बुकमार्क करण्यासाठी

वित्त नेव्हिगेटर

VKontakte मध्ये सामील व्हा
मुख्यपृष्ठ डेबिट कार्ड खाते उघडण्यासाठी कागदपत्रे. वैयक्तिक उद्योजकांसाठी बँक खाते उघडण्यासाठी काय आवश्यक आहे चालू खाते उघडण्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत

खाते उघडण्यासाठी कागदपत्रे. वैयक्तिक उद्योजकांसाठी बँक खाते उघडण्यासाठी काय आवश्यक आहे चालू खाते उघडण्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत



चालू खाते उघडण्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?

चालू खाते उघडण्यासाठी बँकेशी संपर्क साधण्यापूर्वी, तुमच्या हातात आधीपासूनच असणे आवश्यक आहे:

नोंदणीनंतर कर कार्यालयाने तुम्हाला जारी केलेले दस्तऐवज;
- Rosstat कडून सांख्यिकी कोडच्या असाइनमेंटची सूचना;
- कायदेशीर घटकाचा गोल सील (वैयक्तिक उद्योजकांसाठी सील आवश्यक नाही).



बँक खाते कसे उघडायचे?

प्रथम तुम्हाला बँक निवडण्याची आवश्यकता आहे आणि तुम्ही याकडे जबाबदारीने संपर्क साधला पाहिजे. रस्त्यावरचा वेळ वाया जाऊ नये म्हणून तुम्ही तुमचा व्यवसाय करत असलेल्या ठिकाणाजवळ बँक असावी. मोठ्या बँकांमध्ये अनेकदा उच्च सेवा दर असतात, म्हणून तुमच्या क्षेत्रातील अनेक बँका निवडा आणि त्यांचे दर आणि सेवा तपासा. ग्राहक सेवेचा वेग आणि गुणवत्तेकडे देखील लक्ष द्या आणि तुमच्या निरीक्षणांवर आधारित, सर्वात योग्य बँक निवडा.

पुढे, खाते उघडण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे तयार करा आणि सबमिट करा. चालू खाते उघडण्यासाठी प्रत्येक बँकेचे स्वतःचे नियम असतात, त्यामुळे कागदपत्रांची नेमकी यादी तसेच त्यांच्या प्रती नोटरीद्वारे प्रमाणित करून घेण्यासाठी तुमच्या पसंतीच्या बँकेकडे तपासा. खाली दस्तऐवजांची यादी आहे जी सामान्यतः चालू खाते उघडताना आवश्यक असतात.

वैयक्तिक उद्योजक चालू खाते उघडण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

राज्य नोंदणी प्रमाणपत्र वैयक्तिकवैयक्तिक उद्योजक म्हणून (OGRNIP);
- कर प्राधिकरणासह एखाद्या व्यक्तीच्या नोंदणीची अधिसूचना;
गरज नाही);
- वैयक्तिक उद्योजकांच्या युनिफाइड स्टेट रजिस्टर (USRIP) मधून अर्क;
- वैयक्तिक उद्योजकाचा गोल सील (उपलब्ध असल्यास);
- पासपोर्ट.

कायदेशीर घटकासाठी चालू खाते उघडण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

कायदेशीर अस्तित्वाच्या राज्य नोंदणीचे प्रमाणपत्र (OGRN);
- कर प्राधिकरणासह रशियन संस्थेच्या नोंदणीचे प्रमाणपत्र (टीआयएन/केपीपी);
- कर कार्यालयाच्या मुद्रांकासह वर्तमान चार्टर;
- कायदेशीर संस्थांच्या युनिफाइड स्टेट रजिस्टर (USRLE) मधून अर्क;
- कायदेशीर अस्तित्वाची निर्मिती आणि व्यवस्थापकाची नियुक्ती यावर निर्णय किंवा प्रोटोकॉल;
- Rosstat कडून सांख्यिकी कोडच्या असाइनमेंटची सूचना (पर्यायी);
- घटक करार (असल्यास);
- कायदेशीर संस्थांच्या युनिफाइड स्टेट रजिस्टरची पत्रके (उपलब्ध असल्यास);
- परवान्याच्या अधीन क्रियाकलाप पार पाडण्याच्या अधिकारासाठी परवाने (असल्यास);
- कायदेशीर पत्त्यासाठी कागदपत्रे (मालकीचे प्रमाणपत्र, लीज करार, परिसराच्या मालकाकडून हमी पत्र);
- कायदेशीर घटकाचा गोल सील;
- पासपोर्ट.

तसेच, बँकेतच तुम्हाला करार, अर्ज, अर्ज, कार्ड इत्यादी भरावे लागतील, ज्यासाठी काही वेळ लागू शकतो. तुम्हाला नॉन-कॅश पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने (बँकेला भेट न देता) करायचे असल्यास, तुम्हाला इंटरनेट क्लायंट-बँक सिस्टम वापरून सेवा करार करणे आवश्यक आहे.



खाते उघडण्याबद्दल कर कार्यालयाला कसे सूचित करावे?

2019 मध्ये चालू खाते उघडण्याबद्दल मला कर कार्यालयाला सूचित करण्याची आवश्यकता आहे का? 2 मे 2014 (2 एप्रिल 2014 चा फेडरल कायदा क्रमांक 52-FZ) पासून बँक खाती उघडण्याबाबत (बंद करणे) कर अधिकाऱ्यांना सूचित करण्याचे कायदेशीर संस्था आणि वैयक्तिक उद्योजकांचे बंधन रद्द करण्यात आले आहे. पूर्वी, फॉर्म क्रमांक S-09-1 वापरून प्रादेशिक कर कार्यालयाला 7 कामकाजाच्या दिवसांत सूचित करणे आवश्यक होते.


खाते उघडण्याबद्दल निधी कसा सूचित करावा?

चालू खाते उघडण्यासाठी निधीची सूचना देण्याची गरज नाही. 1 मे 2014 पासून, कायदेशीर संस्था आणि वैयक्तिक उद्योजकांचे बँक खाते उघडणे (बंद करणे) बद्दल राज्य अतिरिक्त-बजेटरी फंडांना सूचित करण्याचे बंधन रद्द केले आहे (2 एप्रिल 2014 चा फेडरल कायदा क्रमांक 59-FZ).


मला वैयक्तिक उद्योजकासाठी चालू खाते आवश्यक आहे का?

वैयक्तिक उद्योजकांसाठी चालू खाते उघडणे आवश्यक नाही. वैयक्तिक उद्योजकाला चालू खाते असण्याचा अधिकार आहे, परंतु आवश्यक नाही. खाते उघडायचे की नाही हे फक्त तुमची निवड आहे आणि तुम्ही कोणत्या प्रकारच्या क्रियाकलापांमध्ये गुंतले आहात यावर अवलंबून आहे. इतर उद्योजक किंवा संस्थांसोबत नागरी करार पूर्ण करण्यासाठी तसेच नॉन-कॅश पेमेंट करण्यासाठी वैयक्तिक उद्योजकाचे बँकेत चालू खाते आवश्यक असेल.


वैयक्तिक उद्योजक खाते उघडण्यासाठी कागदपत्रे

1 वैयक्तिक उद्योजकांची ओळख दस्तऐवज, खाते उघडण्यासाठी अधिकृत नसलेल्या वैयक्तिक उद्योजक नसलेल्या इतर व्यक्ती, नमुना स्वाक्षरी आणि सील इंप्रेशनसह कार्डमध्ये समाविष्ट आहे, तसेच इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी वापरण्यासाठी अधिकृत व्यक्ती, हस्तलिखित स्वाक्षरीचे अॅनालॉग
  • जर वैयक्तिक उद्योजक परदेशी नागरिक किंवा राज्यविहीन व्यक्ती असेल, तर स्थलांतर कार्ड आणि/किंवा परदेशी नागरिक किंवा राज्यविहीन व्यक्तीच्या रशियन फेडरेशनमध्ये राहण्याचा (राहण्याचा) हक्क पुष्टी करणारा दस्तऐवज देखील सादर केला जातो.


2. व्यवसायाच्या प्रतिष्ठेबद्दल माहिती (क्लायंटच्या पसंतीचा एक दस्तऐवज):
  • 2.1. त्याच्याशी व्यावसायिक संबंध असलेल्या इतर बँक क्लायंटच्या क्लायंटबद्दल पुनरावलोकने (कोणत्याही लिखित स्वरूपात, शक्य असल्यास);
  • 2.2. इतर क्रेडिट संस्थांकडून पुनरावलोकने (कोणत्याही लिखित स्वरूपात, शक्य असल्यास) जेथे क्लायंटला पूर्वी सेवा दिली जात होती, या क्रेडिट संस्थांकडून त्याच्या व्यवसायाच्या प्रतिष्ठेच्या मूल्यांकनाबद्दल माहितीसह;
  • 2.3. अभिप्राय (कोणत्याही लिखित स्वरूपात, जर ते प्राप्त करणे शक्य असेल तर) क्लायंटच्या मुख्य/नियोजित प्रतिपक्षांकडून, ज्यांनी ग्राहकाच्या व्यावसायिक प्रतिष्ठेच्या मूल्यांकनावर, त्याच्याशी व्यावसायिक संबंध प्रस्थापित करण्याची/ योजना आखली आहे.
    मध्ये उपलब्धमूळ
3.
  • आवश्यक नाही,बँकेच्या फॉर्मनुसार नमुना स्वाक्षरी आणि सील ठसे असलेले कार्ड सबमिट केले असल्यास
    पुरविलेमूळ मध्ये
4. पॉवर्स ऑफ अॅटर्नी (करार) बँक खाती उघडण्याचा आणि कार्डमध्ये नमुन्याच्या स्वाक्षरी आणि सीलच्या ठशांसह दर्शविलेल्या इतर व्यक्तींना त्यांची विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार प्रदान करणे, इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी, हस्तलिखित स्वाक्षरीचे अॅनालॉग वापरण्याचा अधिकार प्रदान करणे. वैयक्तिक उद्योजक प्रतिनिधींचे अधिकार मर्यादित करणारे दस्तऐवज
  • मुखत्यारपत्र या स्वरूपात प्रदान केले जाऊ शकते:
    - नोटरीकृत प्रत;
    - मूळ.

    - नोटरीकृत प्रत;
    - मूळ, बँकेद्वारे त्यानंतरच्या कॉपीसाठी;
    - मूळ दस्तऐवजाच्या एकाचवेळी सादरीकरणासह वैयक्तिक उद्योजकाने प्रमाणित केलेली एक प्रत पुनरावलोकनासाठी आणि कॉपीच्या अनुपालनाच्या पडताळणीसाठी.
    वैयक्तिक उद्योजक प्रतिनिधींचे अधिकार मर्यादित करणारी कागदपत्रे या स्वरूपात प्रदान केली जाऊ शकतात:
    - नोटरीकृत प्रत;
    - मूळ, बँकेद्वारे त्यानंतरच्या कॉपीसाठी;
    - मूळ दस्तऐवजाच्या एकाचवेळी सादरीकरणासह वैयक्तिक उद्योजकाने प्रमाणित केलेली एक प्रत पुनरावलोकनासाठी आणि कॉपीच्या अनुपालनाच्या पडताळणीसाठी.
5. वैयक्तिक उद्योजकांची युनिफाइड स्टेट रजिस्टर, जर वैयक्तिक उद्योजकाच्या राज्य नोंदणीच्या तारखेपासून 30 दिवसांपेक्षा कमी कालावधी झाला असेल आणि वैयक्तिक उद्योजकांच्या युनिफाइड स्टेट रजिस्टरमध्ये वैयक्तिक उद्योजकाबद्दल कोणतीही माहिती नसेल.
  • यूएसआरआयपी रेकॉर्ड शीट कर प्राधिकरण कर्मचाऱ्याच्या वर्धित पात्र इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरीसह स्वाक्षरी केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवजाच्या स्वरूपात प्रदान केली जाऊ शकते (इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवज असलेली फाइल आणि ".p7s" विस्तारासह इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी प्रमाणपत्र असलेली फाइल प्रदान केली आहे. ), किंवा कागदी दस्तऐवजाच्या स्वरूपात इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवजांशी कागदी कागदपत्रांच्या समतुल्यतेवर नोटरीचे प्रमाणपत्र जोडलेले आहे; किंवा राज्य आणि नगरपालिका सेवांच्या तरतुदीसाठी मल्टीफंक्शनल सेंटरद्वारे कागदावर संकलित आणि प्रमाणित केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवजाच्या प्रतीच्या स्वरूपात
    फॉर्ममध्ये प्रदान केले जाऊ शकते:- नोटरीकृत प्रत;
    - मूळ, बँकेद्वारे त्यानंतरच्या कॉपीसाठी;
    - प्रतिच्या अनुपालनाचे पुनरावलोकन आणि पडताळणीसाठी मूळ दस्तऐवजाच्या एकाचवेळी सादरीकरणासह वैयक्तिक उद्योजकाने प्रमाणित केलेली प्रत;


6.
7. क्लायंट प्रश्नावली - वैयक्तिक उद्योजक
8. कर निवासी प्रश्नावली - वैयक्तिक उद्योजक/वैयक्तिक उद्योजक 5 × जर ग्राहक कर निवासी असेल.
9. KOPOP 6 × नोटरीकृत किंवा बँकेद्वारे प्रमाणित. बँकेच्या फॉर्मनुसार कार्ड जारी करताना, स्वाक्षरींच्या संयोजनासाठी अर्ज प्रदान केला जात नाही.

खाजगी व्यवहारात गुंतलेल्या व्यक्तीसाठी खाते उघडण्यासाठी कागदपत्रे (PPP)

1. नोंदणी दस्तऐवज
  • 1.1 नोटरीच्या नियुक्तीवर रशियन फेडरेशनच्या न्याय मंत्रालयाचा आदेश (नोटरींसाठी)


    1.2 लवाद व्यवस्थापकांच्या स्वयं-नियामक संस्थेमध्ये लवाद व्यवस्थापकाच्या सदस्यत्वाची पुष्टी करणारा दस्तऐवज (लवाद व्यवस्थापकांसाठी)
    लवाद व्यवस्थापकांच्या स्वयं-नियामक संस्थेमध्ये लवाद व्यवस्थापकाच्या सदस्यत्वाची पुष्टी करणारा दस्तऐवज प्रदान केला जाऊ शकत नाही जर फेडरल सर्व्हिस फॉर स्टेट रजिस्ट्रेशन, कॅडस्ट्रे आणि कार्टोग्राफीच्या अधिकृत वेबसाइटवर लवाद व्यवस्थापकाच्या सदस्यत्वाची पुष्टी करणारी माहिती स्वयं- लवाद व्यवस्थापकांची नियामक संस्था. दस्तऐवज केवळ मूळ स्वरूपात प्रदान केला गेला आहे आणि दिवाळखोर प्रॅक्टिशनर्सच्या स्वयं-नियामक संस्थेच्या लेटरहेडवर काढला जाणे आवश्यक आहे, ज्याचा लवाद दिवाळखोर व्यवसायी सदस्य आहे. दस्तऐवज लवाद व्यवस्थापकांच्या स्वयं-नियामक संस्थेच्या लवाद व्यवस्थापकांच्या नोंदणीमधून अर्क स्वरूपात देखील सादर केला जाऊ शकतो.
    मूळ मध्ये प्रदान

    1.3 रशियन फेडरेशनच्या न्याय मंत्रालयाच्या प्रादेशिक संस्थेद्वारे जारी केलेले वकील प्रमाणपत्र (वकिलांसाठी)

    - नोटरीद्वारे प्रमाणित केलेली प्रत (नोटरी नसलेल्या ग्राहकांसाठी), दुसर्‍या नोटरीद्वारे प्रमाणित केलेली प्रत (नोटरींसाठी);
    - बँकेद्वारे त्यानंतरच्या कॉपीसाठी मूळ;
    - PPPP द्वारे प्रमाणित केलेली एक प्रत मूळ दस्तऐवजाच्या एकाचवेळी सादरीकरणासह पुनरावलोकन आणि कॉपीचे अनुपालन सत्यापित करण्यासाठी;
    - संबंधित दस्तऐवज जारी केलेल्या (नोंदणीकृत) बॉडी (संस्थेने) प्रमाणित केलेली प्रत (उदाहरणार्थ, नोटरीच्या नियुक्तीवर रशियन फेडरेशनच्या न्याय मंत्रालयाच्या आदेशाची एक प्रत प्रादेशिक मंडळाद्वारे प्रमाणित केली जाऊ शकते. रशियन फेडरेशनच्या न्याय मंत्रालयाने आदेश जारी केला)

    1.4 वकिलांच्या चेंबर ऑफ लॉयर्समधील वकिलाच्या सदस्यत्वाची पुष्टी करणारे आणि वकिलाद्वारे वकिलाचे कार्यालय स्थापन केल्याची पुष्टी करणारे वकिलांच्या प्रादेशिक रजिस्टरमधील नोंदणी क्रमांक दर्शवणारे प्रमाणपत्र (वकिलांसाठी)
    फॉर्ममध्ये प्रदान केले जाऊ शकते:
    - नोटरीद्वारे प्रमाणित केलेली प्रत (नोटरी नसलेल्या ग्राहकांसाठी), दुसर्‍या नोटरीद्वारे प्रमाणित केलेली प्रत (नोटरींसाठी);
    - बँकेद्वारे त्यानंतरच्या कॉपीसाठी मूळ;
    - PPPP द्वारे प्रमाणित केलेली एक प्रत मूळ दस्तऐवजाच्या एकाचवेळी सादरीकरणासह पुनरावलोकन आणि कॉपीचे अनुपालन सत्यापित करण्यासाठी;
    - संबंधित दस्तऐवज जारी केलेल्या (नोंदणीकृत) बॉडी (संस्थेने) प्रमाणित केलेली प्रत (उदाहरणार्थ, नोटरीच्या नियुक्तीवर रशियन फेडरेशनच्या न्याय मंत्रालयाच्या आदेशाची एक प्रत प्रादेशिक मंडळाद्वारे प्रमाणित केली जाऊ शकते. रशियन फेडरेशनच्या न्याय मंत्रालयाने आदेश जारी केला)

2. करदाते म्हणून कर प्राधिकरणाकडे नोंदणीचे प्रमाणपत्र
  • फॉर्ममध्ये प्रदान केले जाऊ शकते:
    - नोटरीद्वारे प्रमाणित केलेली प्रत (नोटरी नसलेल्या ग्राहकांसाठी), दुसर्‍या नोटरीद्वारे प्रमाणित केलेली प्रत (नोटरींसाठी);
    - बँकेद्वारे त्यानंतरच्या कॉपीसाठी मूळ;
    - PPPP द्वारे प्रमाणित केलेली एक प्रत मूळ दस्तऐवजाच्या एकाचवेळी सादरीकरणासह पुनरावलोकन आणि कॉपीचे अनुपालन सत्यापित करण्यासाठी;
    - संबंधित दस्तऐवज जारी केलेल्या (नोंदणीकृत) बॉडी (संस्थेने) प्रमाणित केलेली प्रत (उदाहरणार्थ, नोटरीच्या नियुक्तीवर रशियन फेडरेशनच्या न्याय मंत्रालयाच्या आदेशाची एक प्रत प्रादेशिक मंडळाद्वारे प्रमाणित केली जाऊ शकते. रशियन फेडरेशनच्या न्याय मंत्रालयाने आदेश जारी केला)
3. क्लायंटची ओळख प्रमाणित करणारी कागदपत्रे, इतर व्यक्ती जे खाजगी व्यक्ती नाहीत, खाते उघडण्यासाठी अधिकृत, नमुना स्वाक्षरी आणि सील इंप्रेशनसह कार्डमध्ये समाविष्ट आहेत, तसेच इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी वापरण्यासाठी अधिकृत व्यक्ती, हस्तलिखित स्वाक्षरीचे अॅनालॉग
  • जर पीपीपी परदेशी नागरिक किंवा स्टेटलेस व्यक्ती असेल, तर मायग्रेशन कार्ड आणि/किंवा परदेशी नागरिक किंवा स्टेटलेस व्यक्तीच्या रशियन फेडरेशनमध्ये राहण्याच्या (रहिवासी) अधिकाराची पुष्टी करणारे दस्तऐवज देखील सादर केले जातात. नोटरी क्लायंटसाठी, कागदपत्रे प्रमाणित केली जातात. दुसर्या नोटरीद्वारे.
    फॉर्ममध्ये प्रदान केले जाऊ शकते:
    - नोटरीद्वारे प्रमाणित केलेली प्रत (नोटरी नसलेल्या ग्राहकांसाठी), दुसर्‍या नोटरीद्वारे प्रमाणित केलेली प्रत (नोटरींसाठी);
    - बँकेद्वारे त्यानंतरच्या कॉपीसाठी मूळ;
    - PPP द्वारे प्रमाणित केलेली एक प्रत मूळ दस्तऐवजाच्या एकाचवेळी सादरीकरणासह पुनरावलोकन आणि कॉपीच्या अनुपालनाच्या पडताळणीसाठी.
4.
  • ग्राहक खालीलपैकी कोणत्याही कागदपत्रांमधून निवडू शकतो:



    पुरविलेमूळ मध्ये
5. स्वाक्षरी करण्यासाठी अधिकृत व्यक्तींच्या हस्तलिखित स्वाक्षरींचे संयोजन स्थापित करण्यासाठी अर्ज, क्लायंटच्या ऑर्डरसह दस्तऐवजांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी आवश्यक, मध्ये निर्दिष्ट
नमुना स्वाक्षरी आणि सील छाप असलेले कार्ड
  • मध्ये उपलब्धमूळ
6. पॉवर्स ऑफ अॅटर्नी (करार) बँक खाती उघडण्याचा आणि कार्डमध्ये नमूद केलेल्या इतर व्यक्तींना नमुन्याच्या स्वाक्षरी आणि सीलच्या ठशांसह त्यांची विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार प्रदान करते, इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी, हस्तलिखित स्वाक्षरीचे अॅनालॉग वापरण्याचा अधिकार प्रदान करते.
  • मुखत्यारपत्र या स्वरूपात प्रदान केले जाऊ शकते:
    - नोटरीद्वारे प्रमाणित केलेली प्रत (नोटरी नसलेल्या ग्राहकांसाठी), दुसर्‍या नोटरीद्वारे प्रमाणित केलेली प्रत (नोटरींसाठी);
    - मूळ.
    करार या स्वरूपात प्रदान केले जाऊ शकतात:
    - नोटरीद्वारे प्रमाणित केलेली प्रत (नोटरी नसलेल्या ग्राहकांसाठी), दुसर्‍या नोटरीद्वारे प्रमाणित केलेली प्रत (नोटरींसाठी);
    - बँकेद्वारे त्यानंतरच्या कॉपीसाठी मूळ;
    - PPPP द्वारे प्रमाणित केलेली एक प्रत मूळ दस्तऐवजाच्या एकाचवेळी सादरीकरणासह पुनरावलोकन आणि कॉपीचे अनुपालन सत्यापित करण्यासाठी;
    PAP च्या प्रतिनिधींचे अधिकार मर्यादित करणारे दस्तऐवज (असल्यास) या स्वरूपात प्रदान केले जाऊ शकतात:
    - नोटरीद्वारे प्रमाणित केलेली प्रत (नोटरी नसलेल्या ग्राहकांसाठी), दुसर्‍या नोटरीद्वारे प्रमाणित केलेली प्रत (नोटरींसाठी);
    - बँकेद्वारे त्यानंतरच्या कॉपीसाठी मूळ;
    - LZCHP द्वारे प्रमाणित केलेली एक प्रत मूळ दस्तऐवज एकाच वेळी सादर करून पुनरावलोकनासाठी आणि कॉपीच्या अनुरूपतेची पडताळणी करण्यासाठी;

हे दस्तऐवज केवळ मूळ स्वरूपात प्रदान केले जातात.
वापरून ते स्वयंचलितपणे व्युत्पन्न करा.

7. सर्वसमावेशक बँकिंग सेवांच्या तरतुदीसाठी अर्ज
8. क्लायंट प्रश्नावली - LZPP
9. कर निवासी प्रश्नावली - F/IP 3 × जर "तुम्ही परदेशी राज्याचे कर निवासी आहात का?" या प्रश्नाचे उत्तर सकारात्मक असल्यास प्रदान केले आहे. क्लायंटची प्रश्नावली - रशियन फेडरेशनच्या कायद्याद्वारे स्थापित केलेल्या प्रक्रियेनुसार खाजगी सरावात गुंतलेली व्यक्ती
9. KOPOP 4 × नोटरीकृत किंवा बँकेद्वारे प्रमाणित. बँकेच्या स्वरूपात कार्ड जारी करताना, स्वाक्षरींच्या संयोजनासाठी अर्ज प्रदान केला जात नाही.

कायदेशीर घटकासाठी खाते उघडण्यासाठी कागदपत्रे

1. सनद
  • बदल आणि जोडणी असल्यास, हे बदल आणि जोडणी किंवा चार्टरची नवीन आवृत्ती सनदीसह प्रदान केली जाते. चार्टरची नवीन वर्तमान आवृत्ती आणि सनदच्या पूर्वीच्या वैध आवृत्त्या असल्यास, केवळ चार्टरची नवीन आवृत्ती प्रदान केली जाते (ग्राहकाविषयी माहिती स्थापित करण्यासाठी बँकेला चार्टरच्या पूर्वीच्या वैध आवृत्त्या आवश्यक असल्याच्या प्रकरणांशिवाय. (उदाहरणार्थ, जर सनदीच्या वर्तमान आवृत्तीच्या मंजुरीपूर्वी एकमेव कार्यकारी अधिकारी निवडला गेला असेल तर)) . कर प्राधिकरण कर्मचाऱ्याच्या वर्धित पात्र इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरीसह स्वाक्षरी केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवजाच्या स्वरूपात चार्टर प्रदान केला जाऊ शकतो (इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवज असलेली फाइल आणि ".p7s" विस्तारासह इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी प्रमाणपत्र असलेली फाइल प्रदान केली आहे), किंवा कागदी दस्तऐवजाच्या स्वरूपात नोटरी प्रमाणपत्रासह कागद वाहक इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवजावर संलग्न कागदपत्रे; किंवा राज्य आणि नगरपालिका सेवांच्या तरतुदीसाठी मल्टीफंक्शनल सेंटरद्वारे कागदावर संकलित आणि प्रमाणित केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवजाच्या प्रतीच्या स्वरूपात.
    म्हणून प्रदान केले जाऊ शकते:
    - नोटरीकृत प्रत;
    - मूळ, बँकेद्वारे त्यानंतरच्या कॉपीसाठी;
    - संबंधित दस्तऐवज जारी केलेल्या (नोंदणीकृत) शरीराद्वारे (संस्थेने) प्रमाणित केलेली एक प्रत.
2.
  • जर काही बदल आणि जोड असतील तर, हे बदल आणि जोडणी किंवा फाउंडेशन कराराची नवीन आवृत्ती घटक करारासह सबमिट केली जाईल. घटक कराराची नवीन वैध आवृत्ती आणि पूर्वीच्या वैध आवृत्त्या असल्यास, केवळ घटक कराराची नवीन आवृत्ती सादर केली जाते (ग्राहकाविषयी माहिती स्थापित करण्यासाठी बँकेला घटक कराराच्या पूर्वीच्या वैध आवृत्त्या आवश्यक असल्याच्या प्रकरणांशिवाय (उदाहरणार्थ, जर घटक करार कराराच्या वर्तमान आवृत्तीच्या मंजुरीपूर्वी एकमेव कार्यकारी अधिकारी निवडला गेला असेल तर) फाउंडेशन करार कर प्राधिकरण कर्मचाऱ्याच्या वर्धित पात्र इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरीसह स्वाक्षरी केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवजाच्या स्वरूपात प्रदान केला जाऊ शकतो. (इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवज असलेली फाइल आणि ".p7s" विस्तारासह इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी प्रमाणपत्र असलेली फाइल प्रदान केली जाते), किंवा कागदावरील कागदपत्रांच्या इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवजांच्या समकक्षतेबद्दल नोटरीचे प्रमाणपत्र संलग्नक असलेल्या कागदी दस्तऐवजाच्या स्वरूपात. ; किंवा राज्य आणि नगरपालिका सेवांच्या तरतुदीसाठी मल्टीफंक्शनल सेंटरद्वारे कागदावर संकलित आणि प्रमाणित केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवजाच्या प्रतीच्या स्वरूपात.
    म्हणून प्रदान केले जाऊ शकते:
    - नोटरीकृत प्रत;
    - मूळ, बँकेद्वारे त्यानंतरच्या कॉपीसाठी;
    - कॉपीच्या अनुपालनाचे पुनरावलोकन आणि पडताळणीसाठी मूळ दस्तऐवजाच्या एकाचवेळी सादरीकरणासह कायदेशीर घटकाद्वारे प्रमाणित केलेली प्रत;
    - संबंधित दस्तऐवज जारी केलेल्या (नोंदणीकृत) शरीराद्वारे (संस्थेने) प्रमाणित केलेली एक प्रत.
3.


  • - मर्यादित दायित्व कंपन्या - नोटरीद्वारे (प्रमाणपत्राच्या स्वरूपात), अन्यथा अशा कंपनीच्या चार्टरद्वारे किंवा कंपनीच्या सहभागींच्या सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयाद्वारे प्रदान केल्याशिवाय, कंपनीच्या सहभागींनी सर्वानुमते स्वीकारले (हे देखील असणे आवश्यक आहे. बँकेकडे सादर केला आहे).

    - नोटरीकृत प्रत;
    - मूळ, बँकेद्वारे त्यानंतरच्या कॉपीसाठी;
    - कॉपीच्या अनुरुपतेचे पुनरावलोकन आणि पडताळणीसाठी मूळ दस्तऐवज एकाच वेळी सबमिट करून कायदेशीर घटकाद्वारे प्रमाणित केलेली प्रत;
4. डोक्याची ओळख सिद्ध करणारी कागदपत्रे, स्वाक्षरी आणि सील छापांच्या नमुन्यांसह कार्डमध्ये दर्शविलेल्या व्यक्ती, कायदेशीर संस्थांचे इतर प्रतिनिधी (इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी वापरण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तींसह, हस्तलिखित स्वाक्षरीचे अॅनालॉग)
  • म्हणून प्रदान केले जाऊ शकते:
    - नोटरीकृत प्रत;
    - मूळ, बँकेद्वारे त्यानंतरच्या कॉपीसाठी;

5. स्वाक्षरी आणि सील नमुना कार्डमध्ये दर्शविलेल्या इतर व्यक्तींना बँक खाती उघडण्याचा आणि त्यांची विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार देण्याबाबतचे आदेश (मुखत्यारपत्र), स्वाक्षरी आणि सील नमुना कार्डमध्ये दर्शविलेले व्यक्ती कर्मचारी (कर्मचारी) आहेत याची पुष्टी करणारे आदेश संस्था, इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी, हस्तलिखित स्वाक्षरीचे अॅनालॉग वापरण्याचा अधिकार प्रदान करताना


  • - नोटरीकृत प्रत;
    - मूळ, बँकेद्वारे त्यानंतरच्या कॉपीसाठी;
    - कॉपीच्या अनुरुपतेचे पुनरावलोकन आणि पडताळणीसाठी मूळ दस्तऐवज एकाच वेळी सबमिट करून कायदेशीर घटकाद्वारे प्रमाणित केलेली प्रत;

    मुखत्यारपत्र या स्वरूपात प्रदान केले जाऊ शकते:
    नोटरीकृत प्रत;
    मूळ
    वैयक्तिक एकमेव कार्यकारी अधिकारी, तसेच कायदेशीर घटकाच्या इतर प्रतिनिधींच्या अधिकारांवर मर्यादा घालणारे दस्तऐवज, वैयक्तिक एकमेव कार्यकारी अधिकारी वगळता,
    - नोटरीकृत प्रत;
    - मूळ, बँकेद्वारे त्यानंतरच्या कॉपीसाठी;
    - कॉपीच्या अनुरुपतेचे पुनरावलोकन आणि पडताळणीसाठी मूळ दस्तऐवज एकाच वेळी सबमिट करून कायदेशीर घटकाद्वारे प्रमाणित केलेली प्रत;

6. व्यवसायाच्या प्रतिष्ठेबद्दल माहिती (खालील सूचीतील कोणतेही दस्तऐवज क्लायंटच्या पसंतीस सबमिट केले जाऊ शकतात)

  • - त्याच्याशी व्यावसायिक संबंध असलेल्या इतर बँक ग्राहकांकडून ग्राहकांबद्दल पुनरावलोकने (कोणत्याही लिखित स्वरूपात, ते प्राप्त करणे शक्य असल्यास);
    - इतर क्रेडिट संस्थांकडून पुनरावलोकने (कोणत्याही लिखित स्वरूपात, शक्य असल्यास) ज्यामध्ये क्लायंटला पूर्वी सेवा दिली जात होती/आहे, या क्रेडिट संस्थांकडून त्याच्या व्यवसायाच्या प्रतिष्ठेच्या मूल्यांकनाबद्दल माहितीसह;
    - क्लायंटच्या व्यावसायिक प्रतिष्ठेच्या मूल्यांकनावर ग्राहकाच्या मुख्य/नियोजित प्रतिपक्षांची पुनरावलोकने (कोणत्याही लिखित स्वरूपात) ज्यांनी त्याच्याशी व्यावसायिक संबंध प्रस्थापित करण्याची/ योजना आखली आहे.
    मध्ये उपलब्धमूळ
7. परवाने (आवश्यक असल्यास)
  • फॉर्ममध्ये प्रदान केले जाऊ शकते:
    - नोटरीकृत प्रत;
    - मूळ, बँकेद्वारे त्यानंतरच्या कॉपीसाठी;
    - कॉपीच्या अनुपालनाचे पुनरावलोकन आणि पडताळणीसाठी मूळ दस्तऐवजाच्या एकाचवेळी सादरीकरणासह कायदेशीर घटकाद्वारे प्रमाणित केलेली प्रत;
    - संबंधित दस्तऐवज जारी केलेल्या (नोंदणीकृत) शरीराद्वारे (संस्थेने) प्रमाणित केलेली एक प्रत.
8.
  • युनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एंटिटीज एंट्री शीट इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवजाच्या स्वरूपात प्रदान केली जाऊ शकते ज्यावर कर प्राधिकरण कर्मचार्‍याच्या वर्धित पात्र इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरीसह स्वाक्षरी केली जाऊ शकते (इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवज असलेली फाइल आणि विस्तारासह इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी प्रमाणपत्र असलेली फाइल. .p7s” प्रदान केले जातात), किंवा कागदावरील दस्तऐवजांच्या इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवजांच्या समतुल्यतेवर संलग्न नोटरीचे प्रमाणपत्र असलेल्या कागदी दस्तऐवजाच्या स्वरूपात किंवा मल्टीफंक्शनल सेंटरद्वारे कागदावर संकलित आणि प्रमाणित केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवजाच्या प्रतीच्या स्वरूपात राज्य आणि नगरपालिका सेवांच्या तरतूदीसाठी
    म्हणून सादर केले जाऊ शकते:
    - नोटरीकृत प्रत;
    - मूळ, बँकेद्वारे त्यानंतरच्या कॉपीसाठी;
    - कॉपीच्या अनुपालनाचे पुनरावलोकन आणि पडताळणीसाठी मूळ दस्तऐवजाच्या एकाचवेळी सादरीकरणासह कायदेशीर घटकाद्वारे प्रमाणित केलेली प्रत;
    - संबंधित दस्तऐवज जारी केलेल्या (नोंदणीकृत) शरीराद्वारे (संस्थेने) प्रमाणित केलेली एक प्रत.
9. शेअरहोल्डर्सच्या रजिस्टरमधील अर्क (जॉइंट-स्टॉक कंपन्या असलेल्या ग्राहकांच्या शेअरहोल्डर्सच्या सर्वसाधारण सभेद्वारे घेतलेले निर्णय (मिनिटे) स्वीकारण्यासाठी बँकेला आवश्यक असलेल्या प्रकरणांमध्ये).

  • - नोटरीकृत प्रत;
    - मूळ, बँकेद्वारे त्यानंतरच्या कॉपीसाठी;
    - कॉपीच्या अनुपालनाचे पुनरावलोकन आणि पडताळणीसाठी मूळ दस्तऐवजाच्या एकाचवेळी सादरीकरणासह कायदेशीर घटकाद्वारे प्रमाणित केलेली प्रत;
    - मूळ.
10. स्वाक्षरी करण्यासाठी अधिकृत व्यक्तींच्या हस्तलिखित स्वाक्षरींचे संयोजन स्थापित करण्यासाठी अर्ज, क्लायंटच्या ऑर्डरसह कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी आवश्यक, नमुना स्वाक्षरी आणि सील ठसा असलेले कार्ड(चे) मध्ये निर्दिष्ट केलेले (नमुना स्वाक्षरी आणि सील छाप असलेले कार्ड सबमिट केले असल्यास आवश्यक नाही. जार स्वरूपात)
  • मध्ये प्रदान केलेमूळ

हे दस्तऐवज केवळ मूळ स्वरूपात प्रदान केले जातात.
वापरून ते स्वयंचलितपणे व्युत्पन्न करा.

11.
12. सर्वसमावेशक बँकिंग सेवांच्या तरतुदीसाठी अर्ज
13. क्लायंट प्रश्नावली - कायदेशीर अस्तित्व
14.

कायदेशीर संस्था (LE) च्या शाखेसाठी (प्रतिनिधी कार्यालय) खाते उघडण्यासाठी कागदपत्रे - रहिवासी

1. सनद
  • बदल आणि जोडणी असल्यास, हे बदल आणि जोडणी किंवा चार्टरची नवीन आवृत्ती सनदीसह प्रदान केली जाते. चार्टरची नवीन वर्तमान आवृत्ती आणि चार्टरच्या पूर्वीच्या वैध आवृत्त्या असल्यास, फक्त चार्टरची नवीन आवृत्ती प्रदान केली जाते (ग्राहकाबद्दल माहिती स्थापित करण्यासाठी बँकेला चार्टरच्या पूर्वीच्या वैध आवृत्त्या आवश्यक असल्याच्या प्रकरणांशिवाय. (उदाहरणार्थ, जर वैयक्तिक कार्यकारी अधिकारी सनदीच्या वर्तमान आवृत्तीच्या मंजुरीपूर्वी निवडला गेला असेल तर) सनदी कर प्राधिकरण कर्मचाऱ्याच्या वर्धित पात्र इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरीसह स्वाक्षरी केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवजाच्या स्वरूपात प्रदान केली जाऊ शकते (एक फाइल इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवजासह आणि ".p7s" विस्तारासह इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी प्रमाणपत्रासह फाइल प्रदान केली जाते), किंवा कागदावर कागदावर इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवजांशी संलग्न दस्तऐवजांशी समतुल्यतेचे नोटरी प्रमाणपत्र असलेल्या कागदी दस्तऐवजाच्या स्वरूपात; किंवा स्वरूपात राज्य आणि नगरपालिका सेवांच्या तरतुदीसाठी मल्टीफंक्शनल सेंटरद्वारे कागदावर संकलित आणि प्रमाणित केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवजाची प्रत
    म्हणून प्रदान केले जाऊ शकते:
    - नोटरीकृत प्रत;
    - मूळ, बँकेद्वारे त्यानंतरच्या कॉपीसाठी;
    - कॉपीच्या अनुपालनाचे पुनरावलोकन आणि पडताळणीसाठी मूळ दस्तऐवजाच्या एकाचवेळी सादरीकरणासह कायदेशीर घटकाद्वारे प्रमाणित केलेली प्रत;
    - संबंधित दस्तऐवज जारी केलेल्या (नोंदणीकृत) शरीराद्वारे (संस्थेने) प्रमाणित केलेली एक प्रत.
    उदाहरणार्थ, कर प्राधिकरणाद्वारे प्रमाणित केलेल्या प्रतीच्या स्वरूपात चार्टर बँकेकडे सादर केला जाऊ शकतो.
2. असोसिएशनचे लेख (केवळ व्यवसाय भागीदारीसाठी)
  • जर काही बदल आणि जोड असतील तर, हे बदल आणि जोडणी किंवा फाउंडेशन कराराची नवीन आवृत्ती घटक करारासह सबमिट केली जाईल. घटक कराराची नवीन वैध आवृत्ती आणि पूर्वीच्या वैध आवृत्त्या असल्यास, केवळ घटक कराराची नवीन आवृत्ती सादर केली जाते (ग्राहकाविषयी माहिती स्थापित करण्यासाठी बँकेला घटक कराराच्या पूर्वीच्या वैध आवृत्त्या आवश्यक असल्याच्या प्रकरणांशिवाय (उदाहरणार्थ, जर घटक करार कराराच्या वर्तमान आवृत्तीच्या मंजुरीपूर्वी एकमेव कार्यकारी अधिकारी निवडला गेला असेल तर) फाउंडेशन करार कर प्राधिकरण कर्मचाऱ्याच्या वर्धित पात्र इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरीसह स्वाक्षरी केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवजाच्या स्वरूपात प्रदान केला जाऊ शकतो. (इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवज असलेली फाइल आणि ".p7s" विस्तारासह इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी प्रमाणपत्र असलेली फाइल प्रदान केली आहे), किंवा कागदावरील कागदपत्रांच्या इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवजांच्या समतुल्यतेवर संलग्न नोटरीचे प्रमाणपत्र असलेल्या कागदी दस्तऐवजाच्या स्वरूपात; किंवा राज्य आणि नगरपालिका सेवांच्या तरतुदीसाठी मल्टीफंक्शनल सेंटरद्वारे कागदावर संकलित आणि प्रमाणित केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवजाच्या प्रतीच्या स्वरूपात
    म्हणून प्रदान केले जाऊ शकते:
    - नोटरीकृत प्रत;
    - मूळ, बँकेद्वारे त्यानंतरच्या कॉपीसाठी;
    - कॉपीच्या अनुपालनाचे पुनरावलोकन आणि पडताळणीसाठी मूळ दस्तऐवजाच्या एकाचवेळी सादरीकरणासह कायदेशीर घटकाद्वारे प्रमाणित केलेली प्रत;
    - संबंधित दस्तऐवज जारी केलेल्या (नोंदणीकृत) शरीराद्वारे (संस्थेने) प्रमाणित केलेली एक प्रत.
3. शाखा/प्रतिनिधी कार्यालयावरील नियम
  • फॉर्ममध्ये प्रदान केले जाऊ शकते:
    - नोटरीकृत प्रत;
    - मूळ, बँकेद्वारे त्यानंतरच्या कॉपीसाठी;
    - कॉपीच्या अनुपालनाचे पुनरावलोकन आणि पडताळणीसाठी मूळ दस्तऐवजाच्या एकाचवेळी सादरीकरणासह कायदेशीर घटकाद्वारे प्रमाणित केलेली एक प्रत.
4. एकमेव कार्यकारी मंडळाच्या नियुक्तीवर अधिकृत संस्थेचा प्रोटोकॉल (निर्णय)
  • कला नुसार. रशियन फेडरेशनच्या नागरी संहितेच्या 67.1 सहभागींच्या (भागधारक) सर्वसाधारण सभेचे मिनिट (निर्णय) / संयुक्त-स्टॉक कंपनी (सार्वजनिक, गैर-सार्वजनिक), मर्यादित दायित्व कंपनी, दत्तक घेतलेल्या एकमेव सहभागी (भागधारक) चे निर्णय 1 सप्टेंबर 2014 नंतर त्यांच्याद्वारे, या संबंधात पुष्टी करणे आवश्यक आहे:
    - सार्वजनिक जॉइंट-स्टॉक कंपनी - अशा कंपनीच्या भागधारकांची नोंदणी ठेवणारी आणि मोजणी आयोगाची (रजिस्ट्रार) कार्ये पार पाडणारी व्यक्ती;
    - गैर-सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी - नोटरीद्वारे (प्रमाणपत्राच्या स्वरूपात) किंवा रजिस्ट्रार;
    - मर्यादित दायित्व कंपनी - नोटरीद्वारे (प्रमाणपत्राच्या स्वरूपात), जोपर्यंत अशा कंपनीच्या चार्टरद्वारे किंवा कंपनीच्या सहभागींच्या सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयाद्वारे कंपनीच्या सहभागींनी एकमताने स्वीकारलेली दुसरी पद्धत प्रदान केली जात नाही ( बँकेकडे देखील जमा करणे आवश्यक आहे)
    म्हणून प्रदान केले जाऊ शकते:
    - नोटरीकृत प्रत;
    - मूळ, बँकेद्वारे त्यानंतरच्या कॉपीसाठी;
    - कॉपीच्या अनुपालनाचे पुनरावलोकन आणि पडताळणीसाठी मूळ दस्तऐवजाच्या एकाचवेळी सादरीकरणासह कायदेशीर घटकाद्वारे प्रमाणित केलेली एक प्रत.
5. शाखा/प्रतिनिधी कार्यालयाच्या प्रमुखासाठी पॉवर ऑफ अॅटर्नी, बँक खाती उघडण्याचा आणि त्यांचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार प्रदान करतो

  • - नोटरीकृत प्रत;
    - मूळ.

6. ऑर्डर (पॉवर ऑफ अॅटर्नी) बँक खाती उघडण्याचा आणि त्यांची विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार मॅनेजर आणि कार्डवर नमुन्याच्या स्वाक्षरी आणि सीलच्या ठशांसह दर्शविलेल्या इतर व्यक्तींना, नमुन्याच्या स्वाक्षरी आणि सील ठशांसह कार्डवर दर्शविलेल्या व्यक्ती आहेत याची पुष्टी करणारे आदेश कर्मचारी (कर्मचारी) संस्था (शाखा/प्रतिनिधी कार्यालयाच्या प्रमुखासह), इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी, हस्तलिखित स्वाक्षरीचे अॅनालॉग वापरण्याचा अधिकार प्रदान करताना

  • ऑर्डर फॉर्ममध्ये प्रदान केल्या जाऊ शकतात:
    - नोटरीकृत प्रत;
    - मूळ, बँकेद्वारे त्यानंतरच्या कॉपीसाठी;
    - कॉपीच्या अनुपालनाचे पुनरावलोकन आणि पडताळणीसाठी मूळ दस्तऐवजाच्या एकाचवेळी सादरीकरणासह कायदेशीर घटकाद्वारे प्रमाणित केलेली एक प्रत.
    पॉवर ऑफ अॅटर्नी बँक खाती उघडण्याचा आणि त्यांची इतर व्यक्तींना (शाखा/प्रतिनिधी कार्यालयाचे प्रमुख वगळता) विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार प्रदान करते.
    फॉर्ममध्ये सादर केले जाऊ शकते:
    - नोटरीकृत प्रत;
    - मूळ.
    वैयक्तिक एकमेव कार्यकारी अधिकारी, तसेच कायदेशीर घटकाच्या इतर प्रतिनिधींच्या अधिकारांवर मर्यादा घालणारे दस्तऐवज, त्याचे वैयक्तिक एकमेव कार्यकारी अधिकारी (असल्यास) वगळता.
    फॉर्ममध्ये प्रदान केले जाऊ शकते:
    - नोटरीकृत प्रत;
    - मूळ, बँकेद्वारे त्यानंतरच्या कॉपीसाठी;
    - कॉपीच्या अनुपालनाचे पुनरावलोकन आणि पडताळणीसाठी मूळ दस्तऐवजाच्या एकाचवेळी सादरीकरणासह कायदेशीर घटकाद्वारे प्रमाणित केलेली एक प्रत.
7. शाखा/प्रतिनिधी कार्यालयाच्या प्रमुखाची ओळख दस्तऐवज, नमुना स्वाक्षरी आणि सील ठसे असलेल्या कार्डमध्ये दर्शविलेल्या व्यक्ती आणि कायदेशीर घटकाचे इतर प्रतिनिधी (इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी, हस्तलिखित स्वाक्षरीचे अॅनालॉग वापरण्यासाठी अधिकृत व्यक्तींसह)
  • फॉर्ममध्ये सादर केले जाऊ शकते:
    - नोटरीकृत प्रत;
    - मूळ, बँकेद्वारे त्यानंतरच्या कॉपीसाठी;
    - कॉपीच्या अनुपालनाचे पुनरावलोकन आणि पडताळणीसाठी मूळ दस्तऐवजाच्या एकाचवेळी सादरीकरणासह कायदेशीर घटकाद्वारे प्रमाणित केलेली एक प्रत.
8. व्यवसायाच्या प्रतिष्ठेबद्दल माहिती
  • ग्राहक खालीलपैकी कोणत्याही कागदपत्रांमधून निवडू शकतो:
    - त्याच्याशी व्यावसायिक संबंध असलेल्या इतर बँक ग्राहकांकडून ग्राहकांबद्दल पुनरावलोकने (कोणत्याही लिखित स्वरूपात, ते प्राप्त करणे शक्य असल्यास);
    - इतर क्रेडिट संस्थांकडून पुनरावलोकने (कोणत्याही लिखित स्वरूपात, शक्य असल्यास) ज्यामध्ये क्लायंटला पूर्वी सेवा दिली जात होती/आहे, या क्रेडिट संस्थांकडून त्याच्या व्यवसायाच्या प्रतिष्ठेच्या मूल्यांकनाबद्दल माहितीसह;
    - क्लायंटच्या व्यावसायिक प्रतिष्ठेच्या मूल्यांकनावर ग्राहकाच्या मुख्य/नियोजित प्रतिपक्षांची पुनरावलोकने (कोणत्याही लिखित स्वरूपात) ज्यांनी त्याच्याशी व्यावसायिक संबंध प्रस्थापित करण्याची/ योजना आखली आहे.
    फॉर्ममध्ये सादर केले जाऊ शकते:
    - नोटरीकृत प्रत;
    - मूळ, बँकेद्वारे त्यानंतरच्या कॉपीसाठी;
    - कॉपीच्या अनुपालनाचे पुनरावलोकन आणि पडताळणीसाठी मूळ दस्तऐवजाच्या एकाचवेळी सादरीकरणासह कायदेशीर घटकाद्वारे प्रमाणित केलेली एक प्रत.
9. परवाने (आवश्यक असल्यास)
  • फॉर्ममध्ये प्रदान केले जाऊ शकते:
    - नोटरीकृत प्रत;
    - मूळ, बँकेद्वारे त्यानंतरच्या कॉपीसाठी;
    - कॉपीच्या अनुपालनाचे पुनरावलोकन आणि पडताळणीसाठी मूळ दस्तऐवजाच्या एकाचवेळी सादरीकरणासह कायदेशीर घटकाद्वारे प्रमाणित केलेली प्रत;
    - संबंधित दस्तऐवज जारी केलेल्या (नोंदणीकृत) शरीराद्वारे (संस्थेने) प्रमाणित केलेली एक प्रत.
10. कायदेशीर घटकांची युनिफाइड स्टेट रजिस्टर, जर कायदेशीर अस्तित्वाच्या राज्य नोंदणीच्या तारखेपासून 30 दिवसांपेक्षा कमी कालावधी झाला असेल आणि कायदेशीर घटकांच्या युनिफाइड स्टेट रजिस्टरमध्ये कायदेशीर अस्तित्वाबद्दल कोणतीही माहिती नसेल.
  • युनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एंटिटीज एंट्री शीट इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवजाच्या स्वरूपात प्रदान केली जाऊ शकते ज्यावर कर प्राधिकरण कर्मचार्‍याच्या वर्धित पात्र इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरीसह स्वाक्षरी केली जाऊ शकते (इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवज असलेली फाइल आणि विस्तारासह इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी प्रमाणपत्र असलेली फाइल. .p7s” प्रदान केले आहेत), किंवा कागदी दस्तऐवजाच्या स्वरूपात इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवजांशी कागदी कागदपत्रांच्या समतुल्यतेवर नोटरीचे प्रमाणपत्र जोडलेले आहे; किंवा राज्य आणि नगरपालिका सेवांच्या तरतुदीसाठी मल्टीफंक्शनल सेंटरद्वारे कागदावर संकलित आणि प्रमाणित केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवजाच्या प्रतीच्या स्वरूपात
    म्हणून सादर केले जाऊ शकते:
    - नोटरीकृत प्रत;
    - मूळ, बँकेद्वारे त्यानंतरच्या कॉपीसाठी;
    - कॉपीच्या अनुरुपतेचे पुनरावलोकन आणि पडताळणीसाठी मूळ दस्तऐवज एकाच वेळी सबमिट करून कायदेशीर घटकाद्वारे प्रमाणित केलेली प्रत;
    - संबंधित दस्तऐवज जारी केलेल्या (नोंदणीकृत) शरीराद्वारे (संस्थेने) प्रमाणित केलेली एक प्रत.
11. स्वाक्षरी करण्यासाठी अधिकृत व्यक्तींच्या हस्तलिखित स्वाक्षरींचे संयोजन स्थापित करण्यासाठी अर्ज, नमुना स्वाक्षरी आणि सील ठसे असलेले कार्ड (कार्ड) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या क्लायंटच्या ऑर्डरसह दस्तऐवजांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी आवश्यक आहे" (नमुना स्वाक्षरी आणि सील ठसे असलेले कार्ड सबमिट केले असल्यास आवश्यक नाही बँक फॉर्मद्वारे)
  • मध्ये उपलब्धमूळ

हे दस्तऐवज केवळ मूळ स्वरूपात प्रदान केले जातात.
वापरून ते स्वयंचलितपणे व्युत्पन्न करा.

12. सर्वसमावेशक बँकिंग सेवांच्या तरतुदीसाठी अर्ज
13. क्लायंट प्रश्नावली - कायदेशीर अस्तित्व
14. KOPOP 3 × नोटरीकृत किंवा बँकेद्वारे प्रमाणित. बँकेच्या स्वरूपात कार्ड जारी करताना, स्वाक्षरींच्या संयोजनासाठी अर्ज प्रदान केला जात नाही.
15. कर निवासी फॉर्म - कायदेशीर अस्तित्व

अनिवासी कायदेशीर अस्तित्वासाठी खाते उघडण्यासाठी कागदपत्रे

1. कायदेशीर स्थितीची पुष्टी करणारे दस्तऐवज, राज्य नोंदणी, कायदेशीर घटकाच्या एकमेव कार्यकारी मंडळाची निवडणूक - अनिवासी (विशेषतः, घटक दस्तऐवज)
  • फॉर्ममध्ये सादर केले जाऊ शकते:


2. अनिवासी कायदेशीर अस्तित्वाच्या राज्य नोंदणीची पुष्टी करणारे दस्तऐवज
  • फॉर्ममध्ये सादर केले जाऊ शकते:
    -
    - परदेशातून रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशात आयात केलेले सर्व दस्तऐवज रशियन फेडरेशनच्या दूतावासात (वाणिज्य दूतावास) परदेशी राज्याच्या प्रदेशात ज्यामध्ये अनिवासी कायदेशीर संस्था नोंदणीकृत आहे किंवा दूतावासात अनिवार्य कायदेशीरकरणाच्या अधीन आहेत. परदेशी राज्याचा (वाणिज्य दूतावास) ज्यामध्ये कायदेशीर अस्तित्व नोंदणीकृत व्यक्ती आहे - अनिवासी, रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशावर.
    जर निर्दिष्ट कागदपत्रे प्रदेशात जारी केली गेली असतील तर कागदपत्रांचे कायदेशीरकरण आवश्यक नाही:
    1) 5 ऑक्टोबर, 1961 रोजी संपलेल्या हेग अधिवेशनाचे राज्य पक्ष, जे दस्तऐवजावरच संलग्न केलेल्या प्रेषिताच्या उपस्थितीत परदेशी अधिकृत दस्तऐवजांच्या कायदेशीरकरणाची आवश्यकता रद्द करते किंवा परदेशी राज्याच्या सक्षम अधिकार्याद्वारे स्वतंत्र पत्रक. अधिवेशनाच्या आवश्यकतांनुसार;
    2) 22 जानेवारी 1993 रोजी मिन्स्क येथे संपन्न झालेल्या नागरी, कौटुंबिक आणि फौजदारी प्रकरणांमधील कायदेशीर सहाय्य आणि कायदेशीर संबंधांवरील कन्व्हेन्शनचे पक्ष सांगतात आणि जर कागदपत्रे एखाद्या संस्थेद्वारे किंवा विशेष अधिकृत व्यक्तीने त्यांच्या क्षमतेनुसार तयार केली किंवा प्रमाणित केली असतील तर स्थापित फॉर्ममध्ये आणि अधिकृत सीलसह सीलबंद, नंतर या दस्तऐवजांचे अतिरिक्त कायदेशीरकरण आवश्यक नाही;
    3) ज्या राज्यांसह रशियन फेडरेशनने नागरी, कौटुंबिक आणि फौजदारी प्रकरणांमध्ये कायदेशीर सहाय्य आणि कायदेशीर संबंधांवर द्विपक्षीय करार केले आहेत, त्यानुसार करारांद्वारे निर्धारित फॉर्ममध्ये कागदपत्रे सादर केली जातात.
3. एकमेव कार्यकारी मंडळाच्या निवडणुकीची पुष्टी करणारे दस्तऐवज
  • फॉर्ममध्ये सादर केले जाऊ शकते:
    - नोटरीकृत प्रत.
    - परदेशातून रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशात आयात केलेले सर्व दस्तऐवज रशियन फेडरेशनच्या दूतावासात (वाणिज्य दूतावास) परदेशी राज्याच्या प्रदेशात ज्यामध्ये अनिवासी कायदेशीर संस्था नोंदणीकृत आहे किंवा दूतावासात अनिवार्य कायदेशीरकरणाच्या अधीन आहेत. परदेशी राज्याचा (वाणिज्य दूतावास) ज्यामध्ये कायदेशीर अस्तित्व नोंदणीकृत व्यक्ती आहे - अनिवासी, रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशावर.
    जर निर्दिष्ट कागदपत्रे प्रदेशात जारी केली गेली असतील तर कागदपत्रांचे कायदेशीरकरण आवश्यक नाही:
    1) 5 ऑक्टोबर, 1961 रोजी संपलेल्या हेग अधिवेशनाचे राज्य पक्ष, जे दस्तऐवजावरच संलग्न केलेल्या प्रेषिताच्या उपस्थितीत परदेशी अधिकृत दस्तऐवजांच्या कायदेशीरकरणाची आवश्यकता रद्द करते किंवा परदेशी राज्याच्या सक्षम अधिकार्याद्वारे स्वतंत्र पत्रक. अधिवेशनाच्या आवश्यकतांनुसार;
    2) 22 जानेवारी 1993 रोजी मिन्स्क येथे संपन्न झालेल्या नागरी, कौटुंबिक आणि फौजदारी प्रकरणांमधील कायदेशीर सहाय्य आणि कायदेशीर संबंधांवरील कन्व्हेन्शनचे पक्ष सांगतात आणि जर कागदपत्रे एखाद्या संस्थेद्वारे किंवा विशेष अधिकृत व्यक्तीने त्यांच्या क्षमतेनुसार तयार केली किंवा प्रमाणित केली असतील तर स्थापित फॉर्ममध्ये आणि अधिकृत सीलसह सीलबंद, नंतर या दस्तऐवजांचे अतिरिक्त कायदेशीरकरण आवश्यक नाही;
    3) ज्या राज्यांसह रशियन फेडरेशनने नागरी, कौटुंबिक आणि फौजदारी प्रकरणांमध्ये कायदेशीर सहाय्य आणि कायदेशीर संबंधांवर द्विपक्षीय करार केले आहेत, त्यानुसार करारांद्वारे निर्धारित फॉर्ममध्ये कागदपत्रे सादर केली जातात.

4. अनिवासी कायदेशीर घटकाचे अंतर्गत दस्तऐवज जे एकमेव कार्यकारी संस्था आणि/किंवा अनिवासी कायदेशीर घटकाच्या इतर प्रतिनिधींचे अधिकार मर्यादित करतात (उदाहरणार्थ, एकमेव कार्यकारी संस्थेवर तरतूद असल्यास, इतरांवर नियमन अनिवासी कायदेशीर अस्तित्वाच्या व्यवस्थापन संस्था किंवा व्यवस्थापन कंपनीकडे एकमेव कार्यकारी संस्थेच्या कार्यांचे हस्तांतरण करण्याचा करार)

  • फॉर्ममध्ये सादर केले जाऊ शकते:
    - नोटरीकृत प्रत.
    - परदेशातून रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशात आयात केलेले सर्व दस्तऐवज रशियन फेडरेशनच्या दूतावासात (वाणिज्य दूतावास) परदेशी राज्याच्या प्रदेशात ज्यामध्ये अनिवासी कायदेशीर संस्था नोंदणीकृत आहे किंवा दूतावासात अनिवार्य कायदेशीरकरणाच्या अधीन आहेत. परदेशी राज्याचा (वाणिज्य दूतावास) ज्यामध्ये कायदेशीर अस्तित्व नोंदणीकृत व्यक्ती आहे - अनिवासी, रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशावर.
    जर निर्दिष्ट कागदपत्रे प्रदेशात जारी केली गेली असतील तर कागदपत्रांचे कायदेशीरकरण आवश्यक नाही:
    1) 5 ऑक्टोबर, 1961 रोजी संपलेल्या हेग अधिवेशनाचे राज्य पक्ष, जे दस्तऐवजावरच संलग्न केलेल्या प्रेषिताच्या उपस्थितीत परदेशी अधिकृत दस्तऐवजांच्या कायदेशीरकरणाची आवश्यकता रद्द करते किंवा परदेशी राज्याच्या सक्षम अधिकार्याद्वारे स्वतंत्र पत्रक. अधिवेशनाच्या आवश्यकतांनुसार;
    2) 22 जानेवारी 1993 रोजी मिन्स्क येथे संपन्न झालेल्या नागरी, कौटुंबिक आणि फौजदारी प्रकरणांमधील कायदेशीर सहाय्य आणि कायदेशीर संबंधांवरील कन्व्हेन्शनचे पक्ष सांगतात आणि जर कागदपत्रे एखाद्या संस्थेद्वारे किंवा विशेष अधिकृत व्यक्तीने त्यांच्या क्षमतेनुसार तयार केली किंवा प्रमाणित केली असतील तर स्थापित फॉर्ममध्ये आणि अधिकृत सीलसह सीलबंद, नंतर या दस्तऐवजांचे अतिरिक्त कायदेशीरकरण आवश्यक नाही;
    3) ज्या राज्यांसह रशियन फेडरेशनने नागरी, कौटुंबिक आणि फौजदारी प्रकरणांमध्ये कायदेशीर सहाय्य आणि कायदेशीर संबंधांवर द्विपक्षीय करार केले आहेत, त्यानुसार करारांद्वारे निर्धारित फॉर्ममध्ये कागदपत्रे सादर केली जातात.
5. बँक खाते करारनामा करण्यासाठी आणि बँक खाते व्यवस्थापित करण्यासाठी अधिकृत व्यक्तीला अनिवासी कायदेशीर घटकाद्वारे जारी केलेले पॉवर ऑफ अॅटर्नी (जर अधिकृत व्यक्ती असेल तर)
  • रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशावर नोंदणी करतानापॉवर ऑफ अॅटर्नी नोटरीकृत असणे आवश्यक आहे.
    परदेशी राज्याच्या प्रदेशावर नोंदणी करतानारशियन भाषेत नोटरीकृत भाषांतरासह पॉवर ऑफ अटर्नी योग्यरित्या कायदेशीर करणे आवश्यक आहे
    पॉवर ऑफ अटर्नी एकमात्र कार्यकारी संस्था किंवा अनिवासी कायदेशीर घटकाच्या दुसर्‍या प्रतिनिधीने संलग्न केलेल्या अनिवासी कायदेशीर घटकाच्या सीलच्या छापासह स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे, परदेशी राज्य (प्रदेश) च्या कायद्यानुसार अशी प्रकरणे वगळता अनिवासी कायदेशीर अस्तित्वाची सील असणे आवश्यक नाही किंवा अनिवासी कायदेशीर अस्तित्वाचा शिक्का रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशात वापरला जाणार नाही (योग्यरित्या अंमलात आणलेल्या आणि प्रमाणित पत्राच्या तरतुदीनुसार
    म्हणून सादर केले जाऊ शकते:
    - नोटरीकृत प्रत.
    - परदेशातून रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशात आयात केलेले सर्व दस्तऐवज रशियन फेडरेशनच्या दूतावासात (वाणिज्य दूतावास) परदेशी राज्याच्या प्रदेशात ज्यामध्ये अनिवासी कायदेशीर संस्था नोंदणीकृत आहे किंवा दूतावासात अनिवार्य कायदेशीरकरणाच्या अधीन आहेत. परदेशी राज्याचा (वाणिज्य दूतावास) ज्यामध्ये कायदेशीर अस्तित्व नोंदणीकृत व्यक्ती आहे - अनिवासी, रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशावर.
    जर निर्दिष्ट कागदपत्रे प्रदेशात जारी केली गेली असतील तर कागदपत्रांचे कायदेशीरकरण आवश्यक नाही:
    1) 5 ऑक्टोबर, 1961 रोजी संपलेल्या हेग अधिवेशनाचे राज्य पक्ष, जे दस्तऐवजावरच संलग्न केलेल्या प्रेषिताच्या उपस्थितीत परदेशी अधिकृत दस्तऐवजांच्या कायदेशीरकरणाची आवश्यकता रद्द करते किंवा परदेशी राज्याच्या सक्षम अधिकार्याद्वारे स्वतंत्र पत्रक. अधिवेशनाच्या आवश्यकतांनुसार;
    2) 22 जानेवारी 1993 रोजी मिन्स्क येथे संपन्न झालेल्या नागरी, कौटुंबिक आणि फौजदारी प्रकरणांमधील कायदेशीर सहाय्य आणि कायदेशीर संबंधांवरील कन्व्हेन्शनचे पक्ष सांगतात आणि जर कागदपत्रे एखाद्या संस्थेद्वारे किंवा विशेष अधिकृत व्यक्तीने त्यांच्या क्षमतेनुसार तयार केली किंवा प्रमाणित केली असतील तर स्थापित फॉर्ममध्ये आणि अधिकृत सीलसह सीलबंद, नंतर या दस्तऐवजांचे अतिरिक्त कायदेशीरकरण आवश्यक नाही;
    3) ज्या राज्यांसह रशियन फेडरेशनने नागरी, कौटुंबिक आणि फौजदारी प्रकरणांमध्ये कायदेशीर सहाय्य आणि कायदेशीर संबंधांवर द्विपक्षीय करार केले आहेत, त्यानुसार करारांद्वारे निर्धारित फॉर्ममध्ये कागदपत्रे सादर केली जातात.
6. कर प्राधिकरणाकडे नोंदणीचे प्रमाणपत्र (टीआयएन असाइनमेंट) किंवा कर प्राधिकरणाकडे नोंदणीचे प्रमाणपत्र (KIO ची नियुक्ती)
  • म्हणून प्रदान केलेनोटरीकृत प्रत.
    प्रदान केले जात नाहीपरदेशी कायदेशीर घटकाच्या शाखेसाठी (प्रतिनिधी कार्यालय) खाते उघडताना, ज्याची माहिती अधिकृत शाखांच्या नोंदणीमध्ये आणि परदेशी कायदेशीर संस्थांच्या प्रतिनिधी कार्यालयांमध्ये असते.
7.
  • बँक खात्यावर व्यवहार करण्यासाठी नमुना स्वाक्षरी आणि सील छाप असलेल्या कार्डमध्ये दर्शविलेल्या व्यक्तींच्या अधिकाराची पुष्टी करणारे दस्तऐवज (जर खाते केवळ हस्तलिखित स्वाक्षरीचे अॅनालॉग वापरून व्यवस्थापित केले जात असेल तर आणि नमुना असलेले कार्ड आवश्यक नाही. उघडलेल्या खात्यावर स्वाक्षरी आणि सीलचे ठसे लागू होत नाहीत ते दिले जातील आणि वापरले जातील) / इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी वापरण्यासाठी अधिकृत व्यक्तींच्या अधिकाराची पुष्टी करणारे दस्तऐवज, हस्तलिखित स्वाक्षरीचे अॅनालॉग (इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी वापरण्यासाठी अधिकृत व्यक्तींच्या संबंधात प्रदान केलेले) , बँकेसोबत रिमोट बँकिंग सेवा करार पूर्ण झाल्यास हस्तलिखित स्वाक्षरीचा अॅनालॉग).
    म्हणून प्रदान केलेनोटरीकृत प्रत.
8.
  • फॉर्ममध्ये सादर केले जाऊ शकते:
    - नोटरीकृत प्रत.
    - परदेशातून रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशात आयात केलेले सर्व दस्तऐवज रशियन फेडरेशनच्या दूतावासात (वाणिज्य दूतावास) परदेशी राज्याच्या प्रदेशात ज्यामध्ये अनिवासी कायदेशीर संस्था नोंदणीकृत आहे किंवा दूतावासात अनिवार्य कायदेशीरकरणाच्या अधीन आहेत. परदेशी राज्याचा (वाणिज्य दूतावास) ज्यामध्ये कायदेशीर अस्तित्व नोंदणीकृत व्यक्ती आहे - अनिवासी, रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशावर.
    जर निर्दिष्ट कागदपत्रे प्रदेशात जारी केली गेली असतील तर कागदपत्रांचे कायदेशीरकरण आवश्यक नाही:
    1) 5 ऑक्टोबर, 1961 रोजी संपलेल्या हेग अधिवेशनाचे राज्य पक्ष, जे दस्तऐवजावरच संलग्न केलेल्या प्रेषिताच्या उपस्थितीत परदेशी अधिकृत दस्तऐवजांच्या कायदेशीरकरणाची आवश्यकता रद्द करते किंवा परदेशी राज्याच्या सक्षम अधिकार्याद्वारे स्वतंत्र पत्रक. अधिवेशनाच्या आवश्यकतांनुसार;
    2) 22 जानेवारी 1993 रोजी मिन्स्क येथे संपन्न झालेल्या नागरी, कौटुंबिक आणि फौजदारी प्रकरणांमधील कायदेशीर सहाय्य आणि कायदेशीर संबंधांवरील कन्व्हेन्शनचे पक्ष सांगतात आणि जर कागदपत्रे एखाद्या संस्थेद्वारे किंवा विशेष अधिकृत व्यक्तीने त्यांच्या क्षमतेनुसार तयार केली किंवा प्रमाणित केली असतील तर स्थापित फॉर्ममध्ये आणि अधिकृत सीलसह सीलबंद, नंतर या दस्तऐवजांचे अतिरिक्त कायदेशीरकरण आवश्यक नाही;
    3) ज्या राज्यांसह रशियन फेडरेशनने नागरी, कौटुंबिक आणि फौजदारी प्रकरणांमध्ये कायदेशीर सहाय्य आणि कायदेशीर संबंधांवर द्विपक्षीय करार केले आहेत, त्यानुसार करारांद्वारे निर्धारित फॉर्ममध्ये कागदपत्रे सादर केली जातात.
9. व्यवस्थापकाची ओळख दस्तऐवज, अनिवासी कायदेशीर घटकाचे इतर प्रतिनिधी, नमुने स्वाक्षरी आणि सील इंप्रेशनसह कार्डमध्ये दर्शविलेल्या व्यक्ती तसेच इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी वापरण्यासाठी अधिकृत व्यक्ती, हस्तलिखित स्वाक्षरीचे अॅनालॉग
  • फॉर्ममध्ये सादर केले जाऊ शकते:
    - नोटरीकृत प्रत;
10. स्वाक्षरी करण्यासाठी अधिकृत व्यक्तींच्या हस्तलिखित स्वाक्षरींचे संयोजन स्थापित करण्यासाठी अर्ज, नमुना स्वाक्षरी आणि सील ठसा (नमुना स्वाक्षरी आणि सील ठसा असलेले कार्ड प्रदान करताना आवश्यक) कार्ड(स) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या क्लायंटच्या ऑर्डरसह दस्तऐवजांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी आवश्यक आहे.
  • मध्ये प्रदान केलेमूळ
11.
  • म्हणून सादर केले जाऊ शकते:
    - नोटरीकृत प्रत.
    - परदेशातून रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशात आयात केलेले सर्व दस्तऐवज रशियन फेडरेशनच्या दूतावासात (वाणिज्य दूतावास) परदेशी राज्याच्या प्रदेशात ज्यामध्ये अनिवासी कायदेशीर संस्था नोंदणीकृत आहे किंवा दूतावासात अनिवार्य कायदेशीरकरणाच्या अधीन आहेत. परदेशी राज्याचा (वाणिज्य दूतावास) ज्यामध्ये कायदेशीर अस्तित्व नोंदणीकृत व्यक्ती आहे - अनिवासी, रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशावर.
    जर निर्दिष्ट कागदपत्रे प्रदेशात जारी केली गेली असतील तर कागदपत्रांचे कायदेशीरकरण आवश्यक नाही:
    1) 5 ऑक्टोबर, 1961 रोजी संपलेल्या हेग अधिवेशनाचे राज्य पक्ष, जे दस्तऐवजावरच संलग्न केलेल्या प्रेषिताच्या उपस्थितीत परदेशी अधिकृत दस्तऐवजांच्या कायदेशीरकरणाची आवश्यकता रद्द करते किंवा परदेशी राज्याच्या सक्षम अधिकार्याद्वारे स्वतंत्र पत्रक. अधिवेशनाच्या आवश्यकतांनुसार;
    2) 22 जानेवारी 1993 रोजी मिन्स्क येथे संपन्न झालेल्या नागरी, कौटुंबिक आणि फौजदारी प्रकरणांमधील कायदेशीर सहाय्य आणि कायदेशीर संबंधांवरील कन्व्हेन्शनचे पक्ष सांगतात आणि जर कागदपत्रे एखाद्या संस्थेद्वारे किंवा विशेष अधिकृत व्यक्तीने त्यांच्या क्षमतेनुसार तयार केली किंवा प्रमाणित केली असतील तर स्थापित फॉर्ममध्ये आणि अधिकृत सीलसह सीलबंद, नंतर या दस्तऐवजांचे अतिरिक्त कायदेशीरकरण आवश्यक नाही;
    3) ज्या राज्यांसह रशियन फेडरेशनने नागरी, कौटुंबिक आणि फौजदारी प्रकरणांमध्ये कायदेशीर सहाय्य आणि कायदेशीर संबंधांवर द्विपक्षीय करार केले आहेत, त्यानुसार करारांद्वारे निर्धारित फॉर्ममध्ये कागदपत्रे सादर केली जातात.
12.
  • मध्ये प्रदान केलेमूळ
13. व्यवसायाच्या प्रतिष्ठेबद्दल माहिती
  • तुम्ही खालीलपैकी कोणत्याही कागदपत्रांमधून निवडू शकता:
    - त्याच्याशी व्यावसायिक संबंध असलेल्या इतर बँक ग्राहकांकडून ग्राहकांबद्दल पुनरावलोकने (कोणत्याही लिखित स्वरूपात, ते प्राप्त करणे शक्य असल्यास);
    - इतर क्रेडिट संस्थांकडून पुनरावलोकने (कोणत्याही लिखित स्वरूपात, शक्य असल्यास) ज्यामध्ये क्लायंटला पूर्वी सेवा दिली जात होती/आहे, या क्रेडिट संस्थांकडून त्याच्या व्यवसायाच्या प्रतिष्ठेच्या मूल्यांकनाबद्दल माहितीसह;
    - क्लायंटच्या व्यावसायिक प्रतिष्ठेच्या मूल्यांकनावर ग्राहकाच्या मुख्य/नियोजित प्रतिपक्षांची पुनरावलोकने (कोणत्याही लिखित स्वरूपात) ज्यांनी त्याच्याशी व्यावसायिक संबंध प्रस्थापित करण्याची/ योजना आखली आहे.
    मध्ये प्रदान केलेमूळ
14. खालीलपैकी कोणतीही कागदपत्रे निवडून आर्थिक स्थितीवरील दस्तऐवज सबमिट केले जाऊ शकतात:
  • 14.1 रेटिंग एजन्सीचे नाव आणि क्लायंटला दिलेले रेटिंग दर्शवणारे क्लायंटचे पत्र, क्लायंटच्या अधिकृत प्रतिनिधीने स्वाक्षरी केलेले आणि क्लायंटच्या सीलद्वारे प्रमाणित केलेले (सील असल्यास)

    14.3 वार्षिक (किंवा त्रैमासिक) टॅक्स रिटर्नची प्रत (त्यांच्या स्वीकृतीवर कर प्राधिकरणाच्या नोट्ससह किंवा संलग्नकाच्या वर्णनासह नोंदणीकृत पत्र पाठविण्याच्या पावतीच्या प्रतसह (मेलद्वारे पाठवले असल्यास) किंवा प्रतसह कागदावर पाठविल्याच्या पुष्टीकरणाची (इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठविल्यास) )).
    14.4 मागील वर्षाच्या वार्षिक अहवालावरील लेखापरीक्षकाच्या अहवालाची प्रत

    - नोटरीकृत प्रत;

    - एका अनिवासी कायदेशीर घटकाने प्रमाणित केलेली प्रत मूळ दस्तऐवजाच्या एकाचवेळी सादरीकरणासह पुनरावलोकनासाठी आणि कॉपीच्या अनुपालनाच्या पडताळणीसाठी.
    14.5 करदात्याने (शुल्क भरणारा, कर एजंट) कर प्राधिकरणाद्वारे जारी केलेले कर, शुल्क, दंड, दंड भरण्याच्या बंधनाची पूर्तता करण्याचे प्रमाणपत्र. मूळ मध्ये प्रदान.

    म्हणून प्रदान केले    नोटरीकृत प्रत.
    14.7 क्लायंटच्या नोंदणी किंवा क्रियाकलापाच्या ठिकाणी सक्षम सरकारी अधिकार्‍यांना आर्थिक अहवाल प्रदान करण्याच्या बंधनाच्या अनुपस्थितीची पुष्टी करणारे पत्र (मूळमध्ये प्रदान केलेले) आणि आर्थिक आणि व्यावसायिक लेखांकनाच्या हेतूंसाठी अंतर्गत दस्तऐवजांच्या प्रती (मध्ये प्रदान केल्या आहेत. नोटरीकृत प्रतीचे स्वरूप).
    14.8 ग्राहकाच्या अधिकृत व्यक्तीने स्वाक्षरी केलेले आणि क्लायंटच्या सीलने प्रमाणित केलेले (सील असल्यास) बँक खात्यांमध्ये निधीच्या कमतरतेमुळे ग्राहकाने त्याच्या आर्थिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यात अयशस्वी होण्याचे कोणतेही तथ्य नसल्याचे सांगणारे पत्र. पत्र मूळ मध्ये प्रदान केले आहे.
15. एखादे खाते उघडताना, रशियन फेडरेशनचे अनिवासी असलेल्या कायदेशीर घटकाचे प्रतिनिधी कार्यालय किंवा शाखा अतिरिक्तपणे प्रदान केली जाते:
  • 13.1 अनिवासी कायदेशीर घटकाच्या शाखेवर (प्रतिनिधी कार्यालय) नियम किंवा इतर दस्तऐवज, रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशावर शाखा (प्रतिनिधी कार्यालय) तयार करण्यावर अनिवासी कायदेशीर घटकाचा निर्णय आणि नियुक्ती शाखेचे प्रमुख (प्रतिनिधी कार्यालय).
    दस्तऐवज फॉर्ममध्ये सादर केले जाऊ शकतात:
    - नोटरीकृत प्रत.

    जर निर्दिष्ट कागदपत्रे प्रदेशात जारी केली गेली असतील तर कागदपत्रांचे कायदेशीरकरण आवश्यक नाही:
    1) 5 ऑक्टोबर, 1961 रोजी संपलेल्या हेग अधिवेशनाचे राज्य पक्ष, जे दस्तऐवजावरच संलग्न केलेल्या प्रेषिताच्या उपस्थितीत परदेशी अधिकृत दस्तऐवजांच्या कायदेशीरकरणाची आवश्यकता रद्द करते किंवा परदेशी राज्याच्या सक्षम अधिकार्याद्वारे स्वतंत्र पत्रक. अधिवेशनाच्या आवश्यकतांनुसार;
    2) 22 जानेवारी 1993 रोजी मिन्स्क येथे संपन्न झालेल्या नागरी, कौटुंबिक आणि फौजदारी प्रकरणांमधील कायदेशीर सहाय्य आणि कायदेशीर संबंधांवरील कन्व्हेन्शनचे पक्ष सांगतात आणि जर कागदपत्रे एखाद्या संस्थेद्वारे किंवा विशेष अधिकृत व्यक्तीने त्यांच्या क्षमतेनुसार तयार केली किंवा प्रमाणित केली असतील तर स्थापित फॉर्ममध्ये आणि अधिकृत सीलसह सीलबंद, नंतर या दस्तऐवजांचे अतिरिक्त कायदेशीरकरण आवश्यक नाही;
    3) ज्या राज्यांसह रशियन फेडरेशनने नागरी, कौटुंबिक आणि फौजदारी प्रकरणांमध्ये कायदेशीर सहाय्य आणि कायदेशीर संबंधांवर द्विपक्षीय करार केले आहेत, त्यानुसार करारांद्वारे निर्धारित फॉर्ममध्ये कागदपत्रे सादर केली जातात.
    13.2 अनिवासी कायदेशीर अस्तित्वाचे प्रतिनिधी कार्यालय उघडण्याची परवानगी किंवा रशियन फेडरेशनमधील अनिवासी कायदेशीर अस्तित्वाच्या प्रतिनिधी कार्यालयाची मान्यता दर्शविणारी इतर कागदपत्रे; रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशावरील अधिकृततेच्या संदर्भात अनिवासी कायदेशीर घटकाचे हे प्रतिनिधी कार्यालय (शाखा) संबंधित रजिस्टरमधील एक अर्क समाविष्ट आहे.
    म्हणून प्रदान केले    नोटरीकृत प्रत.
    प्रदान केले जात नाहीपरदेशी कायदेशीर घटकाच्या शाखेसाठी (प्रतिनिधी कार्यालय) खाते उघडताना, ज्याची माहिती अधिकृत शाखांच्या नोंदणीमध्ये आणि परदेशी कायदेशीर संस्थांच्या प्रतिनिधी कार्यालयांमध्ये असते.
    13.3 बँक खाते उघडण्यासाठी, बँक खाते करार पूर्ण करण्यासाठी आणि/किंवा बँक खात्यातील निधी व्यवस्थापित करण्यासाठी शाखेच्या प्रमुखाला (प्रतिनिधी कार्यालय) पॉवर ऑफ अॅटर्नी जारी केली जाते.
    दस्तऐवज खालीलप्रमाणे सादर केले जाऊ शकते:
    - नोटरीकृत प्रत.
    परदेशातून रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशात आयात केलेले सर्व दस्तऐवज रशियन फेडरेशनच्या दूतावासात (वाणिज्य दूतावास) ज्या परदेशी राज्यामध्ये अनिवासी कायदेशीर संस्था नोंदणीकृत आहे किंवा दूतावासात (दूतावासात) अनिवार्य कायदेशीरकरणाच्या अधीन आहेत. वाणिज्य दूतावास) परदेशी राज्याचे ज्यामध्ये कायदेशीर अस्तित्व नोंदणीकृत आहे - अनिवासी, रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशावर.
    जर निर्दिष्ट कागदपत्रे प्रदेशात जारी केली गेली असतील तर कागदपत्रांचे कायदेशीरकरण आवश्यक नाही:
    1) 5 ऑक्टोबर, 1961 रोजी संपलेल्या हेग अधिवेशनाचे राज्य पक्ष, जे दस्तऐवजावरच संलग्न केलेल्या प्रेषिताच्या उपस्थितीत परदेशी अधिकृत दस्तऐवजांच्या कायदेशीरकरणाची आवश्यकता रद्द करते किंवा परदेशी राज्याच्या सक्षम अधिकार्याद्वारे स्वतंत्र पत्रक. अधिवेशनाच्या आवश्यकतांनुसार;
    2) 22 जानेवारी 1993 रोजी मिन्स्क येथे संपन्न झालेल्या नागरी, कौटुंबिक आणि फौजदारी प्रकरणांमधील कायदेशीर सहाय्य आणि कायदेशीर संबंधांवरील कन्व्हेन्शनचे पक्ष सांगतात आणि जर कागदपत्रे एखाद्या संस्थेद्वारे किंवा विशेष अधिकृत व्यक्तीने त्यांच्या क्षमतेनुसार तयार केली किंवा प्रमाणित केली असतील तर स्थापित फॉर्ममध्ये आणि अधिकृत सीलसह सीलबंद, नंतर या दस्तऐवजांचे अतिरिक्त कायदेशीरकरण आवश्यक नाही;
    3) ज्या राज्यांसह रशियन फेडरेशनने नागरी, कौटुंबिक आणि फौजदारी प्रकरणांमध्ये कायदेशीर सहाय्य आणि कायदेशीर संबंधांवर द्विपक्षीय करार केले आहेत, त्यानुसार करारांद्वारे निर्धारित फॉर्ममध्ये कागदपत्रे सादर केली जातात.

हे दस्तऐवज केवळ मूळ स्वरूपात प्रदान केले जातात.
वापरून ते स्वयंचलितपणे व्युत्पन्न करा.

16. सर्वसमावेशक बँकिंग सेवांच्या तरतुदीसाठी अर्ज
17. क्लायंट प्रश्नावली - कायदेशीर अस्तित्व
18. कर निवासी फॉर्म - कायदेशीर अस्तित्व

कायदेशीर संस्था (ISBOLE) न बनवता परदेशी संरचनेसाठी खाते उघडण्यासाठी कागदपत्रे

1. ISBOLE ची कायदेशीर स्थिती पुष्टी करणारे दस्तऐवज ISBOLE च्या स्वरूपावर आणि परदेशी राज्य (प्रदेश) च्या कायद्यानुसार ते तयार केले गेले आहे.

  • - नोटरीकृत प्रत.
    जर निर्दिष्ट कागदपत्रे प्रदेशात जारी केली गेली असतील तर कागदपत्रांचे कायदेशीरकरण आवश्यक नाही:
    1) 5 ऑक्टोबर, 1961 रोजी संपलेल्या हेग अधिवेशनाचे राज्य पक्ष, जे दस्तऐवजावरच संलग्न केलेल्या प्रेषिताच्या उपस्थितीत परदेशी अधिकृत दस्तऐवजांच्या कायदेशीरकरणाची आवश्यकता रद्द करते किंवा परदेशी राज्याच्या सक्षम अधिकार्याद्वारे स्वतंत्र पत्रक. अधिवेशनाच्या आवश्यकतांनुसार;
    2) 22 जानेवारी 1993 रोजी मिन्स्क येथे संपन्न झालेल्या नागरी, कौटुंबिक आणि फौजदारी प्रकरणांमधील कायदेशीर सहाय्य आणि कायदेशीर संबंधांवरील कन्व्हेन्शनचे पक्ष सांगतात आणि जर कागदपत्रे एखाद्या संस्थेद्वारे किंवा विशेष अधिकृत व्यक्तीने त्यांच्या क्षमतेनुसार तयार केली किंवा प्रमाणित केली असतील तर स्थापित फॉर्ममध्ये आणि अधिकृत सीलसह सीलबंद, नंतर या दस्तऐवजांचे अतिरिक्त कायदेशीरकरण आवश्यक नाही;
2. ISBOLE च्या राज्य नोंदणीची पुष्टी करणारे दस्तऐवज (जर अशी नोंदणी विदेशी राज्याच्या (प्रदेशाच्या) कायद्यानुसार आवश्यक असेल ज्यानुसार ते तयार केले गेले आहे)
  • फॉर्ममध्ये कागदपत्रे दिली जाऊ शकतात
    - नोटरीकृत प्रत.
    परदेशातून रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशात आयात केलेले सर्व दस्तऐवज रशियन फेडरेशनच्या दूतावासात (वाणिज्य दूतावास) ISBOLE नोंदणीकृत असलेल्या परदेशी राज्याच्या प्रदेशावर किंवा दूतावास (वाणिज्य दूतावास) येथे अनिवार्य कायदेशीरकरणाच्या अधीन आहेत. परदेशी राज्य ज्यामध्ये रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशावर ISBOLE नोंदणीकृत आहे. फेडरेशन.
    जर निर्दिष्ट कागदपत्रे प्रदेशात जारी केली गेली असतील तर कागदपत्रांचे कायदेशीरकरण आवश्यक नाही:
    1) 5 ऑक्टोबर, 1961 रोजी संपलेल्या हेग अधिवेशनाचे राज्य पक्ष, जे दस्तऐवजावरच संलग्न केलेल्या प्रेषिताच्या उपस्थितीत परदेशी अधिकृत दस्तऐवजांच्या कायदेशीरकरणाची आवश्यकता रद्द करते किंवा परदेशी राज्याच्या सक्षम अधिकार्याद्वारे स्वतंत्र पत्रक. अधिवेशनाच्या आवश्यकतांनुसार;
    2) 22 जानेवारी 1993 रोजी मिन्स्क येथे संपन्न झालेल्या नागरी, कौटुंबिक आणि फौजदारी प्रकरणांमधील कायदेशीर सहाय्य आणि कायदेशीर संबंधांवरील कन्व्हेन्शनचे पक्ष सांगतात आणि जर कागदपत्रे एखाद्या संस्थेद्वारे किंवा विशेष अधिकृत व्यक्तीने त्यांच्या क्षमतेनुसार तयार केली किंवा प्रमाणित केली असतील तर स्थापित फॉर्ममध्ये आणि अधिकृत सीलसह सीलबंद, नंतर या दस्तऐवजांचे अतिरिक्त कायदेशीरकरण आवश्यक नाही;
    3) ज्या राज्यांसह रशियन फेडरेशनने नागरी आणि कौटुंबिक प्रकरणांमध्ये कायदेशीर सहाय्य आणि कायदेशीर संबंधांवर द्विपक्षीय करार केले आहेत;
3. एकमेव कार्यकारी मंडळाच्या निवडणुकीची पुष्टी करणारा दस्तऐवज (जर एकमेव कार्यकारी संस्था असेल तर)

  • - नोटरीकृत प्रत.
    परदेशातून रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशात आयात केलेले सर्व दस्तऐवज रशियन फेडरेशनच्या दूतावासात (वाणिज्य दूतावास) ISBOLE नोंदणीकृत असलेल्या परदेशी राज्याच्या प्रदेशावर किंवा दूतावास (वाणिज्य दूतावास) येथे अनिवार्य कायदेशीरकरणाच्या अधीन आहेत. परदेशी राज्य ज्यामध्ये रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशावर ISBOLE नोंदणीकृत आहे. फेडरेशन.
    जर निर्दिष्ट कागदपत्रे प्रदेशात जारी केली गेली असतील तर कागदपत्रांचे कायदेशीरकरण आवश्यक नाही:
    1) 5 ऑक्टोबर, 1961 रोजी संपलेल्या हेग अधिवेशनाचे राज्य पक्ष, जे दस्तऐवजावरच संलग्न केलेल्या प्रेषिताच्या उपस्थितीत परदेशी अधिकृत दस्तऐवजांच्या कायदेशीरकरणाची आवश्यकता रद्द करते किंवा परदेशी राज्याच्या सक्षम अधिकार्याद्वारे स्वतंत्र पत्रक. अधिवेशनाच्या आवश्यकतांनुसार;
    2) 22 जानेवारी 1993 रोजी मिन्स्क येथे संपन्न झालेल्या नागरी, कौटुंबिक आणि फौजदारी प्रकरणांमधील कायदेशीर सहाय्य आणि कायदेशीर संबंधांवरील कन्व्हेन्शनचे पक्ष सांगतात आणि जर कागदपत्रे एखाद्या संस्थेद्वारे किंवा विशेष अधिकृत व्यक्तीने त्यांच्या क्षमतेनुसार तयार केली किंवा प्रमाणित केली असतील तर स्थापित फॉर्ममध्ये आणि अधिकृत सीलसह सीलबंद, नंतर या दस्तऐवजांचे अतिरिक्त कायदेशीरकरण आवश्यक नाही;
    3) ज्या राज्यांसह रशियन फेडरेशनने नागरी आणि कौटुंबिक प्रकरणांमध्ये कायदेशीर सहाय्य आणि कायदेशीर संबंधांवर द्विपक्षीय करार केले आहेत;
4. ISBOLE चे अंतर्गत दस्तऐवज, एकमात्र कार्यकारी मंडळ आणि/किंवा ISBOLE च्या इतर प्रतिनिधींचे अधिकार मर्यादित करतात (उदाहरणार्थ, एकमेव कार्यकारी मंडळावर तरतूद असल्यास, ISBOLE च्या इतर व्यवस्थापन संस्थांवर तरतूद किंवा करार एकमेव कार्यकारी मंडळाची कार्ये व्यवस्थापन कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यावर)
  • फॉर्ममध्ये कागदपत्रे दिली जाऊ शकतात
    - नोटरीकृत प्रत.
    परदेशातून रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशात आयात केलेले सर्व दस्तऐवज रशियन फेडरेशनच्या दूतावासात (वाणिज्य दूतावास) ISBOLE नोंदणीकृत असलेल्या परदेशी राज्याच्या प्रदेशावर किंवा दूतावास (वाणिज्य दूतावास) येथे अनिवार्य कायदेशीरकरणाच्या अधीन आहेत. परदेशी राज्य ज्यामध्ये रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशावर ISBOLE नोंदणीकृत आहे. फेडरेशन.
    जर निर्दिष्ट कागदपत्रे प्रदेशात जारी केली गेली असतील तर कागदपत्रांचे कायदेशीरकरण आवश्यक नाही:
    1) 5 ऑक्टोबर, 1961 रोजी संपलेल्या हेग अधिवेशनाचे राज्य पक्ष, जे दस्तऐवजावरच संलग्न केलेल्या प्रेषिताच्या उपस्थितीत परदेशी अधिकृत दस्तऐवजांच्या कायदेशीरकरणाची आवश्यकता रद्द करते किंवा परदेशी राज्याच्या सक्षम अधिकार्याद्वारे स्वतंत्र पत्रक. अधिवेशनाच्या आवश्यकतांनुसार;
    2) 22 जानेवारी 1993 रोजी मिन्स्क येथे संपन्न झालेल्या नागरी, कौटुंबिक आणि फौजदारी प्रकरणांमधील कायदेशीर सहाय्य आणि कायदेशीर संबंधांवरील कन्व्हेन्शनचे पक्ष सांगतात आणि जर कागदपत्रे एखाद्या संस्थेद्वारे किंवा विशेष अधिकृत व्यक्तीने त्यांच्या क्षमतेनुसार तयार केली किंवा प्रमाणित केली असतील तर स्थापित फॉर्ममध्ये आणि अधिकृत सीलसह सीलबंद, नंतर या दस्तऐवजांचे अतिरिक्त कायदेशीरकरण आवश्यक नाही;
    3) ज्या राज्यांसह रशियन फेडरेशनने नागरी आणि कौटुंबिक प्रकरणांमध्ये कायदेशीर सहाय्य आणि कायदेशीर संबंधांवर द्विपक्षीय करार केले आहेत;
5. ISBOYUL द्वारे बँक खाते करारांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी आणि बँक खाते व्यवस्थापित करण्यासाठी अधिकृत व्यक्तीला जारी केलेले पॉवर ऑफ अॅटर्नी (जर अधिकृत व्यक्ती असेल):
  • - रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशावर जारी केल्यावर, पॉवर ऑफ अॅटर्नी नोटरीकृत करणे आवश्यक आहे;
    - परदेशी राज्याच्या हद्दीत जारी केल्यावर, पॉवर ऑफ अटर्नी रशियन भाषेत नोटरीकृत भाषांतरासह योग्य रीतीने कायदेशीर करणे आवश्यक आहे
    मुखत्यारपत्रावर एकमेव कार्यकारी मंडळाने किंवा ISBOLE च्या दुसर्‍या प्रतिनिधीने ISBOLE सीलच्या छापासह स्वाक्षरी केलेली असणे आवश्यक आहे, परदेशी राज्याच्या (प्रदेशाच्या) कायद्यानुसार ISBOLE ला सील असणे आवश्यक नसलेली प्रकरणे वगळता किंवा जर ISBOLE सील रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशावर वापरला जाणार नाही (योग्यरित्या अंमलात आणलेल्या आणि प्रमाणित पत्राच्या तरतुदीवर).
    दस्तऐवज फॉर्ममध्ये प्रदान केले जाऊ शकते
    - नोटरीकृत प्रत.
    परदेशातून रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशात आयात केलेले सर्व दस्तऐवज रशियन फेडरेशनच्या दूतावासात (वाणिज्य दूतावास) ISBOLE नोंदणीकृत असलेल्या परदेशी राज्याच्या प्रदेशावर किंवा दूतावास (वाणिज्य दूतावास) येथे अनिवार्य कायदेशीरकरणाच्या अधीन आहेत. परदेशी राज्य ज्यामध्ये रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशावर ISBOLE नोंदणीकृत आहे. फेडरेशन.
    जर निर्दिष्ट कागदपत्रे प्रदेशात जारी केली गेली असतील तर कागदपत्रांचे कायदेशीरकरण आवश्यक नाही:
    1) 5 ऑक्टोबर, 1961 रोजी संपलेल्या हेग अधिवेशनाचे राज्य पक्ष, जे दस्तऐवजावरच संलग्न केलेल्या प्रेषिताच्या उपस्थितीत परदेशी अधिकृत दस्तऐवजांच्या कायदेशीरकरणाची आवश्यकता रद्द करते किंवा परदेशी राज्याच्या सक्षम अधिकार्याद्वारे स्वतंत्र पत्रक. अधिवेशनाच्या आवश्यकतांनुसार;
    2) 22 जानेवारी 1993 रोजी मिन्स्क येथे संपन्न झालेल्या नागरी, कौटुंबिक आणि फौजदारी प्रकरणांमधील कायदेशीर सहाय्य आणि कायदेशीर संबंधांवरील कन्व्हेन्शनचे पक्ष सांगतात आणि जर कागदपत्रे एखाद्या संस्थेद्वारे किंवा विशेष अधिकृत व्यक्तीने त्यांच्या क्षमतेनुसार तयार केली किंवा प्रमाणित केली असतील तर स्थापित फॉर्ममध्ये आणि अधिकृत सीलसह सीलबंद, नंतर या दस्तऐवजांचे अतिरिक्त कायदेशीरकरण आवश्यक नाही;
6. कर प्राधिकरणाकडे नोंदणीचे प्रमाणपत्र (टीआयएन नियुक्त केल्यावर) किंवा कर प्राधिकरणाकडे नोंदणीचे प्रमाणपत्र (सीआयओच्या असाइनमेंटवर) (कर प्राधिकरणाकडे नोंदणीच्या बाबतीत).
  • म्हणून प्रदान केलेनोटरीकृत प्रत.
7. बँक खात्यावर व्यवहार करण्यासाठी नमुना स्वाक्षरी आणि सील छापांसह कार्डमध्ये दर्शविलेल्या व्यक्तींच्या अधिकाराची पुष्टी करणारी कागदपत्रे / इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी वापरण्यासाठी अधिकृत व्यक्तींच्या अधिकाराची पुष्टी करणारी कागदपत्रे, हस्तलिखित स्वाक्षरीचे अॅनालॉग
  • बँक खात्यावर व्यवहार करण्यासाठी नमुना स्वाक्षरी आणि सील छाप असलेल्या कार्डमध्ये दर्शविलेल्या व्यक्तींच्या अधिकाराची पुष्टी करणारे दस्तऐवज (जर खाते केवळ हस्तलिखित स्वाक्षरीचे अॅनालॉग वापरून व्यवस्थापित केले जात असेल तर आवश्यक नाही, आणि नमुना स्वाक्षरी असलेले कार्ड आणि उघडलेल्या आणि वापरल्या जाणार्‍या खात्यात सील छाप समाविष्ट केली जाणार नाही) / इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी वापरण्यासाठी अधिकृत व्यक्तींच्या अधिकाराची पुष्टी करणारे दस्तऐवज, हस्तलिखित स्वाक्षरीचे अॅनालॉग (इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी, अॅनालॉग वापरण्यासाठी अधिकृत व्यक्तींच्या संबंधात प्रदान केलेले) बँकेसोबत रिमोट बँकिंग सेवा करार पूर्ण झाल्यास हस्तलिखित स्वाक्षरी).
    म्हणून प्रदान केलेनोटरीकृत प्रत.
8. परवाने (परवानग्या) (आवश्यक असल्यास)
  • फॉर्ममध्ये प्रदान केले जाऊ शकते:
    - नोटरीकृत प्रत.
    परदेशातून रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशात आयात केलेले सर्व दस्तऐवज रशियन फेडरेशनच्या दूतावासात (वाणिज्य दूतावास) ISBOLE नोंदणीकृत असलेल्या परदेशी राज्याच्या प्रदेशावर किंवा दूतावास (वाणिज्य दूतावास) येथे अनिवार्य कायदेशीरकरणाच्या अधीन आहेत. परदेशी राज्य ज्यामध्ये रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशावर ISBOLE नोंदणीकृत आहे. फेडरेशन.
    जर निर्दिष्ट कागदपत्रे प्रदेशात जारी केली गेली असतील तर कागदपत्रांचे कायदेशीरकरण आवश्यक नाही:
    1) 5 ऑक्टोबर, 1961 रोजी संपलेल्या हेग अधिवेशनाचे राज्य पक्ष, जे दस्तऐवजावरच संलग्न केलेल्या प्रेषिताच्या उपस्थितीत परदेशी अधिकृत दस्तऐवजांच्या कायदेशीरकरणाची आवश्यकता रद्द करते किंवा परदेशी राज्याच्या सक्षम अधिकार्याद्वारे स्वतंत्र पत्रक. अधिवेशनाच्या आवश्यकतांनुसार;
    2) 22 जानेवारी 1993 रोजी मिन्स्क येथे संपन्न झालेल्या नागरी, कौटुंबिक आणि फौजदारी प्रकरणांमधील कायदेशीर सहाय्य आणि कायदेशीर संबंधांवरील कन्व्हेन्शनचे पक्ष सांगतात आणि जर कागदपत्रे एखाद्या संस्थेद्वारे किंवा विशेष अधिकृत व्यक्तीने त्यांच्या क्षमतेनुसार तयार केली किंवा प्रमाणित केली असतील तर स्थापित फॉर्ममध्ये आणि अधिकृत सीलसह सीलबंद, नंतर या दस्तऐवजांचे अतिरिक्त कायदेशीरकरण आवश्यक नाही;
    3) ज्या राज्यांसह रशियन फेडरेशनने नागरी आणि कौटुंबिक प्रकरणांमध्ये कायदेशीर सहाय्य आणि कायदेशीर संबंधांवर द्विपक्षीय करार केले आहेत;
9. व्यवस्थापकाची ओळख दस्तऐवज, ISBOLE चे इतर प्रतिनिधी, नमुना स्वाक्षरी आणि सील इंप्रेशनसह कार्डमध्ये दर्शविलेल्या व्यक्ती, तसेच इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी वापरण्यासाठी अधिकृत व्यक्ती, हस्तलिखित स्वाक्षरीचे अॅनालॉग
  • फॉर्ममध्ये प्रदान केले जाऊ शकते:
    - नोटरीकृत प्रत;
    - त्यानंतरच्या कॉपीसाठी मूळ.
10. नमुना स्वाक्षरी आणि सील छाप असलेले कार्ड, नोटरीकृत (खाते केवळ हस्तलिखित स्वाक्षरीचे अॅनालॉग वापरून व्यवस्थापित केले जात असल्यास आवश्यक नाही)
  • जर ISBOYUL ची एकमेव कार्यकारी संस्था रशियन फेडरेशनच्या हद्दीबाहेर स्थित असेल, तर त्याची स्वाक्षरी नमुना स्वाक्षरी आणि सील छाप असलेल्या कार्डमध्ये समाविष्ट केली जाऊ शकत नाही. या प्रकरणात, पॉवर ऑफ अॅटर्नीच्या आधारावर कार्य करणारी अधिकृत व्यक्ती नमुना स्वाक्षरी आणि सील छापांसह कार्डमध्ये समाविष्ट केली जाते.
    जर परदेशी राज्याच्या कायद्याने सील असण्याचे बंधन स्थापित केले नसेल किंवा जर रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशावर ISBOLE सील वापरला जाणार नसेल (जर योग्यरित्या अंमलात आणलेले आणि प्रमाणित पत्र दिले असेल तर), नमुना स्वाक्षरी असलेल्या कार्डमध्ये आणि "नमुना ठसा" फील्ड स्टॅम्पमध्ये सील छापाऐवजी सील छाप "कोणताही मुद्रांक नाही" असे चिन्हांकित केले आहे
    मध्ये प्रदान केलेमूळ
11. स्वाक्षरी करण्यासाठी अधिकृत व्यक्तींच्या हस्तलिखित स्वाक्षरींचे संयोजन स्थापित करण्यासाठी अर्ज, नमुना स्वाक्षरी आणि शिक्के (नमुना स्वाक्षरी आणि शिक्के असलेले कार्ड प्रदान करताना आवश्यक) कार्ड(चे) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या क्लायंटच्या ऑर्डरसह दस्तऐवजांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी आवश्यक आहे.
  • मध्ये प्रदान केलेमूळ
12. परदेशी देशाच्या राष्ट्रीय (मध्य) बँकेकडून परवानगी (आवश्यक असल्यास)
  • दस्तऐवज फॉर्ममध्ये प्रदान केले जाऊ शकते
    - नोटरीकृत प्रत.
    परदेशातून रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशात आयात केलेले सर्व दस्तऐवज रशियन फेडरेशनच्या दूतावासात (वाणिज्य दूतावास) ISBOLE नोंदणीकृत असलेल्या परदेशी राज्याच्या प्रदेशावर किंवा दूतावास (वाणिज्य दूतावास) येथे अनिवार्य कायदेशीरकरणाच्या अधीन आहेत. परदेशी राज्य ज्यामध्ये रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशावर ISBOLE नोंदणीकृत आहे. फेडरेशन.
    जर निर्दिष्ट कागदपत्रे प्रदेशात जारी केली गेली असतील तर कागदपत्रांचे कायदेशीरकरण आवश्यक नाही:
    1) 5 ऑक्टोबर, 1961 रोजी संपलेल्या हेग अधिवेशनाचे राज्य पक्ष, जे दस्तऐवजावरच संलग्न केलेल्या प्रेषिताच्या उपस्थितीत परदेशी अधिकृत दस्तऐवजांच्या कायदेशीरकरणाची आवश्यकता रद्द करते किंवा परदेशी राज्याच्या सक्षम अधिकार्याद्वारे स्वतंत्र पत्रक. अधिवेशनाच्या आवश्यकतांनुसार;
    2) 22 जानेवारी 1993 रोजी मिन्स्क येथे संपन्न झालेल्या नागरी, कौटुंबिक आणि फौजदारी प्रकरणांमधील कायदेशीर सहाय्य आणि कायदेशीर संबंधांवरील कन्व्हेन्शनचे पक्ष सांगतात आणि जर कागदपत्रे एखाद्या संस्थेद्वारे किंवा विशेष अधिकृत व्यक्तीने त्यांच्या क्षमतेनुसार तयार केली किंवा प्रमाणित केली असतील तर स्थापित फॉर्ममध्ये आणि अधिकृत सीलसह सीलबंद, नंतर या दस्तऐवजांचे अतिरिक्त कायदेशीरकरण आवश्यक नाही;
    3) ज्या राज्यांसह रशियन फेडरेशनने नागरी आणि कौटुंबिक प्रकरणांमध्ये कायदेशीर सहाय्य आणि कायदेशीर संबंधांवर द्विपक्षीय करार केले आहेत.
13. व्यवसायाच्या प्रतिष्ठेबद्दल माहिती
  • तुम्ही खालीलपैकी कोणत्याही कागदपत्रांमधून निवडू शकता:
    - त्याच्याशी व्यावसायिक संबंध असलेल्या इतर बँक ग्राहकांकडून ग्राहकांबद्दल पुनरावलोकने (कोणत्याही लिखित स्वरूपात, ते प्राप्त करणे शक्य असल्यास);
    - इतर क्रेडिट संस्थांकडून पुनरावलोकने (कोणत्याही लिखित स्वरूपात, शक्य असल्यास) ज्यामध्ये क्लायंटला पूर्वी सेवा दिली जात होती/आहे, या क्रेडिट संस्थांकडून त्याच्या व्यवसायाच्या प्रतिष्ठेच्या मूल्यांकनाबद्दल माहितीसह;
    - क्लायंटच्या व्यावसायिक प्रतिष्ठेच्या मूल्यांकनावर ग्राहकाच्या मुख्य/नियोजित प्रतिपक्षांची पुनरावलोकने (कोणत्याही लिखित स्वरूपात) ज्यांनी त्याच्याशी व्यावसायिक संबंध प्रस्थापित करण्याची/ योजना आखली आहे.
    मध्ये उपलब्धमूळ
14. आर्थिक स्थितीवर कागदपत्रे
  • 14.1 क्लायंटकडून रेटिंग एजन्सीचे नाव आणि क्लायंटला दिलेले रेटिंग दर्शवणारे पत्र, क्लायंटच्या अधिकृत प्रतिनिधीने स्वाक्षरी केलेले आणि क्लायंटच्या सीलद्वारे प्रमाणित केलेले (सील असल्यास).
    14.2 वार्षिक आर्थिक स्टेटमेंटची एक प्रत (तालपत्र, आर्थिक निकालांचे विवरण) (त्यांच्या स्वीकृतीवर कर प्राधिकरणाच्या नोट्ससह किंवा सामग्रीच्या वर्णनासह नोंदणीकृत पत्र पाठविण्याच्या पावतीच्या प्रतसह (मेलद्वारे पाठवले असल्यास ) किंवा कागदावर पाठविण्याच्या पुष्टीकरणाच्या प्रतसह (जेव्हा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्रसारित केले जाते)).
    14.3 वार्षिक (किंवा त्रैमासिक) टॅक्स रिटर्नची प्रत (त्यांच्या स्वीकृतीवर कर प्राधिकरणाच्या नोट्ससह किंवा संलग्नकाच्या वर्णनासह नोंदणीकृत पत्र पाठविण्याच्या पावतीच्या प्रतसह (मेलद्वारे पाठवले असल्यास) किंवा प्रतसह कागदावर पाठविल्याच्या पुष्टीबद्दल (इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवले असल्यास) );
    14.4 मागील वर्षाच्या वार्षिक अहवालावरील लेखापरीक्षकाच्या अहवालाची प्रत.
    फॉर्ममध्ये प्रदान केले जाऊ शकते:
    - नोटरीकृत प्रत;
    - त्यानंतरच्या कॉपीसाठी मूळ;
    - ISBOLE द्वारे प्रमाणित केलेली एक प्रत मूळ दस्तऐवजाच्या एकाचवेळी सादरीकरणासह पुनरावलोकन आणि कॉपीच्या अनुपालनाच्या पडताळणीसाठी.
    14.5 करदात्याने (शुल्क भरणारा, कर एजंट) कर प्राधिकरणाद्वारे जारी केलेले कर, शुल्क, दंड, दंड भरण्याच्या बंधनाची पूर्तता करण्याचे प्रमाणपत्र.
    मध्ये प्रदान केले    मूळ
    14.6 लेखापरीक्षित (व्यवस्थापनाच्या अनुपस्थितीत) वार्षिक आर्थिक विवरणपत्रांची प्रत
    म्हणून प्रदान केले    नोटरीकृत प्रत.
    14.7 क्लायंटच्या नोंदणी किंवा क्रियाकलापाच्या ठिकाणी सक्षम सरकारी अधिकाऱ्यांना आर्थिक विवरणे देण्याचे कोणतेही बंधन नाही याची पुष्टी करणारे पत्र (मूळ मध्ये प्रदान केले आहे ) आणि आर्थिक आणि आर्थिक लेखा हेतूंसाठी अंतर्गत कागदपत्रांच्या प्रती (फॉर्ममध्ये प्रदान केल्या आहेतनोटरीकृत प्रत).
    14.8 ग्राहकाच्या अधिकृत व्यक्तीने स्वाक्षरी केलेले आणि क्लायंटच्या सीलने प्रमाणित केलेले (सील असल्यास) बँक खात्यांमध्ये निधीच्या कमतरतेमुळे ग्राहकाने त्याच्या आर्थिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यात अयशस्वी झाल्याची कोणतीही तथ्ये नसल्याचे सांगणारे पत्र
    पत्र दिले    मूळ मध्ये.

हे दस्तऐवज केवळ मूळ स्वरूपात प्रदान केले जातात.
वापरून ते स्वयंचलितपणे व्युत्पन्न करा.

15. सर्वसमावेशक बँकिंग सेवांच्या तरतुदीसाठी अर्ज
16. कर निवासी प्रश्नावली – कायदेशीर अस्तित्व 5 × कायदेशीर अस्तित्व न बनवता क्लायंट-परदेशी संरचनेच्या प्रश्नावलीच्या "कर निवासस्थानावरील माहिती" विभागात एक, अनेक किंवा सर्व सकारात्मक उत्तरे प्रदान केली जातात.

अनुच्छेद 846 च्या परिच्छेद 1 मध्ये रशियन फेडरेशनचा नागरी संहिता स्थापित करते की बँक खाते कराराच्या आधारे ग्राहकासाठी बँक खाते उघडले जाते, ज्याच्या अटी पक्षांनी मान्य केल्या आहेत. प्रत्येक बँक स्वत: साठी विकसित करते, वर्तमान कायदे आणि बँकिंग नियमांनुसार, बँक खाते कराराचा एक विशिष्ट प्रकार, ज्यानुसार या बँकेत खाते उघडण्यासाठी अर्ज केलेल्या कोणत्याही ग्राहकाशी बँक खाते करार केला जातो.

बँक खाते करार पूर्ण करताना कोणती नोंदणी दस्तऐवज सबमिट करणे आवश्यक आहे हे फेडरल कायदा "बँक आणि बँकिंग क्रियाकलापांवर" परिभाषित करतो (अनुच्छेद 5). हे राज्य नोंदणीचे प्रमाणपत्र आणि कर प्राधिकरणासह नोंदणीचे प्रमाणपत्र आहे.

रशियन फेडरेशनच्या नागरी संहितेच्या अनुच्छेद 847 च्या परिच्छेद 1 नुसार, ग्राहकाच्या वतीने खात्यातून निधी हस्तांतरित करण्यासाठी आणि जारी करण्याचे आदेश पार पाडणाऱ्या व्यक्तींचे अधिकार क्लायंटद्वारे प्रदान केलेली कागदपत्रे बँकेत सबमिट करून प्रमाणित केले जातात. कायद्याने आणि बँकिंग नियमांनुसार स्थापित. असा बँकिंग नियम, सध्या लागू आहे, रशियन फेडरेशनच्या सेंट्रल बँकेचा दिनांक 21 जून 2003 क्रमांक 1297-U "नमुना स्वाक्षरी आणि सील ठशांसह कार्ड जारी करण्याच्या प्रक्रियेवर" निर्देश आहे. क्लायंटने खाते व्यवस्थापित करण्यासाठी अधिकृत व्यक्तींच्या नमुना स्वाक्षरी असलेले कार्ड आणि कार्डवर घोषित केलेल्या व्यक्तींची पुष्टी करणारे दस्तऐवज बँकेला सादर करण्याची सूचना या सूचनांमध्ये आहे. अधिकृत व्यक्तींचे अधिकार तपासण्यासाठी, रशियन फेडरेशनच्या नागरी संहितेनुसार तयार केलेल्या क्लायंटच्या घटक दस्तऐवजांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे आणि "संयुक्त स्टॉक कंपन्यांवर", "मर्यादित दायित्व कंपन्यांवर", "चालू" फेडरल कायदे. राज्य आणि म्युनिसिपल युनिटरी एंटरप्रायझेस” इ. म्हणून, ग्राहकाने बँकेचे घटक दस्तऐवज सबमिट करणे बंधनकारक आहे.

अशा प्रकारे, बँक खाते करार पूर्ण करण्यासाठी, दस्तऐवजांचे संपूर्ण पॅकेज सबमिट करणे आवश्यक आहे. क्लायंटद्वारे आवश्यक कागदपत्रांचे संकलन सुलभ करण्यासाठी, प्रत्येक क्लायंट त्याच्या स्थानिक नियामक दस्तऐवजासह खाते उघडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या दस्तऐवजांची यादी आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया मंजूर करतो.

लेख ओजेएससी रोसेलखोजबँकच्या ओरिओल शाखेत क्लायंट - कायदेशीर अस्तित्व - साठी चालू खाते उघडण्याच्या व्यावहारिक कार्यावर प्रकाश टाकतो.

खाते उघडताना, एकसमानतेसाठी, ते कागदपत्रांच्या मंजूर सूचीद्वारे काटेकोरपणे मार्गदर्शन केले जाते.

क्लायंटसाठी चालू खाते उघडण्याचे काम कागदपत्रांच्या पॅकेजची पूर्णता तपासण्यापासून सुरू होते, म्हणजेच बँकेने मंजूर केलेल्या यादीनुसार सर्व कागदपत्रे सादर केली गेली आहेत की नाही. दुसरा टप्पा म्हणजे सबमिट केलेल्या कागदपत्रांची शुद्धता.

खाते उघडण्यासाठी, खालील कागदपत्रे सबमिट करा, जी योग्यरित्या अंमलात आणणे आवश्यक आहे.

1. खात्यांसाठी अर्जफॉर्म 0401025 नुसार, दिनांक 30 ऑक्टोबर 1986 क्रमांक 28 च्या यूएसएसआरच्या स्टेट बँकेच्या सूचनेद्वारे मंजूर केलेले (रशियन फेडरेशन क्र. 1297-यूच्या सेंट्रल बँकेच्या निर्देशांचे खंडन न करण्याच्या मर्यादेपर्यंत वैध) ( नमुना अर्ज पहा).

अर्जावर संस्थेचे प्रमुख आणि मुख्य लेखापाल किंवा वैयक्तिक उद्योजक यांची स्वाक्षरी आहे. या प्रकरणात, प्रमुखाचे स्थान सूचित केले आहे: सामान्य संचालक, संचालक, कार्यकारी संचालक, अध्यक्ष इ.

कंपनीकडे कर्मचार्‍यांवर मुख्य लेखापालाचे स्थान नसल्यास, अर्जावर फक्त व्यवस्थापकाची स्वाक्षरी असते आणि एक प्रमाणपत्र प्रदान केले जाते ज्यामध्ये असे सूचित होते की कर्मचार्‍यांवर एकही कर्मचारी नाही ज्याला दुसऱ्या चिन्हाचा अधिकार दिला जाऊ शकतो (नमुना प्रमाणपत्र पहा).

प्रमाणपत्र केवळ कायदेशीर संस्थांद्वारे प्रदान केले जाते.

अर्ज आणि प्रमाणपत्र संस्थेच्या सीलद्वारे प्रमाणित केले जाते आणि दस्तऐवजाचे लेखन चिकटलेले असणे आवश्यक आहे. अर्ज आणि प्रमाणपत्रातील तारीख बँक खाते कराराच्या समाप्तीच्या तारखेपेक्षा नंतरची असू शकत नाही.

प्रमाणपत्रावर व्यवस्थापकाने स्वाक्षरी केली आहे, त्याची स्थिती आणि स्वाक्षरीचा उतारा दर्शवितो.

वैयक्तिक उद्योजक उपलब्ध असल्यास सीलसह कागदपत्रे प्रमाणित करतो (वैयक्तिक उद्योजकाकडे सील असू शकत नाही).

खाते उघडण्यासाठी ग्राहकाच्या अर्जाला बँकेच्या अधिकाऱ्याने मान्यता दिली आहे, जो बँक खाते उघडण्यासाठी प्रदान केलेल्या ग्राहकाकडून कागदपत्रे स्वीकारतो आणि त्यांची रचना आणि अंमलबजावणी तपासतो.

2. बँक खाते करारहेड बँकेने मंजूर केलेल्या मानक फॉर्मनुसार 2 प्रतींमध्ये. कराराच्या प्रत्येक पृष्ठावर क्लायंट आणि बँकेच्या अधिकार्‍यांनी स्वाक्षरी केली आहे, जे कराराच्या प्रास्ताविक भागामध्ये समाविष्ट आहेत. तसेच, बँकेत शिल्लक असलेल्या कराराच्या प्रतिच्या प्रत्येक पानाला त्याच्या तयारीसाठी जबाबदार असलेल्या बँक कर्मचाऱ्याने मान्यता दिली आहे.

करारामध्ये क्लायंटचे सर्व तपशील सूचित करणे आवश्यक आहे.

क्लायंटच्या भागावरील करार प्रमाणित करण्यासाठी वापरलेला सील क्लायंटच्या घटक दस्तऐवजांशी स्पष्ट आणि सुसंगत असणे आवश्यक आहे.

करारामधील क्लायंटच्या वतीने करारावर स्वाक्षरी करणार्‍या व्यक्तीची स्वाक्षरी नमुने स्वाक्षरी आणि सील इंप्रेशनसह कार्डमध्ये घोषित केलेल्या स्वाक्षरीशी जुळली पाहिजे.

करार काढण्याची तारीख, बँक खाते उघडण्यासाठी अर्ज लिहिण्याची तारीख आणि चालू खाते उघडण्याची तारीख एकसमान असणे आवश्यक आहे, म्हणजेच, कराराच्या समाप्तीच्या दिवशी खाते उघडले जाईल.

कागदपत्रे तयार करण्याच्या तारखेपर्यंतच्या दुरुस्त्या अधिकृत व्यक्तींच्या स्वाक्षरीद्वारे प्रमाणित केल्या जातात आणि सीलबंद केल्या जातात.

3. राज्य नोंदणी दस्तऐवज:

A. कायदेशीर संस्था:

अ) 01.07.2002 नंतर नोंदणीकृत, प्रतिनिधित्व करा राज्य नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रतकायदेशीर संस्था, घटक दस्तऐवजांमध्ये बदल किंवा जोडणी असल्यास, घटक दस्तऐवजांमध्ये बदल आणि जोडण्यांच्या नोंदणीवर कायदेशीर घटकांच्या युनिफाइड स्टेट रजिस्टरमध्ये प्रवेश केल्याच्या प्रमाणपत्राची एक प्रत देखील प्रदान करते; b) 07/01/2002 पूर्वी नोंदणीकृत, प्रतिनिधित्व करा कायदेशीर संस्थांच्या युनिफाइड स्टेट रजिस्टरमध्ये प्रवेश प्रमाणपत्राची एक प्रत 07/01/2002 पूर्वी नोंदणीकृत कायदेशीर घटकाविषयी, घटक दस्तऐवजांमध्ये बदल किंवा जोडणी असल्यास, ते बदल आणि जोडण्यांच्या नोंदणीवर कायदेशीर घटकांच्या युनिफाइड स्टेट रजिस्टरमध्ये प्रवेश केल्याच्या प्रमाणपत्राची एक प्रत देखील प्रदान करतात. घटक दस्तऐवजांना.

वरील प्रमाणपत्रे कर अधिकार्‍यांनी मंजूर फॉर्म वापरून जारी केली आहेत.

प्रमाणपत्रांच्या प्रती नोटरीद्वारे किंवा दस्तऐवज जारी करणार्‍या संस्थेद्वारे प्रमाणित केल्या जातात, प्रत प्रमाणित करणार्‍या व्यक्तीची स्थिती, त्यांची स्वाक्षरी, स्वाक्षरीचा उतारा, तसेच प्रत प्रमाणित करणार्‍या शरीराची सील दर्शवते.

B. वैयक्तिक उद्योजकप्रदान वैयक्तिक उद्योजक म्हणून राज्य नोंदणी प्रमाणपत्राची एक प्रत.

1 जानेवारी 2005 पासून, 01/01/2004 पूर्वी नोंदणीकृत उद्योजक प्रतिनिधित्व करतात वैयक्तिक उद्योजकांच्या युनिफाइड स्टेट रजिस्टरमध्ये समावेशाच्या प्रमाणपत्राची प्रत 1 जानेवारी 2004 पूर्वी नोंदणीकृत वैयक्तिक उद्योजकाचे रेकॉर्ड.

वरील प्रमाणपत्रे स्वीकृत फॉर्म वापरून कर अधिकाऱ्यांकडून वैयक्तिक उद्योजकांना जारी केली जातात.

प्रमाणपत्रांच्या प्रती नोटरी किंवा दस्तऐवज जारी करणार्‍या प्राधिकरणाद्वारे प्रमाणित केल्या जातात, प्रत प्रमाणित करणार्‍या व्यक्तीची स्थिती, त्यांची स्वाक्षरी, स्वाक्षरीचा उतारा, तसेच प्रमाणित प्राधिकरणाचा शिक्का दर्शवितात.

4. चार्टरची एक प्रत, नोटराइज्ड (या प्रकरणात, नोटरीकृत प्रत नोंदणी प्राधिकरणाद्वारे प्रमाणित केलेल्या प्रतमधून बनविली जाणे आवश्यक आहे) किंवा सनद नोंदणीकृत संस्था. चार्टरमध्ये सुधारणा आणि जोडणी असल्यास, नोटरीद्वारे प्रमाणित केलेल्या त्यांच्या प्रती देखील सबमिट केल्या जातात (या प्रकरणात, नोटरीकृत प्रत नोंदणी प्राधिकरणाद्वारे प्रमाणित केलेल्या प्रतीतून बनविली जाणे आवश्यक आहे) किंवा जोडणी किंवा बदल नोंदविलेल्या संस्थेद्वारे.

कायदेशीर घटकाच्या स्ट्रक्चरल युनिटसाठी एखादे खाते उघडल्यास, नोटरीद्वारे प्रमाणित केलेल्या स्ट्रक्चरल युनिटवरील नियमांची एक प्रत प्रदान केली जाते (या प्रकरणात, नोटरीकृत प्रत शरीराद्वारे प्रमाणित केलेल्या प्रतीतून बनविली जाणे आवश्यक आहे. ज्याने विनियमांना मान्यता दिली आहे) किंवा ज्या संस्थेने नियमांना मान्यता दिली आहे.

दस्तऐवज क्रमांकित आणि पूर्ण असणे आवश्यक आहे, म्हणजे, सर्व पत्रके आणि परिशिष्ट ज्यांचे संदर्भ दिले आहेत ते उपस्थित असणे आवश्यक आहे.

हे दस्तऐवज केवळ सर्व संस्थात्मक आणि कायदेशीर फॉर्म आणि मालकीचे प्रकार (OJSC, CJSC, उत्पादन सहकारी, कृषी उत्पादन सहकारी, ग्राहक सहकारी, एकात्मक उपक्रम, संस्था, फाउंडेशन, सार्वजनिक आणि धार्मिक संस्था (संघटना)) च्या कायदेशीर संस्थांद्वारे सादर केले जातात.

5. मर्यादित दायित्व कंपनी (LLC) चे संस्थात्मक आणि कायदेशीर स्वरूप असलेल्या कायदेशीर संस्था, चार्टरच्या प्रत व्यतिरिक्त, एक प्रत प्रदान करतात घटक करार, रशियन फेडरेशनच्या नागरी संहितेच्या कलम 89 नुसार, एलएलसीचे घटक दस्तऐवज हे त्याच्या संस्थापकांनी स्वाक्षरी केलेला घटक करार आणि त्यांच्याद्वारे मंजूर केलेला चार्टर आहे. तथापि, जर एखादी कंपनी एका व्यक्तीने स्थापन केली असेल, तर तिचा घटक दस्तऐवज केवळ सनद आहे, अशा परिस्थितीत केवळ चार्टरची प्रत सादर केली जाते.

संस्थापक आणि त्यांनी मंजूर केलेली सनद. तथापि, जर एखादी कंपनी एका व्यक्तीने स्थापन केली असेल, तर तिचा घटक दस्तऐवज केवळ सनद आहे, अशा परिस्थितीत केवळ चार्टरची प्रत सादर केली जाते.

सामान्य भागीदारी किंवा मर्यादित भागीदारी (मर्यादित भागीदारी) स्वरूपात कायदेशीर संस्था घटक कराराच्या आधारावर तयार केल्या जातात आणि ऑपरेट केल्या जातात (रशियन फेडरेशनच्या नागरी संहितेच्या अनुच्छेद 70 आणि 83).

सामान्य भागीदारीच्या घटक करारावर सर्व सहभागींनी स्वाक्षरी केली आहे.

मर्यादित भागीदारीच्या संस्थापक करारावर सर्व सामान्य भागीदारांनी स्वाक्षरी केली आहे.

असोसिएशन (युनियन) चे घटक दस्तऐवज म्हणजे त्याच्या सदस्यांनी स्वाक्षरी केलेला घटक करार आणि त्यांनी मंजूर केलेला सनद (रशियन फेडरेशनच्या नागरी संहितेच्या अनुच्छेद 122).

सहकारी (उत्पादन किंवा ग्राहक) च्या चार्टरमध्ये, सामान्यत: स्थापित माहिती व्यतिरिक्त, खालील अटी असणे आवश्यक आहे: सहकारी सदस्यांच्या वाटा योगदानाच्या आकारावर, सहकारी सदस्यांच्या वाटा योगदानाची रचना आणि प्रक्रिया यावर. आणि शेअर योगदान देण्याच्या दायित्वांचे उल्लंघन करण्यासाठी त्यांचे दायित्व; सहकारी उपक्रमांमध्ये सदस्यांच्या श्रम सहभागाचे स्वरूप आणि कार्यपद्धती आणि वैयक्तिक कामगार सहभागाशी संबंधित दायित्वांचे उल्लंघन करण्याची त्यांची जबाबदारी; सहकारी संस्थेच्या नफा आणि तोटा वाटप करण्याच्या प्रक्रियेवर; सहकारी संस्थांच्या कर्जासाठी सदस्यांच्या उपकंपनी दायित्वाची रक्कम आणि अटींवर; सहकारी व्यवस्थापन संस्थांची रचना आणि क्षमता आणि निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेवर, ज्या मुद्द्यांवर एकमताने किंवा पात्र बहुसंख्य मतांनी निर्णय घेतला जातो (रशियन फेडरेशनच्या नागरी संहितेचे अनुच्छेद 108, 116).

फंडाच्या चार्टरमध्ये, सामान्यत: स्थापित माहिती व्यतिरिक्त, हे असणे आवश्यक आहे: फंडाचे नाव, "फंड" शब्दासह, निधीच्या उद्देशाबद्दल माहिती; निधीच्या क्रियाकलापांवर देखरेख करणार्‍या विश्वस्त मंडळासह, निधीच्या अधिकार्‍यांची नियुक्ती आणि त्यांची डिसमिस करण्याच्या प्रक्रियेवर, निधीच्या स्थानावर, निधीच्या मालमत्तेच्या नशिबावर, निधीच्या संस्थांवरील सूचना. त्याचे लिक्विडेशन (रशियन फेडरेशनच्या नागरी संहितेचे अनुच्छेद 118).

सनद आणि घटक कराराच्या प्रती विद्यमान सुधारणा आणि जोडण्यांच्या प्रतींसह सबमिट केल्या जातात.

या दस्तऐवजांच्या प्रती नोटरीद्वारे किंवा दस्तऐवजांची नोंदणी केलेल्या संस्थेद्वारे प्रमाणित केल्या जातात (कर अधिकारी, जिल्हा प्रशासन).

6. निर्मिती दस्तऐवजाची प्रतकायदेशीर अस्तित्वाची (स्थापना) किंवा पुनर्रचना (विलीनीकरण, विभक्त होणे, प्रवेश, विभाजन, परिवर्तन).

असा दस्तऐवज असू शकतो: अ) संस्थापकांच्या सर्वसाधारण सभेचे मिनिटे; ब) एकमेव संस्थापकाचा निर्णय; c) कायदेशीर अस्तित्व निर्माण (स्थापना) करण्यासाठी अधिकृत संस्थेचा आदेश, निर्णय किंवा आदेश.

या दस्तऐवजांची एक प्रत सीलद्वारे प्रमाणित केली जाते आणि दस्तऐवज जारी केलेल्या संस्थेच्या अधिकृत अधिकाऱ्याने स्वाक्षरी केली आहे, त्याची स्थिती दर्शवते आणि स्वाक्षरी डीकोड करते.

ही कागदपत्रे केवळ कायदेशीर संस्थांद्वारे सबमिट केली जातात.

7. व्यवस्थापकाच्या अधिकाराची पुष्टी करणारी कागदपत्रे: सर्वसाधारण सभेच्या किंवा संचालक मंडळाच्या बैठकीच्या इतिवृत्तांमधून कॉपी किंवा अर्क, किंवा प्रमुखाच्या निवडीवर संस्थापकाचा निर्णय (कोणते दस्तऐवज सबमिट करायचे हे निर्धारित करण्यासाठी, क्लायंटच्या घटक दस्तऐवजांचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे).

सनदीने अधिकृत केलेल्या संस्थेद्वारे प्रमुखाची निवड करणे आवश्यक आहे.

नामांकित प्रत (किंवा अर्क) सभेचे अध्यक्ष (सत्र) किंवा बैठकीचे सचिव (सत्र) आणि संस्थेच्या शिक्क्याद्वारे प्रमाणित केली जाते.

8. रोजगार कराराची प्रत किंवा अर्ककराराची मुदत आणि व्यवस्थापकाच्या अधिकारांबद्दल. दस्तऐवज सील छाप आणि संस्थेच्या अधिकृत अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीद्वारे प्रमाणित केले जाते जे त्याचे स्थान दर्शवते आणि स्वाक्षरी डीकोड करते.

9. ऑर्डरच्या प्रतीव्यवस्थापकाचे पद स्वीकारल्यावर आणि मुख्य लेखापालाच्या नियुक्तीवर.

प्रती संस्थेच्या अधिकृत अधिकाऱ्याच्या सील आणि स्वाक्षरीसह प्रमाणित केल्या जातात, त्याची स्थिती दर्शवितात आणि स्वाक्षरी डीकोड करतात.

जर कर्मचार्‍यांमध्ये असे कोणतेही कर्मचारी नसतील ज्यांना दुसर्‍या स्वाक्षरीचा अधिकार दिला जाऊ शकतो, तर वरील परिच्छेद 1 मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या फॉर्ममध्ये एक प्रमाणपत्र सादर केले जाते, प्रमुखाद्वारे स्वाक्षरी केलेले आणि संस्थेच्या सीलद्वारे प्रमाणित केले जाते.

या प्रकरणात, प्रमुखपदाची जबाबदारी स्वीकारण्याच्या क्रमाने, लेखा रेकॉर्ड आयोजित आणि देखरेखीसाठी जबाबदारी सोपविण्याचा संदर्भ दिला जातो.

10. नमुना स्वाक्षरी आणि सील छाप असलेले कार्ड, नोटरी किंवा बँकेद्वारे 0401026 फॉर्ममध्ये प्रमाणित (बँक ऑफ रशिया अध्यादेश क्रमांक 1297-U द्वारे मंजूर).

11. व्यवस्थापक आणि मुख्य लेखापाल वगळता इतर व्यक्तींच्या नमुना स्वाक्षरीसाठी अर्जाच्या बाबतीत, या व्यक्तींच्या अधिकारांची पुष्टी करणारी कागदपत्रे सादर केली जातात, म्हणजे:
- ऑर्डरची प्रतनोकरीवर ठेवताना आणि पहिल्या किंवा दुसर्‍या स्वाक्षरीच्या अधिकाराच्या तरतुदीवर, संस्थेच्या अधिकृत व्यक्तीच्या शिक्का आणि स्वाक्षरीद्वारे प्रमाणित, त्याचे स्थान आणि स्वाक्षरीचा उतारा, किंवा
- मुखत्यारपत्र, रशियन फेडरेशनच्या नागरी संहितेच्या अनुच्छेद 185, 186, 187 च्या आवश्यकतांनुसार अंमलात आणला जातो (कायदेशीर घटकाच्या वतीने पॉवर ऑफ अॅटर्नी त्याच्या प्रमुखाद्वारे किंवा त्याच्या घटक दस्तऐवजांद्वारे तसे करण्यास अधिकृत असलेल्या दुसर्या व्यक्तीद्वारे स्वाक्षरी केलेले जारी केले जाते. , या कायदेशीर अस्तित्वाचा शिक्का जोडलेला आहे; मुखत्यारपत्राची मुदत तीन वर्षांपेक्षा जास्त असू शकत नाही; पॉवर ऑफ अॅटर्नी जी त्याच्या अंमलबजावणीची तारीख दर्शवत नाही ती निरर्थक आहे. ज्या व्यक्तीला मुखत्यारपत्र जारी केले जाते ती व्यक्ती वैयक्तिकरित्या असणे आवश्यक आहे ज्या कृतीसाठी तो अधिकृत आहे त्या कृती करा. जर हे पॉवर ऑफ अॅटर्नीमध्ये नमूद केले असेल तर तो त्यांची कामगिरी दुसऱ्या व्यक्तीकडे सोपवू शकतो), किंवा पॉवर ऑफ अॅटर्नीची प्रत, नोटरीकृत प्रमाणित.

12. पासपोर्टच्या छायाप्रतनमुना स्वाक्षरी कार्डमध्ये घोषित केलेल्या व्यक्ती - 2, 3 पृष्ठे आणि खाते उघडण्याच्या वेळी नोंदणीचे ठिकाण दर्शविणारे पृष्ठ (जुन्या शैलीचे पासपोर्ट स्वीकारले जाऊ नयेत).

13. कर प्राधिकरणासह नोंदणी प्रमाणपत्राची नोटरीकृत प्रत.

14. माहिती पत्राची प्रतफेडरल स्टेट स्टॅटिस्टिक्स सर्व्हिसच्या युनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ एंटरप्रायझेस आणि ऑर्गनायझेशनमध्ये नोंदणीवर, सील आणि संस्थेच्या अधिकृत अधिकाऱ्याद्वारे प्रमाणित, त्याचे स्थान आणि स्वाक्षरीचा उतारा किंवा बँक कर्मचाऱ्याने सत्यापित केलेली प्रत मूळ सह, ज्याबद्दल एक टीप बनविली जाते: "मूळ सह दुरुस्त", एक स्वाक्षरी (स्वाक्षरीचा उलगडा करणे) आणि तारीख ठेवली जाते.

नोंद
०१/०१/९५ पूर्वी (रशियन फेडरेशनच्या नागरी संहितेचा पहिला भाग लागू होण्यापूर्वी) तयार झालेली शेतकरी (शेती) शेतजमीन (यापुढे C(F)X म्हणून संबोधले जाते) ही कायदेशीर संस्था आहेत. - C(F)X च्या प्रमुखाच्या विनंतीनुसार त्याच्या कायदेशीर स्थितीची नोंदणी.

K(F)X ला 01/01/2010 पर्यंत कायदेशीर अस्तित्वाची स्थिती कायम ठेवण्याचा अधिकार आहे.

के (एफ) एक्स, 01.01.95 नंतर नोंदणीकृत (रशियन फेडरेशनच्या नागरी संहितेच्या पहिल्या भागाच्या अंमलात प्रवेश केल्यानंतर), कायदेशीर अस्तित्व न बनवता क्रियाकलाप पार पाडणे, अशा अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख वैयक्तिक उद्योजक असतो (रशियन फेडरेशनच्या नागरी संहितेच्या अनुच्छेद 23).

11 जुलै 2003 चा फेडरल कायदा क्रमांक 74-FZ "शेतकरी (शेती) उपक्रमांवर" जमीन भूखंड वापरण्याच्या अधिकारासाठी C (F) X दस्तऐवज प्रदान करण्याची आवश्यकता प्रदान करत नाही. पूर्वी, या दस्तऐवजांसह या दस्तऐवजांपैकी C (F) X प्रदान करण्याची आवश्यकता 22 नोव्हेंबर 1990 क्रमांक 348-1 "शेतकरी (शेतकरी) अर्थव्यवस्थेवर" कायद्याच्या कलम 9 च्या आवश्यकतांमुळे होती.

वरील सर्व कागदपत्रे सादर केल्यावर आणि त्यांची विहित पद्धतीने अंमलबजावणी केल्यावर, बँकेने मंजूर केलेल्या फॉर्ममध्ये ग्राहकाशी बँक खाते करार केला जातो आणि खाते उघडले जाते.

क्रेडिट संस्थांना कायद्याने निर्दिष्ट केलेल्या प्रकरणांमध्ये कायदेशीर घटकासह बँक खाते (ठेव) करारामध्ये प्रवेश करण्यास नकार देण्याचा अधिकार आहे.

फेडरल कायद्याचे कलम 5 “ऑन कॉम्बेटिंग द लीगलायझेशन (लॉन्डरिंग) ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम क्राईम” क्रेडिट संस्थांवर अनामित मालकांसाठी खाते (ठेवी) उघडण्यावर विशेष बंदी स्थापित करते, म्हणजेच वैयक्तिक किंवा कायदेशीर संस्था खाते (ठेवी) उघडल्याशिवाय. त्याच्या ओळखीसाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे. याव्यतिरिक्त, कायद्याने क्रेडिट संस्थांना वैयक्तिक किंवा कायदेशीर घटकासह बँक खाते (ठेव) करारामध्ये प्रवेश करण्यास नकार देण्याचा अधिकार दिला आहे जर संबंधित व्यक्ती त्याच्या ओळखीसाठी आवश्यक कागदपत्रे प्रदान करण्यात अयशस्वी ठरली किंवा त्याने खोटी कागदपत्रे सादर केली तर. जणू काही या व्यक्तीच्या संबंधात कायद्यानुसार प्राप्त झालेल्या दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागाची माहिती आहे.

खाते उघडण्यासाठी एलएलसी बँकेला कोणती कागदपत्रे प्रदान करते?

एलएलसी चालू खात्याशिवाय काम करू शकत नाही... बँक खाते उघडण्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत आणि प्रक्रिया कशी होते याचा विचार करूया.

▼ आमचे बँक टॅरिफ कॅल्क्युलेटर वापरून पहा:
“स्लायडर” हलवा, विस्तृत करा आणि “अतिरिक्त अटी” निवडा जेणेकरून कॅल्क्युलेटर तुमच्यासाठी चालू खाते उघडण्यासाठी इष्टतम ऑफर निवडेल. एक विनंती सोडा आणि बँक व्यवस्थापक तुम्हाला परत कॉल करेल. ▼

आम्ही स्वतःसाठी एक ध्येय ठेवले आहे: नियमितपणे बँक ऑफरची तुलना करणे आणि सर्वात मनोरंजक आणि दुर्मिळ जाहिराती शोधणे. या महिन्यात आम्ही अल्फा-बँकेकडून एक विशेष ऑफर नोंदवली, ज्याची विश्वासार्हता आणि सेवेची गुणवत्ता विश्वसनीय आहे. अल्फा मध्ये तुम्ही आता “टू स्टार्ट” टॅरिफ वापरून विनामूल्य खाते उघडू शकता आणि इतर उपयुक्त बोनस मिळवू शकता. ही एक अनोखी जाहिरात आहे; त्यात सहभागी होण्यासाठी तुम्हाला वेबसाइटवरून किंवा व्यवसाय नोंदणीसाठी अल्फाच्या भागीदार 1C-Start या मोफत सेवेवरून अर्ज पाठवावा लागेल.

शेवटी कोणती बँक निवडायची ते तुमच्यावर अवलंबून आहे. आज बँकांना कायदेशीर ग्राहकांमध्ये खूप रस आहे. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी जाहिराती जवळजवळ सतत आयोजित केल्या जातात; चालू खाते उघडण्यासाठी, कायदेशीर घटकाला फक्त एक कॉल करणे आणि नंतर एकदा बँकेत येणे आवश्यक आहे.

जर बँकेने कागदपत्रे स्वीकारली नाहीत आणि बँक खाते उघडण्यास नकार दिला

बहुतेकदा अशा निर्णयाची दोन कारणे असतात:

  • सबमिट केलेल्या कागदपत्रांसह समस्या.
  • तुमच्या प्रतिष्ठेमध्ये बँकेच्या सुरक्षिततेवर शंका आहे.

तर, एलएलसीच्या प्रमुखासाठी बँक खाते उघडण्यासाठी, तुम्हाला खालील साखळीतून जाणे आवश्यक आहे:

  1. कायदेशीर संस्थांसाठी अटींची तुलना करा आणि बँक निवडा.
  2. बँकेला कॉल करा आणि कागदपत्रांच्या संचामध्ये काय समाविष्ट आहे ते स्पष्ट करा.
  3. कागदपत्रे गोळा करा, मीटिंगची वेळ सेट करा, तुम्ही बीजक आरक्षित करू शकता.
  4. बँकेत अर्ज भरा बँकेचं कार्ड, कागदपत्रांच्या प्रती सबमिट करा.
  5. बँकेच्या मान्यतेनंतर चालू खाते उघडल्याचे प्रमाणपत्र घ्या.

r/s चे मालक बनणे, सामान्यतः बोलणे कठीण नाही. जर तुम्हाला अजूनही नकार मिळाला असेल, तर लांब (विशेषत: खटल्याच्या) कार्यवाहीसाठी वेळ वाया घालवू नका. फक्त दुसऱ्या बँकेत जा.

व्यवसाय करणे, क्रियाकलाप क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करून, विक्रेते आणि खरेदीदारांसह समझोता समाविष्ट करतात. आचरणाची सोय वाढवण्यासाठी, तसेच मोठ्या प्रमाणात रोख साठवून ठेवण्याच्या गरजेपासून मुक्त होण्यासाठी, वैयक्तिक उद्योजकाने उघडण्याचा विचार केला पाहिजे. चालू खाते. अनेकजण ही सेवा देतात. आधुनिक बँका, सह काम करत आहे कायदेशीर संस्थाआणि खाजगी व्यापारी. प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी, वैयक्तिक उद्योजकासाठी बँक खाते उघडण्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत याचा तुम्ही आगाऊ अभ्यास केला पाहिजे.

प्रत्येकाला माहित नाही, परंतु वैयक्तिक उद्योजकांना चालू खाते उघडण्याची गरज नाही. अशा व्यावसायिकांना केवळ रोख रक्कम वापरून काम करण्याचा अधिकार आहे.

तथापि, हा दृष्टिकोन नेहमीच सोयीचा नसतो; चालू खात्याच्या अनुपस्थितीत, अनेक समस्या उद्भवतात:

  • कायदेशीर संस्था आणि उद्योजक यांच्यातील रोख पेमेंटची रक्कम, एका करारानुसार, कायदेशीररित्या मर्यादित आहे कमाल रक्कमएक लाख रुबल आहे;
  • कॅशलेस पेमेंट अधिक सोयीस्कर आहे;
  • मोठ्या कंपन्या रोख रकमेसाठी वस्तू देण्यास नकार देतात;
  • तुमच्याकडे चालू खाते असल्यास, एका संस्थेच्या शाखा किंवा किरकोळ दुकानांमध्ये निधी हस्तांतरित करण्याची समस्या सोडवली जाते.

ज्या उद्योजकांना भविष्यात वर वर्णन केलेल्या समस्यांना सामोरे जावे लागेल याची जाणीव होते त्यांनी व्यवसाय तयार करण्याच्या टप्प्यावर बँकेशी संपर्क साधण्याचा निर्णय घेतला. साहजिकच, अशा परिस्थितीत प्रश्न उद्भवतो, खाते उघडण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादी काय आहे.

या समस्येचे निराकरण भविष्यासाठी पुढे ढकलून, वैयक्तिक उद्योजक अनेकदा स्वतःला भविष्यात विविध अडचणींना सामोरे जावे लागते. ज्या प्रमाणात तुम्हाला बँक हस्तांतरणाद्वारे काम सुरू करावे लागेल त्या प्रमाणात व्यवसायाची उलाढाल कधी होईल हे तुम्ही कधीही सांगू शकत नाही.

व्यवसाय निर्मितीच्या टप्प्यावर, उद्योजकाकडे सहसा पुरेसा वेळ असतो. जसजसे क्रियाकलाप वाढत जातात, बँकेला भेट देण्यासाठी आणि कागदपत्रे तयार करण्यासाठी मोकळा वेळ शोधणे अधिक कठीण होते.

बहुतेक प्रकरणांमध्ये, वेगवेगळ्या बँकांमध्ये उद्योजकाचे खाते उघडण्यासाठीची कागदपत्रे व्यावहारिकदृष्ट्या समान असतात. व्यावसायिकांनी हे समजून घेतले पाहिजे की त्यांना जवळजवळ दररोज बँकेत काम करावे लागेल. त्यामुळे सेवा संस्थेची निवड अत्यंत महत्त्वाची ठरते.

आज, मध्ये सेवा अटींचा अभ्यास आणि तुलना करण्यासाठी क्रेडिट संस्थात्या प्रत्येकाच्या कार्यालयांना भेट देणे आवश्यक नाही. सर्व आवश्यक माहिती इंटरनेटद्वारे बँकेच्या वेबसाइटवर सहजपणे आढळू शकते.

तथापि, चालू खाते उघडण्यासाठी बँक निवडताना त्यांनी कोणत्या गोष्टीकडे लक्ष दिले पाहिजे हे सर्वच उद्योजकांना समजत नाही.

तुलना करण्यासाठी वापरले जाणारे पॅरामीटर्स खाली वर्णन केले आहेत:

  • चालू खाते उघडणे आणि देखरेख करणे, निधी हस्तांतरित करणे, रोख प्राप्त करणे आणि जमा करणे यासाठी कमिशनसह सेवेची किंमत;
  • कालावधी व्यापार दिवस, म्हणजे, बँक पेमेंट ऑर्डर स्वीकारते आणि पाठवते;
  • इंटरनेट बँकिंग सेवांची उपलब्धता, जी तुम्हाला खात्याबद्दल माहिती, तसेच हस्तांतरण प्राप्त करण्यास अनुमती देते रोखबँकेच्या शाखांना भेट न देता.

वैयक्तिक उद्योजकांसाठी चालू खाते राखण्यासाठी बँक निवडताना कार्यालयांचे स्थान आधुनिक परिस्थितीकमी संबंधित होते. हे संभाव्यतेशी संबंधित आहे दूरस्थ सेवाअनेकांनी ऑफर केले सर्वात मोठ्या बँका. अशा संस्थांमध्ये रोख रक्कम जमा करण्यासाठी देखील कॅश डेस्कवर जाण्याची आवश्यकता नाही; पेमेंट टर्मिनल वापरणे पुरेसे आहे.

बँक निवडताना, जेव्हा निर्दोष प्रतिष्ठा असलेल्या मोठ्या संस्था बर्‍याच उच्च दर सेट करतात तेव्हा उद्योजकांना अनेकदा समस्या येतात. त्याच वेळी, लहान स्टार्ट-अप क्रेडिट कंपन्या चालू खाती उघडण्यासाठी आणि देखरेख करण्यासाठी व्यावहारिकपणे विनामूल्य आहेत.

या प्रकरणात, इतर कमिशनचे सखोल विश्लेषण आणि तुलना करणे आणि वैयक्तिक उद्योजकांसाठी काय अधिक महत्वाचे आहे याचा विचार करणे देखील महत्त्वाचे आहे: सेवेची गुणवत्ता किंवा त्याची किंमत.

वेगवेगळ्या बँकांमध्ये वैयक्तिक उद्योजकाचे चालू खाते उघडण्यासाठीची कागदपत्रे सामान्यतः सारखीच असतात. तरीही, सेवा संस्था निवडल्यानंतर, तुम्ही येथे खाते उघडण्याच्या बारकावे स्पष्ट कराव्यात.

त्याच वेळी, कागदपत्रांच्या कोणत्या प्रती नोटरीकृत केल्या पाहिजेत हे शोधणे आवश्यक आहे. काही प्रकरणांमध्ये, उद्योजकाद्वारे डुप्लिकेटचे स्वयं-प्रमाणीकरण करण्याची परवानगी आहे.

सामान्यतः, कागदपत्रांच्या आवश्यक पॅकेजमध्ये हे समाविष्ट आहे:

  • राज्य नोंदणीची पुष्टी करणारे प्रमाणपत्र;
  • वर प्लेसमेंट प्रमाणपत्र कर लेखाउद्योजकाला टीआयएन नियुक्त केल्याची पुष्टी करणे;
  • पासपोर्ट - काही बँकांना फक्त त्या पृष्ठांच्या प्रती आवश्यक असतात ज्यात आवश्यक माहिती असते, परंतु काही कंपन्यांसाठी रिक्त पृष्ठांसह सर्व पृष्ठांची डुप्लिकेट प्रदान करणे आवश्यक असते;
  • वैयक्तिक उद्योजकांच्या युनिफाइड स्टेट रजिस्टरमधून अर्क - वैयक्तिक भेटीनंतर किंवा वेबसाइटवर योग्य अर्ज भरल्यानंतर कर कार्यालयाने जारी केला, हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की बहुतेक प्रकरणांमध्ये बँक अधिक जारी केलेला अर्क स्वीकारत नाही. एक महिन्यापूर्वी;
  • राज्य सांख्यिकी प्राधिकरणांचे पत्र;
  • चालत असलेल्या क्रियाकलापाचा प्रकार अनिवार्य परवान्याच्या अधीन असल्यास किंवा पेटंट प्राप्त करणे आवश्यक असल्यास, ही कागदपत्रे बँक खाते उघडण्यासाठी तयार करणे आणि सबमिट करणे आवश्यक आहे.

हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की उद्योजकाला उपलब्ध कागदपत्रांव्यतिरिक्त, तुम्हाला नमुना बँकेने स्थापित केलेले खाते उघडण्यासाठी अर्ज भरावा लागेल. खाते उघडण्यासाठी कागदपत्रांच्या प्रती आवश्यक असतानाही, तुम्हाला मूळ कागदपत्रे सोबत घ्यावी लागतील. हे आवश्यक आहे जेणेकरून बँक कर्मचार्‍याला प्राप्त झालेल्या डुप्लिकेट तपासण्याची संधी मिळेल. प्रती बँकेकडे राहतील आणि वैयक्तिक उद्योजकाच्या वैयक्तिक फाइलमध्ये दाखल केल्या जातील.

चालू खाते लगेच उघडले जात नाही. बँकेच्या अटी अशा प्रक्रियेसाठी आवश्यक कालावधी निर्धारित करतात. कागदपत्रांची तपासणी होताच आणि खाते उघडल्यानंतर, उद्योजकाला याची सूचना दिली जाईल. प्रक्रियेच्या शेवटी, व्यावसायिकाला योग्य नमुन्याचे प्रमाणपत्र, तसेच चालू खात्याचे तपशील दिले जातील.

कोणाला नोटीस द्यायची

चालू खाते उघडल्यानंतर, बँकेने राज्य संस्थांना सूचना पाठवणे आवश्यक आहे: फेडरल कर सेवा, तसेच ऑफ-बजेट फंड. संबंधित सूचना पाच व्यावसायिक दिवसांत सबमिट केल्या जातात. आयपीला यापुढे हे करण्याची आवश्यकता नाही.

मे 2014 पर्यंत सूचना पाठवण्यासाठी दोन पद्धती वापरल्या गेल्या:

  1. कर्मचारी बदली कर सेवाफेडरल टॅक्स सेवेला वैयक्तिक भेट दिल्यावर. या प्रकरणात, उद्योजकाकडे उरलेल्या प्रतीवर, कर्मचाऱ्याने स्वीकृतीची पुष्टी करणारा शिक्का आणि स्वाक्षरी चिकटवली.
  2. रशियन पोस्ट द्वारे. या प्रकरणात, संलग्नकाचे वर्णन तयार केले गेले. दस्तऐवज एक मौल्यवान पत्राद्वारे कर कार्यालयात पाठविला गेला होता, ज्यामध्ये पावतीची सूचना समाविष्ट होती. असे पत्र मेलमध्ये स्वीकारल्यानंतर उद्योजकाला तारीख आणि शिक्का असलेली पावती देण्यात आली.

उद्योजकाला चालू खाते उघडण्याबद्दल पेन्शन फंडाला देखील सूचित करावे लागेल. या उद्देशासाठी, एक विशेष अर्ज वापरला गेला होता, जो दोन प्रतींमध्ये काढला होता. त्यापैकी एकावर स्वीकृती व्हिसाचा शिक्का होता.

तर वैयक्तिक उद्योजककामावर घेतलेले कामगार, त्यांनी खाते उघडण्याबद्दल सामाजिक विमा निधीला देखील सूचित केले.

2 मे 2014 रोजी, कायदा क्रमांक 52-FZ स्वीकारण्यात आला, जो वैयक्तिक उद्योजकांना अधिसूचना दाखल करण्यापासून मुक्त करतो आणि हे दायित्व बँकांवर ठेवतो.

चालू खाते उघडणे ही एक सोपी प्रक्रिया आहे. तथापि, यासाठी उद्योजकाने तपशीलांकडे लक्ष देणे आणि बारकावे जाणून घेणे आवश्यक आहे.

आम्ही इतर लेखांची शिफारस करतो

कार्डवरून कार्डवर पैसे हस्तांतरित करणे: कुठे हस्तांतरित करायचे, ते कसे करायचे आणि तुम्हाला BPS Sberbank हस्तांतरणासाठी किती कमिशन द्यावे लागेल

कार्डवरून कार्डवर पैसे हस्तांतरित करणे: कुठे हस्तांतरित करायचे, ते कसे करायचे आणि तुम्हाला BPS Sberbank हस्तांतरणासाठी किती कमिशन द्यावे लागेल

बेलारूसबँक कार्ड कसे अनलॉक करावे: सर्व उपलब्ध पद्धती

बेलारूसबँक कार्ड कसे अनलॉक करावे: सर्व उपलब्ध पद्धती