Hesab açmaq üçün sənədlər. Fərdi sahibkarlar üçün bank hesabı açmaq üçün nə lazımdır Cari hesab açmaq üçün hansı sənədlər tələb olunur

Bank hesabı necə açmaq olar?

Hesabın açılması barədə vergi idarəsini necə xəbərdar etmək olar?

Hesabın açılması barədə vəsaiti necə bildirmək olar?

Fərdi sahibkar üçün cari hesaba ehtiyacım varmı?

Fərdi sahibkar hesabının açılması üçün sənədlər

1 İmza nümunələri və möhür çaplı Kartda olan fərdi sahibkarların, fərdi sahibkar olmayan hesab açmaq hüququ olan digər şəxslərin, habelə elektron imzadan, əlyazma imzanın analoqundan istifadə etmək səlahiyyəti olan şəxslərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlər.

• Fərdi sahibkar xarici vətəndaş və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsdirsə, əlavə olaraq miqrasiya kartı və (və ya) xarici vətəndaşın və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin Rusiya Federasiyasında qalmaq (yaşamaq) hüququnu təsdiq edən sənəd təqdim olunur.
  
  
  

2. İşgüzar nüfuz haqqında məlumat (müştərinin seçdiyi bir sənəd):

• 2.1. Müştəri haqqında onunla işgüzar əlaqələri olan digər Bank Müştərilərindən rəylər (istənilən yazılı formada, əgər onları almaq mümkündürsə);
• 2.2. Müştərinin işgüzar nüfuzunun qiymətləndirilməsi ilə bağlı bu kredit təşkilatlarının məlumatı ilə birlikdə Müştəriyə əvvəllər xidmət göstərildiyi/əvvəllər göstərildiyi digər kredit təşkilatlarından rəylər (mümkünsə, istənilən yazılı formada);
• 2.3. Müştərinin işgüzar nüfuzunun qiymətləndirilməsi ilə bağlı onunla işgüzar əlaqələri olan/qurmağı planlaşdıran Müştərinin əsas/planlı kontragentlərindən rəy (istənilən yazılı formada, əgər onları almaq mümkündürsə).
  -də mövcuddur orijinal

3.

• Tələb olunmur, Bankın formasına uyğun olaraq imza nümunələri və möhür izləri olan kart təqdim edildikdə
  Təmin edilmişdir orijinalda

4. İmza nümunələri və möhür izləri olan kartda göstərilən digər şəxslərə bank hesabları açmaq və onlara sərəncam vermək hüququnu verən, elektron imzadan, əlyazma imzanın analoqundan istifadə etmək hüququnu verən etibarnamələr (müqavilələr). Fərdi sahibkar nümayəndələrinin səlahiyyətlərini məhdudlaşdıran sənədlər

• Etibarnamələr aşağıdakı formalarda verilə bilər:
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
  - orijinal.
  
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
  - əsli, sonradan Bank tərəfindən surətinin çıxarılması üçün;
  - baxılması və surətin uyğunluğunun yoxlanılması üçün orijinal sənədin eyni vaxtda təqdim edilməsi ilə fərdi sahibkar tərəfindən təsdiq edilmiş surəti.
  Fərdi sahibkar nümayəndələrinin səlahiyyətlərini məhdudlaşdıran sənədlər aşağıdakı formada təqdim edilə bilər:
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
  - əsli, sonradan Bank tərəfindən surətinin çıxarılması üçün;
  - baxılması və surətin uyğunluğunun yoxlanılması üçün orijinal sənədin eyni vaxtda təqdim edilməsi ilə fərdi sahibkar tərəfindən təsdiq edilmiş surəti.

5. Fərdi Sahibkarların Vahid Dövlət Reyestri, əgər fərdi sahibkarın dövlət qeydiyyatına alındığı gündən 30 gündən az müddət keçibsə və Fərdi Sahibkarların Vahid Dövlət Reyestrində fərdi sahibkar haqqında məlumat yoxdursa.

• USRIP uçot vərəqi vergi orqanı əməkdaşının təkmilləşdirilmiş ixtisaslı elektron imzası ilə imzalanmış elektron sənəd şəklində təqdim edilə bilər (elektron sənəd olan fayl və “.p7s” uzantılı elektron imza sertifikatı olan fayl təqdim olunur. ) və ya kağız sənədlərin elektron sənədlərə ekvivalentliyi barədə notarius şəhadətnaməsi əlavə edilməklə kağız sənəd formasında; və ya dövlət və bələdiyyə xidmətlərinin göstərilməsi üzrə çoxfunksiyalı mərkəz tərəfindən kağız daşıyıcıda tərtib edilmiş və təsdiq edilmiş elektron sənədin surəti şəklində
  formada təqdim edilə bilər:- notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
  - əsli, sonradan Bank tərəfindən surətinin çıxarılması üçün;
  - baxılması və surətin uyğunluğunun yoxlanılması üçün sənədin əsli eyni vaxtda təqdim edilməklə fərdi sahibkar tərəfindən təsdiq edilmiş surəti;
  

6.

7. Müştəri Anketi - Fərdi Sahibkar

8. Vergi rezidentinin sorğusu - fərdi sahibkar/fərdi sahibkar 5 × Müştəri vergi rezidentidirsə.

9. KOPOP 6 × Notarius və ya Bank tərəfindən təsdiq edilmişdir. Bankın formasına uyğun olaraq kartın verilməsi zamanı imzaların birləşməsi üçün ərizə təqdim edilmir.

Fərdi təcrübə ilə məşğul olan şəxs üçün hesab açmaq üçün sənədlər (PPP)

1. Qeydiyyat sənədi

• 1.1 Notariusun təyin edilməsi haqqında Rusiya Federasiyası Ədliyyə Nazirliyinin əmri (notariuslar üçün)
  
  
  

  1.2 Arbitraj menecerinin arbitraj menecerlərinin özünütənzimləmə təşkilatına üzvlüyünü təsdiq edən sənəd (arbitraj menecerləri üçün)
  Arbitraj menecerinin arbitraj menecerlərinin özünütənzimləmə təşkilatına üzvlüyünü təsdiq edən sənəd Dövlət Qeydiyyatı, Kadastr və Xəritəçəkmə üzrə Federal Xidmətin rəsmi saytında Arbitraj Menecerinin özünütənzimləmə təşkilatına üzvlüyünü təsdiq edən məlumatlar olduqda təqdim edilə bilməz. arbitraj menecerlərinin tənzimləyici təşkilatı. Sənəd yalnız orijinal formada təqdim olunur və Arbitraj müflisləşməsi üzrə praktikantın üzvü olduğu müflisləşmə üzrə praktikantların özünü tənzimləyən təşkilatının blankında tərtib edilməlidir. Sənəd, arbitraj menecerlərinin özünü tənzimləyən təşkilatının arbitraj menecerlərinin reyestrindən çıxarış şəklində də təqdim edilə bilər.
  Orijinal olaraq verilir

  1.3 Rusiya Federasiyası Ədliyyə Nazirliyinin ərazi orqanı tərəfindən verilmiş vəkil sertifikatı (hüquqşünaslar üçün)
  
  - notarius tərəfindən təsdiq edilmiş surəti (notarius olmayan müştərilər üçün), başqa notarius tərəfindən təsdiq edilmiş surəti (notariuslar üçün);
  - Bank tərəfindən sonradan surətinin çıxarılması üçün əsli;
  - baxılması və surətin uyğunluğunun yoxlanılması üçün orijinal sənədin eyni vaxtda təqdim edilməsi ilə PPPP tərəfindən təsdiq edilmiş surət;
  - müvafiq sənədi vermiş (qeydiyyata almış) orqan (qurum) tərəfindən təsdiq edilmiş surət (məsələn, notariusun təyin edilməsi haqqında Rusiya Federasiyası Ədliyyə Nazirliyinin əmrinin surəti Azərbaycan Respublikasının ərazi orqanı tərəfindən təsdiqlənə bilər. əmri vermiş Rusiya Federasiyasının Ədliyyə Nazirliyi)

  1.4 Vəkillərin regional reyestrindən qeydiyyat nömrəsi göstərilməklə, vəkilin Vəkillər Palatasına üzv olmasını və vəkil tərəfindən vəkil ofisinin yaradılmasını təsdiq edən Vəkillər Palatasından arayış (vəkillər üçün)
  formada təqdim edilə bilər:
  - notarius tərəfindən təsdiq edilmiş surəti (notarius olmayan müştərilər üçün), başqa notarius tərəfindən təsdiq edilmiş surəti (notariuslar üçün);
  - Bank tərəfindən sonradan surətinin çıxarılması üçün əsli;
  - baxılması və surətin uyğunluğunun yoxlanılması üçün orijinal sənədin eyni vaxtda təqdim edilməsi ilə PPPP tərəfindən təsdiq edilmiş surət;
  - müvafiq sənədi vermiş (qeydiyyata almış) orqan (qurum) tərəfindən təsdiq edilmiş surət (məsələn, notariusun təyin edilməsi haqqında Rusiya Federasiyası Ədliyyə Nazirliyinin əmrinin surəti Azərbaycan Respublikasının ərazi orqanı tərəfindən təsdiqlənə bilər. əmri vermiş Rusiya Federasiyasının Ədliyyə Nazirliyi)

2. Vergi orqanında vergi ödəyicisi kimi qeydiyyata alınması haqqında şəhadətnamə

• formada təqdim edilə bilər:
  - notarius tərəfindən təsdiq edilmiş surəti (notarius olmayan müştərilər üçün), başqa notarius tərəfindən təsdiq edilmiş surəti (notariuslar üçün);
  - Bank tərəfindən sonradan surətinin çıxarılması üçün əsli;
  - baxılması və surətin uyğunluğunun yoxlanılması üçün orijinal sənədin eyni vaxtda təqdim edilməsi ilə PPPP tərəfindən təsdiq edilmiş surət;
  - müvafiq sənədi vermiş (qeydiyyata almış) orqan (qurum) tərəfindən təsdiq edilmiş surət (məsələn, notariusun təyin edilməsi haqqında Rusiya Federasiyası Ədliyyə Nazirliyinin əmrinin surəti Azərbaycan Respublikasının ərazi orqanı tərəfindən təsdiqlənə bilər. əmri vermiş Rusiya Federasiyasının Ədliyyə Nazirliyi)

3. Müştərinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlər, imza nümunələri və möhür izləri ilə Kartda daxil edilmiş hesab açmaq hüququ olan fiziki şəxs olmayan digər şəxslər, habelə elektron imzadan, əlyazma imzanın analoqundan istifadə etmək səlahiyyəti olan şəxslər.

• PPP xarici vətəndaş və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsdirsə, o zaman miqrasiya kartı və/və ya xarici vətəndaşın və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin Rusiya Federasiyasında qalmaq (yaşamaq) hüququnu təsdiq edən sənəd əlavə olaraq təqdim olunur.Notarius müştəriləri üçün sənədlər təsdiqlənir. başqa notarius tərəfindən.
  formada təqdim edilə bilər:
  - notarius tərəfindən təsdiq edilmiş surəti (notarius olmayan müştərilər üçün), başqa notarius tərəfindən təsdiq edilmiş surəti (notariuslar üçün);
  - Bank tərəfindən sonradan surətinin çıxarılması üçün əsli;
  - baxılması və surətin uyğunluğunun yoxlanılması üçün orijinal sənədin eyni vaxtda təqdim edilməsi ilə PPP tərəfindən təsdiq edilmiş surət.

4.

• Müştəri aşağıdakı sənədlərdən birini seçə bilər:
  
  
  
  Təmin edilmişdir orijinalda

5. Müştərinin əmrini ehtiva edən sənədlərin imzalanması üçün zəruri olan, imzalamaq səlahiyyəti olan şəxslərin əlyazma imzalarının birləşməsinin yaradılması üçün ərizə.
imza nümunələri və möhür təəssüratları olan kart(lar).

• -də mövcuddur orijinal

6. İmza nümunələri və möhür izləri olan kartda göstərilən digər şəxslərə bank hesabları açmaq və onlara sərəncam vermək hüququnu verən, elektron imzadan, əlyazma imzanın analoqundan istifadə etmək hüququnu verən etibarnamələr (müqavilələr).

• Etibarnamələr aşağıdakı formalarda verilə bilər:
  - notarius tərəfindən təsdiq edilmiş surəti (notarius olmayan müştərilər üçün), başqa notarius tərəfindən təsdiq edilmiş surəti (notariuslar üçün);
  - orijinal.
  Müqavilələr aşağıdakı formalarda verilə bilər:
  - notarius tərəfindən təsdiq edilmiş surəti (notarius olmayan müştərilər üçün), başqa notarius tərəfindən təsdiq edilmiş surəti (notariuslar üçün);
  - Bank tərəfindən sonradan surətinin çıxarılması üçün əsli;
  - baxılması və surətin uyğunluğunun yoxlanılması üçün orijinal sənədin eyni vaxtda təqdim edilməsi ilə PPPP tərəfindən təsdiq edilmiş surət;
  PPP nümayəndələrinin səlahiyyətlərini məhdudlaşdıran sənədlər (əgər varsa) aşağıdakı formada təqdim edilə bilər:
  - notarius tərəfindən təsdiq edilmiş surəti (notarius olmayan müştərilər üçün), başqa notarius tərəfindən təsdiq edilmiş surəti (notariuslar üçün);
  - Bank tərəfindən sonradan surətinin çıxarılması üçün əsli;
  - baxılması və surətin uyğunluğunun yoxlanılması üçün orijinal sənədin eyni vaxtda təqdim edilməsi ilə PPPP tərəfindən təsdiq edilmiş surət;

Bu sənədlər yalnız orijinalda təqdim olunur.
istifadə edərək onları avtomatik yaradın.

7. Kompleks bank xidmətlərinin göstərilməsi üçün ərizə

8. Müştəri sorğusu – LZPP

9. Vergi rezidentinin anketi – fərdi sahibkar/fərdi sahibkar 3 × “Siz xarici dövlətin vergi rezidentisiniz?” sualına müsbət cavab olduqda verilir. Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq fərdi təcrübə ilə məşğul olan bir müştərinin anketləri

9. KOPOP 4 × Notarius və ya Bank tərəfindən təsdiq edilmişdir. Bankın formasına uyğun olaraq kartın verilməsi zamanı imzaların birləşməsi üçün ərizə təqdim edilmir.

Hüquqi şəxs üçün hesab açmaq üçün sənədlər

1. Nizamnamə

• Dəyişikliklər və əlavələr olduqda, bu dəyişiklik və əlavələr və ya nizamnamənin yeni redaksiyasında nizamnamə ilə birlikdə verilir. Nizamnamənin yeni cari redaksiyası və nizamnamənin əvvəllər qüvvədə olan versiyaları olduqda, nizamnamənin yalnız yeni redaksiyada təqdim edilməsi nəzərdə tutulur (Bankın müştəri haqqında məlumatların müəyyən edilməsi üçün nizamnamənin əvvəllər qüvvədə olan nəşrlərinin tələb olunduğu hallar istisna olmaqla) (məsələn, nizamnamənin hazırkı redaksiyasının təsdiqindən əvvəl vahid icra məmuru seçilibsə)) . Nizamnamə vergi orqanı əməkdaşının təkmilləşdirilmiş ixtisaslı elektron imzası ilə imzalanmış elektron sənəd şəklində təqdim edilə bilər (elektron sənədi olan fayl və “.p7s” uzantılı elektron imza sertifikatı olan fayl təqdim olunur), və ya kağız daşıyıcıda ekvivalentliyi təsdiq edən notariat şəhadətnaməsi ilə sənəd formasında kağız üzərində sənədlər; elektron sənədlər; yaxud dövlət və bələdiyyə xidmətlərinin göstərilməsi üzrə çoxfunksiyalı mərkəz tərəfindən kağız daşıyıcıda tərtib edilmiş və təsdiq edilmiş elektron sənədin surəti formasında.
  formada təqdim edilə bilər:
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
  - əsli, sonradan Bank tərəfindən surətinin çıxarılması üçün;
  - müvafiq sənədi vermiş (qeydiyyata almış) orqan (qurum) tərəfindən təsdiq edilmiş surəti.

2.

• Dəyişikliklər və əlavələr olduqda, təsis müqaviləsi ilə birlikdə bu dəyişikliklər və əlavələr və ya təsis müqaviləsinin yeni variantı təqdim edilir. Təsis müqaviləsinin yeni qüvvədə olan variantı və əvvəllər qüvvədə olan nəşrləri olduqda, yalnız təsis müqaviləsinin yeni variantı təqdim olunur (təsis müqaviləsinin əvvəllər qüvvədə olan redaksiyalarının Bank tərəfindən müştəri haqqında məlumatın müəyyən edilməsini tələb etdiyi hallar istisna olmaqla) (məsələn, vahid icra məmuru təsis müqaviləsinin qüvvədə olan variantı təsdiq edilənə qədər seçilibsə) Təsis müqaviləsi vergi orqanı əməkdaşının gücləndirilmiş ixtisaslı elektron imzası ilə imzalanmış elektron sənəd şəklində təqdim edilə bilər. (elektron sənədi olan fayl və “.p7s” uzantılı elektron imza sertifikatı olan fayl təqdim olunur) və ya əlavəsi ilə kağız sənəd şəklində kağız daşıyıcıda olan sənədlərin elektron sənədlərə bərabərliyi haqqında notarius şəhadətnaməsi və ya dövlət və bələdiyyə xidmətlərinin göstərilməsi üzrə çoxfunksiyalı mərkəz tərəfindən kağız daşıyıcıda tərtib edilmiş və təsdiq edilmiş elektron sənədin surəti şəklində.
  formada təqdim edilə bilər:
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
  - əsli, sonradan Bank tərəfindən surətinin çıxarılması üçün;
  - baxılması və surətin uyğunluğunun yoxlanılması üçün sənədin əsli eyni vaxtda təqdim edilməklə hüquqi şəxs tərəfindən təsdiq edilmiş surəti;
  - müvafiq sənədi vermiş (qeydiyyata almış) orqan (qurum) tərəfindən təsdiq edilmiş surəti.

3.

• 
  
  - məhdud məsuliyyətli cəmiyyət - notarius tərəfindən (şəhadətnamə şəklində), əgər belə bir cəmiyyətin nizamnaməsində və ya cəmiyyətin iştirakçılarının ümumi yığıncağının cəmiyyətin iştirakçıları tərəfindən yekdilliklə qəbul edilmiş qərarı ilə başqa üsul nəzərdə tutulmayıbsa (şəhadətnamə şəklində); Banka da təqdim edilməlidir).
  
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
  - əsli, sonradan Bank tərəfindən surətinin çıxarılması üçün;
  - baxılması və surətin uyğunluğunun yoxlanılması üçün sənədin əsli eyni vaxtda təqdim edilməklə hüquqi şəxs tərəfindən təsdiq edilmiş surəti;

4. Rəhbərin, imza nümunələri və möhür izləri olan vəsiqədə göstərilən şəxslərin, hüquqi şəxsin digər nümayəndələrinin (o cümlədən elektron imzadan, əlyazma imzanın analoqundan istifadə etmək hüququ olan şəxslərin) şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlər.

• formada təqdim edilə bilər:
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
  - əsli, sonradan Bank tərəfindən surətinin çıxarılması üçün;
  

5. İmza nümunələri və möhür izləri olan kartda göstərilən digər şəxslərə bank hesabları açmaq və onlara sərəncam vermək hüququnun verilməsi haqqında sərəncamlar (etibarnamələr), imza nümunələri və möhür izləri olan kartda göstərilən şəxslərin işçi (işçi) olmasını təsdiq edən sərəncamlar. ) təşkilatın elektron imzadan, əlyazma imzanın analoqundan istifadə etmək hüququnun verilməsi haqqında

• 
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
  - əsli, sonradan Bank tərəfindən surətinin çıxarılması üçün;
  - baxılması və surətin uyğunluğunun yoxlanılması üçün sənədin əsli eyni vaxtda təqdim edilməklə hüquqi şəxs tərəfindən təsdiq edilmiş surəti;

  Etibarnamələr aşağıdakı formalarda verilə bilər:
  notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
  orijinal.
  Fərdi təkbaşına icraçı məmurun, habelə hüquqi şəxsin, onun fərdi icraçı məmuru istisna olmaqla, digər nümayəndələrinin səlahiyyətlərini məhdudlaşdıran sənədlər;
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
  - əsli, sonradan Bank tərəfindən surətinin çıxarılması üçün;
  - baxılması və surətin uyğunluğunun yoxlanılması üçün sənədin əsli eyni vaxtda təqdim edilməklə hüquqi şəxs tərəfindən təsdiq edilmiş surəti;

6. İşgüzar nüfuza dair məlumat (aşağıda sadalanan sənədlərdən hər hansı biri Müştərinin seçiminə təqdim edilə bilər)

• 
  - Müştəri haqqında onunla işgüzar münasibətdə olan digər Bank Müştərilərindən rəylər (istənilən yazılı formada, əgər onları almaq mümkündürsə);
  - Müştərinin işgüzar nüfuzunun qiymətləndirilməsi ilə bağlı bu kredit təşkilatlarından məlumatla birlikdə əvvəllər ona xidmət göstərildiyi/xidmət edildiyi digər kredit təşkilatlarından rəylər (mümkünsə, istənilən yazılı formada);
  - Müştərinin işgüzar nüfuzunun qiymətləndirilməsi ilə bağlı onunla işgüzar əlaqələri olan/qurmağı planlaşdıran Müştərinin əsas/planlı kontragentlərinin nəzərdən keçirilməsi (mümkünsə istənilən yazılı formada).
  -də mövcuddur orijinal.

7. Lisenziyalar (lazım olduqda)

• formada təqdim edilə bilər:
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
  - əsli, sonradan Bank tərəfindən surətinin çıxarılması üçün;
  - baxılması və surətin uyğunluğunun yoxlanılması üçün sənədin əsli eyni vaxtda təqdim edilməklə hüquqi şəxs tərəfindən təsdiq edilmiş surəti;
  - müvafiq sənədi vermiş (qeydiyyata almış) orqan (qurum) tərəfindən təsdiq edilmiş surəti.

8.

• Hüquqi şəxslərin Vahid Dövlət Reyestrinə giriş vərəqi vergi orqanı əməkdaşının təkmilləşdirilmiş ixtisaslı elektron imzası ilə imzalanmış elektron sənəd şəklində təqdim edilə bilər (elektron sənəd olan bir fayl və uzadılmış elektron imza sertifikatı olan bir fayl " .p7s” təqdim olunur) və ya kağız daşıyıcıda olan sənədlərin elektron sənədlərə ekvivalentliyi haqqında notarius şəhadətnaməsi əlavə olunmaqla kağız daşıyıcıda və ya çoxfunksiyalı mərkəz tərəfindən kağız daşıyıcıda tərtib edilərək təsdiq edilmiş elektron sənədin surəti şəklində təqdim edilir. dövlət və bələdiyyə xidmətlərinin göstərilməsi üçün
  Belə təqdim edilə bilər:
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
  - əsli, sonradan Bank tərəfindən surətinin çıxarılması üçün;
  - baxılması və surətin uyğunluğunun yoxlanılması üçün sənədin əsli eyni vaxtda təqdim edilməklə hüquqi şəxs tərəfindən təsdiq edilmiş surəti;
  - müvafiq sənədi vermiş (qeydiyyata almış) orqan (qurum) tərəfindən təsdiq edilmiş surəti.

9. Səhmdarların reyestrindən çıxarışlar (səhmdar cəmiyyəti olan Müştərilərin səhmdarlarının ümumi yığıncaqlarında qəbul edilmiş qərarların (protokolların) qəbul edilməsi üçün Bank tərəfindən tələb olunduğu hallarda).

• 
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
  - əsli, sonradan Bank tərəfindən surətinin çıxarılması üçün;
  - baxılması və surətin uyğunluğunun yoxlanılması üçün sənədin əsli eyni vaxtda təqdim edilməklə hüquqi şəxs tərəfindən təsdiq edilmiş surəti;
  - orijinal.

10. İmza nümunələri və möhür izləri olan kart(larda)da göstərilən müştərinin əmrini ehtiva edən sənədlərin imzalanması üçün zəruri olan imzalamaq səlahiyyəti olan şəxslərin əlyazma imzalarının kombinasiyalarının yaradılması üçün ərizə (imza nümunələri və möhür izi olan kart təqdim ediləcəyi təqdirdə tələb olunmur). Kavanoz şəklində)

• -də verilir orijinal

Bu sənədlər yalnız orijinalda təqdim olunur.
istifadə edərək onları avtomatik yaradın.

11.

12. Kompleks bank xidmətlərinin göstərilməsi üçün ərizə

13. Müştəri sorğusu - Hüquqi şəxs

14.

Hüquqi şəxsin (LE) - rezidentin filialına (nümayəndəliyinə) hesab açmaq üçün sənədlər

1. Nizamnamə

• Dəyişikliklər və əlavələr olduqda, bu dəyişiklik və əlavələr və ya nizamnamənin yeni redaksiyasında nizamnamə ilə birlikdə verilir. Nizamnamənin yeni cari redaksiyası və nizamnamənin əvvəllər qüvvədə olan variantları olduqda, nizamnamənin yalnız yeni redaksiyada təqdim edilməsi nəzərdə tutulur (Bankın müştəri haqqında məlumatların müəyyən edilməsi üçün nizamnamənin əvvəllər qüvvədə olan variantlarının tələb olunduğu hallar istisna olmaqla) (məsələn, fərdi icra məmuru nizamnamənin qüvvədə olan redaksiyasının təsdiq edilməsinə qədər seçilibsə) Nizamnamə vergi orqanı əməkdaşının gücləndirilmiş ixtisaslı elektron imzası ilə imzalanmış elektron sənəd şəklində təqdim edilə bilər (fayl). elektron sənədlə və “.p7s” uzadılmış elektron imza sertifikatı olan fayl təqdim olunur) və ya kağız daşıyıcıda ekvivalentlik notariat şəhadətnaməsi ilə sənədlər elektron sənədlərə əlavə olunur; dövlət və bələdiyyə xidmətlərinin göstərilməsi üzrə çoxfunksiyalı mərkəz tərəfindən kağız daşıyıcıda tərtib edilmiş və təsdiq edilmiş elektron sənədin surəti
  formada təqdim edilə bilər:
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
  - əsli, sonradan Bank tərəfindən surətinin çıxarılması üçün;
  - baxılması və surətin uyğunluğunun yoxlanılması üçün sənədin əsli eyni vaxtda təqdim edilməklə hüquqi şəxs tərəfindən təsdiq edilmiş surəti;
  - müvafiq sənədi vermiş (qeydiyyata almış) orqan (qurum) tərəfindən təsdiq edilmiş surəti.
  Məsələn, nizamnamə vergi orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş surətdə Banka təqdim edilə bilər.

2. Nizamnamə (yalnız iş ortaqlıqları üçün)

• Dəyişikliklər və əlavələr olduqda, təsis müqaviləsi ilə birlikdə bu dəyişikliklər və əlavələr və ya təsis müqaviləsinin yeni variantı təqdim edilir. Təsis müqaviləsinin yeni qüvvədə olan variantı və əvvəllər qüvvədə olan nəşrləri olduqda, yalnız təsis müqaviləsinin yeni variantı təqdim olunur (təsis müqaviləsinin əvvəllər qüvvədə olan redaksiyalarının Bank tərəfindən müştəri haqqında məlumatın müəyyən edilməsini tələb etdiyi hallar istisna olmaqla) (məsələn, vahid icra məmuru təsis müqaviləsinin qüvvədə olan variantı təsdiq edilənə qədər seçilibsə) Təsis müqaviləsi vergi orqanı əməkdaşının gücləndirilmiş ixtisaslı elektron imzası ilə imzalanmış elektron sənəd şəklində təqdim edilə bilər. (elektron sənədi olan fayl və “.p7s” uzadılmış elektron imza sertifikatı olan fayl təqdim olunur) və ya kağız daşıyıcıda olan sənədlərin elektron sənədlərə ekvivalentliyi haqqında notarius şəhadətnaməsi əlavəsi ilə kağız sənəd formasında; və ya dövlət və bələdiyyə xidmətlərinin göstərilməsi üzrə çoxfunksiyalı mərkəz tərəfindən kağız daşıyıcıda tərtib edilmiş və təsdiq edilmiş elektron sənədin surəti şəklində
  formada təqdim edilə bilər:
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
  - əsli, sonradan Bank tərəfindən surətinin çıxarılması üçün;
  - baxılması və surətin uyğunluğunun yoxlanılması üçün sənədin əsli eyni vaxtda təqdim edilməklə hüquqi şəxs tərəfindən təsdiq edilmiş surəti;
  - müvafiq sənədi vermiş (qeydiyyata almış) orqan (qurum) tərəfindən təsdiq edilmiş surəti.

3. Filial/nümayəndəlik haqqında Əsasnamə

• formada təqdim edilə bilər:
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
  - əsli, sonradan Bank tərəfindən surətinin çıxarılması üçün;
  - baxılması və surətin uyğunluğunun yoxlanılması üçün sənədin əsli eyni vaxtda təqdim edilməklə hüquqi şəxs tərəfindən təsdiq edilmiş surəti.

4. yeganə icra hakimiyyəti orqanının təyin edilməsi haqqında səlahiyyətli orqanın protokolu (qərar).

• Sənətə uyğun olaraq. Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 67.1 İştirakçıların (səhmdarların) ümumi yığıncağının protokolları (qərarları) / səhmdar cəmiyyətinin (ictimai, qeyri-ictimai), məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin yeganə iştirakçısının (səhmdarının) qərarları. 2014-cü il sentyabrın 1-dən sonra onlar tərəfindən aşağıdakılarla bağlı təsdiq edilməlidir:
  - açıq səhmdar cəmiyyəti - belə cəmiyyətin səhmdarlarının reyestrini aparan və hesab komissiyası (registrator) funksiyalarını yerinə yetirən şəxs;
  - qeyri-ictimai səhmdar cəmiyyəti - notarius (şəhadətnamə şəklində) və ya qeydiyyat orqanı tərəfindən;
  - məhdud məsuliyyətli cəmiyyət - notarius tərəfindən (şəhadətnamə şəklində), əgər belə bir cəmiyyətin nizamnaməsində və ya cəmiyyətin iştirakçılarının ümumi yığıncağının cəmiyyətin iştirakçıları tərəfindən yekdilliklə qəbul edilmiş qərarı ilə başqa üsul nəzərdə tutulmayıbsa (şəhadətnamə şəklində); Banka da təqdim edilməlidir)
  formada təqdim edilə bilər:
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
  - əsli, sonradan Bank tərəfindən surətinin çıxarılması üçün;
  - baxılması və surətin uyğunluğunun yoxlanılması üçün sənədin əsli eyni vaxtda təqdim edilməklə hüquqi şəxs tərəfindən təsdiq edilmiş surəti.

5. Filialın/nümayəndəliyin rəhbərinə bank hesabları açmaq və onları idarə etmək hüququnu verən etibarnamə

• 
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
  - orijinal.

6. İmza nümunələri və möhür izləri olan kartda göstərilən rəhbər və digər şəxslər tərəfindən bank hesablarının açılması və onlara sərəncam verilməsi hüququnun verilməsi haqqında sərəncamlar (etibarnamə), imza nümunələri və möhür izləri olan kartda göstərilən şəxslərin işçilərin (işçilərin) təşkilatının (o cümlədən filialın/nümayəndəliyin rəhbəri) elektron imzadan, əlyazma imzanın analoqundan istifadə hüququnun verilməsi haqqında

• Sifarişlər aşağıdakı formada verilə bilər:
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
  - əsli, sonradan Bank tərəfindən surətinin çıxarılması üçün;
  - baxılması və surətin uyğunluğunun yoxlanılması üçün sənədin əsli eyni vaxtda təqdim edilməklə hüquqi şəxs tərəfindən təsdiq edilmiş surəti.
  Başqa şəxslərə (filial/nümayəndəlik rəhbəri istisna olmaqla) bank hesabları açmaq və onlara sərəncam vermək hüququnu verən etibarnamə.
  Formada təqdim edilə bilər:
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
  - orijinal.
  Fərdi icra məmurunun, habelə hüquqi şəxsin, onun fərdi təkbaşına məsul işçisi istisna olmaqla, digər nümayəndələrinin (əgər varsa) səlahiyyətlərini məhdudlaşdıran sənədlər.
  Formada təqdim edilə bilər:
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
  - əsli, sonradan Bank tərəfindən surətinin çıxarılması üçün;
  - baxılması və surətin uyğunluğunun yoxlanılması üçün sənədin əsli eyni vaxtda təqdim edilməklə hüquqi şəxs tərəfindən təsdiq edilmiş surəti.

7. Filialın/nümayəndəliyin rəhbərinin, imza nümunələri və möhür izləri olan vəsiqədə göstərilən şəxslərin və hüquqi şəxsin digər nümayəndələrinin (o cümlədən elektron imzadan, əlyazma imzanın analoqundan istifadə etmək hüququ olan şəxslərin) şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlər.

• Formada təqdim edilə bilər:
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
  - əsli, sonradan Bank tərəfindən surətinin çıxarılması üçün;
  - baxılması və surətin uyğunluğunun yoxlanılması üçün sənədin əsli eyni vaxtda təqdim edilməklə hüquqi şəxs tərəfindən təsdiq edilmiş surəti.

8. İşgüzar nüfuz haqqında məlumat

• Müştəri aşağıdakı sənədlərdən birini seçə bilər:
  - Müştəri haqqında onunla işgüzar münasibətdə olan digər Bank Müştərilərindən rəylər (istənilən yazılı formada, əgər onları almaq mümkündürsə);
  - Müştərinin işgüzar nüfuzunun qiymətləndirilməsi ilə bağlı bu kredit təşkilatlarından məlumatla birlikdə əvvəllər ona xidmət göstərildiyi/xidmət edildiyi digər kredit təşkilatlarından rəylər (mümkünsə, istənilən yazılı formada);
  - Müştərinin işgüzar nüfuzunun qiymətləndirilməsi ilə bağlı onunla işgüzar əlaqələri olan/qurmağı planlaşdıran Müştərinin əsas/planlı kontragentlərinin nəzərdən keçirilməsi (mümkünsə istənilən yazılı formada).
  Formada təqdim edilə bilər:
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
  - əsli, sonradan Bank tərəfindən surətinin çıxarılması üçün;
  - baxılması və surətin uyğunluğunun yoxlanılması üçün sənədin əsli eyni vaxtda təqdim edilməklə hüquqi şəxs tərəfindən təsdiq edilmiş surəti.

9. Lisenziyalar (lazım olduqda)

• formada təqdim edilə bilər:
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
  - əsli, sonradan Bank tərəfindən surətinin çıxarılması üçün;
  - baxılması və surətin uyğunluğunun yoxlanılması üçün sənədin əsli eyni vaxtda təqdim edilməklə hüquqi şəxs tərəfindən təsdiq edilmiş surəti;
  - müvafiq sənədi vermiş (qeydiyyata almış) orqan (qurum) tərəfindən təsdiq edilmiş surəti.

10. Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatına alındığı tarixdən 30 gündən az müddət keçdikdə və hüquqi şəxslərin vahid dövlət reyestrində hüquqi şəxs haqqında məlumat olmadıqda, hüquqi şəxslərin vahid dövlət reyestri.

• Hüquqi şəxslərin Vahid Dövlət Reyestrinə giriş vərəqi vergi orqanı əməkdaşının təkmilləşdirilmiş ixtisaslı elektron imzası ilə imzalanmış elektron sənəd şəklində təqdim edilə bilər (elektron sənəd olan bir fayl və uzadılmış elektron imza sertifikatı olan bir fayl " .p7s” təqdim olunur) və ya kağız sənədlərin elektron sənədlərə ekvivalentliyi barədə notarius şəhadətnaməsi əlavə edilməklə kağız sənəd formasında; və ya dövlət və bələdiyyə xidmətlərinin göstərilməsi üzrə çoxfunksiyalı mərkəz tərəfindən kağız daşıyıcıda tərtib edilmiş və təsdiq edilmiş elektron sənədin surəti şəklində
  Belə təqdim edilə bilər:
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
  - əsli, sonradan Bank tərəfindən surətinin çıxarılması üçün;
  - baxılması və surətin uyğunluğunun yoxlanılması üçün sənədin əsli eyni vaxtda təqdim edilməklə hüquqi şəxs tərəfindən təsdiq edilmiş surəti;
  - müvafiq sənədi vermiş (qeydiyyata almış) orqan (qurum) tərəfindən təsdiq edilmiş surəti.

11. İmza nümunələri və möhür izləri olan kart(larda)da göstərilən müştərinin sifarişini əks etdirən sənədlərin imzalanması üçün zəruri olan, imzalamaq səlahiyyəti olan şəxslərin əlyazma imzalarının kombinasiyalarının yaradılması üçün ərizə” (imza nümunələri və möhür izləri olan kart təqdim ediləcəyi təqdirdə tələb olunmur). Bank forması ilə)

• -də mövcuddur orijinal.

Bu sənədlər yalnız orijinalda təqdim olunur.
istifadə edərək onları avtomatik yaradın.

12. Kompleks bank xidmətlərinin göstərilməsi üçün ərizə

13. Müştəri sorğusu - Hüquqi şəxs

14. KOPOP 3 × Notarius və ya Bank tərəfindən təsdiq edilmişdir. Bankın formasına uyğun olaraq kartın verilməsi zamanı imzaların birləşməsi üçün ərizə təqdim edilmir.

15. Vergi rezidenti forması - hüquqi şəxs

Qeyri-rezident hüquqi şəxs üçün hesab açmaq üçün sənədlər

1. Hüquqi şəxsin - qeyri-rezidentin hüquqi statusunu, dövlət qeydiyyatını, yeganə icra hakimiyyəti orqanının seçilməsini təsdiq edən sənədlər (xüsusən də təsis sənədləri)

• Formada təqdim edilə bilər:
  
  
  

2. qeyri-rezident hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatını təsdiq edən sənədlər

• Formada təqdim edilə bilər:
  -
  - Rusiya Federasiyasının ərazisinə xaricdən gətirilən bütün sənədlər qeyri-rezident hüquqi şəxsin qeydiyyatda olduğu xarici dövlətin ərazisindəki Rusiya Federasiyasının səfirliyində (konsulluğunda) və ya səfirlikdə məcburi leqallaşdırılmalıdır. Hüquqi şəxsin qeydiyyatda olduğu xarici dövlətin (konsulluğu) şəxs - qeyri-rezident, Rusiya Federasiyasının ərazisində.
  Göstərilən sənədlər ərazidə verilirsə, sənədlərin leqallaşdırılması tələb olunmur:
  1) 5 oktyabr 1961-ci ildə bağlanmış, xarici dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən sənədin özünə apostil və ya ayrıca vərəq qoyulmuş xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən Haaqa Konvensiyasının iştirakçısı olan dövlətlər. Konvensiyanın tələblərinə uyğun olaraq;
  2) 22 yanvar 1993-cü ildə Minskdə bağlanmış Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər və bu şərtlə ki, sənədlər öz səlahiyyətləri daxilində qurum və ya xüsusi səlahiyyətli şəxs tərəfindən hazırlanarsa və ya təsdiq edilirsə və müəyyən edilmiş formada və rəsmi möhürlə möhürləndikdə, bu sənədlərin əlavə leqallaşdırılması tələb olunmur;
  3) Rusiya Federasiyasının mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında ikitərəfli müqavilələr bağladığı dövlətlər, onlara uyğun olaraq müqavilələrdə müəyyən edilmiş formada sənədlər təqdim olunur.

3. Vahid icra hakimiyyəti orqanının seçilməsini təsdiq edən sənəd

• Formada təqdim edilə bilər:
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti.
  - Rusiya Federasiyasının ərazisinə xaricdən gətirilən bütün sənədlər qeyri-rezident hüquqi şəxsin qeydiyyatda olduğu xarici dövlətin ərazisindəki Rusiya Federasiyasının səfirliyində (konsulluğunda) və ya səfirlikdə məcburi leqallaşdırılmalıdır. Hüquqi şəxsin qeydiyyatda olduğu xarici dövlətin (konsulluğu) şəxs - qeyri-rezident, Rusiya Federasiyasının ərazisində.
  Göstərilən sənədlər ərazidə verilirsə, sənədlərin leqallaşdırılması tələb olunmur:
  1) 5 oktyabr 1961-ci ildə bağlanmış, xarici dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən sənədin özünə apostil və ya ayrıca vərəq qoyulmuş xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən Haaqa Konvensiyasının iştirakçısı olan dövlətlər. Konvensiyanın tələblərinə uyğun olaraq;
  2) 22 yanvar 1993-cü ildə Minskdə bağlanmış Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər və bu şərtlə ki, sənədlər öz səlahiyyətləri daxilində qurum və ya xüsusi səlahiyyətli şəxs tərəfindən hazırlanarsa və ya təsdiq edilirsə və müəyyən edilmiş formada və rəsmi möhürlə möhürləndikdə, bu sənədlərin əlavə leqallaşdırılması tələb olunmur;
  3) Rusiya Federasiyasının mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında ikitərəfli müqavilələr bağladığı dövlətlər, onlara uyğun olaraq müqavilələrdə müəyyən edilmiş formada sənədlər təqdim olunur.

4. Qeyri-rezident hüquqi şəxsin yeganə icra hakimiyyəti orqanının və (və ya) qeyri-rezident hüquqi şəxsin digər nümayəndələrinin səlahiyyətlərini məhdudlaşdıran daxili sənədləri (məsələn, yeganə icra hakimiyyəti orqanı haqqında müddəa olduqda, digər hüquqi şəxs haqqında əsasnamə). qeyri-rezident hüquqi şəxsin idarəetmə orqanları və ya yeganə icra hakimiyyəti orqanının funksiyalarının idarəedici şirkətə verilməsi haqqında müqavilə)

• Formada təqdim edilə bilər:
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti.
  - Rusiya Federasiyasının ərazisinə xaricdən gətirilən bütün sənədlər qeyri-rezident hüquqi şəxsin qeydiyyatda olduğu xarici dövlətin ərazisindəki Rusiya Federasiyasının səfirliyində (konsulluğunda) və ya səfirlikdə məcburi leqallaşdırılmalıdır. Hüquqi şəxsin qeydiyyatda olduğu xarici dövlətin (konsulluğu) şəxs - qeyri-rezident, Rusiya Federasiyasının ərazisində.
  Göstərilən sənədlər ərazidə verilirsə, sənədlərin leqallaşdırılması tələb olunmur:
  1) 5 oktyabr 1961-ci ildə bağlanmış, xarici dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən sənədin özünə apostil və ya ayrıca vərəq qoyulmuş xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən Haaqa Konvensiyasının iştirakçısı olan dövlətlər. Konvensiyanın tələblərinə uyğun olaraq;
  2) 22 yanvar 1993-cü ildə Minskdə bağlanmış Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər və bu şərtlə ki, sənədlər öz səlahiyyətləri daxilində qurum və ya xüsusi səlahiyyətli şəxs tərəfindən hazırlanarsa və ya təsdiq edilirsə və müəyyən edilmiş formada və rəsmi möhürlə möhürləndikdə, bu sənədlərin əlavə leqallaşdırılması tələb olunmur;
  3) Rusiya Federasiyasının mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında ikitərəfli müqavilələr bağladığı dövlətlər, onlara uyğun olaraq müqavilələrdə müəyyən edilmiş formada sənədlər təqdim olunur.

5. qeyri-rezident hüquqi şəxs tərəfindən bank hesabı müqavilələri bağlamaq və bank hesabını idarə etmək səlahiyyəti olan səlahiyyətli şəxsə (səlahiyyətli şəxs olduqda) verilmiş etibarnamə.

• Rusiya Federasiyasının ərazisində qeydiyyatdan keçərkən etibarnamə notarial qaydada təsdiq edilməlidir.
  Xarici dövlətin ərazisində qeydiyyata alındıqda etibarnamə rus dilinə notarial qaydada təsdiq edilmiş tərcümə ilə düzgün şəkildə rəsmiləşdirilməlidir
  Etibarnamələr, xarici dövlətin (ərazinin) qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, qeyri-rezident hüquqi şəxsin yeganə icra hakimiyyəti orqanı və ya digər nümayəndəsi tərəfindən qeyri-rezident hüquqi şəxsin möhürünün izi əlavə edilməklə imzalanmalıdır. qeyri-rezident hüquqi şəxsin möhürünün olmasını tələb etməmək və ya qeyri-rezident hüquqi şəxsin möhürü Rusiya Federasiyasının ərazisində istifadə edilmədiyi təqdirdə (düzgün tərtib edilmiş və təsdiq edilmiş məktub təqdim edildikdə);
  Belə təqdim edilə bilər:
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti.
  - Rusiya Federasiyasının ərazisinə xaricdən gətirilən bütün sənədlər qeyri-rezident hüquqi şəxsin qeydiyyatda olduğu xarici dövlətin ərazisindəki Rusiya Federasiyasının səfirliyində (konsulluğunda) və ya səfirlikdə məcburi leqallaşdırılmalıdır. Hüquqi şəxsin qeydiyyatda olduğu xarici dövlətin (konsulluğu) şəxs - qeyri-rezident, Rusiya Federasiyasının ərazisində.
  Göstərilən sənədlər ərazidə verilirsə, sənədlərin leqallaşdırılması tələb olunmur:
  1) 5 oktyabr 1961-ci ildə bağlanmış, xarici dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən sənədin özünə apostil və ya ayrıca vərəq qoyulmuş xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən Haaqa Konvensiyasının iştirakçısı olan dövlətlər. Konvensiyanın tələblərinə uyğun olaraq;
  2) 22 yanvar 1993-cü ildə Minskdə bağlanmış Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər və bu şərtlə ki, sənədlər öz səlahiyyətləri daxilində qurum və ya xüsusi səlahiyyətli şəxs tərəfindən hazırlanarsa və ya təsdiq edilirsə və müəyyən edilmiş formada və rəsmi möhürlə möhürləndikdə, bu sənədlərin əlavə leqallaşdırılması tələb olunmur;
  3) Rusiya Federasiyasının mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında ikitərəfli müqavilələr bağladığı dövlətlər, onlara uyğun olaraq müqavilələrdə müəyyən edilmiş formada sənədlər təqdim olunur.

6. Vergi orqanında qeydiyyat şəhadətnaməsi (VÖEN-in verilməsi) və ya vergi orqanında qeydiyyat haqqında şəhadətnamə (KİO-nun verilməsi)

• kimi təmin edilmişdir notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti.
  təmin edilmir haqqında məlumatı xarici hüquqi şəxslərin akkreditə olunmuş filial və nümayəndəliklərinin reyestrində olan xarici hüquqi şəxsin filialına (nümayəndəliyinə) hesab açıldıqda.

7.

• İmza nümunələri və möhür izləri olan kartda göstərilən şəxslərin bank hesabı üzrə əməliyyatlar aparmaq səlahiyyətini təsdiq edən sənədlər ((hesab yalnız əlyazma imzanın analoqundan və nümunəli kartdan istifadə edilməklə idarə olunacaqsa, tələb olunmur) imza və möhür izləri açılan hesaba şamil edilmir və istifadə olunacaq) / elektron imzadan istifadə etmək səlahiyyəti olan şəxslərin səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədlər, əlyazma imzanın analoqu (elektron imzadan istifadə etmək səlahiyyəti olan şəxslərə münasibətdə təqdim edilir) , Bankla distant bank xidməti müqaviləsi bağlandıqda əlyazma imzanın analoqu).
  kimi təmin edilmişdir notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti.

8.

• Formada təqdim edilə bilər:
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti.
  - Rusiya Federasiyasının ərazisinə xaricdən gətirilən bütün sənədlər qeyri-rezident hüquqi şəxsin qeydiyyatda olduğu xarici dövlətin ərazisindəki Rusiya Federasiyasının səfirliyində (konsulluğunda) və ya səfirlikdə məcburi leqallaşdırılmalıdır. Hüquqi şəxsin qeydiyyatda olduğu xarici dövlətin (konsulluğu) şəxs - qeyri-rezident, Rusiya Federasiyasının ərazisində.
  Göstərilən sənədlər ərazidə verilirsə, sənədlərin leqallaşdırılması tələb olunmur:
  1) 5 oktyabr 1961-ci ildə bağlanmış, xarici dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən sənədin özünə apostil və ya ayrıca vərəq qoyulmuş xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən Haaqa Konvensiyasının iştirakçısı olan dövlətlər. Konvensiyanın tələblərinə uyğun olaraq;
  2) 22 yanvar 1993-cü ildə Minskdə bağlanmış Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər və bu şərtlə ki, sənədlər öz səlahiyyətləri daxilində qurum və ya xüsusi səlahiyyətli şəxs tərəfindən hazırlanarsa və ya təsdiq edilirsə və müəyyən edilmiş formada və rəsmi möhürlə möhürləndikdə, bu sənədlərin əlavə leqallaşdırılması tələb olunmur;
  3) Rusiya Federasiyasının mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında ikitərəfli müqavilələr bağladığı dövlətlər, onlara uyğun olaraq müqavilələrdə müəyyən edilmiş formada sənədlər təqdim olunur.

9. Qeyri-rezident hüquqi şəxsin rəhbərinin, digər nümayəndələrinin, imza nümunələri və möhür çapı olan vəsiqədə göstərilən şəxslərin, habelə elektron imzadan, əlyazma imzanın analoqundan istifadə etmək səlahiyyəti olan şəxslərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlər.

• Formada təqdim edilə bilər:
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
  

10. İmza nümunələri və möhür izi olan kart(lar)da göstərilən müştərinin sifarişini əks etdirən sənədlərin imzalanması üçün zəruri olan, imzalamaq səlahiyyəti olan şəxslərin əlyazma imzalarının kombinasiyalarının yaradılması üçün ərizə (imza nümunələri və möhür izi olan kart təqdim edildikdə tələb olunur)

• -də verilir orijinal.

11.

• Belə təqdim edilə bilər:
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti.
  - Rusiya Federasiyasının ərazisinə xaricdən gətirilən bütün sənədlər qeyri-rezident hüquqi şəxsin qeydiyyatda olduğu xarici dövlətin ərazisindəki Rusiya Federasiyasının səfirliyində (konsulluğunda) və ya səfirlikdə məcburi leqallaşdırılmalıdır. Hüquqi şəxsin qeydiyyatda olduğu xarici dövlətin (konsulluğu) şəxs - qeyri-rezident, Rusiya Federasiyasının ərazisində.
  Göstərilən sənədlər ərazidə verilirsə, sənədlərin leqallaşdırılması tələb olunmur:
  1) 5 oktyabr 1961-ci ildə bağlanmış, xarici dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən sənədin özünə apostil və ya ayrıca vərəq qoyulmuş xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən Haaqa Konvensiyasının iştirakçısı olan dövlətlər. Konvensiyanın tələblərinə uyğun olaraq;
  2) 22 yanvar 1993-cü ildə Minskdə bağlanmış Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər və bu şərtlə ki, sənədlər öz səlahiyyətləri daxilində qurum və ya xüsusi səlahiyyətli şəxs tərəfindən hazırlanarsa və ya təsdiq edilirsə və müəyyən edilmiş formada və rəsmi möhürlə möhürləndikdə, bu sənədlərin əlavə leqallaşdırılması tələb olunmur;
  3) Rusiya Federasiyasının mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında ikitərəfli müqavilələr bağladığı dövlətlər, onlara uyğun olaraq müqavilələrdə müəyyən edilmiş formada sənədlər təqdim olunur.

12.

• -də verilir orijinal.

13. İşgüzar nüfuz haqqında məlumat

• Aşağıdakı sənədlərdən hər hansı birini seçə bilərsiniz:
  - Müştəri haqqında onunla işgüzar münasibətdə olan digər Bank Müştərilərindən rəylər (istənilən yazılı formada, əgər onları almaq mümkündürsə);
  - Müştərinin işgüzar nüfuzunun qiymətləndirilməsi ilə bağlı bu kredit təşkilatlarından məlumatla birlikdə əvvəllər ona xidmət göstərildiyi/xidmət edildiyi digər kredit təşkilatlarından rəylər (mümkünsə, istənilən yazılı formada);
  - Müştərinin işgüzar nüfuzunun qiymətləndirilməsi ilə bağlı onunla işgüzar əlaqələri olan/qurmağı planlaşdıran Müştərinin əsas/planlı kontragentlərinin nəzərdən keçirilməsi (mümkünsə istənilən yazılı formada).
  -də verilir orijinal.

14. Maliyyə vəziyyəti haqqında sənədlər aşağıdakı sənədlərdən birini seçməklə təqdim edilə bilər:

• 14.1 Müştərinin səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imzalanmış və Müştərinin möhürü ilə təsdiq edilmiş, reytinq agentliyinin adı və Müştəriyə təyin edilmiş reytinqi göstərən məktub (möhür varsa)
  
  14.3 İllik (və ya rüblük) vergi bəyannaməsinin surəti (onların qəbulu haqqında vergi orqanının qeydləri ilə və ya əlavənin təsviri olan sifarişli məktubun göndərilməsi üçün qəbzin surəti (poçtla göndərildikdə) və ya surəti ilə kağız üzərində göndərilmənin təsdiqi (elektron göndərildikdə) )).
  14.4 Ötən il üzrə illik hesabata dair auditor hesabatının surəti
  
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
  
  - baxılması və surətin uyğunluğunun yoxlanılması üçün sənədin əsli eyni vaxtda təqdim edilməklə qeyri-rezident hüquqi şəxs tərəfindən təsdiq edilmiş surəti.
  14.5 Vergi ödəyicisi (rüsum ödəyicisi, vergi agenti) tərəfindən vergiləri, rüsumları, cərimələri, cərimələri ödəmək öhdəliyinin yerinə yetirilməsi haqqında vergi orqanı tərəfindən verilmiş arayış. Orijinal olaraq verilir.
  
  kimi təmin edilmişdir notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti.
  14.7 Müştərinin qeydiyyatda olduğu və ya fəaliyyət göstərdiyi yer üzrə səlahiyyətli dövlət orqanlarına maliyyə hesabatlarını təqdim etmək öhdəliyinin olmadığını təsdiq edən məktub (əslində təqdim olunur) və maliyyə və təsərrüfat uçotu məqsədləri üçün daxili sənədlərin surətləri (əslində təqdim olunur). notarial qaydada təsdiq edilmiş surətinin forması).
  14.8 Müştərinin müvəkkil şəxsi tərəfindən imzalanmış və Müştərinin möhürü ilə təsdiq edilmiş (möhür varsa) bank hesablarında vəsait olmaması səbəbindən Müştərinin pul öhdəliklərini yerinə yetirməməsi faktlarının olmadığını bildirən məktub. Məktub orijinalda təqdim olunur.

15. Hesab açarkən Rusiya Federasiyasının qeyri-rezidenti olan hüquqi şəxsin nümayəndəliyinə və ya filialına əlavə olaraq:

• 13.1 Qeyri-rezident hüquqi şəxsin filialı (nümayəndəliyi) haqqında Əsasnamə və ya digər sənəd, qeyri-rezident hüquqi şəxsin Rusiya Federasiyasının ərazisində filial (nümayəndəlik) yaradılması və onun təyin edilməsi haqqında qərarı. filialın (nümayəndəliyin) rəhbəri.
  Sənədlər aşağıdakı formada təqdim edilə bilər:
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti.
  
  Göstərilən sənədlər ərazidə verilirsə, sənədlərin leqallaşdırılması tələb olunmur:
  1) 5 oktyabr 1961-ci ildə bağlanmış, xarici dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən sənədin özünə apostil və ya ayrıca vərəq qoyulmuş xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən Haaqa Konvensiyasının iştirakçısı olan dövlətlər. Konvensiyanın tələblərinə uyğun olaraq;
  2) 22 yanvar 1993-cü ildə Minskdə bağlanmış Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər və bu şərtlə ki, sənədlər öz səlahiyyətləri daxilində qurum və ya xüsusi səlahiyyətli şəxs tərəfindən hazırlanarsa və ya təsdiq edilirsə və müəyyən edilmiş formada və rəsmi möhürlə möhürləndikdə, bu sənədlərin əlavə leqallaşdırılması tələb olunmur;
  3) Rusiya Federasiyasının mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında ikitərəfli müqavilələr bağladığı dövlətlər, onlara uyğun olaraq müqavilələrdə müəyyən edilmiş formada sənədlər təqdim olunur.
  13.2 Qeyri-rezident hüquqi şəxsin nümayəndəliyinin açılmasına icazə və ya Rusiya Federasiyasında qeyri-rezident hüquqi şəxsin nümayəndəliyinin akkreditasiyasını göstərən digər sənədlər; qeyri-rezident hüquqi şəxsin bu nümayəndəliyinin (filialının) Rusiya Federasiyasının ərazisində akkreditasiyası ilə əlaqədar daxil edildiyi müvafiq reyestrdən çıxarış.
  kimi təmin edilmişdir notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti.
  təmin edilmir haqqında məlumat xarici hüquqi şəxslərin akkreditə olunmuş filial və nümayəndəliklərinin reyestrində əks olunan xarici hüquqi şəxsin filialı (nümayəndəliyi) üçün hesab açıldıqda;
  13.3 Bank hesabı açmaq, bank hesabı müqaviləsi bağlamaq və/və ya bank hesabındakı vəsaitləri idarə etmək üçün filialın (nümayəndəliyin) rəhbərinə verilən etibarnamə.
  Sənəd aşağıdakı kimi təqdim edilə bilər:
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti.
  Rusiya Federasiyasının ərazisinə xaricdən gətirilən bütün sənədlər qeyri-rezident hüquqi şəxsin qeydiyyatda olduğu xarici dövlətin ərazisindəki Rusiya Federasiyasının səfirliyində (konsulluğunda) və ya səfirlikdə məcburi leqallaşdırılmalıdır. konsulluq) hüquqi şəxsin qeydiyyatda olduğu xarici dövlətin - qeyri-rezident, Rusiya Federasiyasının ərazisində.
  Göstərilən sənədlər ərazidə verilirsə, sənədlərin leqallaşdırılması tələb olunmur:
  1) 5 oktyabr 1961-ci ildə bağlanmış, xarici dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən sənədin özünə apostil və ya ayrıca vərəq qoyulmuş xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən Haaqa Konvensiyasının iştirakçısı olan dövlətlər. Konvensiyanın tələblərinə uyğun olaraq;
  2) 22 yanvar 1993-cü ildə Minskdə bağlanmış Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər və bu şərtlə ki, sənədlər öz səlahiyyətləri daxilində qurum və ya xüsusi səlahiyyətli şəxs tərəfindən hazırlanarsa və ya təsdiq edilirsə və müəyyən edilmiş formada və rəsmi möhürlə möhürləndikdə, bu sənədlərin əlavə leqallaşdırılması tələb olunmur;
  3) Rusiya Federasiyasının mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında ikitərəfli müqavilələr bağladığı dövlətlər, onlara uyğun olaraq müqavilələrdə müəyyən edilmiş formada sənədlər təqdim olunur.

Bu sənədlər yalnız orijinalda təqdim olunur.
istifadə edərək onları avtomatik yaradın.

16. Kompleks bank xidmətlərinin göstərilməsi üçün ərizə

17. Müştəri sorğusu - Hüquqi şəxs

18. Vergi rezidenti forması - hüquqi şəxs

Hüquqi şəxs yaratmadan xarici struktura hesab açmaq üçün sənədlər (ISBOLE)

1. ISBOLE-nin formasından və onun yaradıldığı xarici dövlətin (ərazinin) qanunvericiliyindən asılı olaraq ISBOLE-nin hüquqi statusunu təsdiq edən sənədlər

• 
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti.
  Göstərilən sənədlər ərazidə verilirsə, sənədlərin leqallaşdırılması tələb olunmur:
  1) 5 oktyabr 1961-ci ildə bağlanmış, xarici dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən sənədin özünə apostil və ya ayrıca vərəq qoyulmuş xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən Haaqa Konvensiyasının iştirakçısı olan dövlətlər. Konvensiyanın tələblərinə uyğun olaraq;
  2) 22 yanvar 1993-cü ildə Minskdə bağlanmış Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər və bu şərtlə ki, sənədlər öz səlahiyyətləri daxilində qurum və ya xüsusi səlahiyyətli şəxs tərəfindən hazırlanarsa və ya təsdiq edilirsə və müəyyən edilmiş formada və rəsmi möhürlə möhürləndikdə, bu sənədlərin əlavə leqallaşdırılması tələb olunmur;
  

2. ISBOLE-nin dövlət qeydiyyatını təsdiq edən sənədlər (əgər belə qeydiyyat onun yaradıldığı xarici dövlətin (ərazinin) qanunvericiliyinə uyğun olaraq tələb olunursa)

• Sənədlər formada verilə bilər
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti.
  Rusiya Federasiyasının ərazisinə xaricdən gətirilən bütün sənədlər ISBOLE-nin qeydiyyata alındığı xarici dövlətin ərazisindəki Rusiya Federasiyasının səfirliyində (konsulluğunda) və ya bir ölkənin səfirliyində (konsulluğunda) məcburi leqallaşdırılmalıdır. Rusiya Federasiyasının ərazisində ISBOLE-nin qeydiyyata alındığı xarici dövlət Federasiya.
  Göstərilən sənədlər ərazidə verilirsə, sənədlərin leqallaşdırılması tələb olunmur:
  1) 5 oktyabr 1961-ci ildə bağlanmış, xarici dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən sənədin özünə apostil və ya ayrıca vərəq qoyulmuş xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən Haaqa Konvensiyasının iştirakçısı olan dövlətlər. Konvensiyanın tələblərinə uyğun olaraq;
  2) 22 yanvar 1993-cü ildə Minskdə bağlanmış Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər və bu şərtlə ki, sənədlər öz səlahiyyətləri daxilində qurum və ya xüsusi səlahiyyətli şəxs tərəfindən hazırlanarsa və ya təsdiq edilirsə və müəyyən edilmiş formada və rəsmi möhürlə möhürləndikdə, bu sənədlərin əlavə leqallaşdırılması tələb olunmur;
  3) Rusiya Federasiyasının mülki və ailə işlərində hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında ikitərəfli müqavilələr bağladığı dövlətlər;

3. Vahid icra hakimiyyəti orqanının seçilməsini təsdiq edən sənəd (yeganə icra hakimiyyəti orqanı olduqda)

• 
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti.
  Rusiya Federasiyasının ərazisinə xaricdən gətirilən bütün sənədlər ISBOLE-nin qeydiyyata alındığı xarici dövlətin ərazisindəki Rusiya Federasiyasının səfirliyində (konsulluğunda) və ya bir ölkənin səfirliyində (konsulluğunda) məcburi leqallaşdırılmalıdır. Rusiya Federasiyasının ərazisində ISBOLE-nin qeydiyyata alındığı xarici dövlət Federasiya.
  Göstərilən sənədlər ərazidə verilirsə, sənədlərin leqallaşdırılması tələb olunmur:
  1) 5 oktyabr 1961-ci ildə bağlanmış, xarici dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən sənədin özünə apostil və ya ayrıca vərəq qoyulmuş xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən Haaqa Konvensiyasının iştirakçısı olan dövlətlər. Konvensiyanın tələblərinə uyğun olaraq;
  2) 22 yanvar 1993-cü ildə Minskdə bağlanmış Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər və bu şərtlə ki, sənədlər öz səlahiyyətləri daxilində qurum və ya xüsusi səlahiyyətli şəxs tərəfindən hazırlanarsa və ya təsdiq edilirsə və müəyyən edilmiş formada və rəsmi möhürlə möhürləndikdə, bu sənədlərin əlavə leqallaşdırılması tələb olunmur;
  3) Rusiya Federasiyasının mülki və ailə işlərində hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında ikitərəfli müqavilələr bağladığı dövlətlər;

4. Yeganə icra hakimiyyəti orqanının və/və ya ISBOLE-nin digər nümayəndələrinin səlahiyyətlərini məhdudlaşdıran ISBOLE-nin daxili sənədləri (məsələn, yeganə icra orqanı haqqında müddəa, ISBOLE-nin digər idarəetmə orqanları haqqında müddəa və ya müqavilə olduqda) yeganə icra hakimiyyəti orqanının funksiyalarının idarəedici şirkətə verilməsi haqqında)

• Sənədlər formada verilə bilər
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti.
  Rusiya Federasiyasının ərazisinə xaricdən gətirilən bütün sənədlər ISBOLE-nin qeydiyyata alındığı xarici dövlətin ərazisindəki Rusiya Federasiyasının səfirliyində (konsulluğunda) və ya bir ölkənin səfirliyində (konsulluğunda) məcburi leqallaşdırılmalıdır. Rusiya Federasiyasının ərazisində ISBOLE-nin qeydiyyata alındığı xarici dövlət Federasiya.
  Göstərilən sənədlər ərazidə verilirsə, sənədlərin leqallaşdırılması tələb olunmur:
  1) 5 oktyabr 1961-ci ildə bağlanmış, xarici dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən sənədin özünə apostil və ya ayrıca vərəq qoyulmuş xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən Haaqa Konvensiyasının iştirakçısı olan dövlətlər. Konvensiyanın tələblərinə uyğun olaraq;
  2) 22 yanvar 1993-cü ildə Minskdə bağlanmış Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər və bu şərtlə ki, sənədlər öz səlahiyyətləri daxilində qurum və ya xüsusi səlahiyyətli şəxs tərəfindən hazırlanarsa və ya təsdiq edilirsə və müəyyən edilmiş formada və rəsmi möhürlə möhürləndikdə, bu sənədlərin əlavə leqallaşdırılması tələb olunmur;
  3) Rusiya Federasiyasının mülki və ailə işlərində hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında ikitərəfli müqavilələr bağladığı dövlətlər;

5. İSBOYUL tərəfindən bank hesabı müqavilələri bağlamaq və bank hesabını idarə etmək səlahiyyəti olan səlahiyyətli şəxsə (səlahiyyətli şəxs olduqda) verilmiş etibarnamə:

• - Rusiya Federasiyasının ərazisində verildikdə, etibarnamə notarial qaydada təsdiqlənməlidir;
  - xarici dövlətin ərazisində verilmiş etibarnamə rus dilinə notariat qaydasında təsdiq edilmiş tərcümə ilə müvafiq qaydada leqallaşdırılmalıdır.
  Xarici dövlətin (ərazinin) qanunvericiliyində İSBOLE-nin möhürünün olması tələb olunmadığı hallar istisna olmaqla, etibarnamələr ISBOLE-nin yeganə icra hakimiyyəti orqanı və ya digər nümayəndəsi tərəfindən ISBOLE möhürünün izi ilə imzalanmalıdır. ISBOLE möhürü Rusiya Federasiyasının ərazisində istifadə edilməyəcək (düzgün tərtib edilmiş və təsdiq edilmiş məktub təqdim edildikdə).
  Sənəd formada təqdim edilə bilər
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti.
  Rusiya Federasiyasının ərazisinə xaricdən gətirilən bütün sənədlər ISBOLE-nin qeydiyyata alındığı xarici dövlətin ərazisindəki Rusiya Federasiyasının səfirliyində (konsulluğunda) və ya bir ölkənin səfirliyində (konsulluğunda) məcburi leqallaşdırılmalıdır. Rusiya Federasiyasının ərazisində ISBOLE-nin qeydiyyata alındığı xarici dövlət Federasiya.
  Göstərilən sənədlər ərazidə verilirsə, sənədlərin leqallaşdırılması tələb olunmur:
  1) 5 oktyabr 1961-ci ildə bağlanmış, xarici dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən sənədin özünə apostil və ya ayrıca vərəq qoyulmuş xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən Haaqa Konvensiyasının iştirakçısı olan dövlətlər. Konvensiyanın tələblərinə uyğun olaraq;
  2) 22 yanvar 1993-cü ildə Minskdə bağlanmış Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər və bu şərtlə ki, sənədlər öz səlahiyyətləri daxilində qurum və ya xüsusi səlahiyyətli şəxs tərəfindən hazırlanarsa və ya təsdiq edilirsə və müəyyən edilmiş formada və rəsmi möhürlə möhürləndikdə, bu sənədlərin əlavə leqallaşdırılması tələb olunmur;
  

6. Vergi orqanında qeydiyyat haqqında şəhadətnamə (VÖEN verilməsi haqqında) və ya vergi orqanında qeydiyyat haqqında şəhadətnamə (VÖEN-in verilməsi ilə bağlı) (vergi orqanında qeydiyyata alındıqda).

• kimi təmin edilmişdir notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti.

7. İmza nümunələri və möhür izləri olan kartda göstərilən şəxslərin bank hesabı üzrə əməliyyatlar aparmaq səlahiyyətini təsdiq edən sənədlər/elektron imzadan, əlyazma imzanın analoqundan istifadə etmək səlahiyyəti olan şəxslərin səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədlər

• İmza nümunələri və möhür izləri olan kartda göstərilən şəxslərin bank hesabı üzrə əməliyyatlar aparmaq səlahiyyətini təsdiq edən sənədlər (hesab müstəsna olaraq əlyazma imzanın analoqundan istifadə edilməklə idarə ediləcəyi təqdirdə tələb olunmur, imza nümunəsi olan kart və möhür izi açılan və istifadə edilən hesaba daxil edilməyəcək) / elektron imzadan, əlyazma imzanın analoqundan (elektron imzadan, analoqdan istifadə etmək səlahiyyəti olan şəxslərə münasibətdə verilir) istifadə etmək səlahiyyəti olan şəxslərin səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədlər Bankla distant bank xidməti müqaviləsi bağlandıqda əlyazma imzası).
  kimi təmin edilmişdir notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti.

8. Lisenziyalar (icazələr) (lazım olduqda)

• formada təqdim edilə bilər:
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti.
  Rusiya Federasiyasının ərazisinə xaricdən gətirilən bütün sənədlər ISBOLE-nin qeydiyyata alındığı xarici dövlətin ərazisindəki Rusiya Federasiyasının səfirliyində (konsulluğunda) və ya bir ölkənin səfirliyində (konsulluğunda) məcburi leqallaşdırılmalıdır. Rusiya Federasiyasının ərazisində ISBOLE-nin qeydiyyata alındığı xarici dövlət Federasiya.
  Göstərilən sənədlər ərazidə verilirsə, sənədlərin leqallaşdırılması tələb olunmur:
  1) 5 oktyabr 1961-ci ildə bağlanmış, xarici dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən sənədin özünə apostil və ya ayrıca vərəq qoyulmuş xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən Haaqa Konvensiyasının iştirakçısı olan dövlətlər. Konvensiyanın tələblərinə uyğun olaraq;
  2) 22 yanvar 1993-cü ildə Minskdə bağlanmış Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər və bu şərtlə ki, sənədlər öz səlahiyyətləri daxilində qurum və ya xüsusi səlahiyyətli şəxs tərəfindən hazırlanarsa və ya təsdiq edilirsə və müəyyən edilmiş formada və rəsmi möhürlə möhürləndikdə, bu sənədlərin əlavə leqallaşdırılması tələb olunmur;
  3) Rusiya Federasiyasının mülki və ailə işlərində hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında ikitərəfli müqavilələr bağladığı dövlətlər;

9. Rəhbərin, ISBOLE-nin digər nümayəndələrinin, imza nümunələri və möhür təəssüratları olan kartda göstərilən şəxslərin, habelə elektron imzadan, əlyazma imzanın analoqundan istifadə etmək hüququ olan şəxslərin şəxsiyyət sənədləri

• formada təqdim edilə bilər:
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
  - sonrakı surətin çıxarılması üçün orijinal.

10. Notarial qaydada təsdiq edilmiş imza nümunələri və möhür çapı olan kart (hesab yalnız əlyazma imzanın analoqundan istifadə edilməklə idarə olunacaqsa, tələb olunmur)

• İSBOYUL-un yeganə icra orqanı Rusiya Federasiyasının hüdudlarından kənarda yerləşirsə, onun imzası imza nümunələri və möhür izləri olan vəsiqəyə daxil edilə bilməz. Bu zaman etibarnamə əsasında fəaliyyət göstərən səlahiyyətli şəxs imza nümunələri və möhür izləri olan karta daxil edilir.
  Xarici dövlətin qanunvericiliyində möhürə malik olmaq öhdəliyi müəyyən edilmədikdə və ya ISBOLE möhürü Rusiya Federasiyasının ərazisində istifadə edilməyəcəksə (düzgün tərtib edilmiş və təsdiq edilmiş məktub təqdim edildikdə), imza nümunəsi olan kartda. və “Nümunə çapı” sahə ştampında möhür çapı əvəzinə möhür çapı” üzərində “Ştamp yoxdur” qeyd olunur.
  -də verilir orijinal.

11. İmza nümunələri və möhürlər (imza və möhür nümunələri olan vəsiqə təqdim edilərkən tələb olunur) kart(larda)da göstərilən müştərinin əmrini əks etdirən sənədlərin imzalanması üçün zəruri olan, imzalamaq səlahiyyəti olan şəxslərin əlyazma imzalarının kombinasiyalarının yaradılması üçün ərizə.

• -də verilir orijinal.

12. Xarici ölkənin milli (mərkəzi) bankından icazə (lazım olduqda)

• Sənəd formada təqdim edilə bilər
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti.
  Rusiya Federasiyasının ərazisinə xaricdən gətirilən bütün sənədlər ISBOLE-nin qeydiyyata alındığı xarici dövlətin ərazisindəki Rusiya Federasiyasının səfirliyində (konsulluğunda) və ya bir ölkənin səfirliyində (konsulluğunda) məcburi leqallaşdırılmalıdır. Rusiya Federasiyasının ərazisində ISBOLE-nin qeydiyyata alındığı xarici dövlət Federasiya.
  Göstərilən sənədlər ərazidə verilirsə, sənədlərin leqallaşdırılması tələb olunmur:
  1) 5 oktyabr 1961-ci ildə bağlanmış, xarici dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən sənədin özünə apostil və ya ayrıca vərəq qoyulmuş xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən Haaqa Konvensiyasının iştirakçısı olan dövlətlər. Konvensiyanın tələblərinə uyğun olaraq;
  2) 22 yanvar 1993-cü ildə Minskdə bağlanmış Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər və bu şərtlə ki, sənədlər öz səlahiyyətləri daxilində qurum və ya xüsusi səlahiyyətli şəxs tərəfindən hazırlanarsa və ya təsdiq edilirsə və müəyyən edilmiş formada və rəsmi möhürlə möhürləndikdə, bu sənədlərin əlavə leqallaşdırılması tələb olunmur;
  3) Rusiya Federasiyasının mülki və ailə işlərində hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında ikitərəfli müqavilələr bağladığı dövlətlər.

13. İşgüzar nüfuz haqqında məlumat

• Aşağıdakı sənədlərdən hər hansı birini seçə bilərsiniz:
  - Müştəri haqqında onunla işgüzar münasibətdə olan digər Bank Müştərilərindən rəylər (istənilən yazılı formada, əgər onları almaq mümkündürsə);
  - Müştərinin işgüzar nüfuzunun qiymətləndirilməsi ilə bağlı bu kredit təşkilatlarından məlumatla birlikdə əvvəllər ona xidmət göstərildiyi/xidmət edildiyi digər kredit təşkilatlarından rəylər (mümkünsə, istənilən yazılı formada);
  - Müştərinin işgüzar nüfuzunun qiymətləndirilməsi ilə bağlı onunla işgüzar əlaqələri olan/qurmağı planlaşdıran Müştərinin əsas/planlı kontragentlərinin nəzərdən keçirilməsi (mümkünsə istənilən yazılı formada).
  -də mövcuddur orijinal.

14. Maliyyə vəziyyəti haqqında sənədlər

• 14.1 Müştərinin səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imzalanmış və Müştərinin möhürü ilə (möhür varsa) təsdiq edilmiş, reytinq agentliyinin adı və Müştəriyə təyin edilmiş reytinq göstərilməklə Müştərinin məktubu.
  14.2 İllik maliyyə hesabatlarının surəti (mühasibat balansı, maliyyə nəticələri haqqında hesabat) (onların qəbulu haqqında vergi orqanının qeydləri ilə və ya məzmununun təsviri olan sifarişli məktubun göndərilməsi üçün qəbzin surəti ilə (poçtla göndərildikdə). ) və ya kağız üzərində göndərmə təsdiqinin surəti ilə (elektron şəkildə ötürüldükdə)).
  14.3 İllik (və ya rüblük) vergi bəyannaməsinin surəti (onların qəbulu haqqında vergi orqanının qeydləri ilə və ya əlavənin təsviri olan sifarişli məktubun göndərilməsi üçün qəbzin surəti (poçtla göndərildikdə) və ya surəti ilə kağız üzərində göndərilmənin təsdiqi (elektron yolla göndərildikdə) ));
  14.4 Ötən il üzrə illik hesabata dair auditor hesabatının surəti.
  Formada təqdim edilə bilər:
  - notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
  - sonrakı surətin çıxarılması üçün orijinal;
  - ISBOLE tərəfindən təsdiq edilmiş surət, nüsxənin baxılması və uyğunluğunun yoxlanılması üçün orijinal sənədin eyni vaxtda təqdim edilməsi ilə.
  14.5 Vergi ödəyicisi (rüsum ödəyicisi, vergi agenti) tərəfindən vergiləri, rüsumları, cərimələri, cərimələri ödəmək öhdəliyinin yerinə yetirilməsi haqqında vergi orqanı tərəfindən verilmiş arayış.
  -də verilir orijinal.
  14.6 Auditdən keçmiş (rəhbərlik olmadıqda) illik maliyyə hesabatlarının surəti
  kimi təmin edilmişdir notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti.
  14.7 Müştərinin qeydiyyatda olduğu və ya fəaliyyət göstərdiyi yer üzrə səlahiyyətli dövlət orqanlarına maliyyə hesabatlarını təqdim etmək öhdəliyinin olmadığını təsdiq edən məktub (əslində təqdim olunur). ) və maliyyə-təsərrüfat uçotu məqsədləri üçün daxili sənədlərin surətləri (formada verilir notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti).
  14.8 Müştərinin müvəkkil şəxs tərəfindən imzalanmış və Müştərinin möhürü ilə təsdiq edilmiş (möhür olduqda) bank hesablarında vəsait olmaması səbəbindən Müştərinin maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirməməsi faktlarının olmadığını bildirən məktub.
  Məktub təqdim edildi orijinalda.

Bu sənədlər yalnız orijinalda təqdim olunur.
istifadə edərək onları avtomatik yaradın.

15. Kompleks bank xidmətlərinin göstərilməsi üçün ərizə

16. Vergi rezidentinin sorğu anketi – hüquqi şəxs 5 × Hüquqi şəxs yaratmadan müştəri-xarici strukturun Anketinin “Vergi rezidenti haqqında məlumat” bölməsində bir, bir neçə və ya bütün müsbət cavablar olduqda təqdim olunur.

Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 846-cı maddəsinin 1-ci bəndində müəyyən edilir ki, müştəri üçün bank hesabı şərtləri tərəflər tərəfindən razılaşdırılan bank hesabı müqaviləsi əsasında açılır. Hər bir bank özü üçün mövcud qanunvericiliyə və bank qaydalarına uyğun olaraq bank hesabı müqaviləsinin müəyyən formasını hazırlayır, ona əsasən bu bankda ona hesab açmaq üçün müraciət etmiş istənilən müştəri ilə bank hesabı müqaviləsi bağlanır.

"Banklar və bank fəaliyyəti haqqında" Federal Qanun bank hesabı müqaviləsi bağlayarkən hansı qeydiyyat sənədlərinin təqdim edilməli olduğunu müəyyən edir (Maddə 5). Bu, dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə və vergi orqanında qeydiyyat şəhadətnaməsidir.

Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 847-ci maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən, müştərinin adından sifariş verən şəxslərin hesabdan pul köçürmək və vermək hüququ müştəri tərəfindən banka nəzərdə tutulmuş sənədləri təqdim etməklə təsdiqlənir. qanunla və ona uyğun olaraq müəyyən edilmiş bank qaydaları ilə. Hazırda tətbiq olunan belə bir bank qaydası Rusiya Federasiyası Mərkəzi Bankının 21 iyun 2003-cü il tarixli 1297-U nömrəli “İmza nümunələri və möhür izləri olan kartın verilməsi qaydası haqqında” Direktividir. Təlimat müştəridən hesabın idarə edilməsinə səlahiyyəti olan şəxslərin imza nümunələri olan kartı və kartda bəyan edilmiş şəxsləri təsdiq edən sənədi banka təqdim etməyi nəzərdə tutur. Səlahiyyətli şəxslərin səlahiyyətlərini yoxlamaq üçün Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinə və "Səhmdar Cəmiyyətlər haqqında", "Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətlər haqqında", "Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətlər haqqında" federal qanunlara uyğun olaraq tərtib edilmiş müştərinin təsis sənədlərini öyrənmək lazımdır. Dövlət və Bələdiyyə Unitar Müəssisələri” və s. Buna görə də müştəri bankın təsis sənədlərini təqdim etməyə borcludur.

Beləliklə, bank hesabı müqaviləsi bağlamaq üçün bütün sənədlər paketi təqdim edilməlidir. Müştəri tərəfindən zəruri sənədlərin toplanmasının sadələşdirilməsi üçün hər bir müştəri öz yerli normativ sənədi ilə hesabın açılması üçün tələb olunan sənədlərin siyahısını və onların icrası qaydasını təsdiq edir.

Məqalədə ASC Rosselxozbank-ın Oryol filialında bir müştəri - hüquqi şəxs üçün cari hesabın açılmasının praktiki işi vurğulanır.

Hesab açarkən, vahidlik üçün, təsdiq edilmiş sənədlər siyahısına ciddi şəkildə rəhbərlik edir.

Müştəri üçün cari hesabın açılması işi sənədlər paketinin tamlığını, yəni bank tərəfindən təsdiq edilmiş siyahıya uyğun bütün sənədlərin təqdim edilib-edilmədiyini yoxlamaqdan başlayır. İkinci mərhələ təqdim olunan sənədlərin düzgünlüyündən ibarətdir.

Hesab açmaq üçün düzgün tərtib edilməli olan aşağıdakı sənədləri təqdim edin.

1. Hesablar üçün ərizə SSRİ Dövlət Bankının 30 oktyabr 1986-cı il tarixli 28 nömrəli Təlimatı ilə təsdiq edilmiş 0401025 formasına uyğun olaraq (Rusiya Federasiyası Mərkəzi Bankının 1297-U saylı Direktivinə zidd olmayan dərəcədə etibarlıdır) ( nümunə müraciətə baxın).

Ərizə təşkilatın rəhbəri və baş mühasibi və ya fərdi sahibkar tərəfindən imzalanır. Bu zaman rəhbərin vəzifəsi göstərilir: baş direktor, direktor, icraçı direktor, sədr və s.

Müəssisədə ştat üzrə baş mühasib vəzifəsi olmadıqda, ərizə yalnız rəhbər tərəfindən imzalanır və ştatda ikinci imza hüququ verilə bilən işçinin olmadığını göstərən arayış verilir (şəhadətnamə nümunəsinə bax).

Sertifikat yalnız hüquqi şəxslər tərəfindən verilir.

Ərizə və şəhadətnamə təşkilatın möhürü ilə təsdiqlənir, sənədin yazılışı təsdiqlənməlidir. Ərizədə və arayışdakı tarix bank hesabı müqaviləsinin bağlandığı tarixdən gec ola bilməz.

Sertifikat menecer tərəfindən onun vəzifəsi və imza stenoqramı göstərilməklə imzalanır.

Fərdi sahibkar sənədləri, əgər varsa, möhürlə təsdiqləyir (fərdi sahibkarın möhürü olmaya bilər).

Müştərinin hesabın açılması üçün ərizəsi bankın vəzifəli şəxsi tərəfindən təsdiq edilir, o, müştəridən bank hesabı açmaq üçün təqdim edilmiş sənədləri qəbul edir, onların tərkibini və icrasını yoxlayır.

2. Bank hesabı müqaviləsi baş bank tərəfindən təsdiq edilmiş standart formaya uyğun olaraq 2 nüsxədə. Müqavilənin hər səhifəsi müqavilənin giriş hissəsinə daxil edilmiş müştəri və bankın vəzifəli şəxsləri tərəfindən imzalanır. Həmçinin, bankda qalan müqavilə nüsxəsinin hər səhifəsi onun hazırlanmasına məsul olan bank işçisi tərəfindən təsdiq edilir.

Müqavilədə müştərinin bütün təfərrüatları göstərilməlidir.

Müqaviləni müştəri tərəfindən təsdiqləmək üçün istifadə olunan möhür aydın və müştərinin təsis sənədlərinə uyğun olmalıdır.

Müqaviləni müştəri adından imzalayan şəxsin müqavilədə imzası onun kartda bəyan etdiyi imza ilə imza nümunələri və möhür izləri ilə üst-üstə düşməlidir.

Müqavilənin tərtib olunduğu tarix, bank hesabının açılması üçün ərizənin yazıldığı tarix və cari hesabın açıldığı tarix üst-üstə düşməlidir, yəni hesab müqavilə bağlandığı gün açılır.

Sənədlərin hazırlanma tarixinə edilən düzəlişlər səlahiyyətli şəxslərin imzası ilə təsdiqlənir və möhürlənir.

3. Dövlət qeydiyyatı sənədləri:

A. Hüquqi şəxslər:

a) 01.07.2002-ci ildən sonra qeydiyyatdan keçmiş, təmsil edir dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin surəti hüquqi şəxs, təsis sənədlərinə dəyişikliklər və ya əlavələr olduqda, təsis sənədlərinə dəyişikliklərin və əlavələrin qeydiyyatı haqqında Hüquqi şəxslərin Vahid Dövlət Reyestrinə qeyd edilməsi haqqında şəhadətnamənin surətini də təqdim edir; b) 07.01.2002-ci ilə qədər qeydiyyatdan keçmiş, təmsil edir hüquqi şəxslərin Vahid Dövlət Reyestrinə daxil olma şəhadətnaməsinin surəti 01.07.2002-ci il tarixindən əvvəl qeydiyyata alınmış hüquqi şəxs haqqında, təsis sənədlərində dəyişikliklər və ya əlavələr olduqda, onlar həmçinin hüquqi şəxslərin Vahid Dövlət Reyestrinə dəyişikliklərin və əlavələrin qeydiyyatı haqqında qeydin edilməsi haqqında şəhadətnamənin surətini təqdim edirlər. təsis sənədlərinə.

Yuxarıda göstərilən arayışlar vergi orqanları tərəfindən təsdiq edilmiş blanklardan istifadə etməklə verilir.

Şəhadətnamələrin surətləri notarius və ya sənədi vermiş orqan tərəfindən surəti təsdiq edən şəxsin vəzifəsi, onun imzası, imzanın stenoqramı, habelə surəti təsdiq edən orqanın möhürü göstərilməklə təsdiq edilir.

B. Fərdi sahibkarlar təmin etmək fərdi sahibkar kimi dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin surəti.

1 yanvar 2005-ci il tarixindən 01.01.2004-cü ilə qədər qeydiyyatdan keçmiş sahibkarlar Fərdi Sahibkarların Vahid Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi haqqında şəhadətnamənin surəti 2004-cü il yanvarın 1-dən əvvəl qeydiyyatdan keçmiş fərdi sahibkarın qeydləri.

Yuxarıda göstərilən şəhadətnamələr fərdi sahibkarlara vergi orqanları tərəfindən təsdiq edilmiş blanklardan istifadə etməklə verilir.

Şəhadətnamələrin surətləri notarius və ya sənədi vermiş orqan tərəfindən surəti təsdiq edən şəxsin vəzifəsi, onun imzası, imza stenoqramı, habelə sertifikatlaşdırma orqanının möhürü göstərilməklə təsdiq edilir.

4. Nizamnamənin surəti, notariat qaydasında təsdiq edilmiş (bu halda notariat qaydasında təsdiq edilmiş surət qeydiyyat orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş surətdən hazırlanmalıdır) və ya Nizamnaməni qeydiyyatdan keçirmiş orqan. Nizamnaməyə dəyişiklik və əlavələr olduqda, onların notariat qaydasında təsdiq edilmiş surətləri də (bu halda notariat qaydasında təsdiq edilmiş surət qeydiyyatı aparan orqan tərəfindən təsdiq edilmiş surətdən hazırlanmalıdır) və ya əlavə və ya dəyişiklikləri qeydə almış orqan tərəfindən təqdim edilir.

Hüquqi şəxsin struktur bölməsinə hesab açıldıqda, struktur bölmə haqqında Əsasnamənin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti təqdim edilir (bu halda notariat qaydasında təsdiq edilmiş surət orqan tərəfindən təsdiq edilmiş surətdən hazırlanmalıdır). Əsasnaməni təsdiq edən) və ya Əsasnaməni təsdiq edən orqan tərəfindən.

Sənədlər nömrələnməli və tam şəkildə, yəni istinad edilən bütün vərəqlər və əlavələr olmalıdır.

Bu sənədləri yalnız bütün təşkilati-hüquqi forma və mülkiyyət növlərinə malik olan hüquqi şəxslər (ASC, QSC, istehsal kooperativləri, kənd təsərrüfatı istehsalat kooperativləri, istehlak kooperativləri, unitar müəssisələr, idarələr, fondlar, ictimai və dini təşkilatlar (birliklər)) təqdim edirlər.

5. Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin (MMC) təşkilati-hüquqi formasına malik olan hüquqi şəxslər Nizamnamənin surətindən əlavə surətini də təqdim edirlər. təsis müqaviləsi, çünki Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 89-cu maddəsinə uyğun olaraq, MMC-nin təsis sənədləri onun təsisçiləri tərəfindən imzalanmış təsis müqaviləsi və onlar tərəfindən təsdiq edilmiş nizamnamədir. Lakin əgər cəmiyyət bir şəxs tərəfindən təsis edilirsə, onun təsis sənədi yalnız Nizamnamədir, bu halda nizamnamənin yalnız surəti təqdim olunur.

təsisçilər və onlar tərəfindən təsdiq edilmiş Nizamnamə. Lakin əgər cəmiyyət bir şəxs tərəfindən təsis edilirsə, onun təsis sənədi yalnız Nizamnamədir, bu halda nizamnamənin yalnız surəti təqdim olunur.

Tam ortaqlıq və ya komandit ortaqlıq (məhdud ortaqlıq) şəklində hüquqi şəxslər təsis müqaviləsi əsasında yaradılır və fəaliyyət göstərir (Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 70 və 83-cü maddələri).

Tam ortaqlığın təsis müqaviləsi onun bütün iştirakçıları tərəfindən imzalanır.

Məhdud ortaqlığın təsis müqaviləsi bütün tam ortaqlar tərəfindən imzalanır.

Birliyin (birliyin) təsis sənədləri onun üzvləri tərəfindən imzalanmış təsis müqaviləsi və onlar tərəfindən təsdiq edilmiş nizamnamədir (Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 122-ci maddəsi).

Kooperativin (istehsalat və ya istehlakçı) nizamnaməsində ümumi müəyyən edilmiş məlumatlardan əlavə, aşağıdakı şərtlər göstərilməlidir: kooperativ üzvlərinin pay töhfələrinin miqdarı, kooperativ üzvlərinin pay töhfələrinin tərkibi və qaydası haqqında. və pay töhfələri vermək öhdəliklərinin pozulmasına görə məsuliyyəti; üzvlərinin kooperativin fəaliyyətində əmək iştirakının xarakteri və qaydası, şəxsi əmək fəaliyyəti ilə bağlı öhdəliklərin pozulmasına görə məsuliyyəti haqqında; kooperativin mənfəət və zərərlərinin bölüşdürülməsi qaydası haqqında; kooperativin borclarına görə onun üzvlərinin subsidiar məsuliyyətinin məbləği və şərtləri haqqında; kooperativin idarəetmə orqanlarının tərkibi və səlahiyyətləri və qərarların qəbul edilməsi qaydası, o cümlədən yekdilliklə və ya səs çoxluğu ilə qərar qəbul edilən məsələlər haqqında (Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 108, 116-cı maddələri).

Fondun nizamnaməsində ümumi müəyyən edilmiş məlumatlardan əlavə aşağıdakılar olmalıdır: fondun adı, o cümlədən “fond” sözü, fondun təyinatı haqqında məlumatlar; fondun orqanları, o cümlədən fondun fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirən qəyyumlar şurası haqqında, fondun vəzifəli şəxslərinin təyin edilməsi və onların vəzifədən azad edilməsi qaydası, fondun yerləşdiyi yer, baş verdikdə fondun əmlakının taleyi haqqında göstərişlər. onun ləğvi (Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 118-ci maddəsi).

Nizamnamənin və təsis müqaviləsinin surətləri mövcud əlavə və dəyişikliklərin surətləri ilə birlikdə təqdim edilir.

Bu sənədlərin surətləri notarius və ya sənədləri qeydiyyata almış orqan (vergi orqanları, rayon rəhbərliyi) tərəfindən təsdiq edilir.

6. Yaradıcı sənədin surəti hüquqi şəxsin (təsis edilməsi) və ya yenidən təşkili (birləşməsi, ayrılması, qoşulması, bölünməsi, çevrilməsi).

Belə sənəd aşağıdakılar ola bilər: a) təsisçilərin ümumi yığıncağının protokolu; b) yeganə təsisçinin qərarı; c) hüquqi şəxs yaratmaq (təsis etmək) səlahiyyəti olan orqanın əmri, qərarı və ya sərəncamı.

Bu sənədlərin surəti möhürlə təsdiqlənir və sənədi vermiş təşkilatın səlahiyyətli vəzifəli şəxsi tərəfindən onun vəzifəsi və imza stenoqramı göstərilməklə imzalanır.

Bu sənədlər yalnız hüquqi şəxslər tərəfindən təqdim olunur.

7. Rəhbərin səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədlər: ümumi yığıncağın və ya direktorlar şurasının iclasının protokolunun surəti və ya ondan çıxarış, və ya təsisçinin menecer seçmək qərarı (hansı sənədin təqdim edilməli olduğunu müəyyən etmək üçün müştərinin təsis sənədlərini təhlil etmək lazımdır).

Rəhbər Nizamnamə ilə səlahiyyətli orqan tərəfindən seçilməlidir.

Göstərilən surət (və ya çıxarış) iclasın (iclasın) sədri və ya iclasın (iclasın) katibi tərəfindən təsdiq edilir və təşkilatın möhürü ilə təsdiq edilir.

8. Əmək müqaviləsinin surəti və ya çıxarışı müqavilənin müddəti və menecerin səlahiyyətləri ilə bağlı. Sənəd təşkilatın səlahiyyətli vəzifəli şəxsinin möhürü və imzası ilə, vəzifəsi və imza stenoqramı ilə təsdiqlənir.

9. Sifarişlərin surətləri rəhbər vəzifəsinin qəbul edilməsi və baş mühasibin təyin edilməsi haqqında.

Nüsxələr təşkilatın səlahiyyətli vəzifəli şəxsinin möhürü və imzası ilə, vəzifəsi və imza stenoqramı ilə təsdiqlənir.

Kadrlarda ikinci imza hüququ verilə bilən işçilər olmadıqda, yuxarıda 1-ci bənddə göstərilən formada rəhbər tərəfindən imzalanmış və təşkilatın möhürü ilə təsdiq edilmiş arayış təqdim olunur.

Bu halda, menecer vəzifəsini tutmaq üçün mühasibat uçotunun təşkili və aparılması üçün məsuliyyətin özünə həvalə edilməsi barədə arayış verilir.

10. İmza nümunələri və möhür təəssüratları olan kart, 0401026 formasına uyğun olaraq notarius və ya bank tərəfindən təsdiqlənmiş (Rusiya Bankının 1297-U saylı Direktivi ilə təsdiq edilmişdir).

11. Rəhbər və baş mühasib istisna olmaqla, digər şəxslərin imza nümunələri üçün ərizə verildikdə, həmin şəxslərin səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədlər təqdim edilir, yəni:
- əmrin surəti işə qəbul haqqında və təşkilatın səlahiyyətli şəxsinin vəzifəsini göstərən möhürü və imzası və imza stenoqramı ilə təsdiq edilmiş birinci və ya ikinci imza hüququnun təmin edilməsi haqqında;
- etibarnamə, Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 185, 186, 187-ci maddələrinin tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilir (hüquqi şəxs adından etibarnamə onun rəhbəri və ya təsis sənədləri ilə buna səlahiyyət verilmiş başqa şəxs tərəfindən imzalanır. , bu hüquqi şəxsin möhürü əlavə edilməklə; etibarnamənin müddəti üç ildən çox ola bilməz; onun icra tarixi göstərilməyən etibarnamə etibarsızdır. səlahiyyət verdiyi hərəkətləri yerinə yetirmək.o, onların icrasını etibarnamədə nəzərdə tutulmuşdursa, başqa şəxsə həvalə edə bilər) və ya etibarnamənin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti.

12. Pasportların surətləri imza vəsiqəsinin nümunəsində bəyan edilmiş şəxslər - 2, 3 vərəq və hesab açılarkən qeydiyyat yerini göstərən səhifə (köhnə tipli pasportlar qəbul edilməməlidir).

13. Vergi orqanında qeydiyyat haqqında şəhadətnamənin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti.

14. Məlumat məktubunun surəti Federal Dövlət Statistika Xidmətinin Müəssisə və Təşkilatların Vahid Dövlət Reyestrində qeydiyyata alınması, möhürü və təşkilatın səlahiyyətli vəzifəli şəxsi tərəfindən təsdiq edilmiş, vəzifəsi və imza stenoqramı və ya bank işçisi tərəfindən təsdiq edilmiş surəti haqqında qeyd edilən əsli ilə: “Əsli ilə düzəldilir”, imza (imzanın deşifr edilməsi) və tarix qoyulur.

Qeyd

K(F)X 01/01/2010-cu il tarixinədək hüquqi şəxs statusunu saxlamaq hüququna malikdir.

01.01.95 tarixindən sonra (Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin birinci hissəsi qüvvəyə mindikdən sonra) qeydiyyata alınmış K(F)H-lər hüquqi şəxs yaratmadan fəaliyyət göstərir; belə bir təsərrüfatın rəhbəri fərdi sahibkardır (maddə). Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 23-cü maddəsi).

"Kəndli (fermer) təsərrüfatı haqqında" 11 iyul 2003-cü il tarixli 74-FZ nömrəli Federal Qanunda fermer təsərrüfatlarına torpaq sahəsindən istifadə hüququ üçün sənədlərin verilməsi zərurəti nəzərdə tutulmur. Əvvəllər K(F)H-nin göstərilən sənədlərlə təmin edilməsi zərurəti “Kəndli (fermer) təsərrüfatı haqqında” 1990-cı il 22 noyabr tarixli 348-1 nömrəli Qanunun 9-cu maddəsinin tələbləri ilə müəyyən edilirdi.

Yuxarıda göstərilən bütün sənədlər təqdim edildikdən və müəyyən edilmiş qaydada rəsmiləşdirildikdən sonra müştəri ilə bank tərəfindən təsdiq edilmiş formada bank hesabı müqaviləsi bağlanır və hesab açılır.

Kredit təşkilatlarının qanunla müəyyən edilmiş hallarda hüquqi şəxslə bank hesabı (depozit) müqaviləsi bağlamaqdan imtina etmək hüququ vardır.

"Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına) qarşı mübarizə haqqında" Federal Qanunun 5-ci maddəsi, kredit təşkilatlarının anonim sahiblərə, yəni fiziki və ya hüquqi şəxsə hesab (depozit) açmadan hesab (depozit) açmasına xüsusi qadağa qoyur. şəxsiyyətini müəyyən etmək üçün lazım olan sənədləri təqdim edir. Bundan əlavə, qanun kredit təşkilatlarına fiziki və ya hüquqi şəxs tərəfindən onun şəxsiyyətini müəyyən etmək üçün zəruri olan sənədləri təqdim etmədikdə və ya saxta sənədlər təqdim etdikdə, onunla bank hesabı (depozit) müqaviləsi bağlamaqdan imtina etmək hüququ verir. sanki bu şəxslə bağlı terror fəaliyyətində iştirak barədə qanunvericiliyə uyğun olaraq əldə edilmiş məlumatlar var.

MMC cari hesab olmadan fəaliyyət göstərə bilməz... Gəlin bank hesabı açmaq üçün hansı sənədlərin tələb olunduğunu və prosesin özünün necə getdiyini nəzərdən keçirək.

▼ Bank tarif kalkulyatorumuzu sınayın:
"Sürücüləri" hərəkət etdirin, genişləndirin və "Əlavə şərtlər" seçin ki, Kalkulyator sizin üçün cari hesab açmaq üçün optimal təklifi seçsin. Bir sorğu buraxın və bank meneceri sizə zəng edəcək. ▼

Biz qarşımıza məqsəd qoyuruq: mütəmadi olaraq bank təkliflərini müqayisə etmək və ən maraqlı və nadir aksiyaları tapmaq. Bu ay biz etibarlılığına və xidmət keyfiyyətinə etibar edilən Alfa-Bank-dan xüsusi təklifi qeyd etdik. Alpha-da siz indi “Başlamaq üçün” tarifindən istifadə edərək pulsuz hesab aça və digər faydalı bonuslar əldə edə bilərsiniz. Bu unikal kampaniyadır, onda iştirak etmək üçün vebsaytdan və ya Alpha-nın biznesin qeydiyyatı üzrə tərəfdaşı olan pulsuz 1C-Start xidmətindən ərizə göndərməlisiniz.

Sonda hansı bankı seçmək sizin ixtiyarınızdadır. Bu gün banklar hüquqi müştərilərlə çox maraqlanır. Müştəriləri cəlb etmək üçün aksiyalar demək olar ki, davamlı olaraq keçirilir, hüquqi şəxs cari hesab açmaq üçün sadəcə bir dəfə zəng edib banka bir dəfə gəlməlidir.

Bank sənədləri qəbul etmədikdə və bank hesabı açmaqdan imtina etdikdə

Çox vaxt belə bir qərarın iki səbəbi var:

• Təqdim edilmiş sənədlərlə bağlı problemlər.
• Bankın təhlükəsizlik xidməti sizin nüfuzunuza şübhə edir.

Beləliklə, bir MMC-nin rəhbəri üçün bank hesabı açmaq üçün aşağıdakı zəncirdən keçməlisiniz: