Dokumenter for å åpne en konto. Hva trengs for å åpne en bankkonto for individuelle gründere Hvilke dokumenter kreves for å åpne en brukskonto

Hvordan åpne en bankkonto?

Hvordan varsle skattekontoret om åpning av konto?

Hvordan varsle midler om åpning av en konto?

Trenger jeg en brukskonto for en individuell gründer?

Dokumenter for å åpne en individuell gründerkonto

1 Identifikasjonsdokumenter for individuelle gründere, andre personer som ikke er individuelle gründere autorisert til å åpne en konto, inkludert i kortet med prøvesignaturer og seglavtrykk, samt personer som er autorisert til å bruke en elektronisk signatur, en analog til en håndskrevet signatur

• Hvis den enkelte entreprenøren er en utenlandsk statsborger eller statsløs person, presenteres i tillegg et migrasjonskort og/eller et dokument som bekrefter retten til den utenlandske statsborgeren eller statsløse personen til å bli (oppholde) i Russland.
  
  
  

2. Informasjon om forretningsomdømme (ett dokument etter kundens valg):

• 2.1. Anmeldelser (i enhver skriftlig form, hvis mulig) om kunden fra andre bankkunder som har forretningsforbindelser med ham;
• 2.2. Anmeldelser (i enhver skriftlig form, hvis mulig) fra andre kredittinstitusjoner hvor Kunden tidligere ble/blir servert, med informasjon fra disse kredittinstitusjonene om vurderingen av hans forretningsomdømme;
• 2.3. Tilbakemelding (i hvilken som helst skriftlig form, hvis det er mulig å motta dem) fra Kundens hoved/planlagte motparter som har/planlegger å etablere forretningsforbindelser med ham, om vurderingen av Kundens forretningsomdømme.
  Tilgjengelig i opprinnelig

3.

• Ikke obligatorisk, dersom det sendes inn et kort med prøvesignaturer og seglavtrykk i henhold til bankens skjema
  sørget for i originalen

4. Fullmakter (avtaler) som gir rett til å åpne bankkontoer og disponere dem til andre personer som er angitt på kortet med prøvesignaturer og seglavtrykk, som gir rett til å bruke en elektronisk signatur, en analog til en håndskrevet signatur. Dokumenter som begrenser makten til individuelle gründerrepresentanter

• Fullmakter kan gis i form av:
  - en attestert kopi;
  - original.
  
  - en attestert kopi;
  - originalen, for senere kopiering av banken;
  - en kopi bekreftet av den enkelte gründer med samtidig presentasjon av originaldokumentet for gjennomgang og verifisering av samsvar med kopien.
  Dokumenter som begrenser makten til individuelle gründerrepresentanter kan gis i form av:
  - en attestert kopi;
  - originalen, for senere kopiering av banken;
  - en kopi bekreftet av den enkelte gründer med samtidig presentasjon av originaldokumentet for gjennomgang og verifisering av samsvar med kopien.

5. Unified State Register of Individual Entrepreneurs, hvis det har gått mindre enn 30 dager siden datoen for statlig registrering av den enkelte gründer og det ikke er informasjon om den enkelte gründer i Unified State Register of Individual Entrepreneurs

• USRIP-registreringsarket kan leveres i form av et elektronisk dokument signert med en forbedret kvalifisert elektronisk signatur fra en skattemyndighetsansatt (en fil med et elektronisk dokument og en fil med et elektronisk signatursertifikat med filtypen ".p7s" leveres ), eller i form av et papirdokument med en notarius attest vedlagt om ekvivalens av papirdokumenter til elektroniske dokumenter; eller i form av en kopi av et elektronisk dokument satt sammen og sertifisert på papir av et multifunksjonelt senter for levering av statlige og kommunale tjenester
  Kan gis i skjemaet:- en attestert kopi;
  - originalen, for senere kopiering av banken;
  - en kopi sertifisert av den enkelte gründer med samtidig presentasjon av originaldokumentet for gjennomgang og verifisering av samsvar med kopien;
  

6.

7. Kundespørreskjema - Individuell entreprenør

8. Spørreskjema skattebosatt - individuell næringsdrivende/enkeltpersonentreprenør 5 × Hvis Kunden er skattemessig bosatt.

9. KOPOP 6 × Notarisert eller sertifisert av banken. Ved utstedelse av kort i henhold til bankens skjema gis det ikke søknad om kombinasjon av signaturer.

Dokumenter for å åpne en konto for en person som er engasjert i privat praksis (OPS)

1. Registreringsdokument

• 1.1 Ordre fra Justisdepartementet i Den russiske føderasjonen om utnevnelse av en notarius (for notarius publicus)
  
  
  

  1.2 Dokument som bekrefter medlemskapet til voldgiftslederen i den selvregulerende organisasjonen til voldgiftsledere (for voldgiftsledere)
  Et dokument som bekrefter medlemskapet til voldgiftslederen i en selvregulerende organisasjon av voldgiftsledere kan ikke leveres hvis den offisielle nettsiden til Federal Service for State Registration, Cadastre and Cartography inneholder informasjon som bekrefter medlemskapet til voldgiftslederen i en selv- regulatorisk organisering av voldgiftsledere. Dokumentet leveres kun i original form og må være utformet på brevpapiret til den selvregulerende organisasjonen av insolvensbehandlere, som voldgiftsbehandleren er medlem av. Dokumentet kan også presenteres i form av et utdrag fra registeret over voldgiftsledere til en selvregulerende organisasjon av voldgiftsledere.
  Levert i original

  1.3 Advokatsertifikat utstedt av et territorielt organ i Justisdepartementet i Den russiske føderasjonen (for advokater)
  
  - en kopi sertifisert av en notarius (for klienter som ikke er notarius publicus), en kopi sertifisert av en annen notarius (for notarius publicus);
  - originalen for senere kopiering av banken;
  - en kopi sertifisert av PPPP med samtidig presentasjon av originaldokumentet for gjennomgang og verifisering av samsvar med kopien;
  - en kopi sertifisert av organet (organisasjonen) som utstedte (registrerte) det relevante dokumentet (for eksempel kan en kopi av ordren fra Justisdepartementet i Den russiske føderasjonen om utnevnelse av en notarius bekreftes av det territorielle organet til Justisdepartementet i den russiske føderasjonen som utstedte ordren)

  1.4 Attest fra advokatkammeret som bekrefter advokatens medlemskap i advokatkammeret og opprettelsen av et advokatkontor av advokaten, som angir registreringsnummeret fra det regionale advokatregisteret (for advokater)
  Kan gis i skjemaet:
  - en kopi sertifisert av en notarius (for klienter som ikke er notarius publicus), en kopi sertifisert av en annen notarius (for notarius publicus);
  - originalen for senere kopiering av banken;
  - en kopi sertifisert av PPPP med samtidig presentasjon av originaldokumentet for gjennomgang og verifisering av samsvar med kopien;
  - en kopi sertifisert av organet (organisasjonen) som utstedte (registrerte) det relevante dokumentet (for eksempel kan en kopi av ordren fra Justisdepartementet i Den russiske føderasjonen om utnevnelse av en notarius bekreftes av det territorielle organet til Justisdepartementet i den russiske føderasjonen som utstedte ordren)

2. Attest for registrering hos skattemyndigheten som skattyter

• Kan gis i skjemaet:
  - en kopi sertifisert av en notarius (for klienter som ikke er notarius publicus), en kopi sertifisert av en annen notarius (for notarius publicus);
  - originalen for senere kopiering av banken;
  - en kopi sertifisert av PPPP med samtidig presentasjon av originaldokumentet for gjennomgang og verifisering av samsvar med kopien;
  - en kopi sertifisert av organet (organisasjonen) som utstedte (registrerte) det relevante dokumentet (for eksempel kan en kopi av ordren fra Justisdepartementet i Den russiske føderasjonen om utnevnelse av en notarius bekreftes av det territorielle organet til Justisdepartementet i den russiske føderasjonen som utstedte ordren)

3. Dokumenter som bekrefter identiteten til klienten, andre personer som ikke er privatpersoner, autorisert til å åpne en konto, inkludert i kortet med prøvesignaturer og seglavtrykk, samt personer som er autorisert til å bruke en elektronisk signatur, en analog av en håndskrevet signatur

• Hvis PPP er en utenlandsk statsborger eller statsløs person, fremvises i tillegg et migrasjonskort og/eller et dokument som bekrefter retten til den utenlandske statsborgeren eller statsløse personen til å bli (oppholde) i Russland. For notariusklienter er dokumenter sertifisert av en annen notarius.
  Kan gis i skjemaet:
  - en kopi sertifisert av en notarius (for klienter som ikke er notarius publicus), en kopi sertifisert av en annen notarius (for notarius publicus);
  - originalen for senere kopiering av banken;
  - en kopi bekreftet av OPS med samtidig presentasjon av originaldokumentet for gjennomgang og verifisering av samsvar med kopien.

4.

• Kunden kan velge mellom følgende dokumenter:
  
  
  
  sørget for i originalen

5. Søknad om å etablere kombinasjoner av håndskrevne signaturer fra signeringsautoriserte, nødvendig for å signere dokumenter som inneholder kundens ordre, spesifisert i
kort(er) med prøvesignaturer og seglavtrykk

• Tilgjengelig i opprinnelig

6. Fullmakter (avtaler) som gir rett til å åpne bankkontoer og disponere dem til andre personer spesifisert på kortet med prøvesignaturer og seglavtrykk, som gir rett til å bruke en elektronisk signatur, en analog til en håndskrevet signatur

• Fullmakter kan gis i form av:
  - en kopi sertifisert av en notarius (for klienter som ikke er notarius publicus), en kopi sertifisert av en annen notarius (for notarius publicus);
  - original.
  Avtaler kan gis i form av:
  - en kopi sertifisert av en notarius (for klienter som ikke er notarius publicus), en kopi sertifisert av en annen notarius (for notarius publicus);
  - originalen for senere kopiering av banken;
  - en kopi sertifisert av PPPP med samtidig presentasjon av originaldokumentet for gjennomgang og verifisering av samsvar med kopien;
  Dokumenter som begrenser makten til representanter for OPS (hvis noen) kan leveres i form av:
  - en kopi sertifisert av en notarius (for klienter som ikke er notarius publicus), en kopi sertifisert av en annen notarius (for notarius publicus);
  - originalen for senere kopiering av banken;
  - en kopi sertifisert av PPPP med samtidig presentasjon av originaldokumentet for gjennomgang og verifisering av samsvar med kopien;

Disse dokumentene leveres kun i originaler.
Generer dem automatisk ved å bruke .

7. Søknad om levering av omfattende banktjenester

8. Kundespørreskjema – LZPP

9. Spørreskjema skattemessig bosatt – individuell entreprenør/enkeltdrivende 3 × Gis hvis svaret er positivt på spørsmålet «Er du skattemessig bosatt i en fremmed stat?» Spørreskjemaer til en klient som er engasjert i privat praksis i samsvar med lovgivningen til den russiske føderasjonen

9. KOPOP 4 × Notarisert eller sertifisert av banken. Ved utstedelse av kort i henhold til bankens skjema gis det ikke søknad om kombinasjon av signaturer.

Dokumenter for å åpne en konto for en juridisk enhet

1. Charter

• Hvis det er endringer og tillegg, følger disse endringene og tilleggene eller en ny versjon av charteret sammen med charteret. Hvis det er en ny gjeldende versjon av charteret og tidligere gyldige versjoner av charteret, gis kun den nye versjonen av charteret (bortsett fra tilfeller der de tidligere gyldige utgavene av charteret kreves av banken for å etablere informasjon om kunden (for eksempel hvis den eneste administrerende direktøren ble valgt før godkjenningen av gjeldende versjon av charteret)) . Charteret kan gis i form av et elektronisk dokument signert med en forbedret kvalifisert elektronisk signatur fra en skattemyndighetsansatt (en fil med et elektronisk dokument og en fil med et elektronisk signatursertifikat med utvidelsen ".p7s" leveres), eller i form av et papirdokument med et notariusbevis for ekvivalens vedlagt dokumenter på papir, elektroniske dokumenter; eller i form av en kopi av et elektronisk dokument utarbeidet og attestert på papir av et multifunksjonelt senter for yting av statlige og kommunale tjenester.
  Kan gis i skjemaet:
  - en attestert kopi;
  - originalen, for senere kopiering av banken;
  - en kopi bekreftet av organet (organisasjonen) som utstedte (registrerte) det relevante dokumentet.

2.

• Dersom det er endringer og tillegg, skal disse endringene og tilleggene eller ny versjon av stiftelsesavtalen sendes inn sammen med konstituerende avtale. Dersom det foreligger en ny gyldig versjon av den konstituerende avtalen og tidligere gyldige utgaver, presenteres kun den nye versjonen av den konstituerende avtalen (bortsett fra tilfeller hvor de tidligere gyldige utgavene av den konstituerende avtalen kreves av Banken for å etablere informasjon om kunden (for eksempel hvis den eneste administrerende direktøren ble valgt før godkjenningen av gjeldende versjon av den konstituerende avtalen.) Grunnavtalen kan gis i form av et elektronisk dokument signert med en forbedret kvalifisert elektronisk signatur fra en skattemyndighetsansatt (en fil med et elektronisk dokument og en fil med et elektronisk signatursertifikat med filtypen ".p7s" leveres), eller i form av et papirdokument med vedlegg en notarsattest om ekvivalens mellom dokumenter på papir og elektroniske dokumenter eller i form av en kopi av et elektronisk dokument satt sammen og sertifisert på papir av et multifunksjonelt senter for levering av statlige og kommunale tjenester.
  Kan gis i skjemaet:
  - en attestert kopi;
  - originalen, for senere kopiering av banken;
  - en kopi bekreftet av den juridiske enheten med samtidig presentasjon av originaldokumentet for gjennomgang og verifisering av samsvar med kopien;
  - en kopi bekreftet av organet (organisasjonen) som utstedte (registrerte) det relevante dokumentet.

3.

• 
  
  - aksjeselskap - av en notarius (i form av et sertifikat), med mindre en annen metode er fastsatt i charteret for et slikt selskap eller ved en beslutning fra generalforsamlingen for selskapets deltakere, vedtatt enstemmig av selskapets deltakere ( må også sendes til banken).
  
  - en attestert kopi;
  - originalen, for senere kopiering av banken;
  - en kopi bekreftet av den juridiske enheten med samtidig presentasjon av originaldokumentet for gjennomgang og verifisering av samsvar med kopien;

4. Lederens identitetsdokumenter, personer angitt på kortet med prøvesignaturer og seglavtrykk, andre representanter for den juridiske enheten (inkludert personer som er autorisert til å bruke en elektronisk signatur, en analog til en håndskrevet signatur)

• Kan gis i skjemaet:
  - en attestert kopi;
  - originalen, for senere kopiering av banken;
  

5. Pålegg (fullmakter) som gir rett til å åpne bankkontoer og disponere dem til andre personer angitt på kortet med prøvesignaturer og seglavtrykk, ordre som bekrefter at personene som er angitt på kortet med prøvesignaturer og seglavtrykk er ansatte (ansatte ) av organisasjonen, ved å gi rett til å bruke en elektronisk signatur, en analog til en håndskrevet signatur

• 
  - en attestert kopi;
  - originalen, for senere kopiering av banken;
  - en kopi bekreftet av den juridiske enheten med samtidig presentasjon av originaldokumentet for gjennomgang og verifisering av samsvar med kopien;

  Fullmakter kan gis i form av:
  attestert kopi;
  opprinnelig.
  Dokumenter som begrenser fullmaktene til den enkelte administrerende direktør, så vel som andre representanter for den juridiske enheten, bortsett fra dens individuelle administrerende direktør,
  - en attestert kopi;
  - originalen, for senere kopiering av banken;
  - en kopi bekreftet av den juridiske enheten med samtidig presentasjon av originaldokumentet for gjennomgang og verifisering av samsvar med kopien;

6. Informasjon om forretningsomdømme (enhver av dokumentene som er oppført nedenfor kan sendes til kundens valg)

• 
  - anmeldelser (i enhver skriftlig form, hvis det er mulig å motta dem) om kunden fra andre bankkunder som har forretningsforbindelser med ham;
  - anmeldelser (i enhver skriftlig form, hvis mulig) fra andre kredittinstitusjoner som Kunden tidligere har vært/blir servert i, med informasjon fra disse kredittinstitusjonene om vurderingen av hans forretningsomdømme;
  - vurderinger (i enhver skriftlig form, hvis mulig) av kundens hoved-/planlagte motparter som har/planlegger å etablere forretningsforbindelser med ham, på vurdering av kundens forretningsomdømme.
  Tilgjengelig i opprinnelig.

7. Lisenser (hvis nødvendig)

• Kan gis i skjemaet:
  - en attestert kopi;
  - originalen, for senere kopiering av banken;
  - en kopi bekreftet av den juridiske enheten med samtidig presentasjon av originaldokumentet for gjennomgang og verifisering av samsvar med kopien;
  - en kopi bekreftet av organet (organisasjonen) som utstedte (registrerte) det relevante dokumentet.

8.

• Oppføringsarket for Unified State Register of Legal Entities kan gis i form av et elektronisk dokument signert med en forbedret kvalifisert elektronisk signatur fra en skattemyndighetsansatt (en fil med et elektronisk dokument og en fil med et elektronisk signatursertifikat med utvidelsen " .p7s” er gitt), eller i form av et papirdokument med en notarsattest vedlagt om ekvivalensen av dokumenter på papir med elektroniske dokumenter eller i form av en kopi av et elektronisk dokument satt sammen og sertifisert på papir av et multifunksjonelt senter for yting av statlige og kommunale tjenester
  Kan presenteres som:
  - en attestert kopi;
  - originalen, for senere kopiering av banken;
  - en kopi bekreftet av den juridiske enheten med samtidig presentasjon av originaldokumentet for gjennomgang og verifisering av samsvar med kopien;
  - en kopi bekreftet av organet (organisasjonen) som utstedte (registrerte) det relevante dokumentet.

9. Utdrag fra aksjonærregisteret (i tilfeller der det kreves av banken for vedtak av beslutninger (protokoller) vedtatt av generalforsamlinger for aksjonærer i klienter som er aksjeselskaper).

• 
  - en attestert kopi;
  - originalen, for senere kopiering av banken;
  - en kopi bekreftet av den juridiske enheten med samtidig presentasjon av originaldokumentet for gjennomgang og verifisering av samsvar med kopien;
  - original.

10. Søknad om etablering av kombinasjoner av håndskrevne signaturer fra signeringsautoriserte, nødvendig for å signere dokumenter som inneholder kundens bestilling, spesifisert i kortet(ene) med prøvesignaturer og seglavtrykk (ikke nødvendig dersom kortet med prøvesignatur og seglavtrykk skal sendes inn i form Jar)

• Levert i opprinnelig

Disse dokumentene leveres kun i originaler.
Generer dem automatisk ved å bruke .

11.

12. Søknad om levering av omfattende banktjenester

13. Kundespørreskjema - juridisk enhet

14.

Dokumenter for å åpne en konto for en filial (representasjonskontor) til en juridisk enhet (LE) - bosatt

1. Charter

• Hvis det er endringer og tillegg, følger disse endringene og tilleggene eller en ny versjon av charteret sammen med charteret. Hvis det er en ny gjeldende versjon av charteret og tidligere gyldige versjoner av charteret, gis kun den nye versjonen av charteret (bortsett fra tilfeller der tidligere gyldige versjoner av charteret kreves av banken for å etablere informasjon om kunden (for eksempel hvis den enkelte administrerende direktør ble valgt før godkjenningen av gjeldende versjon av charteret.) Charteret kan gis i form av et elektronisk dokument signert med en forbedret kvalifisert elektronisk signatur fra en skattemyndighetsansatt (en fil) med et elektronisk dokument og en fil med et elektronisk signatursertifikat med filtypen ".p7s" leveres), eller i form av et papirdokument med et notarius-ekvivalenssertifikat vedlagt dokumenter på papir til elektroniske dokumenter, eller i form av en kopi av et elektronisk dokument satt sammen og sertifisert på papir av et multifunksjonelt senter for levering av statlige og kommunale tjenester
  Kan gis i skjemaet:
  - en attestert kopi;
  - originalen, for senere kopiering av banken;
  - en kopi bekreftet av den juridiske enheten med samtidig presentasjon av originaldokumentet for gjennomgang og verifisering av samsvar med kopien;
  - en kopi bekreftet av organet (organisasjonen) som utstedte (registrerte) det relevante dokumentet.
  For eksempel kan charteret sendes til banken i form av en kopi bekreftet av skattemyndigheten.

2. Vedtekter (kun for forretningspartnerskap)

• Dersom det er endringer og tillegg, skal disse endringene og tilleggene eller ny versjon av stiftelsesavtalen sendes inn sammen med konstituerende avtale. Dersom det foreligger en ny gyldig versjon av den konstituerende avtalen og tidligere gyldige utgaver, presenteres kun den nye versjonen av den konstituerende avtalen (bortsett fra tilfeller hvor de tidligere gyldige utgavene av den konstituerende avtalen kreves av Banken for å etablere informasjon om kunden (for eksempel hvis den eneste administrerende direktøren ble valgt før godkjenningen av gjeldende versjon av den konstituerende avtalen.) Grunnavtalen kan gis i form av et elektronisk dokument signert med en forbedret kvalifisert elektronisk signatur fra en skattemyndighetsansatt (en fil med et elektronisk dokument og en fil med et elektronisk signatursertifikat med filtypen ".p7s" leveres), eller i form av et papirdokument med en vedleggsnotarsattest om ekvivalens mellom dokumenter på papir og elektroniske dokumenter; eller i form av en kopi av et elektronisk dokument satt sammen og sertifisert på papir av et multifunksjonelt senter for levering av statlige og kommunale tjenester
  Kan gis i skjemaet:
  - en attestert kopi;
  - originalen, for senere kopiering av banken;
  - en kopi bekreftet av den juridiske enheten med samtidig presentasjon av originaldokumentet for gjennomgang og verifisering av samsvar med kopien;
  - en kopi bekreftet av organet (organisasjonen) som utstedte (registrerte) det relevante dokumentet.

3. Forskrift om filial/representantkontor

• Kan gis i skjemaet:
  - en attestert kopi;
  - originalen, for senere kopiering av banken;
  - en kopi bekreftet av den juridiske enheten med samtidig presentasjon av originaldokumentet for gjennomgang og verifisering av samsvar med kopien.

4. Protokoll (vedtak) fra det autoriserte organet om utnevnelse av et eneste utøvende organ

• I samsvar med art. 67.1 i den russiske føderasjonens sivile lov Referater (vedtak) fra generalforsamlingen for deltakere (aksjonærer) / beslutninger fra den eneste deltakeren (aksjonæren) i et aksjeselskap (offentlig, ikke-offentlig), aksjeselskap, vedtatt av dem etter 1. september 2014, må bekreftes i forhold til:
  - et offentlig aksjeselskap - personen som fører aksjonærregisteret i et slikt selskap og utfører funksjonene til tellekommisjonen (registrator);
  - ikke-offentlig aksjeselskap - av en notarius (i form av et sertifikat) eller en registrar;
  - aksjeselskap - av en notarius (i form av et sertifikat), med mindre en annen metode er fastsatt i charteret for et slikt selskap eller ved en beslutning fra generalforsamlingen for selskapets deltakere, vedtatt enstemmig av selskapets deltakere ( må også sendes til banken)
  Kan gis i skjemaet:
  - en attestert kopi;
  - originalen, for senere kopiering av banken;
  - en kopi bekreftet av den juridiske enheten med samtidig presentasjon av originaldokumentet for gjennomgang og verifisering av samsvar med kopien.

5. Fullmakt til lederen av filialen/representantkontoret, som gir rett til å åpne bankkontoer og administrere dem

• 
  - en attestert kopi;
  - original.

6. Pålegg (fullmakt) som gir rett til å åpne bankkontoer og disponere over dem av lederen og andre personer angitt på kortet med prøvesignaturer og seglavtrykk, ordre som bekrefter at personene som er angitt på kortet med prøvesignaturer og seglavtrykk er arbeidstakerorganisasjon (inkludert leder av en filial/representantkontor), om å gi rett til å bruke en elektronisk signatur, en analog til en håndskrevet signatur

• Bestillinger kan gis i skjemaet:
  - en attestert kopi;
  - originalen, for senere kopiering av banken;
  - en kopi bekreftet av den juridiske enheten med samtidig presentasjon av originaldokumentet for gjennomgang og verifisering av samsvar med kopien.
  Fullmakt som gir rett til å åpne bankkontoer og disponere dem til andre personer (unntatt leder av en filial/representantkontor).
  Kan presenteres i skjemaet:
  - en attestert kopi;
  - original.
  Dokumenter som begrenser fullmaktene til den enkelte administrerende direktør, så vel som andre representanter for den juridiske enheten, bortsett fra dens individuelle eneleder (hvis noen).
  Kan gis i skjemaet:
  - en attestert kopi;
  - originalen, for senere kopiering av banken;
  - en kopi bekreftet av den juridiske enheten med samtidig presentasjon av originaldokumentet for gjennomgang og verifisering av samsvar med kopien.

7. Identifikasjonsdokumenter til lederen av filialen/representasjonskontoret, personer angitt på kortet med prøvesignaturer og seglavtrykk, og andre representanter for den juridiske enheten (inkludert personer som er autorisert til å bruke en elektronisk signatur, en analog av en håndskrevet signatur)

• Kan presenteres i skjemaet:
  - en attestert kopi;
  - originalen, for senere kopiering av banken;
  - en kopi bekreftet av den juridiske enheten med samtidig presentasjon av originaldokumentet for gjennomgang og verifisering av samsvar med kopien.

8. Informasjon om forretningsomdømme

• Kunden kan velge mellom følgende dokumenter:
  - anmeldelser (i enhver skriftlig form, hvis det er mulig å motta dem) om kunden fra andre bankkunder som har forretningsforbindelser med ham;
  - anmeldelser (i enhver skriftlig form, hvis mulig) fra andre kredittinstitusjoner som Kunden tidligere har vært/blir servert i, med informasjon fra disse kredittinstitusjonene om vurderingen av hans forretningsomdømme;
  - vurderinger (i enhver skriftlig form, hvis mulig) av kundens hoved-/planlagte motparter som har/planlegger å etablere forretningsforbindelser med ham, på vurdering av kundens forretningsomdømme.
  Kan presenteres i skjemaet:
  - en attestert kopi;
  - originalen, for senere kopiering av banken;
  - en kopi bekreftet av den juridiske enheten med samtidig presentasjon av originaldokumentet for gjennomgang og verifisering av samsvar med kopien.

9. Lisenser (hvis nødvendig)

• Kan gis i skjemaet:
  - en attestert kopi;
  - originalen, for senere kopiering av banken;
  - en kopi bekreftet av den juridiske enheten med samtidig presentasjon av originaldokumentet for gjennomgang og verifisering av samsvar med kopien;
  - en kopi bekreftet av organet (organisasjonen) som utstedte (registrerte) det relevante dokumentet.

10. Unified State Register of Legal Entities, hvis det har gått mindre enn 30 dager siden datoen for statlig registrering av den juridiske enheten og det ikke er informasjon om den juridiske enheten i Unified State Register of Legal Entities

• Oppføringsarket for Unified State Register of Legal Entities kan gis i form av et elektronisk dokument signert med en forbedret kvalifisert elektronisk signatur fra en skattemyndighetsansatt (en fil med et elektronisk dokument og en fil med et elektronisk signatursertifikat med utvidelsen " .p7s” er gitt), eller i form av et papirdokument med en notarsattest vedlagt om ekvivalensen mellom papirdokumenter og elektroniske dokumenter; eller i form av en kopi av et elektronisk dokument satt sammen og sertifisert på papir av et multifunksjonelt senter for levering av statlige og kommunale tjenester
  Kan presenteres som:
  - en attestert kopi;
  - originalen, for senere kopiering av banken;
  - en kopi bekreftet av den juridiske enheten med samtidig presentasjon av originaldokumentet for gjennomgang og verifisering av samsvar med kopien;
  - en kopi bekreftet av organet (organisasjonen) som utstedte (registrerte) det relevante dokumentet.

11. Søknad om etablering av kombinasjoner av håndskrevne signaturer fra personer som har fullmakt til å signere, nødvendig for å signere dokumenter som inneholder kundens ordre spesifisert i kortet(ene) med prøvesignaturer og seglavtrykk" (ikke nødvendig hvis kortet med prøvesignaturer og seglavtrykk skal sendes inn etter bankskjema)

• Tilgjengelig i opprinnelig.

Disse dokumentene leveres kun i originaler.
Generer dem automatisk ved å bruke .

12. Søknad om levering av omfattende banktjenester

13. Kundespørreskjema - juridisk enhet

14. KOPOP 3 × Notarisert eller sertifisert av banken. Ved utstedelse av kort i henhold til bankens skjema gis det ikke søknad om kombinasjon av signaturer.

15. Skattehjemmehørende form – juridisk person

Dokumenter for å åpne en konto for en ikke-bosatt juridisk enhet

1. Dokumenter som bekrefter juridisk status, statlig registrering, valg av det eneste utøvende organet til en juridisk enhet - ikke-bosatt (spesielt konstituerende dokumenter)

• Kan presenteres i skjemaet:
  
  
  

2. Dokumenter som bekrefter statlig registrering av en ikke-bosatt juridisk enhet

• Kan presenteres i skjemaet:
  -
  - Alle dokumenter importert til den russiske føderasjonens territorium fra utlandet er gjenstand for obligatorisk legalisering ved ambassaden (konsulatet) til den russiske føderasjonen på territoriet til den utenlandske staten der den ikke-bosatte juridiske enheten er registrert, eller ved ambassaden (konsulatet) til den utenlandske staten der den juridiske enheten er registrert person - Ikke-bosatt, på territoriet til den russiske føderasjonen.
  Legalisering av dokumenter er ikke nødvendig hvis de spesifiserte dokumentene er utstedt på territoriet:
  1) stater som er parter i Haagkonvensjonen, inngått 5. oktober 1961, som opphever kravet om legalisering av utenlandske offisielle dokumenter i nærvær av en apostille påført selve dokumentet eller et eget ark av den kompetente myndigheten i en fremmed stat i i samsvar med kravene i konvensjonen;
  2) stater som er parter i konvensjonen om rettshjelp og rettsforhold i sivile, familie- og straffesaker, inngått i Minsk 22. januar 1993 og forutsatt at dersom dokumenter er produsert eller attestert av en institusjon eller en spesielt autorisert person innenfor deres kompetanse og i etablert form og forseglet med det offisielle seglet, er det ikke nødvendig med ytterligere legalisering av disse dokumentene;
  3) stater som Den russiske føderasjonen har inngått bilaterale traktater med om juridisk bistand og rettsforhold i sivile, familie- og straffesaker, i samsvar med hvilke dokumenter presenteres i den formen som er foreskrevet av traktatene.

3. Dokument som bekrefter valget av det eneste utøvende organet

• Kan presenteres i skjemaet:
  - en attestert kopi.
  - Alle dokumenter importert til den russiske føderasjonens territorium fra utlandet er gjenstand for obligatorisk legalisering ved ambassaden (konsulatet) til den russiske føderasjonen på territoriet til den utenlandske staten der den ikke-bosatte juridiske enheten er registrert, eller ved ambassaden (konsulatet) til den utenlandske staten der den juridiske enheten er registrert person - Ikke-bosatt, på territoriet til den russiske føderasjonen.
  Legalisering av dokumenter er ikke nødvendig hvis de spesifiserte dokumentene er utstedt på territoriet:
  1) stater som er parter i Haagkonvensjonen, inngått 5. oktober 1961, som opphever kravet om legalisering av utenlandske offisielle dokumenter i nærvær av en apostille påført selve dokumentet eller et eget ark av den kompetente myndigheten i en fremmed stat i i samsvar med kravene i konvensjonen;
  2) stater som er parter i konvensjonen om rettshjelp og rettsforhold i sivile, familie- og straffesaker, inngått i Minsk 22. januar 1993 og forutsatt at dersom dokumenter er produsert eller attestert av en institusjon eller en spesielt autorisert person innenfor deres kompetanse og i etablert form og forseglet med det offisielle seglet, er det ikke nødvendig med ytterligere legalisering av disse dokumentene;
  3) stater som Den russiske føderasjonen har inngått bilaterale traktater med om juridisk bistand og rettsforhold i sivile, familie- og straffesaker, i samsvar med hvilke dokumenter presenteres i den formen som er foreskrevet av traktatene.

4. Interne dokumenter fra en ikke-resident juridisk enhet som begrenser fullmakten til det eneste utøvende organet og/eller andre representanter for den ikke-resident juridiske enheten (hvis det for eksempel er en bestemmelse om det eneste utøvende organet, en forskrift om annet ledelsesorganer til den ikke-bosatte juridiske enheten eller en avtale om overføring av funksjoner til det eneste utøvende organet til forvaltningsselskapet)

• Kan presenteres i skjemaet:
  - en attestert kopi.
  - Alle dokumenter importert til den russiske føderasjonens territorium fra utlandet er gjenstand for obligatorisk legalisering ved ambassaden (konsulatet) til den russiske føderasjonen på territoriet til den utenlandske staten der den ikke-bosatte juridiske enheten er registrert, eller ved ambassaden (konsulatet) til den utenlandske staten der den juridiske enheten er registrert person - Ikke-bosatt, på territoriet til den russiske føderasjonen.
  Legalisering av dokumenter er ikke nødvendig hvis de spesifiserte dokumentene er utstedt på territoriet:
  1) stater som er parter i Haagkonvensjonen, inngått 5. oktober 1961, som opphever kravet om legalisering av utenlandske offisielle dokumenter i nærvær av en apostille påført selve dokumentet eller et eget ark av den kompetente myndigheten i en fremmed stat i i samsvar med kravene i konvensjonen;
  2) stater som er parter i konvensjonen om rettshjelp og rettsforhold i sivile, familie- og straffesaker, inngått i Minsk 22. januar 1993 og forutsatt at dersom dokumenter er produsert eller attestert av en institusjon eller en spesielt autorisert person innenfor deres kompetanse og i etablert form og forseglet med det offisielle seglet, er det ikke nødvendig med ytterligere legalisering av disse dokumentene;
  3) stater som Den russiske føderasjonen har inngått bilaterale traktater med om juridisk bistand og rettsforhold i sivile, familie- og straffesaker, i samsvar med hvilke dokumenter presenteres i den formen som er foreskrevet av traktatene.

5. Fullmakt utstedt av en ikke-bosatt juridisk enhet til en autorisert person autorisert til å inngå bankkontoavtaler og administrere bankkontoen (hvis det er en autorisert person)

• Når du registrerer deg på den russiske føderasjonens territorium fullmakten skal være attestert.
  Når du registrerer deg på territoriet til en fremmed stat fullmakten må være forsvarlig legalisert med en attestert oversettelse til russisk
  Fullmakter må undertegnes av det eneste utøvende organet eller en annen representant for den ikke-bosatte juridiske enheten med et avtrykk av seglet til den ikke-bosatte juridiske enheten vedlagt, unntatt i tilfeller der lovgivningen i en fremmed stat (territorium) gjør det. ikke kreve at en ikke-bosatt juridisk enhet har et segl, eller hvis seglet til den ikke-bosatte juridiske enheten ikke vil bli brukt i territoriet Russland (ved levering av et korrekt utført og sertifisert brev
  Kan presenteres som:
  - en attestert kopi.
  - Alle dokumenter importert til den russiske føderasjonens territorium fra utlandet er gjenstand for obligatorisk legalisering ved ambassaden (konsulatet) til den russiske føderasjonen på territoriet til den utenlandske staten der den ikke-bosatte juridiske enheten er registrert, eller ved ambassaden (konsulatet) til den utenlandske staten der den juridiske enheten er registrert person - Ikke-bosatt, på territoriet til den russiske føderasjonen.
  Legalisering av dokumenter er ikke nødvendig hvis de spesifiserte dokumentene er utstedt på territoriet:
  1) stater som er parter i Haagkonvensjonen, inngått 5. oktober 1961, som opphever kravet om legalisering av utenlandske offisielle dokumenter i nærvær av en apostille påført selve dokumentet eller et eget ark av den kompetente myndigheten i en fremmed stat i i samsvar med kravene i konvensjonen;
  2) stater som er parter i konvensjonen om rettshjelp og rettsforhold i sivile, familie- og straffesaker, inngått i Minsk 22. januar 1993 og forutsatt at dersom dokumenter er produsert eller attestert av en institusjon eller en spesielt autorisert person innenfor deres kompetanse og i etablert form og forseglet med det offisielle seglet, er det ikke nødvendig med ytterligere legalisering av disse dokumentene;
  3) stater som Den russiske føderasjonen har inngått bilaterale traktater med om juridisk bistand og rettsforhold i sivile, familie- og straffesaker, i samsvar med hvilke dokumenter presenteres i den formen som er foreskrevet av traktatene.

6. Attest for registrering hos skattemyndigheten (tildeling av et TIN) eller registreringsattest hos skattemyndigheten (tildeling av KIO)

• Forutsatt som attestert kopi.
  Er ikke gitt når du åpner en konto for en filial (representasjonskontor) til en utenlandsk juridisk enhet, informasjon om hvilken finnes i registeret over akkrediterte filialer og representasjonskontorer for utenlandske juridiske personer.

7.

• Dokumenter som bekrefter autoriteten til personene som er angitt på kortet med eksempelsignaturer og seglavtrykk for å utføre transaksjoner på en bankkonto ((er ikke nødvendig hvis kontoen skal administreres utelukkende ved å bruke en analog av en håndskrevet signatur, og kortet med prøve signaturer og seglavtrykk gjelder ikke for kontoen som åpnes vil bli gitt og brukt) / dokumenter som bekrefter autoriteten til personer som er autorisert til å bruke en elektronisk signatur, en analog av en håndskrevet signatur (gis i forhold til personer som er autorisert til å bruke en elektronisk signatur , en analog av en håndskrevet signatur ved inngåelse av en ekstern banktjenesteavtale med banken).
  Forutsatt som attestert kopi.

8.

• Kan presenteres i skjemaet:
  - en attestert kopi.
  - Alle dokumenter importert til den russiske føderasjonens territorium fra utlandet er gjenstand for obligatorisk legalisering ved ambassaden (konsulatet) til den russiske føderasjonen på territoriet til den utenlandske staten der den ikke-bosatte juridiske enheten er registrert, eller ved ambassaden (konsulatet) til den utenlandske staten der den juridiske enheten er registrert person - Ikke-bosatt, på territoriet til den russiske føderasjonen.
  Legalisering av dokumenter er ikke nødvendig hvis de spesifiserte dokumentene er utstedt på territoriet:
  1) stater som er parter i Haagkonvensjonen, inngått 5. oktober 1961, som opphever kravet om legalisering av utenlandske offisielle dokumenter i nærvær av en apostille påført selve dokumentet eller et eget ark av den kompetente myndigheten i en fremmed stat i i samsvar med kravene i konvensjonen;
  2) stater som er parter i konvensjonen om rettshjelp og rettsforhold i sivile, familie- og straffesaker, inngått i Minsk 22. januar 1993 og forutsatt at dersom dokumenter er produsert eller attestert av en institusjon eller en spesielt autorisert person innenfor deres kompetanse og i etablert form og forseglet med det offisielle seglet, er det ikke nødvendig med ytterligere legalisering av disse dokumentene;
  3) stater som Den russiske føderasjonen har inngått bilaterale traktater med om juridisk bistand og rettsforhold i sivile, familie- og straffesaker, i samsvar med hvilke dokumenter presenteres i den formen som er foreskrevet av traktatene.

9. Identifikasjonsdokumenter for lederen, andre representanter for en ikke-bosatt juridisk enhet, personer angitt på kortet med prøvesignaturer og seglavtrykk, samt personer som er autorisert til å bruke en elektronisk signatur, en analog av en håndskrevet signatur

• Kan presenteres i skjemaet:
  - en attestert kopi;
  

10. Søknad om å etablere kombinasjoner av håndskrevne signaturer fra personer som er autorisert til å signere, nødvendig for å signere dokumenter som inneholder kundens ordre spesifisert på kortet(ene) med prøvesignaturer og seglavtrykk (påkrevd ved utlevering av kort med prøvesignaturer og seglavtrykk)

• Levert i opprinnelig.

11.

• Kan presenteres som:
  - en attestert kopi.
  - Alle dokumenter importert til den russiske føderasjonens territorium fra utlandet er gjenstand for obligatorisk legalisering ved ambassaden (konsulatet) til den russiske føderasjonen på territoriet til den utenlandske staten der den ikke-bosatte juridiske enheten er registrert, eller ved ambassaden (konsulatet) til den utenlandske staten der den juridiske enheten er registrert person - Ikke-bosatt, på territoriet til den russiske føderasjonen.
  Legalisering av dokumenter er ikke nødvendig hvis de spesifiserte dokumentene er utstedt på territoriet:
  1) stater som er parter i Haagkonvensjonen, inngått 5. oktober 1961, som opphever kravet om legalisering av utenlandske offisielle dokumenter i nærvær av en apostille påført selve dokumentet eller et eget ark av den kompetente myndigheten i en fremmed stat i i samsvar med kravene i konvensjonen;
  2) stater som er parter i konvensjonen om rettshjelp og rettsforhold i sivile, familie- og straffesaker, inngått i Minsk 22. januar 1993 og forutsatt at dersom dokumenter er produsert eller attestert av en institusjon eller en spesielt autorisert person innenfor deres kompetanse og i etablert form og forseglet med det offisielle seglet, er det ikke nødvendig med ytterligere legalisering av disse dokumentene;
  3) stater som Den russiske føderasjonen har inngått bilaterale traktater med om juridisk bistand og rettsforhold i sivile, familie- og straffesaker, i samsvar med hvilke dokumenter presenteres i den formen som er foreskrevet av traktatene.

12.

• Levert i opprinnelig.

13. Informasjon om forretningsomdømme

• Du kan velge mellom følgende dokumenter:
  - anmeldelser (i enhver skriftlig form, hvis det er mulig å motta dem) om kunden fra andre bankkunder som har forretningsforbindelser med ham;
  - anmeldelser (i enhver skriftlig form, hvis mulig) fra andre kredittinstitusjoner som Kunden tidligere har vært/blir servert i, med informasjon fra disse kredittinstitusjonene om vurderingen av hans forretningsomdømme;
  - vurderinger (i enhver skriftlig form, hvis mulig) av kundens hoved-/planlagte motparter som har/planlegger å etablere forretningsforbindelser med ham, på vurdering av kundens forretningsomdømme.
  Levert i opprinnelig.

14. Dokumenter om finansiell stilling kan sendes inn ved å velge ett av følgende dokumenter:

• 14.1 Brev fra klienten som angir navnet på kredittvurderingsbyrået og vurderingen tildelt klienten, signert av klientens autoriserte representant og sertifisert av klientens segl (hvis det er et segl)
  
  14.3 En kopi av den årlige (eller kvartalsvise) selvangivelsen (med notater fra skattemyndigheten om aksept eller med en kopi av kvitteringen for sending av et rekommandert brev med beskrivelse av vedlegget (hvis sendt per post) eller med en kopi av bekreftelsen på sending på papir (hvis sendt elektronisk) )).
  14.4 Kopi av revisors beretning om årsberetningen for foregående år
  
  - en attestert kopi;
  
  - en kopi bekreftet av en ikke-bosatt juridisk enhet med samtidig presentasjon av originaldokumentet for gjennomgang og verifisering av samsvar med kopien.
  14.5 Attest for oppfyllelse av skattyter (avgiftsbetaler, skatteagent) av forpliktelsen til å betale skatter, avgifter, straffer, bøter, utstedt av skattemyndigheten. Levert i original.
  
  Forutsatt som attestert kopi.
  14.7 Et brev som bekrefter fraværet av en forpliktelse til å gi økonomiske rapporter til de kompetente myndighetene på registreringsstedet eller aktiviteten til klienten (gitt i originalen) og kopier av interne dokumenter for finans- og forretningsregnskapsformål (forutsatt i i form av en attestert kopi).
  14.8 Et brev som sier at det ikke er noen fakta om at kunden ikke oppfyller sine økonomiske forpliktelser på grunn av mangel på midler på bankkontoer, signert av kundens autoriserte person og sertifisert av kundens segl (hvis det er et segl). Brevet leveres i originalen.

15. Når du åpner en konto, får et representasjonskontor eller en filial til en juridisk enhet som ikke er bosatt i Den russiske føderasjonen i tillegg:

• 13.1 Forskrifter eller annet dokument om en filial (representasjonskontor) til en ikke-bosatt juridisk enhet, en beslutning fra en ikke-bosatt juridisk enhet om opprettelse av en filial (representasjonskontor) på territoriet til den russiske føderasjonen og utnevnelse av avdelingslederen (representasjonskontoret).
  Dokumenter kan presenteres i skjemaet:
  - en attestert kopi.
  
  Legalisering av dokumenter er ikke nødvendig hvis de spesifiserte dokumentene er utstedt på territoriet:
  1) stater som er parter i Haagkonvensjonen, inngått 5. oktober 1961, som opphever kravet om legalisering av utenlandske offisielle dokumenter i nærvær av en apostille påført selve dokumentet eller et eget ark av den kompetente myndigheten i en fremmed stat i i samsvar med kravene i konvensjonen;
  2) stater som er parter i konvensjonen om rettshjelp og rettsforhold i sivile, familie- og straffesaker, inngått i Minsk 22. januar 1993 og forutsatt at dersom dokumenter er produsert eller attestert av en institusjon eller en spesielt autorisert person innenfor deres kompetanse og i etablert form og forseglet med det offisielle seglet, er det ikke nødvendig med ytterligere legalisering av disse dokumentene;
  3) stater som Den russiske føderasjonen har inngått bilaterale traktater med om juridisk bistand og rettsforhold i sivile, familie- og straffesaker, i samsvar med hvilke dokumenter presenteres i den formen som er foreskrevet av traktatene.
  13.2 Tillatelse til å åpne et representasjonskontor for en ikke-bosatt juridisk enhet eller andre dokumenter som indikerer akkreditering av et representasjonskontor for en ikke-bosatt juridisk enhet i Den russiske føderasjonen; et utdrag fra det relevante registeret der dette representasjonskontoret (filialen) til en ikke-bosatt juridisk enhet er inkludert i forbindelse med akkrediteringen på den russiske føderasjonens territorium.
  Forutsatt som attestert kopi.
  Er ikke gitt når du åpner en konto for en filial (representasjonskontor) til en utenlandsk juridisk enhet, informasjon om hvilken finnes i registeret over akkrediterte filialer og representasjonskontorer for utenlandske juridiske personer
  13.3 Fullmakt gitt til lederen av filialen (representasjonskontoret) for å åpne bankkonto, inngå en bankkontoavtale og/eller administrere midler på bankkonto.
  Dokumentet kan presenteres som:
  - en attestert kopi.
  Alle dokumenter importert til den russiske føderasjonens territorium fra utlandet er gjenstand for obligatorisk legalisering ved ambassaden (konsulatet) til den russiske føderasjonen på territoriet til den utenlandske staten der den ikke-bosatte juridiske enheten er registrert, eller ved ambassaden ( konsulatet) i den utenlandske staten der den juridiske enheten er registrert - Ikke-bosatt, på den russiske føderasjonens territorium.
  Legalisering av dokumenter er ikke nødvendig hvis de spesifiserte dokumentene er utstedt på territoriet:
  1) stater som er parter i Haagkonvensjonen, inngått 5. oktober 1961, som opphever kravet om legalisering av utenlandske offisielle dokumenter i nærvær av en apostille påført selve dokumentet eller et eget ark av den kompetente myndigheten i en fremmed stat i i samsvar med kravene i konvensjonen;
  2) stater som er parter i konvensjonen om rettshjelp og rettsforhold i sivile, familie- og straffesaker, inngått i Minsk 22. januar 1993 og forutsatt at dersom dokumenter er produsert eller attestert av en institusjon eller en spesielt autorisert person innenfor deres kompetanse og i etablert form og forseglet med det offisielle seglet, er det ikke nødvendig med ytterligere legalisering av disse dokumentene;
  3) stater som Den russiske føderasjonen har inngått bilaterale traktater med om juridisk bistand og rettsforhold i sivile, familie- og straffesaker, i samsvar med hvilke dokumenter presenteres i den formen som er foreskrevet av traktatene.

Disse dokumentene leveres kun i originaler.
Generer dem automatisk ved å bruke .

16. Søknad om levering av omfattende banktjenester

17. Kundespørreskjema - juridisk enhet

18. Skattehjemmehørende form – juridisk person

Dokumenter for å åpne en konto for en utenlandsk struktur uten å danne en juridisk enhet (ISBOLE)

1. Dokumenter som bekrefter den juridiske statusen til ISBOLE avhengig av ISBOLE-formen og lovgivningen til den fremmede staten (territoriet) i samsvar med hvilken den ble opprettet

• 
  - en attestert kopi.
  Legalisering av dokumenter er ikke nødvendig hvis de spesifiserte dokumentene er utstedt på territoriet:
  1) stater som er parter i Haagkonvensjonen, inngått 5. oktober 1961, som opphever kravet om legalisering av utenlandske offisielle dokumenter i nærvær av en apostille påført selve dokumentet eller et eget ark av den kompetente myndigheten i en fremmed stat i i samsvar med kravene i konvensjonen;
  2) stater som er parter i konvensjonen om rettshjelp og rettsforhold i sivile, familie- og straffesaker, inngått i Minsk 22. januar 1993 og forutsatt at dersom dokumenter er produsert eller attestert av en institusjon eller en spesielt autorisert person innenfor deres kompetanse og i etablert form og forseglet med det offisielle seglet, er det ikke nødvendig med ytterligere legalisering av disse dokumentene;
  

2. Dokumenter som bekrefter statlig registrering av ISBOLE (hvis slik registrering er nødvendig i samsvar med lovgivningen til den fremmede staten (territoriet) i samsvar med den ble opprettet)

• Dokumenter kan leveres i skjemaet
  - en attestert kopi.
  Alle dokumenter importert til den russiske føderasjonens territorium fra utlandet er gjenstand for obligatorisk legalisering ved ambassaden (konsulatet) til den russiske føderasjonen på territoriet til en fremmed stat der ISBOLE er registrert, eller ved ambassaden (konsulatet) til en utenlandsk stat hvor ISBOLE er registrert på territoriet til den russiske føderasjonen.
  Legalisering av dokumenter er ikke nødvendig hvis de spesifiserte dokumentene er utstedt på territoriet:
  1) stater som er parter i Haagkonvensjonen, inngått 5. oktober 1961, som opphever kravet om legalisering av utenlandske offisielle dokumenter i nærvær av en apostille påført selve dokumentet eller et eget ark av den kompetente myndigheten i en fremmed stat i i samsvar med kravene i konvensjonen;
  2) stater som er parter i konvensjonen om rettshjelp og rettsforhold i sivile, familie- og straffesaker, inngått i Minsk 22. januar 1993 og forutsatt at dersom dokumenter er produsert eller attestert av en institusjon eller en spesielt autorisert person innenfor deres kompetanse og i etablert form og forseglet med det offisielle seglet, er det ikke nødvendig med ytterligere legalisering av disse dokumentene;
  3) stater som Den russiske føderasjonen har inngått bilaterale avtaler med om juridisk bistand og juridiske forhold i sivile og familiesaker;

3. Dokument som bekrefter valget av det eneste utøvende organet (hvis det er et eneste utøvende organ)

• 
  - en attestert kopi.
  Alle dokumenter importert til den russiske føderasjonens territorium fra utlandet er gjenstand for obligatorisk legalisering ved ambassaden (konsulatet) til den russiske føderasjonen på territoriet til en fremmed stat der ISBOLE er registrert, eller ved ambassaden (konsulatet) til en utenlandsk stat hvor ISBOLE er registrert på territoriet til den russiske føderasjonen.
  Legalisering av dokumenter er ikke nødvendig hvis de spesifiserte dokumentene er utstedt på territoriet:
  1) stater som er parter i Haagkonvensjonen, inngått 5. oktober 1961, som opphever kravet om legalisering av utenlandske offisielle dokumenter i nærvær av en apostille påført selve dokumentet eller et eget ark av den kompetente myndigheten i en fremmed stat i i samsvar med kravene i konvensjonen;
  2) stater som er parter i konvensjonen om rettshjelp og rettsforhold i sivile, familie- og straffesaker, inngått i Minsk 22. januar 1993 og forutsatt at dersom dokumenter er produsert eller attestert av en institusjon eller en spesielt autorisert person innenfor deres kompetanse og i etablert form og forseglet med det offisielle seglet, er det ikke nødvendig med ytterligere legalisering av disse dokumentene;
  3) stater som Den russiske føderasjonen har inngått bilaterale avtaler med om juridisk bistand og juridiske forhold i sivile og familiesaker;

4. Interne dokumenter fra ISBOLE, som begrenser makten til det eneste utøvende organet og/eller andre representanter for ISBOLE (hvis det for eksempel er en bestemmelse om det eneste utøvende organet, en bestemmelse om andre ledelsesorganer i ISBOLE eller en avtale om overføring av funksjoner til det eneste utøvende organet til forvaltningsselskapet)

• Dokumenter kan leveres i skjemaet
  - en attestert kopi.
  Alle dokumenter importert til den russiske føderasjonens territorium fra utlandet er gjenstand for obligatorisk legalisering ved ambassaden (konsulatet) til den russiske føderasjonen på territoriet til en fremmed stat der ISBOLE er registrert, eller ved ambassaden (konsulatet) til en utenlandsk stat hvor ISBOLE er registrert på territoriet til den russiske føderasjonen.
  Legalisering av dokumenter er ikke nødvendig hvis de spesifiserte dokumentene er utstedt på territoriet:
  1) stater som er parter i Haagkonvensjonen, inngått 5. oktober 1961, som opphever kravet om legalisering av utenlandske offisielle dokumenter i nærvær av en apostille påført selve dokumentet eller et eget ark av den kompetente myndigheten i en fremmed stat i i samsvar med kravene i konvensjonen;
  2) stater som er parter i konvensjonen om rettshjelp og rettsforhold i sivile, familie- og straffesaker, inngått i Minsk 22. januar 1993 og forutsatt at dersom dokumenter er produsert eller attestert av en institusjon eller en spesielt autorisert person innenfor deres kompetanse og i etablert form og forseglet med det offisielle seglet, er det ikke nødvendig med ytterligere legalisering av disse dokumentene;
  3) stater som Den russiske føderasjonen har inngått bilaterale avtaler med om juridisk bistand og juridiske forhold i sivile og familiesaker;

5. Fullmakt utstedt av ISBOYUL til en autorisert person som er autorisert til å inngå bankkontoavtaler og administrere en bankkonto (hvis det er en autorisert person):

• - når den utstedes på den russiske føderasjonens territorium, må fullmakten notariseres;
  - når utstedt på territoriet til en fremmed stat, må fullmakten legaliseres på riktig måte med en attestert oversettelse til russisk
  Fullmakter må undertegnes av det eneste utøvende organet eller en annen representant for ISBOLE med et avtrykk av ISBOLE-seglet vedlagt, unntatt i tilfeller der lovgivningen i en fremmed stat (territorium) ikke krever at ISBOLE har et segl, eller hvis ISBOLE-seglet vil ikke bli brukt på den russiske føderasjonens territorium (ved levering av et korrekt utført og sertifisert brev).
  Dokumentet kan leveres i skjemaet
  - en attestert kopi.
  Alle dokumenter importert til den russiske føderasjonens territorium fra utlandet er gjenstand for obligatorisk legalisering ved ambassaden (konsulatet) til den russiske føderasjonen på territoriet til en fremmed stat der ISBOLE er registrert, eller ved ambassaden (konsulatet) til en utenlandsk stat hvor ISBOLE er registrert på territoriet til den russiske føderasjonen.
  Legalisering av dokumenter er ikke nødvendig hvis de spesifiserte dokumentene er utstedt på territoriet:
  1) stater som er parter i Haagkonvensjonen, inngått 5. oktober 1961, som opphever kravet om legalisering av utenlandske offisielle dokumenter i nærvær av en apostille påført selve dokumentet eller et eget ark av den kompetente myndigheten i en fremmed stat i i samsvar med kravene i konvensjonen;
  2) stater som er parter i konvensjonen om rettshjelp og rettsforhold i sivile, familie- og straffesaker, inngått i Minsk 22. januar 1993 og forutsatt at dersom dokumenter er produsert eller attestert av en institusjon eller en spesielt autorisert person innenfor deres kompetanse og i etablert form og forseglet med det offisielle seglet, er det ikke nødvendig med ytterligere legalisering av disse dokumentene;
  

6. Attest for registrering hos skattemyndigheten (ved tildeling av et TIN) eller registreringsattest hos skattemyndigheten (ved oppdrag fra CIO) (ved registrering hos skattemyndigheten).

• Forutsatt som attestert kopi.

7. Dokumenter som bekrefter autoriteten til personene som er angitt på kortet med eksempelsignaturer og seglavtrykk for å utføre transaksjoner på en bankkonto / dokumenter som bekrefter autoriteten til personer som er autorisert til å bruke en elektronisk signatur, en analog til en håndskrevet signatur

• Dokumenter som bekrefter autoriteten til personene som er angitt på kortet med prøvesignaturer og seglavtrykk til å utføre transaksjoner på bankkontoen (ikke nødvendig hvis kontoen utelukkende skal administreres ved å bruke en analog av en håndskrevet signatur, og kortet med prøvesignaturer og seglavtrykk vil ikke være inkludert i kontoen som blir åpnet gitt og brukt) / dokumenter som bekrefter autoriteten til personer som er autorisert til å bruke en elektronisk signatur, en analog til en håndskrevet signatur (gitt i forhold til personer som er autorisert til å bruke en elektronisk signatur, en analog av en håndskrevet signatur ved inngåelse av en ekstern banktjenesteavtale med banken).
  Forutsatt som attestert kopi.

8. Lisenser (tillatelser) (hvis nødvendig)

• Kan gis i skjemaet:
  - en attestert kopi.
  Alle dokumenter importert til den russiske føderasjonens territorium fra utlandet er gjenstand for obligatorisk legalisering ved ambassaden (konsulatet) til den russiske føderasjonen på territoriet til en fremmed stat der ISBOLE er registrert, eller ved ambassaden (konsulatet) til en utenlandsk stat hvor ISBOLE er registrert på territoriet til den russiske føderasjonen.
  Legalisering av dokumenter er ikke nødvendig hvis de spesifiserte dokumentene er utstedt på territoriet:
  1) stater som er parter i Haagkonvensjonen, inngått 5. oktober 1961, som opphever kravet om legalisering av utenlandske offisielle dokumenter i nærvær av en apostille påført selve dokumentet eller et eget ark av den kompetente myndigheten i en fremmed stat i i samsvar med kravene i konvensjonen;
  2) stater som er parter i konvensjonen om rettshjelp og rettsforhold i sivile, familie- og straffesaker, inngått i Minsk 22. januar 1993 og forutsatt at dersom dokumenter er produsert eller attestert av en institusjon eller en spesielt autorisert person innenfor deres kompetanse og i etablert form og forseglet med det offisielle seglet, er det ikke nødvendig med ytterligere legalisering av disse dokumentene;
  3) stater som Den russiske føderasjonen har inngått bilaterale avtaler med om juridisk bistand og juridiske forhold i sivile og familiesaker;

9. Identifikasjonsdokumenter til lederen, andre representanter for ISBOLE, personer angitt på kortet med prøvesignaturer og seglavtrykk, samt personer som er autorisert til å bruke en elektronisk signatur, en analog av en håndskrevet signatur

• Kan gis i skjemaet:
  - en attestert kopi;
  - original for senere kopiering.

10. Kort med prøvesignaturer og seglavtrykk, notarisert (ikke nødvendig hvis kontoen skal administreres utelukkende ved å bruke en analog til en håndskrevet signatur)

• Hvis det eneste utøvende organet til ISBOYUL er lokalisert utenfor territoriet til den russiske føderasjonen, kan dets signatur ikke inkluderes på kortet med prøvesignaturer og seglavtrykk. I dette tilfellet er en autorisert person som handler på grunnlag av en fullmakt inkludert i kortet med prøvesignaturer og seglavtrykk.
  Hvis lovgivningen i en fremmed stat ikke etablerer forpliktelsen til å ha et segl, eller hvis ISBOLE-seglet ikke vil bli brukt på den russiske føderasjonens territorium (hvis et korrekt utført og sertifisert brev er gitt), på kortet med prøvesignaturer og et seglavtrykk i stedet for et seglavtrykk i "Sample imprint"-feltstempelet" er merket "No stamp"
  Levert i opprinnelig.

11. Søknad om å etablere kombinasjoner av håndskrevne signaturer fra personer som er autoriserte til å signere, nødvendig for å signere dokumenter som inneholder kundens ordre spesifisert på kortet(ene) med prøvesignaturer og stempler (påkrevd ved utlevering av kort med prøvesignaturer og stempler)

• Levert i opprinnelig.

12. Tillatelse fra den nasjonale (sentral) banken i et fremmed land (hvis nødvendig)

• Dokumentet kan leveres i skjemaet
  - en attestert kopi.
  Alle dokumenter importert til den russiske føderasjonens territorium fra utlandet er gjenstand for obligatorisk legalisering ved ambassaden (konsulatet) til den russiske føderasjonen på territoriet til en fremmed stat der ISBOLE er registrert, eller ved ambassaden (konsulatet) til en utenlandsk stat hvor ISBOLE er registrert på territoriet til den russiske føderasjonen.
  Legalisering av dokumenter er ikke nødvendig hvis de spesifiserte dokumentene er utstedt på territoriet:
  1) stater som er parter i Haagkonvensjonen, inngått 5. oktober 1961, som opphever kravet om legalisering av utenlandske offisielle dokumenter i nærvær av en apostille påført selve dokumentet eller et eget ark av den kompetente myndigheten i en fremmed stat i i samsvar med kravene i konvensjonen;
  2) stater som er parter i konvensjonen om rettshjelp og rettsforhold i sivile, familie- og straffesaker, inngått i Minsk 22. januar 1993 og forutsatt at dersom dokumenter er produsert eller attestert av en institusjon eller en spesielt autorisert person innenfor deres kompetanse og i etablert form og forseglet med det offisielle seglet, er det ikke nødvendig med ytterligere legalisering av disse dokumentene;
  3) stater som Den russiske føderasjonen har inngått bilaterale avtaler med om juridisk bistand og juridiske forhold i sivile og familiesaker.

13. Informasjon om forretningsomdømme

• Du kan velge mellom følgende dokumenter:
  - anmeldelser (i enhver skriftlig form, hvis det er mulig å motta dem) om kunden fra andre bankkunder som har forretningsforbindelser med ham;
  - anmeldelser (i enhver skriftlig form, hvis mulig) fra andre kredittinstitusjoner som Kunden tidligere har vært/blir servert i, med informasjon fra disse kredittinstitusjonene om vurderingen av hans forretningsomdømme;
  - vurderinger (i enhver skriftlig form, hvis mulig) av kundens hoved-/planlagte motparter som har/planlegger å etablere forretningsforbindelser med ham, på vurdering av kundens forretningsomdømme.
  Tilgjengelig i opprinnelig.

14. Dokumenter om finansiell stilling

• 14.1 Brev fra klienten som angir navnet på kredittvurderingsbyrået og vurderingen som er tildelt klienten, signert av klientens autoriserte representant og sertifisert av klientens segl (hvis det er et segl).
  14.2 En kopi av årsregnskapet (balanse, resultatoppstilling) (med notater fra skattemyndigheten om aksept eller med kopi av kvittering for sending av rekommandert brev med beskrivelse av innholdet (hvis sendt pr. post) ) eller med en kopi av bekreftelsen på sending på papir (når den overføres elektronisk)).
  14.3 En kopi av den årlige (eller kvartalsvise) selvangivelsen (med notater fra skattemyndigheten om aksept eller med en kopi av kvitteringen for sending av et rekommandert brev med beskrivelse av vedlegget (hvis sendt per post) eller med en kopi av bekreftelsen på sending på papir (hvis sendt elektronisk) ));
  14.4 Kopi av revisors beretning om årsberetningen for det siste året.
  Kan gis i skjemaet:
  - en attestert kopi;
  - original for etterfølgende kopiering;
  - en kopi sertifisert av ISBOLE med samtidig presentasjon av originaldokumentet for gjennomgang og verifisering av samsvar med kopien.
  14.5 Attest for oppfyllelse av skattyter (avgiftsbetaler, skatteagent) av forpliktelsen til å betale skatter, avgifter, straffer, bøter, utstedt av skattemyndigheten.
  Levert i opprinnelig.
  14.6 Kopi av revidert (i fravær av ledelsen) årsregnskap
  Forutsatt som attestert kopi.
  14.7 Et brev som bekrefter at det ikke er noen forpliktelse til å gi regnskap til de kompetente myndighetene på registreringsstedet eller aktiviteten til kunden (gitt i originalen ) og kopier av interne dokumenter for finansielle og økonomiske regnskapsformål (gitt i skjemaet attestert kopi).
  14.8 Et brev som sier at det ikke er noen fakta om at kunden ikke oppfyller sine økonomiske forpliktelser på grunn av mangel på midler på bankkontoer, signert av kundens autoriserte person og sertifisert av kundens segl (hvis det er et segl)
  Brev gitt i originalen.

Disse dokumentene leveres kun i originaler.
Generer dem automatisk ved å bruke .

15. Søknad om levering av omfattende banktjenester

16. Spørreskjema skattemessig bosatt – juridisk enhet 5 × Gis i tilfelle av ett, flere eller alle positive svar i delen "Informasjon om skattemessig bosted" i spørreskjemaet til en klient-utenlandsk struktur uten å danne en juridisk enhet

Den russiske føderasjonens sivilkode i paragraf 1 i artikkel 846 fastslår at en bankkonto åpnes for en klient på grunnlag av en bankkontoavtale, hvis vilkår er avtalt av partene. Hver bank utvikler for seg selv, i samsvar med gjeldende lovgivning og bankregler, en viss form for bankkontoavtale, ifølge hvilken det inngås en bankkontoavtale med enhver klient som har søkt om å åpne en konto for ham i denne banken.

Den føderale loven "Om banker og bankaktiviteter" definerer hvilke registreringsdokumenter som må sendes inn når man inngår en bankkontoavtale (artikkel 5). Dette er et sertifikat for statlig registrering og et sertifikat for registrering hos skattemyndigheten.

I henhold til paragraf 1 i artikkel 847 i den russiske føderasjonens sivilkodeks, bekreftes rettighetene til personer som utfører ordre på vegne av klienten til å overføre og utstede midler fra kontoen av klienten ved å sende inn dokumentene for banken ved lov og bankreglene fastsatt i samsvar med den. En slik bankregel, som for tiden brukes, er direktivet til sentralbanken i Den russiske føderasjonen datert 21. juni 2003 nr. 1297-U "Om prosedyren for å utstede et kort med prøvesignaturer og seglavtrykk." Instruksjonen gir klienten mulighet til å sende inn et kort til banken med prøvesignaturer fra personer som er autorisert til å administrere kontoen, og et dokument som bekrefter personene som er deklarert på kortet. For å sjekke myndighetene til autoriserte personer, er det nødvendig å studere klientens konstituerende dokumenter, utarbeidet i samsvar med den russiske føderasjonens sivile lov og de føderale lovene "Om aksjeselskaper", "Om selskaper med begrenset ansvar", "På Statlige og kommunale enhetsbedrifter» osv. Kunden plikter derfor å fremlegge bankens inngående dokumenter.

For å inngå en bankkontoavtale må det derfor sendes inn en hel pakke med dokumenter. For å forenkle innsamlingen av nødvendige dokumenter av klienten, godkjenner hver klient med sitt lokale forskriftsdokument listen over dokumenter som kreves for å åpne en konto og prosedyren for utførelse av dem.

Artikkelen fremhever det praktiske arbeidet med å åpne en brukskonto for en klient - en juridisk enhet - i Oryol-filialen til OJSC Rosselkhozbank.

Når du åpner en konto, for enhetlighet, er den strengt styrt av den godkjente listen over dokumenter.

Arbeidet med å åpne en brukskonto for en klient begynner med å sjekke fullstendigheten av dokumentpakken, det vil si om alle dokumenter i henhold til listen godkjent av banken er sendt inn. Den andre fasen er riktigheten av de innsendte dokumentene.

For å åpne en konto, send inn følgende dokumenter, som må utføres på riktig måte.

1. Søknad om regnskap i henhold til skjema 0401025, godkjent av instruksen fra USSRs statsbank datert 30. oktober 1986 nr. 28 (gyldig i den grad det ikke er i strid med direktivet til sentralbanken i den russiske føderasjonen nr. 1297-U) ( se eksempel på søknad).

Søknaden er signert av leder og regnskapssjef for organisasjonen eller individuell gründer. I dette tilfellet er lederens stilling angitt: daglig leder, direktør, administrerende direktør, styreleder, etc.

Dersom bedriften ikke har stilling som regnskapssjef på staben, undertegnes søknaden kun av leder og det fremlegges attest som viser at det ikke er noen ansatt i staben som kan gis rett til annentegning (se prøveattest).

Sertifikatet leveres kun av juridiske personer.

Søknaden og sertifikatet er sertifisert av organisasjonens segl, og dokumentets skrift må påføres. Datoen i søknaden og attesten kan ikke være senere enn datoen for inngåelse av bankkontoavtalen.

Sertifikatet er signert av lederen, som indikerer hans stilling og en utskrift av signaturen.

En individuell gründer sertifiserer dokumenter med et segl, hvis tilgjengelig (en individuell gründer kan ikke ha segl).

Klientens søknad om å åpne en konto godkjennes av en bankfunksjonær, som godtar dokumentene fra klienten som er gitt for å åpne en bankkonto og kontrollerer deres sammensetning og utførelse.

2. Bankkontoavtale i 2 eksemplarer i henhold til standardskjema godkjent av hovedbanken. Hver side av avtalen er signert av tjenestemenn fra klienten og banken, som er inkludert i den innledende delen av avtalen. Hver side av en kopi av avtalen som er igjen i banken er også godkjent av den bankmedarbeider som er ansvarlig for utarbeidelsen.

Kontrakten skal angi alle kundens detaljer.

Seglet som brukes for å bekrefte kontrakten fra kundens side, må være tydelig og konsistent med kundens konstituerende dokumenter.

Signaturen til den som signerer kontrakten på vegne av oppdragsgiveren i kontrakten skal samsvare med signaturen som han erklærte på kortet med prøvesignaturer og seglavtrykk.

Datoen for utarbeidelse av avtalen, datoen for skriving av søknaden om åpning av bankkonto og datoen for åpning av brukskontoen må være sammenfallende, det vil si at kontoen åpnes den dagen avtalen inngås.

Rettelser til datoen for utarbeidelse av dokumenter sertifiseres med signatur fra autoriserte personer og forsegles.

3. Statens registreringsdokumenter:

A. Juridiske enheter:

a) registrert etter 01.07.2002, representere kopi av statlig registreringsbevis en juridisk enhet, hvis det er endringer eller tillegg til de konstituerende dokumentene, også gi en kopi av sertifikatet for å gjøre en oppføring i Unified State Register of Legal Entities om registrering av endringer og tillegg til de konstituerende dokumentene; b) registrert før 07.01.2002, representere en kopi av sertifikatet for oppføring i Unified State Register of Legal Entities om en juridisk enhet registrert før 07/01/2002, hvis det er endringer eller tillegg til de konstituerende dokumentene, gir de også en kopi av sertifikatet for oppføring i Unified State Register of Legal Entities om registrering av endringer og tillegg til de inngående dokumentene.

Ovennevnte attester utstedes av skattemyndighetene ved bruk av godkjente skjemaer.

Kopier av sertifikater sertifiseres av en notarius eller av organet som utstedte dokumentet, og angir posisjonen til personen som bekrefter kopien, hans signatur, utskriften av signaturen, samt seglet til det organet som bekrefter kopien.

B. Individuelle gründere gi en kopi av sertifikatet for statlig registrering som en individuell gründer.

Fra 1. januar 2005 representerer gründere registrert før 01.01.2004 en kopi av sertifikatet for inkludering i Unified State Register of Individual Entrepreneurs registreringer av en individuell entreprenør registrert før 1. januar 2004.

Ovennevnte sertifikater utstedes til individuelle gründere av skattemyndighetene ved bruk av godkjente skjemaer.

Kopier av sertifikater sertifiseres av en notar eller myndigheten som utstedte dokumentet, som indikerer posisjonen til personen som bekrefter kopien, hans signatur, utskriften av signaturen, samt seglet til sertifiseringsmyndigheten.

4. En kopi av charteret, notarisert (i dette tilfellet må den attesterte kopien lages fra en kopi bekreftet av registreringsmyndigheten) eller organet som registrerte charteret. Hvis det er endringer og tillegg til charteret, sendes kopiene deres bekreftet av en notarius også (i dette tilfellet må den attesterte kopien lages fra en kopi bekreftet av registreringsmyndigheten) eller av organet som registrerte tilleggene eller endringene.

Hvis det åpnes en konto for en strukturell enhet av en juridisk enhet, leveres en kopi av forskriften om den strukturelle enheten, sertifisert av en notarius, (i dette tilfellet må den attesterte kopien lages fra en kopi sertifisert av organet som godkjente forskriften) eller av organet som godkjente forskriften.

Dokumenter skal være nummererte og fullstendige, det vil si at alle ark og vedlegg som det refereres til skal være tilstede.

Disse dokumentene presenteres bare av juridiske enheter av alle organisatoriske og juridiske former og typer eierskap (OJSC, CJSC, produksjonskooperativer,, forbrukerkooperativer, enhetsbedrifter, institusjoner, stiftelser, offentlige og religiøse organisasjoner (foreninger)).

5. Juridiske enheter som har den organisatoriske og juridiske formen som et aksjeselskap (LLC), i tillegg til en kopi av charteret, gir en kopi konstituerende avtale, siden i samsvar med artikkel 89 i den russiske føderasjonens sivile kode, er de grunnleggende dokumentene til en LLC den konstituerende avtalen signert av grunnleggerne og charteret godkjent av dem. Imidlertid, hvis et selskap er stiftet av én person, er dets konstituerende dokument bare charteret, i så fall sendes bare en kopi av charteret.

grunnleggerne, og charteret godkjent av dem. Imidlertid, hvis et selskap er stiftet av én person, er dets konstituerende dokument bare charteret, i så fall sendes bare en kopi av charteret.

Juridiske enheter i form av et generelt partnerskap eller begrenset partnerskap (begrenset partnerskap) opprettes og opererer på grunnlag av en konstituerende avtale (artikkel 70 og 83 i den russiske føderasjonens sivilkode).

Den konstituerende avtalen for et generelt partnerskap er signert av alle dets deltakere.

Stiftelsesavtalen for et kommandittselskap undertegnes av alle komplementære.

De konstituerende dokumentene til en forening (union) er den konstituerende avtalen signert av medlemmene og charteret godkjent av dem (artikkel 122 i den russiske føderasjonens sivilkode).

Vedtekten til et samvirkeforetak (produksjon eller forbruker) må, i tillegg til allment etablert informasjon, inneholde følgende vilkår: om størrelsen på andelsinnskuddene til andelshaverne i andelslaget, om sammensetningen og prosedyren for å yte andelsinnskudd fra andelsforeningens medlemmer og deres ansvar for brudd på forpliktelser til å gi aksjeinnskudd; om arten og prosedyren for medlemmenes arbeidsdeltakelse i kooperativets aktiviteter og deres ansvar for brudd på forpliktelser angående personlig arbeidsdeltakelse; om prosedyren for fordeling av overskudd og tap fra kooperativet; om beløpet og betingelsene for det subsidiære ansvaret til medlemmene for gjeldene til kooperativet; om sammensetningen og kompetansen til kooperativets styringsorganer og prosedyren for å fatte beslutninger, inkludert i spørsmål som vedtak tas enstemmig eller med kvalifisert flertall av stemmene (artikkel 108, 116 i den russiske føderasjonens sivilkode).

Fondets charter må i tillegg til allment etablert informasjon inneholde: navnet på fondet, inkludert ordet "fond", informasjon om formålet med fondet; instrukser om fondets organer, herunder forstanderskapet som fører tilsyn med fondets virksomhet, om fremgangsmåten for utnevnelse av fondets tjenestemenn og deres avskjedigelse, om fondets plassering, om skjebnen til fondets eiendom ved evt. dens avvikling (artikkel 118 i den russiske føderasjonens sivilkode).

Kopier av charteret og den konstituerende avtalen sendes med kopier av eksisterende endringer og tillegg.

Kopier av disse dokumentene er attestert av en notar eller det organ som registrerte dokumentene (skattemyndighetene, distriktsadministrasjonen).

6. Kopi av opprettelsesdokumentet(etablering) eller omorganisering (fusjon, separasjon, tiltredelse, deling, transformasjon) av en juridisk enhet.

Et slikt dokument kan være: a) protokoll fra stifternes generalforsamling; b) beslutning fra den eneste grunnleggeren; c) ordre, vedtak eller ordre fra organet som er autorisert til å opprette (etablere) en juridisk enhet.

En kopi av disse dokumentene er sertifisert med et segl og signert av en autorisert tjenestemann i organisasjonen som utstedte dokumentet, som indikerer hans stilling og en utskrift av signaturen.

Disse dokumentene sendes kun av juridiske personer.

7. Dokumenter som bekrefter lederens autoritet: kopi eller utdrag fra protokollen fra generalforsamlingen eller styremøtet, eller grunnleggerens beslutning om å velge en leder (for å bestemme hvilket dokument som skal presenteres, er det nødvendig å analysere klientens konstituerende dokumenter).

Lederen må velges av et organ autorisert av charteret.

Nevnte kopi (eller utdrag) bekreftes av møtelederen (sesjonen) eller sekretæren for møtet (sesjonen) og organisasjonens segl.

8. En kopi eller utdrag fra arbeidsavtalen angående kontraktsperioden og lederens fullmakter. Dokumentet er sertifisert av et segl og signatur fra en autorisert tjenestemann i organisasjonen, som indikerer hans stilling og en utskrift av signaturen.

9. Kopi av bestillinger om å overta stillingen som leder og om ansettelse av en regnskapssjef.

Kopier er sertifisert med seglet og signaturen til en autorisert tjenestemann i organisasjonen, som indikerer hans stilling og en utskrift av signaturen.

Hvis det ikke er ansatte i personalet som kan gis rett til en ny signatur, sendes et sertifikat i formen spesifisert ovenfor i punkt 1, signert av lederen og sertifisert av organisasjonens segl.

I dette tilfellet, i rekkefølgen til å overta stillingen som leder, henvises det til å tildele ansvar for organisering og vedlikehold av regnskap til seg selv.

10. Kort med prøvesignaturer og seglavtrykk, sertifisert av en notarius publicus eller en bank i henhold til skjema 0401026 (godkjent av Direktiv fra Bank of Russia nr. 1297-U).

11. Ved søknad om prøvesignaturer fra andre personer, unntatt lederen og regnskapsføreren, fremlegges dokumenter som bekrefter disse personenes fullmakter, nemlig:
- kopi av bestillingen om ansettelse og om levering av retten til første eller andre signatur, sertifisert med et segl og signatur fra en autorisert person i organisasjonen som indikerer hans stilling og en utskrift av signaturen, eller
- fullmakt, utført i samsvar med kravene i artikkel 185, 186, 187 i den russiske føderasjonens sivilkode (en fullmakt på vegne av en juridisk enhet utstedes signert av dens leder eller en annen person som er autorisert til å gjøre det av dens konstituerende dokumenter , med segl for denne juridiske enheten vedlagt; fullmaktens varighet kan ikke overstige tre år; en fullmakt som ikke angir datoen for dens utførelse er ugyldig. Personen som fullmakten er utstedt til må personlig utføre de handlingene han er autorisert til. Han kan overlate utførelsen til en annen person dersom dette er fastsatt i fullmakten), eller kopi av fullmakten, attestert attestert.

12. Fotokopier av pass personer som er deklarert i prøvesignaturkortet - 2, 3 sider og en side som angir registreringsstedet på tidspunktet for åpning av kontoen (gammeldagspass bør ikke aksepteres).

13. En attestert kopi av registreringsbeviset hos skattemyndigheten.

14. Kopi av informasjonsbrevet ved registrering i Unified State Register of Enterprises and Organizations of Federal State Statistics Service, sertifisert av et segl og en autorisert tjenestemann i organisasjonen, som indikerer hans stilling og en utskrift av signaturen, eller en kopi som er bekreftet av en bankansatt med originalen, som det lages et notat om: "Korrigert med originalen", en signatur (som tyder signaturen) og en dato er plassert.

Merk

K(F)X har rett til å beholde statusen som juridisk enhet frem til 01.01.2010.

K(F)H-er som ble registrert etter 01/01/95 (etter at den første delen av den russiske føderasjonens sivilkode trådte i kraft) opererer uten å danne en juridisk enhet; lederen av en slik gård er en individuell gründer (artikkel 23 i den russiske føderasjonens sivilkode).

Føderal lov nr. 74-FZ av 11. juli 2003 "Om bonde (gårds) jordbruk" sørger ikke for behovet for å gi gårder dokumenter for retten til å bruke en tomt. Tidligere ble behovet for å gi K(F)H de spesifiserte dokumentene bestemt av kravene i artikkel 9 i loven av 22. november 1990 nr. 348-1 "Om bonde (gårds) jordbruk".

Ved fremleggelse av alle ovennevnte dokumenter og utførelse av dem på foreskrevet måte, inngås en bankkontoavtale med klienten i form godkjent av banken og en konto åpnes.

Kredittorganisasjoner har rett til å nekte å inngå en bankkonto (innskudd) avtale med en juridisk enhet i tilfeller spesifisert ved lov.

Artikkel 5 i den føderale loven "Om bekjempelse av legalisering (hvitvasking) av inntekter fra kriminalitet" etablerer et spesielt forbud mot at kredittinstitusjoner åpner kontoer (innskudd) for anonyme eiere, det vil si uten at individet eller den juridiske enheten åpner kontoen (innskudd) fremlegge de nødvendige dokumentene for identifisering. I tillegg gir loven kredittinstitusjoner rett til å nekte å inngå en bankkontoavtale (innskuddsavtale) med en person eller juridisk enhet dersom den aktuelle personen unnlater å fremlegge dokumenter som er nødvendige for sin identifikasjon, eller hvis han også sender inn falske dokumenter. som om det i forhold til denne personen er opplysninger om deltakelse i terroraktiviteter innhentet i henhold til loven.

En LLC kan ikke operere uten en brukskonto ... La oss vurdere hvilke dokumenter som kreves for å åpne en bankkonto og hvordan selve prosessen går.

▼ Prøv vår banktakstkalkulator:
Flytt "glidebryterne", utvid og velg "Ytterligere betingelser" slik at kalkulatoren vil velge det optimale tilbudet for å åpne en brukskonto for deg. Legg igjen en forespørsel og banksjefen vil ringe deg tilbake. ▼

Vi satte oss et mål: å jevnlig sammenligne banktilbud og finne de mest interessante og sjeldne kampanjene. Denne måneden la vi merke til et spesialtilbud fra Alfa-Bank, hvis pålitelighet og kvalitet på tjenesten er pålitelig. I Alpha kan du nå åpne en konto gratis ved å bruke "To start"-tariffen og motta andre nyttige bonuser. Dette er en unik kampanje; for å delta i den må du sende en søknad fra nettstedet eller fra gratistjenesten 1C-Start, Alphas partner for bedriftsregistrering.

Hvilken bank du skal velge til slutt er opp til deg. I dag er bankene svært interessert i juridiske klienter. Kampanjer for å tiltrekke seg kunder holdes nesten kontinuerlig; for å åpne en brukskonto trenger en juridisk enhet bare å ringe én gang og deretter komme til banken én gang.

Hvis banken ikke godtok dokumentene og nektet å åpne en bankkonto

Oftest er det to grunner til en slik beslutning:

• Problemer med innsendte dokumenter.
• Banksikkerhetstjenesten tviler på omdømmet ditt.

Så for å åpne en bankkonto for lederen av en LLC, må du gå gjennom følgende kjede: