarized na kopya ay dapat gawin mula sa isang kopya na pinatunayan ng awtoridad sa pagrerehistro) o ang katawan na nagparehistro sa Charter. Kung may mga pagbabago at pagdaragdag sa Charter, ang kanilang mga kopya na sertipikado ng isang notaryo ay isinumite din (sa kasong ito, ang notarized na kopya ay dapat gawin mula sa isang kopya na pinatunayan ng awtoridad sa pagrerehistro) o ng katawan na nagrehistro ng mga karagdagan o pagbabago.

Kung ang isang account ay binuksan para sa isang istrukturang yunit ng isang ligal na nilalang, pagkatapos ay isang kopya ng Mga Regulasyon sa istrukturang yunit, na sertipikado ng isang notaryo, ay ibinigay (sa kasong ito, ang notarized na kopya ay dapat gawin mula sa isang kopya na sertipikado ng katawan na nag-apruba sa Mga Regulasyon) o ng katawan na nag-apruba sa Mga Regulasyon.

Ang mga dokumento ay dapat na may bilang at buo, iyon ay, lahat ng mga sheet at attachment kung saan ginawa ang mga sanggunian ay dapat na naroroon.

Ang mga dokumentong ito ay iniharap lamang ng mga legal na entity ng lahat ng organisasyonal at legal na anyo at uri ng pagmamay-ari (OJSC, CJSC, production cooperatives, agricultural production cooperatives, consumer cooperatives, unitary enterprises, institusyon, foundation, pampubliko at relihiyosong organisasyon (asosasyon)).

5. Ang mga legal na entity na mayroong organisasyonal at legal na anyo ng isang Limited Liability Company (LLC), bilang karagdagan sa isang kopya ng Charter, ay nagbibigay ng isang kopya kasunduan sa bumubuo, dahil alinsunod sa Artikulo 89 ng Civil Code ng Russian Federation, ang mga constituent na dokumento ng isang LLC ay ang constituent agreement na nilagdaan ng mga founder nito at ang Charter na inaprubahan nila. Gayunpaman, kung ang isang kumpanya ay itinatag ng isang tao, ang bumubuong dokumento nito ay ang Charter lamang, kung saan isang kopya lamang ng Charter ang isinumite.

tagapagtatag, at ang Charter na inaprubahan nila. Gayunpaman, kung ang isang kumpanya ay itinatag ng isang tao, ang bumubuong dokumento nito ay ang Charter lamang, kung saan isang kopya lamang ng Charter ang isinumite.

Ang mga ligal na nilalang sa anyo ng isang pangkalahatang pakikipagsosyo o limitadong pakikipagsosyo (limitadong pakikipagsosyo) ay nilikha at nagpapatakbo batay sa isang kasunduan sa bumubuo (Artikulo 70 at 83 ng Civil Code ng Russian Federation).

Ang constituent agreement ng isang pangkalahatang partnership ay nilagdaan ng lahat ng kalahok nito.

Ang kasunduan sa pagtatatag ng isang limitadong pakikipagsosyo ay nilagdaan ng lahat ng mga pangkalahatang kasosyo.

Ang mga constituent na dokumento ng isang asosasyon (unyon) ay ang constituent agreement na nilagdaan ng mga miyembro nito at ang Charter na inaprubahan nila (Artikulo 122 ng Civil Code ng Russian Federation).

Ang charter ng isang kooperatiba (produksyon o mamimili), bilang karagdagan sa karaniwang itinatag na impormasyon, ay dapat maglaman ng mga sumusunod na kondisyon: sa laki ng bahagi ng kontribusyon ng mga miyembro ng kooperatiba, sa komposisyon at pamamaraan para sa paggawa ng mga kontribusyon ng bahagi ng mga miyembro ng kooperatiba at ang kanilang pananagutan para sa paglabag sa mga obligasyon na gumawa ng mga kontribusyon sa bahagi; sa kalikasan at pamamaraan para sa pakikilahok sa paggawa ng mga miyembro nito sa mga aktibidad ng kooperatiba at ang kanilang responsibilidad para sa paglabag sa mga obligasyon tungkol sa personal na pakikilahok sa paggawa; sa pamamaraan para sa pamamahagi ng mga kita at pagkalugi ng kooperatiba; sa halaga at kundisyon ng subsidiary na pananagutan ng mga miyembro nito para sa mga utang ng kooperatiba; sa komposisyon at kakayahan ng mga katawan ng pamamahala ng kooperatiba at ang pamamaraan para sa paggawa ng mga desisyon, kabilang ang mga isyu kung saan ang mga desisyon ay ginawa nang nagkakaisa o ng isang kwalipikadong mayorya ng mga boto (Artikulo 108, 116 ng Civil Code ng Russian Federation).

Ang charter ng pondo, bilang karagdagan sa pangkalahatang itinatag na impormasyon, ay dapat maglaman ng: ang pangalan ng pondo, kasama ang salitang "pondo", impormasyon tungkol sa layunin ng pondo; mga tagubilin sa mga katawan ng pondo, kabilang ang lupon ng mga tagapangasiwa na nangangasiwa sa mga aktibidad ng pondo, sa pamamaraan para sa paghirang ng mga opisyal ng pondo at ang kanilang pagpapaalis, sa lokasyon ng pondo, sa kapalaran ng ari-arian ng pondo sa kaganapan ng pagpuksa nito (Artikulo 118 ng Civil Code ng Russian Federation).

Ang mga kopya ng Charter at ang constituent na kasunduan ay isinumite kasama ng mga kopya ng mga kasalukuyang pagbabago at mga karagdagan.

Ang mga kopya ng mga dokumentong ito ay pinatunayan ng isang notaryo o ng katawan na nagrehistro ng mga dokumento (mga awtoridad sa buwis, administrasyon ng distrito).

6. Kopya ng dokumento ng paglikha(establishment) o reorganization (merger, separation, accession, division, transformation) ng isang legal na entity.

Ang nasabing dokumento ay maaaring: a) minuto ng pangkalahatang pagpupulong ng mga tagapagtatag; b) desisyon ng nag-iisang tagapagtatag; c) utos, resolusyon o utos ng katawan na pinahintulutan na lumikha (magtatag) ng isang legal na entity.

Ang isang kopya ng mga dokumentong ito ay pinatunayan ng isang selyo at nilagdaan ng isang awtorisadong opisyal ng organisasyon na nagbigay ng dokumento, na nagpapahiwatig ng kanyang posisyon at isang transcript ng lagda.

Ang mga dokumentong ito ay isinumite lamang ng mga legal na entity.

7. Mga dokumentong nagpapatunay sa awtoridad ng manager: kopyahin o kunin mula sa katitikan ng pangkalahatang pulong o pulong ng lupon ng mga direktor, o ang desisyon ng tagapagtatag na pumili ng isang tagapamahala (upang matukoy kung aling dokumento ang dapat iharap, kinakailangang pag-aralan ang mga dokumento ng nasasakupan ng kliyente).

Ang pinuno ay dapat ihalal ng isang katawan na pinahintulutan ng Charter.

Ang nasabing kopya (o katas) ay pinatunayan ng tagapangulo ng pulong (session) o ng kalihim ng pulong (session) at ng selyo ng organisasyon.

8. Isang kopya o extract mula sa kontrata sa pagtatrabaho tungkol sa termino ng kontrata at mga kapangyarihan ng manager. Ang dokumento ay pinatunayan ng isang selyo at pirma ng isang awtorisadong opisyal ng organisasyon, na nagpapahiwatig ng kanyang posisyon at isang transcript ng lagda.

9. Mga kopya ng mga order sa pag-aako sa posisyon ng isang manager at sa appointment ng isang punong accountant.

Ang mga kopya ay pinatunayan sa pamamagitan ng selyo at pirma ng isang awtorisadong opisyal ng organisasyon, na nagpapahiwatig ng kanyang posisyon at isang transcript ng lagda.

Kung walang mga empleyado sa kawani na maaaring bigyan ng karapatan ng pangalawang lagda, ang isang sertipiko ay isinumite sa form na tinukoy sa itaas sa talata 1, na nilagdaan ng manager at pinatunayan ng selyo ng organisasyon.

Sa kasong ito, upang kunin ang posisyon ng isang tagapamahala, ang isang sanggunian ay ginawa upang magtalaga ng responsibilidad para sa organisasyon at pagpapanatili ng accounting sa sarili.

10. Card na may mga sample na lagda at mga impression ng selyo, na sertipikado ng isang notaryo o isang bangko ayon sa form 0401026 (inaprubahan ng Directive ng Bank of Russia No. 1297-U).

11. Sa kaso ng aplikasyon para sa mga halimbawang pirma ng ibang tao, maliban sa manager at punong accountant, ang mga dokumentong nagpapatunay sa kapangyarihan ng mga taong ito ay isinumite, katulad ng:
- kopya ng order sa pagkuha at sa probisyon ng karapatan ng una o pangalawang lagda, na pinatunayan ng selyo at pirma ng isang awtorisadong tao ng organisasyon na nagpapahiwatig ng kanyang posisyon at isang transcript ng lagda, o
- kapangyarihan ng abugado, isinagawa alinsunod sa mga kinakailangan ng Mga Artikulo 185, 186, 187 ng Civil Code ng Russian Federation (isang kapangyarihan ng abugado sa ngalan ng isang legal na entity ay inisyu na nilagdaan ng ulo nito o ng ibang tao na pinahintulutan na gawin ito ng mga dokumentong nasasakupan nito , na may kasamang selyo ng legal na entity na ito ay hindi maaaring lumampas sa tatlong taon ; isagawa ang mga aksyon kung saan siya ay awtorisado, maaari niyang ipagkatiwala ang kanilang pagganap sa ibang tao, kung ito ay itinakda sa kapangyarihan ng abogado), o isang kopya ng kapangyarihan ng abogado, na sertipikado.

12. Mga kopya ng mga pasaporte mga taong ipinahayag sa sample signature card - 2, 3 mga pahina at isang pahina na nagpapahiwatig ng lugar ng pagpaparehistro sa oras ng pagbubukas ng account (hindi dapat tanggapin ang mga lumang istilong pasaporte).

13. Isang notarized na kopya ng sertipiko ng pagpaparehistro sa awtoridad sa buwis.

14. Kopya ng liham ng impormasyon sa pagpaparehistro sa Unified State Register of Enterprises at Organizations ng Federal State Statistics Service, na pinatunayan ng isang selyo at isang awtorisadong opisyal ng organisasyon, na nagpapahiwatig ng kanyang posisyon at isang transcript ng lagda, o isang kopya na na-verify ng isang empleyado ng bangko kasama ang orihinal, tungkol sa kung saan ginawa ang isang tala: "Itinuwid gamit ang orihinal ", isang pirma (pag-decipher sa pirma) at isang petsa ay inilalagay.

Tandaan

Ang K(F)X ay may karapatan na panatilihin ang katayuan ng isang legal na entity hanggang 01/01/2010.

Ang mga K(F)H na nakarehistro pagkatapos ng 01/01/95 (pagkatapos ng unang bahagi ng Civil Code ng Russian Federation ay nagsimula) ay nagpapatakbo nang hindi bumubuo ng isang ligal na nilalang ang pinuno ng naturang sakahan ay isang indibidwal na negosyante (Artikulo 23 ng Civil Code ng Russian Federation).

Ang Pederal na Batas Blg. 74-FZ ng Hulyo 11, 2003 "Sa Pagsasaka (Pagsasaka) ng Magsasaka" ay hindi nagbibigay ng pangangailangan na magbigay sa mga sakahan ng mga dokumento para sa karapatang gumamit ng isang lupain. Noong nakaraan, ang pangangailangan na magbigay ng K(F)H ng mga tinukoy na dokumento ay natukoy ng mga kinakailangan ng Artikulo 9 ng Batas ng Nobyembre 22, 1990 No. 348-1 "Sa Pagsasaka (Pagsasaka)".

Sa pagtatanghal ng lahat ng mga dokumento sa itaas at ang kanilang pagpapatupad sa inireseta na paraan, ang isang kasunduan sa bank account ay natapos sa kliyente sa form na inaprubahan ng bangko at isang account ay binuksan.

Ang mga organisasyon ng kredito ay may karapatang tumanggi na pumasok sa isang bank account (deposito) na kasunduan sa isang legal na entity sa mga kaso na tinukoy ng batas.

Ang Artikulo 5 ng Pederal na Batas "Sa Paglaban sa Legalisasyon (Laundering) ng Mga Nalikom mula sa Krimen" ay nagtatatag ng isang espesyal na pagbabawal sa mga institusyon ng kredito sa pagbubukas ng mga account (deposito) para sa mga hindi kilalang may-ari, iyon ay, nang hindi binubuksan ng indibidwal o legal na entity ang account (deposito) pagpapakita ng mga dokumentong kailangan para sa kanyang pagkakakilanlan. Bilang karagdagan, binibigyan ng Batas ang mga institusyon ng kredito ng karapatang tumanggi na pumasok sa isang bank account (deposito) na kasunduan sa isang indibidwal o legal na entity kung ang may-katuturang tao ay nabigo na magbigay ng mga dokumentong kinakailangan para sa kanyang pagkakakilanlan, o kung siya ay nagsumite ng mga maling dokumento, pati na rin na parang may kaugnayan sa taong ito ay mayroong impormasyon tungkol sa pakikilahok sa mga aktibidad ng terorista na nakuha alinsunod sa batas.

Ang isang LLC ay hindi maaaring gumana nang walang kasalukuyang account... Isaalang-alang natin kung anong mga dokumento ang kinakailangan upang magbukas ng isang bank account at kung paano napupunta ang proseso mismo.

▼ Subukan ang aming bank tariff calculator:
Ilipat ang "mga slider", palawakin at piliin ang "Mga karagdagang kundisyon" upang piliin ng Calculator para sa iyo ang pinakamainam na alok para sa pagbubukas ng kasalukuyang account. Mag-iwan ng kahilingan at tatawagan ka ng manager ng bangko. ▼

Itinakda namin ang aming sarili ng isang layunin: upang regular na ihambing ang mga alok sa bangko at hanapin ang pinakakawili-wili at pambihirang mga promosyon. Ngayong buwan ay napansin namin ang isang espesyal na alok mula sa Alfa-Bank, na ang pagiging maaasahan at kalidad ng serbisyo ay pinagkakatiwalaan. Sa Alpha maaari ka na ngayong magbukas ng account nang libre gamit ang taripa na "Upang magsimula" at makatanggap ng iba pang kapaki-pakinabang na mga bonus. Ito ay isang natatanging promosyon; upang makilahok dito kailangan mong magpadala ng aplikasyon mula sa website o mula sa libreng serbisyo na 1C-Start, ang kasosyo ng Alpha para sa pagpaparehistro ng negosyo.

Aling bangko ang pipiliin mo sa huli ay nasa iyo. Ngayon ang mga bangko ay interesado sa mga legal na kliyente. Ang mga promosyon upang maakit ang mga kliyente ay halos patuloy na gaganapin upang magbukas ng isang kasalukuyang account, ang isang legal na entity ay kailangan lamang tumawag at pagkatapos ay pumunta sa bangko nang isang beses.

Kung hindi tinanggap ng bangko ang mga dokumento at tumanggi na magbukas ng bank account

Kadalasan mayroong dalawang dahilan para sa naturang desisyon:

• Mga problema sa mga isinumiteng dokumento.
• Ang serbisyo ng seguridad ng bangko ay nagdududa sa iyong reputasyon.

Kaya, upang magbukas ng isang bank account para sa pinuno ng isang LLC, kailangan mong dumaan sa sumusunod na kadena: