تم الانتهاء من التحقيق في قضية الاختلاس الكبرى. شخص غير مرغوب فيه. يواجه المالك السابق لبنك سمولينسكي شيتوف الحرمان من الجنسية الأوكرانية وكالة تأمين الودائع التابعة لبنك سمولينسك

تعتزم وكالة تأمين الودائع (DIA) استرداد ما يقرب من 14 مليار روبل من المالكين السابقين لبنك سمولينسكي، الذي انفجر في نهاية عام 2013. وبحسب الخبراء الذين درسوا أنشطة كبار مديري البنك، فإن انهياره كان من صنع الإنسان.

تقوم DIA حاليًا بمهام مدير الإفلاس لبنك سمولينسك. وبهذه الصفة أرسلت الوكالة إلى محكمة التحكيم في منطقة سمولينسك طلبًا لإحضار الأشخاص الذين سيطروا على بنك سمولينسكي OJSC (أناتولي دانيلوف، بافيل شيتوف، رومان شيرباكوف، ميخائيل ياخونتوف) إلى مسؤولية فرعية بمبلغ إجمالي 13.77 مليار روبل - هذا هو بالضبط حجم مطالبات الدائنين غير الملباة.

ووجدت وكالة الاستخبارات الدفاعية أنه خلال العامين الماضيين منذ إلغاء ترخيص البنك، اتخذ أصحابه قرارات لتقديم القروض للشركات التي لم تمارس أنشطة تجارية مماثلة لحجم الإقراض، فضلا عن الأفراد المعسرين. بالإضافة إلى ذلك، لم يتخذ رئيس مجلس إدارة البنك دانيلوف ورئيس مجلس الإدارة مدير فرع البنك في موسكو شيتوف الإجراءات المنصوص عليها في القانون لمنع إفلاس مؤسسة الائتمان، ونتيجة لذلك تدهور الوضع المالي للبنك بشكل كبير.

يرتبط صعود وانهيار بنك سمولينسك ارتباطًا وثيقًا بالتحضيرات للذكرى الـ 1150 لتأسيس سمولينسك في 2010-2013. على أساس هذه المؤسسة الائتمانية، وبمساعدة نشطة من مسؤولين رفيعي المستوى، تم تشكيل مجموعة مالية وصناعية متعددة الملفات (FIG)، والتي تم تكليفها فعليًا بتأمين أوامر الدولة والبلدية "الذكرى السنوية" بقيمة إجمالية قدرها أكثر من 16 مليار روبل. تحولت إدارة المركز الإقليمي وجميع المؤسسات البلدية إلى الخدمات في بنك سمولينسكي، وساهمت الاتصالات التجارية الواسعة لمؤسسي المجموعات الصناعية المالية في التدفق النشط للعملاء الجدد، وبدأ التوسع المحموم لشبكة هذه المؤسسة الائتمانية، و بحلول نوفمبر 2013، كان لدى بنك سمولينسكي 16 مكتبًا تشغيليًا وإضافيًا في موسكو، وثلاثة في منطقة موسكو، و19 في سمولينسك، وستة في منطقة سمولينسك، وواحد في بيريسلافل-زاليسكي. بدأت الشركات القابضة التي تم إنشاؤها بسرعة في استبدال المؤسسات الوحدوية البلدية تدريجيًا والفوز بالمزادات المفتوحة على دفعات للحصول على الحق في إبرام العقود البلدية والحكومية. في عام 2010، شاركت المجموعة الصناعية المالية بنشاط في انتخابات نواب مجلس مدينة سمولينسك، وشكل مرشحوها الأغلبية في الهيئة التمثيلية.

لم تدم الانتصارات طويلا، وبحلول الاحتفالات بالذكرى الـ 1150 لتأسيس سمولينسك، لم تعد المجموعة المالية والصناعية موجودة بالفعل. لقد تغيرت قيادة منطقة سمولينسك، ولم يكن من الممكن إقامة علاقات مع المسؤولين الجدد. فقدت المجموعة الصناعية المالية الدعم في حكومة سمولينسك المحلية، وفي الصيف انقسمت الشركة رسميًا إلى قسمين. كان إلغاء ترخيص Master Bank، الذي تسبب في توقف أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك Smolensky عن العمل، بمثابة الضربة القاضية للمؤسسة الائتمانية. في ديسمبر 2013، ألغى البنك المركزي للاتحاد الروسي الترخيص المصرفي لبنك سمولينسك، وفي فبراير 2014، بقرار من محكمة التحكيم، أُعلن إفلاس البنك.

تسبب إفلاس البنك في أضرار جسيمة لاقتصاد منطقة سمولينسك، كما يتضح من الحجم المذكور أعلاه للمسؤولية الفرعية التي فرضتها DIA على المالكين السابقين لمؤسسة الائتمان.

في العام الماضي، تم تقديم دانيلوف للمسؤولية الجنائية عن أفعال غير قانونية في الإفلاس (الجزء 2 من المادة 195 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي)، مما تسبب في أضرار للممتلكات في غياب علامات السرقة (الجزء 2 من المادة 165 من القانون الجنائي الاتحاد الروسي) والاحتيال (الجزء 4 من المادة 159 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي)، تم إدانته، لكنه خرج من عقوبة مع وقف التنفيذ، مما تسبب في رد فعل سلبي حاد في سمولينسك. ويدرس مكتب المدعي العام لمنطقة سمولينسك إمكانية استئناف قرار المحكمة. يجري التحقيق مع نائبين سابقين لفرع بنك موسكو، ياخونتوف وشيرباكوف - وهما متهمان باختلاس 600 مليون روبل (الجزء 4 من المادة 160 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي). شيتوف، المالك الفعلي للبنك، بعيد عن متناول التحقيق - بحسب بعض المصادر، خارج روسيا.

بعد ميخائيل ساكاشفيلي، قد يطلب المقيم السابق في سمولينسك، المالك السابق لبنك سمولينسك المفلس بافيل شيتوف، بإصرار مغادرة أوكرانيا مع أغراضه. وخلال التحقيق الصحفي الذي أجراه الموقع، تم الكشف عن حقائق لن يتمكن فيها بعد الآن من البقاء مواطنا أوكرانيا، وبالتالي الاختباء من العدالة الروسية.

شيتوف-فيل

حتى الآن، في القصة الفاضحة لسرقة بنك سمولينسك، أصبحت مخططات سحب الأموال من البنك معروفة للجمهور تدريجيًا. ولأول مرة، تمكنا من معرفة كيف تم بيع بعض هذه الأموال، المسروقة بالفعل من المستثمرين، من قبل مصرفي هارب.

تجدر الإشارة إلى أنه في 13 ديسمبر 2013، تم إلغاء ترخيص الحق في القيام بالأنشطة المصرفية من بنك سمولينسكي OJSC، وبقرار من محكمة التحكيم لمنطقة سمولينسك بتاريخ 5 فبراير 2014، تم إعلان البنك مفلس. منذ تلك اللحظة وحتى اليوم، تتفكك كرة الاحتيال باستمرار، لتقدم المزيد والمزيد من المفاجآت الجديدة.

وكما تمكنا من معرفة ذلك، في سبتمبر 2014، قام شريك شيتوف بتحويل 360 ألف يورو إلى المصرفي الهارب (في ذلك الوقت كان مواطنًا فقط من الاتحاد الروسي) من خلال شركة خارجية. ويبدو أن السيد شيتوف، باستخدام الأموال المسروقة من المستثمرين، قرر أن يبدأ حياة جديدة "من الصفر" في إحدى المقاطعات الأوروبية.

تخلص المصرفي السابق من الأموال على الفور - في اليوم التالي، 11 سبتمبر، اشترى فيلا في جمهورية لاتفيا على العنوان: ش. زالكالنا 10، كاداغا، منطقة أدازي (رقم المساحية 00000176057).

هل تريد أن ترى ما هو نوع العقار والمنطقة المحيطة به؟ لو سمحت:

عند تسجيل هذه الفيلا، استخدم السيد شيتوف، بطبيعة الحال، جواز سفر روسي. وفي صيف عام 2015، أصبح أيضًا مواطنًا أوكرانياً. وهذه نقطة مهمة جدًا، وسنعود إليها.

وكما ذكرنا سابقًا، في عام 2016 في أوكرانيا، تم استجواب شيتوف من قبل ضباط الإنتربول. ثم ادعى أنه يعيش في شقته المكونة من غرفة واحدة في دنيبروبيتروفسك. وبحلول ذلك الوقت، على حد قوله، لم يكن قد حصل على أي عقارات أخرى، رغم أنه قال إنه يربط مصيره بأوكرانيا.

وكل ذلك لأنه في الوقت نفسه، لم ينس شيتوف التقدم بطلب للحصول على جواز سفر أوكراني في عام 2015. ربما لمجرد زيارة فيلا في لاتفيا، وإذا لزم الأمر، البقاء هناك لفترة طويلة.

بالمناسبة، توفر تكلفة العقارات في لاتفيا سببًا للحصول على تصريح إقامة في لاتفيا. على ما يبدو، يعتبر شيتوف لاتفيا من بين الملاجئ المحتملة من العدالة الروسية كمطار بديل. لماذا؟ وسوف يصبح أكثر وضوحا في وقت لاحق.

أما بالنسبة لجواز السفر الروسي، فقد أخبر المصرفي السابق موظفي الإنتربول أنه تخلص منه، وهو نفسه لا يتذكر كيف - إما أرسله إلى السفارة الروسية على أراضي وطنه الجديد، أو إلى دائرة الهجرة الروسية . ولكن بناءً على البيانات التي تلقيناها، ظل السيد شيتوف بحكم القانون مواطنًا في الاتحاد الروسي، وظل بوعي، وبنية معينة، يبدأ علاقته مع "وطنه الجديد" بكذبة.

SmolDaily مخول بالإبلاغ

لا نعرف ما إذا كان المصرفي نفسه على علم بذلك، لكنه لم يعد بإمكانه الاعتماد على فيلا في لاتفيا.

بقرار من محكمة مقاطعة تفرسكوي في موسكو بتاريخ 28 يوليو 2017، تمت مصادرة فيلا في لاتفيا، والتي لا تزال مسجلة على جواز السفر الروسي للمواطن الأوكراني شيتوف المغامر.

ومثل هذا التحول في الأحداث، الذي تظهر فيه فيلا المصرفي السابق في لاتفيا، يمكن أن يحرم بيت الورق المسمى "جنسية شيتوف الأوكرانية" من الأساس. اتضح أن شيتوف كان ينتهك التشريع الأوكراني الحالي طوال هذا الوقت.

الحقيقة هي أنه وفقًا للمادة 9 من قانون الجنسية في أوكرانيا، فإن المواطن الأجنبي، بعد قبول الجنسية الأوكرانية، ملزم بالتخلي عن جنسية دولة أخرى خلال عامين، إذا لم يتم ذلك عند الحصول على الجنسية الأوكرانية.

إن عدم الامتثال لهذا الشرط، وكذلك إخفاء شيتوف عن السلطات عند الحصول على الجنسية لمعلومات حول ارتكاب جريمة جنائية خطيرة أو الاشتباه في ارتكابها هو سبب لإنهاء الجنسية الأوكرانية.

وتبين أن شيتوف تمكن من انتهاك اثنين من هذه الشروط في وقت واحد.

أولاً، في المقتطف الحالي من سجل حقوق العقارات في لاتفيا، لا يوجد سجل لتغيير المالك، والذي يجب أن يظهر بالتأكيد عند تغيير بيانات جواز سفر المالك. وهذا يعني شيئًا واحدًا فقط: يواصل المصرفي السابق استخدام الفيلا على أساس جواز سفر روسي، مما يعني أنه يحتفظ بالجنسية الروسية. وفي الوقت نفسه، اتضح أن شيتوف ينتهك قوانين أخرى بإخفاء هذه الممتلكات عن السلطات الأوكرانية.

ثانيا، كما ورد سابقا، بدأت قضية جنائية ضد شيتوف في ديسمبر 2014. وهذا يعني أنه عندما حصل على الجنسية الأوكرانية في صيف عام 2015، كان يدرك ذلك جيدًا، ويعرف وضعه في إطار هذه القضية الجنائية، ويدرك خطورة التهم الموجهة إليه، ويتعمد حجب المعلومات عن حالته التي لا يحسد عليها. الشؤون في روسيا.

ولطرد ساكاشفيلي، لم يكن رئيس أوكرانيا يحتاج إلا إلى الجزء الثاني. حصل مصرفي الهارب على "المضاعفة الذهبية". لذلك، فإن السلطات الأوكرانية اليوم، التي تم انتهاك تشريعاتها بأكثر الطرق ساخرة، لديها كل الأسباب لتقول لشيتوف "هيا، وداعا!" وتسليمه للقضاء الروسي.

المرجع: قضية بنك سمولينسك

ينص حكم المحكمة على أن إدارة التحقيقات بوزارة الشؤون الداخلية للاتحاد الروسي تحقق في القضية الجنائية رقم 97701، التي بدأت في 17 مارس/آذار 2015 (أي قبل عدة أشهر من حصول شيتوف على الجنسية الأوكرانية) بناءً على الجزء المتعلق بالجرائم 4 من المادة 159 والمادة 196 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي. وتم فتح أول قضية جنائية ضد المصرفي الهارب في ديسمبر 2014.

قضية جنائية بموجب الجزء 4 من الفن. 159 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (الاختلاس أو الاختلاس) والفن. تم رفع المادة 196 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (الإفلاس المتعمد) ضد بافيل شيتوف، وكذلك نواب مديري فرع موسكو ميخائيل ياخونتوف، ورومان شيرباكوف (أحدهما قيد الإقامة الجبرية في موسكو، والثاني في أحد مراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة في العاصمة) ورئيس الإدارة القانونية للبنك تيمور أكبروف.

أثبت التحقيق أنه عندما علمت إدارة بنك سمولينسك بالإلغاء المرتقب للترخيص المصرفي، قامت عمداً بتعليق خدمة حسابات العملاء، وتغطيتها بـ "أعطال فنية". وفقًا للتحقيق، في الواقع، قامت شركة "Shitov and Co"، من خلال فرع البنك في موسكو، بشراء أوراق مالية غير مضمونة من شركات وهمية تسيطر عليها، وأصدرت قروضًا لشركات وهمية وتنازلت عن عقارات مؤسسة الائتمان لصالحها . تشير مواد القضية الجنائية إلى أن شيتوف وياخونتوف، نيابة عن بنك سمولينسك، أصدرا قرضًا بقيمة أكثر من 300 مليون روبل لشركة Metropolitan LLC Unicomfinance، التي لم تكن تمارس أي أنشطة مالية واقتصادية حقيقية.

ينص حكم المحكمة أيضًا على أنه في الفترة من 2010 إلى أكتوبر 2013، أبرم شيتوف، مع رئيس مجلس إدارة بنك سمولينسك أناتولي دانيلوف، عددًا من اتفاقيات القروض نيابة عن البنك مع كيانات قانونية معروفة في سمولينسك ، شركة ذات مسؤولية محدودة Smolensk Construction Company، OJSC Smolenskenergoremont، RegionDomstroy LLC، إلخ. أدت هذه الإجراءات، وفقًا للتحقيق، إلى الإضرار بحقوق ملكية الدائنين بمبلغ إجمالي قدره 1.75 مليار روبل.

"بالإضافة إلى ذلك، في نوفمبر 2013، ارتكب شيتوف، كجزء من مجموعة منظمة مستقرة ومتماسكة يرأسها، من خلال إساءة استخدام الثقة، باستخدام منصبه الرسمي، سرقة أموال مملوكة لشركة A. G. روشوني"، كما تشير المحكمة. حجم الأموال المسروقة أكثر من 18 مليون روبل.

من خلال أفعاله، قام شيتوف وشركاؤه بإنشاء هرم مالي، مما أدى إلى إفلاس البنك وسحب أصول المواطنين والكيانات القانونية في اتجاه غير معروف.

الآن يحاول الآلاف من المودعين في بنك سمولينسكي استعادة أموالهم. وبعد مرور عام على إعلان إفلاس بنك سمولينسك، كان لديه ديون تزيد على 19 مليار روبل للدائنين، بما في ذلك 12.5 مليار روبل للأفراد. في منطقة سمولينسك وحدها، عانى أكثر من 36 ألف مودع من تصرفات الإدارة السابقة لبنك سمولينسكي. سيتم استخدام فيلا شيتوف التي استولى عليها في لاتفيا لسداد هذه الديون. انتهت فترة الاستئناف على حكم المحكمة.

ربما لا تكون هذه هي الممتلكات الأخيرة للمصرفي السابق الذي سيتم الاستيلاء عليه. نواصل مراقبة التطورات.

بموجب قرار محكمة التحكيم لمنطقة سمولينسك بتاريخ 7 فبراير 2014 (كان تاريخ الإعلان عن الجزء التشغيلي هو 4 فبراير 2014) في القضية رقم A62-7344/2013 شركة المساهمة المفتوحة "بنك سمولينسكي" (JSC) تم إعلان "بنك سمولينسكي"، المشار إليه فيما يلي باسم البنك، OGRN 1126700000558، TIN 6732013898، عنوان التسجيل: 214000، سمولينسك، شارع تينيشيفا، 6 أ) معسرًا (مفلسًا) وتم فتح إجراءات الإفلاس ضده. يتم تعيين وظائف أمين إفلاس البنك إلى المؤسسة الحكومية "وكالة تأمين الودائع" (المشار إليها فيما يلي باسم الوكالة).

بموجب حكم محكمة التحكيم لمنطقة سمولينسك بتاريخ 18 يناير 2019، تم تمديد فترة إجراءات الإفلاس ضد البنك لمدة 6 أشهر. ومن المقرر عقد جلسة المحكمة للنظر في تقرير أمين الإفلاس في 17 يوليو 2019.

عناوين إرسال المراسلات البريدية ومطالبات الدائنين: 127473، موسكو، شارع ساموتشني الثالث، 11، 127055، موسكو، شارع. ليسنايا، 59، مبنى 2.

وفقًا لمتطلبات القانون الاتحادي الصادر في 26 أكتوبر 2002 رقم 127-FZ "بشأن الإعسار (الإفلاس)" (المشار إليه فيما بعد بالقانون الاتحادي)، تنشر الوكالة معلومات عن التقدم المحرز في إجراءات الإفلاس ضد البنك. تم تضمين أحدث المعلومات حول التقدم المحرز في إجراءات الإفلاس في السجل الفيدرالي الموحد لمعلومات الإفلاس وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للوكالة في 6 فبراير 2019.

يقوم أمين الإفلاس حاليًا بإجراء تسويات مع دائني البنك ذوي الأولوية الأولى، والذين تم تضمين مطالباتهم في سجل مطالبات دائني البنك (المشار إليه فيما يلي باسم السجل) بمبلغ 25.00٪ من مبلغ المطالبات غير المستوفاة.

اعتبارًا من 1 أبريل 2019، تم تخصيص أموال بمبلغ 3472114 ألف روبل للتسويات مع الدائنين ذوي الأولوية الأولى، الذين تم إدراج مطالباتهم في السجل، وهو ما يمثل 28.03٪ من مبلغ المطالبات المثبتة لهؤلاء الدائنين.

خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2019، لم يتم تحديد أي ممتلكات جديدة للبنك لم يتم احتسابها في حسابات الميزانية العمومية ولم يتم تنفيذ أي عمليات شطب.

قام أمين التفليسة، وفقاً لإجراءات المزايدة المعتمدة من لجنة الدائنين، بإجراء مزادات إلكترونية على ممتلكات البنك (العقارات، الأصول الثابتة، حقوق المطالبة ضد الأشخاص الاعتبارية والأفراد) من خلال عرض عام في الفترة من 29 نوفمبر ، 2018 إلى 19 مارس 2019 بناءً على نتائج المزاد، تم بيع مبنى غير سكني واحد وحقوق المطالبة لـ 4 أفراد، وتم إبرام اتفاقيات الشراء والبيع وتنازل عن حقوق المطالبة بمبلغ إجمالي قدره 8912 ألف روبل .

تلقت ملكية الإفلاس أموالاً بمبلغ 2335 ألف روبل، بما في ذلك وديعة بمبلغ 644 ألف روبل.

معلومات عن التقدم المحرز في بيع ممتلكات البنك

الممتلكات المدرجة في عقار الإفلاس

اسم المشتري

القيمة الدفترية ألف روبل.

التكلفة المقدرة ألف روبل.

مبلغ العائدات من بيع الممتلكات، ألف روبل.

إجمالي الممتلكات، بما في ذلك القيمة الدفترية لأكثر من مليون روبل:

حقوق المطالبة ضد فرد، قرار محكمة منطقة تفرسكوي في موسكو بتاريخ 11 ديسمبر 2017 في القضية رقم 2-7243/17.

آي بي كراسافينا إس.دي.

لم يتم تقييمه

حق المطالبة على فرد، 919084 د.ك بتاريخ 2013/11/10، موسكو

لم يتم تقييمه

حق المطالبة على فرد، 919083 د.ك بتاريخ 2013/11/10، موسكو

الشركة ذات المسؤولية المحدودة الفريق القانوني "ATERS"

لم يتم تقييمه

الحق في رفع دعوى ضد فرد (بالاشتراك مع ليونيد أناتوليفيتش دفوريتسكي)، قرار محكمة مقاطعة تفرسكوي في موسكو بتاريخ 14 ديسمبر 2016 في القضية رقم 2-7227/16

جورافليف أ.

لم يتم تقييمه

مباني إدارية - 216 متر مربع. م، العنوان: منطقة سمولينسك، سافونوفو، ش. سفوبودي، 4/1، الطابق الأول، الرقم المساحي 67:17:0010343:534، الملكية (356 مادة)

توكتاروفا ف.ن.

*) يتم سرد الودائع.

كجزء من العمل على تحصيل ديون القروض، قدم أمين الإفلاس 10588 مطالبة (بما في ذلك 35 مطالبة غير متعلقة بالملكية) بمبلغ 60889629 ألف روبل، منها 8308 مطالبات تم استيفائها كليًا أو جزئيًا بمبلغ إجمالي قدره 34913844 ألف روبل، وتم رفض 862 مطالبة بمبلغ 5465552 ألف روبل، وتم إنهاء الإجراءات أو تركها دون مقابل، وما زالت المطالبات المتبقية معلقة في المحاكم. بناءً على الإجراءات القضائية التي دخلت حيز التنفيذ القانوني، تم بدء 11304 إجراءات تنفيذ بمبلغ 41159907 ألف روبل، منها 3874 إجراءات تنفيذ بمبلغ 23772423 ألف روبل. الانتهاء من أعمال استحالة التحصيل.

بناءً على نتائج الطعن في المعاملات التي ظهرت عليها علامات البطلان وفقًا لتشريعات الإفلاس، تم تقديم 286 طلبًا (بما في ذلك 160 ذات طبيعة غير متعلقة بالملكية) إلى محكمة التحكيم في منطقة سمولينسك بمبلغ إجمالي قدره 6.275.459 ألف روبل تم تلبية 254 طلبًا منها كليًا أو جزئيًا بقيمة إجمالية 4.458.881 ألف روبل؛ وتم رفض 28 طلبًا بقيمة إجمالية 1.400.738 ألف روبل أو تم إنهاء الإجراءات وما زالت الطلبات المتبقية قيد النظر في المحاكم؛ بناءً على الإجراءات القضائية التي دخلت حيز التنفيذ القانوني، تم بدء 341 إجراء تنفيذ بمبلغ 2170639 ألف روبل، منها 114 بمبلغ 1294403 ألف روبل. الانتهاء من أعمال استحالة التحصيل.

بناءً على نتائج أعمال المطالبة، تلقت ملكية الإفلاس أموالاً بمبلغ 1.221.878 ألف روبل، بما في ذلك من العمل الذي يتحدى المعاملات المشبوهة - 300.334 ألف روبل.

بموجب حكم محكمة المنطقة الصناعية في سمولينسك بتاريخ 12 سبتمبر 2016، أُدين الرئيس السابق لمجلس إدارة البنك بارتكاب جرائم بموجب الجزء 2 من الفن. 195 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي، الجزء 2 من الفن. 165 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي، الجزء 4، الفن. 159 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي، حكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات مع وقف التنفيذ. وأقر الحكم بحق البنك في استيفاء المطالبة المدنية، وتم تحويل مسألة مبلغ التعويض عن المطالبة للنظر فيها في الدعوى المدنية. بموجب حكم الاستئناف الصادر عن محكمة سمولينسك الإقليمية بتاريخ 30 نوفمبر 2016، تم إجراء تغييرات على الحكم، وتم تخفيض مقدار العقوبة المفروضة إلى 6 سنوات وشهر واحد تحت المراقبة.

بناءً على نتائج التحقق من ظروف إفلاس البنك، في 4 سبتمبر 2014، أرسل أمين الإفلاس طلبًا بموجب الجزء 4 من الفن. 160 والفن. 196 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي بشأن حقائق سرقة الممتلكات والإفلاس المتعمد للبنك وبنك OJSC Askold Bank، اللذين شكلا بشكل مشترك مجموعة Smolensky Bank المصرفية. بناءً على نتائج النظر في الطلب، في 13 مايو 2015، فتحت مديرية الشؤون الداخلية للمنطقة الإدارية المركزية التابعة للمديرية الرئيسية لوزارة الشؤون الداخلية الروسية في موسكو قضية جنائية بموجب الفن. 196 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي. تم الاعتراف بالبنك كضحية ومدعي مدني في قضية جنائية. تم دمج القضية الجنائية في إجراء واحد مع إجراء تم رفعه مسبقًا بموجب الجزء 4 من الفن. 159 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي في قضية جنائية.

تم أيضًا دمج القضايا الجنائية التالية في إجراء واحد مع هذه القضية الجنائية: بدأت في 22 مارس 2016 ضد مدير فرع بنك موسكو ونائبه الأول بموجب الجزء 4 من الفن. 160 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي، بدأت في 26 أبريل 2016 من قبل SD التابعة لوزارة الشؤون الداخلية لروسيا بموجب الجزء 4 من الفن. 160 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي بناءً على نتائج النظر في طلب الوكالة بتاريخ 10 فبراير 2016 بشأن سرقة أموال البنك تحت ستار إجراء معاملات الخصم على حسابات عملائها، والتي بدأت في 8 سبتمبر، 2014 ضد رئيس مجلس إدارة البنك السابق ورئيس مجلس إدارة البنك السابق تحت .2 ملعقة كبيرة. 201 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي بشأن حقيقة إساءة استخدام السلطة عند إقراض الكيانات القانونية بناءً على نتائج النظر في تطبيق بنك روسيا بتاريخ 4 أبريل 2014 بموجب المادة. 201 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي والفن. 196 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن بيانات الوكالة المؤرخة في 1 أبريل و6 أكتوبر 2014 بموجب الجزء 2 من المادة. 195 والجزء 2 من الفن. 201 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي بشأن وقائع إساءة استخدام مديري البنك لسلطاتهم، معبرًا عنها في الرضا غير القانوني لمطالبات الدائنين الأفراد للبنك.

أثناء التحقيق في القضية الجنائية، تم اتهام رئيس مجلس إدارة البنك غيابيًا بارتكاب جرائم بموجب الجزء 4 من الفن. 159، الجزء 4 الفن. 160، الجزء الفن. 196 والجزء 2 من الفن. 201 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي، تم اختيار إجراء وقائي في شكل احتجاز غيابيا ضده، وتم وضعه على قائمة المطلوبين الدولية. التحقيق الأولي جار.

في 15 فبراير 2017، من مواد هذه القضية الجنائية، تم فصل القضية الجنائية إلى إجراء منفصل بتهمة النائب الأول لمدير فرع موسكو للبنك، ورئيس الإدارة القانونية لفرع موسكو للبنك. البنك والمتواطئين معهم في ارتكاب الجرائم بموجب الجزء 4 من الفن. 160 والفن. 196 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي. تم إحالة القضية الجنائية للنظر فيها على أساس موضوعي إلى محكمة مقاطعة تفرسكوي في موسكو. ومن المقرر عقد الجلسة القادمة للمحكمة في 20 نوفمبر 2018.

في 11 ديسمبر 2017، تم إرسال بيان إلى SD التابعة لوزارة الشؤون الداخلية الروسية بموجب الجزء 4 من الفن. 160 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي بشأن سرقة الأموال من البنك تحت ستار إصدار قرض لكيان قانوني.

تم إرفاق بيان بشأن إساءة استخدام السلطة، والذي أدى إلى سداد الديون بشكل غير صحيح من قبل المقترض من البنك، بمواد التدقيق.

في 13 يناير 2017، أرسل أمين الإفلاس طلبًا إلى محكمة التحكيم في منطقة سمولينسك لإحضار المديرين السابقين للبنك إلى مسؤولية فرعية بمبلغ 13.769.966 ألف روبل روسي. بموجب قرار محكمة التحكيم لمنطقة سمولينسك بتاريخ 6 مارس 2018، تم تعليق الإجراءات المتعلقة بإحضار المديرين السابقين للبنك إلى مسؤولية فرعية حتى يتم الانتهاء من التسويات مع الدائنين. أيضًا، بموجب قرار محكمة التحكيم لمنطقة سمولينسك بتاريخ 27 يناير 2017، تم الاستيلاء على ممتلكات الأشخاص الملتزمين بمسؤولية فرعية بمبلغ 13.769.966 ألف روبل.

تأسس بنك سمولينسكي في ديسمبر 1992 في سمولينسك. في البداية كان يطلق عليه اسم "بنك الفلاحين للأراضي التجارية" "مزارع سمولينسكي". في فبراير 2005، عشية دخول البنك إلى نظام تأمين الودائع، ترك بعض المشاركين رأس ماله، وأصبح بافيل شيتوف مالك الأغلبية. في الوقت نفسه، تم الاستحواذ على البنك المحلي Askold، الذي كان بالفعل مشاركًا في SSV، وإدراجه في المجموعة المصرفية. في ديسمبر 2009، لا يزال بنك سمولينسكي يحصل على "تمرير" لنظام تأمين الودائع. في ديسمبر 2013، بعد إلغاء ترخيص ماستر بنك في نوفمبر (استخدم بنك سمولينسكي معالجته وقام أيضًا بوضع مئات الملايين من الروبلات في ودائع لدى البنك)، واجه سمولينسكي صعوبات مالية وتوقفت أنشطته التشغيلية. وفي 2 ديسمبر/كانون الأول، انسحب المساهم الرئيسي بافيل شيتوف من رأسمال البنك، مع احتفاظه بمنصبي رئيس مجلس إدارته ورئيس فرع موسكو. لمنع الإفلاس، يتم حاليًا حل مسألة تزويد سمولينسكي بقرض استقرار بقيمة 8 مليارات روبل من قبل البنك المركزي للاتحاد الروسي.

الآن المساهمين الرئيسيين في البنك هم سيرجي بيكوف (17.64٪)، سيرجي سينين (12.7٪)، بافيل ستريبكوف، سفيتلانا دوروشينكو (9.9 لكل منهما)، فاليري فورونين (9.88٪)، إيكاترينا باتروشيفا (9.16٪)، إيلينا جوسكوفا (9.11%)، ميخائيل ياخونتوف (8.79%)، ميخائيل بانكراتوف (8.19%).

لدى بنك سمولينسكي فرع في موسكو (افتتح عام 1996)، و50 مكتب خدمة وسبعة مكاتب نقدية. عدد الموظفين حوالي 600 شخص. يخدم البنك أكثر من 6 آلاف عميل من الشركات، بما في ذلك المزارع والبناء والصناعة وإنتاج النفط والاستثمار والاتصالات السلكية واللاسلكية وشركات المجوهرات، بالإضافة إلى أسكولد، أكثر من 20 ألف فرد، منهم 15 ألف عربة بلاستيكية.

وفي نهاية الأشهر العشرة من عام 2013، زادت أصول بنك سمولينسكي بنحو الثلث، أو 8.9 مليار روبل. تم توفير التدفق الرئيسي للأصول من خلال الودائع المنزلية (بالإضافة إلى 6.5 مليار روبل). تشكل محفظة القروض ما يقرب من 60٪ من الأصول. ثلاثة أرباع المحفظة عبارة عن قروض للشركات (معظمها لفترة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات). يصدر البنك بطاقات الخصم والائتمان ويصدر القروض الاستهلاكية للأفراد. محفظة القروض مغطاة بالاحتياطيات بنسبة 12%، والمتأخرة حسب RAS تتجاوز 3%. تشكل محفظة الأوراق المالية 7% من صافي الأصول، بما في ذلك ما يقرب من نصفها عبارة عن أوراق مالية محولة إلى بنك روسيا لإعادة الشراء (جمع مقابل الأوراق المالية كضمان). هناك استثمارات في الأوراق المالية الحكومية بقيمة 200 مليون روبل (أقل من 1٪ من الأصول). تبلغ التزامات البنك 38٪ ممثلة بأموال الأفراد، 26٪ - أرصدة حسابات المؤسسات، 7٪ - القروض المستقطبة بين البنوك، 14٪ - الأموال الخاصة (رأس المال والاحتياطيات).

خصوصية مؤسسة الائتمان هي المبلغ الكبير إلى حد ما من الأرصدة ودوران حسابات معاملات التحويل (7-8٪ من صافي الأصول، ويبلغ معدل دورانها 650 مليار روبل شهريًا). من المفترض أن تأتي المبالغ من البنوك إلى حد كبير من البنك التابع أسكولد، والذي يجذب أيضًا الودائع من الأفراد للمجموعة. تجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر 2013، بدأ بنك سمولينسكي إجراءات دمج Askold.

وفي سوق الإقراض بين البنوك، قام بنك سمولينسكي بجمع الأموال بكميات كبيرة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك ما يقرب من نصف المبلغ من بنك روسيا المضمون بالأوراق المالية.

وفقا لبيانات تقارير RAS، في نهاية عام 2012، حصل البنك على 69.9 مليون روبل (لعام 2011 - حوالي 43.8 مليون). لمدة عشرة أشهر من عام 2013، حصل البنك على أرباح صافية قدرها 301.9 مليون روبل.

مجلس إدارة:بافيل شيتوف (الرئيس)، بوريس بوستيلنيك، أناتولي دانيلوف، إيلينا جوسكوفا، تمارا إرموليفا، ميخائيل بانكراتوف، سيرجي بيكوف.

الهيئة الإدارية:أناتولي دانيلوف (الرئيس، الرئيس)، سفيتلانا بوجدانوفا، إيرينا دولوسوفا، زويا كوندراتوفا، ناتاليا ليستوفسكايا، يوري بتروششيك، أولغا أستافييفا، ألكسندر بياتكين.

كما علمت كوميرسانت، أكملت إدارة التحقيق بوزارة الشؤون الداخلية التحقيق مع المالك المطلوب لبنك OJSC Smolensky Bank المفلس، بافيل شيتوف، وثلاثة من كبار مديري فرع موسكو لهذه المؤسسة الائتمانية. وهم متهمون بسحب أكثر من 600 مليون روبل من المكتب الرئيسي عبر فرع العاصمة إلى حسابات الشركات الأجنبية الخاضعة للسيطرة، قبل وقت قصير من انهيار البنك، وكذلك الإفلاس المتعمد لبنك سمولينسك. والآن يتعرف الأشخاص المتورطون في هذه القضية على مواد القضية، وبعد ذلك سيتم إرسالها للموافقة عليها إلى مكتب المدعي العام.

قضية جنائية بموجب الجزء 4 من الفن. 160 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (الاختلاس أو الاختلاس) والفن. تم رفع المادة 196 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (الإفلاس المتعمد) ضد مالك بنك سمولينسك بافيل شيتوف، ونواب مديري فرع موسكو ميخائيل ياخونتوف ورومان شيرباكوف، وكذلك رئيس الدائرة القانونية تيمور أكبروف لمدة عام منذ. أصبحت عمليات الاحتيال التي ارتكبوها معروفة خلال التحقيق الرئيسي في ظروف سرقة الأموال من مؤسسة ائتمانية. بالإضافة إلى نفس السيد شيتوف، كان المدعى عليه هو الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك سمولينسكي OJSC أناتولي دانيلوف، الذي حُكم عليه في سبتمبر 2016 بالسجن لمدة سبع سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة الاحتيال (الجزء 4 من المادة 159 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي). الاتحاد الروسي)، الإجراءات غير القانونية في الإفلاس (الجزء 2 من المادة 195 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي) والتسبب في أضرار للممتلكات عن طريق الخداع أو إساءة استخدام الثقة (الجزء 2 من المادة 165 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي).

استند التحقيق في قضية الاختلاس أو الاختلاس والإفلاس المتعمد إلى مواد من عملاء وزارة الشؤون الداخلية في GUEBiPK، الذين اكتشفوا ذلك، بعد أن علموا مسبقًا بالإلغاء المرتقب لترخيص بنك سمولينسك من قبل البنك المركزي (فقدتها المؤسسة الائتمانية في 13 ديسمبر 2013، وفي 4 فبراير 2014، أُعلن إفلاس البنك)، وعلقت إدارتها خدمة حسابات العملاء، بحجة الأعطال الفنية. في الواقع، في هذا الوقت، من خلال فرع البنك في موسكو، قام المدعى عليهم في القضية بشراء الأوراق المالية غير المضمونة من الشركات الوهمية التي يسيطرون عليها، وأصدروا قروضًا لشركات الطيران ليلا وتنازلوا عن عقارات مؤسسة الائتمان في صالحهم. على وجه الخصوص، كما تم إثباته أثناء التحقيق، أصدر بافيل شيتوف وميخائيل ياخونتوف، نيابة عن بنك سمولينسك، قرضًا بقيمة أكثر من 600 مليون روبل لشركة Unicomfinance LLC في العاصمة، والتي لم تكن تجري أي عمليات مالية حقيقية و أنشطة اقتصادية.

في الوقت نفسه، كما لاحظت وكالات إنفاذ القانون، تم وضع مخطط السرقة بوضوح وللوهلة الأولى، بدا تحويل الأموال من البنك مبررا تماما. على سبيل المثال، زود المقترضون المؤسسة الائتمانية بتقارير كاذبة عن الأنشطة التجارية، وقام المصرفيون الذين كانوا جزءا من الجماعة الإجرامية بإعداد "أحكام مهنية كاذبة حول فئة جودة القروض". وتعتبر الشرطة المالك الفعلي لبنك سمولينسك بافيل شيتوف أحد منظمي هذه الجريمة. ومع ذلك، لم يكن متاحا للتحقيق، لأنه غادر إلى الخارج حتى قبل بدء القضية الجنائية. حصل شركاؤه بعد انهيار بنك سمولينسك على وظائف في Zlatcombank وبنك التسوية الدولي. بعد الاعتقال، تم احتجاز السيدين ياخونتوف وأكبيروف، بناءً على طلب التحقيق، من قبل محكمة مقاطعة تفرسكوي في موسكو، ووُضع رومان شيرباكوف قيد الإقامة الجبرية. والآن يتعرفون جميعًا على مواد القضية الجنائية، وبعد ذلك سيتم إرسالها إلى مكتب المدعي العام للموافقة عليها. ونلاحظ أيضًا أن المحكمة صادرت الممتلكات التي كان بافيل شيتوف، وفقًا للتحقيق، على صلة بها. صحيح أن المباني غير السكنية وقطع الأراضي تم تسجيلها لدى العديد من الشركات ذات المسؤولية المحدودة والأفراد. فشل دفاع المصرفي السابق في إثبات في الاستئناف أن موكلهم لا علاقة له بالممتلكات المصادرة.

في المجموع، في الفترة من 2010 إلى 2013، وفقًا لوكالات إنفاذ القانون، أصدر بنك سمولينسك قروضًا غير قابلة للسداد بقيمة 2 مليار روبل لست شركات إنشاءات يسيطر عليها بافيل شيتوف ورجل أعمال محلي آخر. الآن كل هذه الشركات في حالة إفلاس.

في المجموع، في وقت الانهيار، كان بنك سمولينسك مدينًا للدائنين بأكثر من 19 مليار روبل، بما في ذلك 12.5 مليار روبل للأفراد. وفقًا لـ DIA، اعتبارًا من 1 مارس 2017، كان حجم الديون المدفوعة للدائنين ذوي الأولوية الأولى يزيد قليلاً عن 2.3 مليار روبل.