Završena je istraga u slučaju velike pronevjere. Persona non grata. Bivši vlasnik banke Smolensk Shitov suočava se s oduzimanjem ukrajinskog državljanstva Agencija za osiguranje depozita banke Smolensk

Agencija za osiguranje depozita (DIA) namjerava povratiti gotovo 14 milijardi rubalja od bivših vlasnika Smolenske banke, koja je eksplodirala krajem 2013. godine. Prema stručnjacima koji su proučavali aktivnosti vodećih menadžera banke, njen kolaps je uzrokovao čovjek.

Trenutno DIA obavlja funkcije stečajnog upravitelja Smolenske banke. Upravo je u tom svojstvu agencija poslala Arbitražnom sudu Smolenske oblasti zahtjev za dovođenjem osoba koje su kontrolirale Smolensky Bank OJSC (Anatoly Danilov, Pavel Shitov, Roman Shcherbakov, Mikhail Yakhontov) na supsidijarnu odgovornost u iznosu od ukupno od 13,77 milijardi rubalja - upravo je to koliki je obujam nenamirenih potraživanja vjerovnika.

DIA je utvrdila da su tijekom dvije godine od oduzimanja dozvole banci njezini vlasnici donosili odluke o davanju kredita tvrtkama koje nisu poslovale usporedive s opsegom kreditiranja, kao i nesolventnim pojedincima. Osim toga, predsjednik uprave banke Danilov i predsjednik upravnog odbora, upravitelj moskovske podružnice banke Shitov nisu poduzeli zakonom predviđene mjere za sprječavanje stečaja kreditne institucije, čime se financijski položaj banke znatno pogoršao.

Uspon i kolaps Smolenske banke usko su povezani s pripremama za 1150. godišnjicu Smolenska 2010.-13. Na temelju ove kreditne institucije, uz aktivnu pomoć visokih dužnosnika, formirana je multiprofilna financijsko-industrijska grupa (FIG), koja je zapravo imala zadatak osigurati "jubilarne" državne i općinske narudžbe u ukupnoj vrijednosti od više od 16 milijardi rubalja. Uprava regionalnog središta i svih općinskih poduzeća prešli su na usluge Smolenske banke, široke poslovne veze osnivača financijskih industrijskih grupa pridonijele su aktivnom priljevu novih klijenata, počelo je bjesomučno širenje mreže ove kreditne institucije i do studenog 2013. Smolensky Bank je imala 16 operativnih i dodatnih ureda u Moskvi, tri u Moskovskoj regiji, 19 u Smolensku, šest u Smolenskoj regiji, jednu u Pereslavl-Zalessky. Brzo stvorena poduzeća holdinga počela su postupno zamjenjivati ​​općinska unitarna poduzeća i pobjeđivati ​​na otvorenim aukcijama u serijama za pravo sklapanja općinskih i državnih ugovora. Godine 2010. financijska industrijska grupacija aktivno je sudjelovala u izborima za zastupnike u Gradskom vijeću Smolenska, a njeni su kandidati činili većinu u predstavničkom tijelu.

Pobjede nisu dugo trajale, a do proslava u čast 1150. obljetnice Smolenska, financijsko-industrijska grupa više zapravo nije postojala. Vodstvo regije Smolensk se promijenilo, a s novim dužnosnicima nije bilo moguće uspostaviti odnose. Financijska industrijska grupa izgubila je podršku u lokalnoj upravi Smolenska, a u ljeto se holding službeno podijelio na dva dijela. Opoziv licence Master Bank, zbog čega su bankomati Smolensky Bank prestali raditi, bio je posljednji udarac za kreditnu instituciju. U prosincu 2013. Središnja banka Ruske Federacije oduzela je bankarsku dozvolu Smolenskoj banci, a u veljači 2014. odlukom Arbitražnog suda nad bankom je proglašen stečaj.

Stečaj banke prouzročio je ogromnu štetu gospodarstvu regije Smolensk, o čemu jasno svjedoči gore spomenuti iznos supsidijarne odgovornosti koju je DIA nametnula bivšim vlasnicima kreditne institucije.

Prošle godine Danilov je doveden pred kaznenu odgovornost za nezakonite radnje u stečaju (2. dio članka 195. Kaznenog zakona Ruske Federacije), uzrokujući imovinsku štetu bez znakova krađe (2. dio članka 165. Kaznenog zakona Ruske Federacije) i prijevare (4. dio članka 159. Kaznenog zakona Ruske Federacije), proglašen je krivim, ali je osuđen uvjetnom kaznom, što je izazvalo oštro negativnu reakciju u Smolensku. Tužiteljstvo regije Smolensk proučava mogućnost žalbe na sudsku odluku. Dva bivša zamjenika moskovske podružnice banke Yakhontov i Shcherbakov su pod istragom - optuženi su za pronevjeru 600 milijuna rubalja (4. dio članka 160. Kaznenog zakona Ruske Federacije). Šitov, stvarni vlasnik banke, izvan je dosega istrage - prema nekim izvorima izvan Rusije.

Nakon Mikheila Saakashvilija, bivši stanovnik Smolenska, bivši vlasnik propale banke Smolensk Pavel Shitov, također bi mogao uporno tražiti da napusti Ukrajinu sa svojim stvarima. Tijekom novinarske istrage koju je provela stranica, otkrivene su činjenice u kojima on više ne bi mogao ostati državljanin Ukrajine, pa se stoga sakriti od ruskog pravosuđa.

ŠITOV-Vil

Sve do sada, u skandaloznoj priči o krađi Smolenske banke, sheme za povlačenje novca iz banke postupno su postajale poznate javnosti. Prvi put smo uspjeli doznati kako je dio tog novca, zapravo ukradenog od investitora, prodao odbjegli bankar.

Vrijedno je podsjetiti da je 13. prosinca 2013. licenca za pravo obavljanja bankarskih aktivnosti opozvana Smolensky Bank OJSC, a odlukom Arbitražnog suda Smolenske regije od 5. veljače 2014. banka je proglašena bankrotirati. Od tog trenutka do danas klupko prijevare se neprestano odmotava, prinoseći sve nova i nova iznenađenja.

Kako smo uspjeli doznati, u rujnu 2014. Shitovljev suučesnik je odbjeglom bankaru (u to vrijeme samo državljaninu Ruske Federacije) prebacio 360 tisuća eura preko offshore tvrtke. Navodno, koristeći novac ukraden od investitora, g. Shitov je odlučio započeti novi život "od nule" u europskoj provinciji.

Bivši bankar se novca riješio odmah - sljedeći dan, 11. rujna, kupio je vilu u Republici Latviji na adresi: ul. Zalakalna 10, Kadaga, regija Adaži (katastarski broj 00000176057).

Želite li vidjeti o kakvoj se nekretnini i okolici radi? Molim:

Prilikom registracije ove vile gospodin Shitov je, naravno, koristio rusku putovnicu. A u ljeto 2015. postao je i državljanin Ukrajine. I to je vrlo važna točka na koju ćemo se vratiti.

Kao što smo ranije izvijestili, 2016. godine u Ukrajini, Šitova su ispitivali službenici Interpola. Tada je tvrdio da živi u vlastitom jednosobnom stanu u Dnjepropetrovsku. Do tada, prema njegovim riječima, nije stekao nikakve druge nekretnine, iako je rekao da svoju sudbinu povezuje s Ukrajinom.

A sve zato što Šitov istovremeno nije zaboravio podnijeti zahtjev za ukrajinsku putovnicu 2015. godine. Možda samo posjetiti vilu u Latviji, i, ako je potrebno, ostati tamo duže vrijeme.

Usput, trošak latvijskih nekretnina daje osnovu za dobivanje boravišne dozvole u Latviji. Čini se da Latviju Šitov smatra jednim od mogućih skloništa od ruskog pravosuđa kao alternativnim aerodromom. Zašto? Kasnije će biti jasnije.

Što se tiče ruske putovnice, bivši bankar rekao je zaposlenicima Interpola da ju se riješio, a ni sam se ne sjeća kako - da li ju je poslao ruskom veleposlanstvu na teritoriju svoje nove domovine ili ruskoj službi za migracije . Ali na temelju podataka koje smo dobili, g. Shitov je de jure ostao državljanin Ruske Federacije, ostao je svjesno, s određenom namjerom, započeti svoj odnos prema svojoj “novoj domovini” s laži.

SmolDaily je ovlašten za izvješćivanje

Ne znamo je li i sam bankar svjestan, ali više ne može računati na vilu u Latviji.

Odlukom Okružnog suda Tverskoy u Moskvi 28. srpnja 2017. zaplijenjena je vila u Latviji, koja je još uvijek upisana u rusku putovnicu poduzetnog građanina Ukrajine Shitova.

A takav razvoj događaja, u kojem se pojavljuje latvijska vila bivšeg bankara, mogao bi kuću od karata zvanu "šitovljevo ukrajinsko državljanstvo" lišiti temelja. Ispostavilo se da je Shitov sve to vrijeme kršio važeće ukrajinsko zakonodavstvo.

Činjenica je da je, prema članku 9. Zakona o državljanstvu Ukrajine, strani državljanin, koji je prihvatio ukrajinsko državljanstvo, dužan odreći se državljanstva druge države u roku od 2 godine, ako to nije učinjeno prilikom stjecanja ukrajinskog državljanstva.

Nepoštivanje ovog uvjeta, kao i Šitovljevo skrivanje od vlasti prilikom dobivanja državljanstva informacija o počinjenju ili sumnji na počinjenje teškog kaznenog djela, osnova je za oduzimanje ukrajinskog državljanstva.

Ispostavilo se da je Shitov uspio prekršiti dva od ovih uvjeta odjednom.

Prvo, u trenutnom izvatku iz registra prava na nekretnine u Latviji nema zapisa o promjeni vlasnika, koji bi se svakako trebao pojaviti kada se promijene podaci o putovnici vlasnika. To znači samo jedno: bivši bankar nastavlja koristiti vilu na temelju ruske putovnice, što znači da zadržava rusko državljanstvo. Istodobno se ispostavlja da Shitov krši i druge zakone skrivajući ovu imovinu od ukrajinskih vlasti.

Drugo, kao što je ranije objavljeno, kazneni postupak protiv Shitova pokrenut je u prosincu 2014. To znači da je, kada je u ljeto 2015. dobio ukrajinsko državljanstvo, toga bio i te kako svjestan, znao je svoj status u okviru ovog kaznenog postupka, shvaćao je težinu optužbi koje su mu se stavljale na teret i namjerno prešućivao podatke o svom nezavidnom stanju. poslova u Rusiji.

Za protjerivanje Saakashvillija predsjedniku Ukrajine trebao je samo drugi dio. Naš odbjegli bankar dobio je “zlatnu dvojku”. Stoga danas ukrajinske vlasti, čije je zakonodavstvo prekršeno na najciničniji način, imaju sve razloge reći Šitovu "Hajde, doviđenja!" i preda ga ruskoj pravdi.

REFERENCA: Slučaj Smolenske banke

Sudska odluka navodi da Istražni odjel Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije istražuje kazneni predmet br. 97701, koji je pokrenut 17. ožujka 2015. (to jest, nekoliko mjeseci prije nego što je Shitov dobio ukrajinsko državljanstvo) na temelju dijela zločina 4. članka 159. i članka 196. Kaznenog zakona Ruske Federacije. A prvi kazneni postupak protiv odbjeglog bankara pokrenut je u prosincu 2014. godine.

Kazneni predmet prema 4. dijelu čl. 159 Kaznenog zakona Ruske Federacije (pronevjera ili pronevjera) i čl. 196 Kaznenog zakona Ruske Federacije (namjerni bankrot) pokrenut je protiv Pavela Shitova, kao i zamjenika upravitelja moskovske podružnice Mikhaila Yakhontova, Romana Shcherbakova (od kojih je jedan u kućnom pritvoru u Moskvi, a drugi u jednom od pritvorski centri glavnog grada) i šef pravnog odjela banke Timur Akberov.

Istragom je utvrđeno da je rukovodstvo Smolenske banke, kada je saznalo za predstojeći opoziv bankarske licence, namjerno obustavilo servisiranje računa klijenata, prikrivajući to "tehničkim kvarovima". Naime, prema istrazi, “Shitov and Co” je preko moskovske podružnice banke aktivno stjecao neosigurane vrijednosne papire od fiktivnih tvrtki koje su kontrolirali, izdavao zajmove fiktivnim tvrtkama i otuđivao nekretnine kreditne institucije u njihovu korist. . Materijali kaznenog predmeta govore da su Shitov i Yakhontov, u ime Smolenske banke, izdali zajam u iznosu većem od 300 milijuna rubalja gradskom LLC Unicomfinanceu, koji nije vodio nikakve stvarne financijske i gospodarske aktivnosti.

Sudska presuda također navodi da je u razdoblju od 2010. do listopada 2013. Shitov, zajedno s predsjednikom uprave Smolenske banke Anatolijem Danilovim, u ime banke sklopio niz ugovora o kreditu s poznatim pravnim osobama u Smolensku. , LLC Smolensk Construction Company, OJSC Smolenskenergoremont, RegionDomstroy LLC, itd. Ove radnje su, prema istrazi, dovele do oštećenja imovinskih prava vjerovnika u ukupnom iznosu od 1,75 milijardi rubalja.

"Pored toga, u studenom 2013., Shitov je, djelujući kao dio stabilne i kohezivne organizirane skupine na čijem je čelu, zlouporabom povjerenja, koristeći svoj službeni položaj, počinio krađu sredstava koja su pripadala A.G. Rshuniju", navodi sud. Iznos ukradenih sredstava veći je od 18 milijuna rubalja.

Svojim djelovanjem Šitov i njegovi suučesnici zapravo su stvorili financijsku piramidu, koja je izazvala stečaj banke i povlačenje imovine građana i pravnih osoba u nepoznatom smjeru.

Sada tisuće štediša banke Smolensky pokušavaju vratiti svoj novac. Godinu dana nakon što je Smolenska banka proglašena bankrotom, imala je dug veći od 19 milijardi rubalja prema vjerovnicima, uključujući 12,5 milijardi rubalja prema pojedincima. Samo u regiji Smolensk, više od 36 tisuća štediša patilo je od postupaka bivše uprave Smolenske banke. Za otplatu tih dugova poslužit će Shitovu zaplijenjena latvijska vila. Rok za žalbu na sudsku presudu je istekao.

Ovo vjerojatno nije posljednja imovina bivšeg bankara koja će biti zaplijenjena. Nastavljamo pratiti razvoj događaja.

Odlukom Arbitražnog suda Smolenske oblasti od 7. veljače 2014. (datum objave izreke bio je 4. veljače 2014.) u predmetu br. A62-7344/2013 Otvoreno dioničko društvo “Smolenska banka” (JSC “Smolensky Bank”, u daljnjem tekstu Banka, OGRN 1126700000558 , TIN 6732013898, registracijska adresa: 214000, Smolensk, Tenisheva str., 6a) proglašena je insolventnom (stečajnom) i nad njim je otvoren stečajni postupak. Funkcije stečajnog upravitelja Banke dodijeljene su državnoj korporaciji „Agencija za osiguranje depozita“ (u daljnjem tekstu: Agencija).

Odlukom Arbitražnog suda Smolenske oblasti od 18. siječnja 2019., rok za stečajni postupak nad Bankom produljen je za 6 mjeseci. Ročište za razmatranje izvješća stečajnog upravitelja zakazano je za 17. srpnja 2019. godine.

Adrese za slanje poštanske korespondencije i potraživanja vjerovnika: 127473, Moskva, 3. Samotechny traka, 11, 127055, Moskva, ul. Lesnaya, 59, zgrada 2.

U skladu sa zahtjevima Saveznog zakona od 26. listopada 2002. br. 127-FZ "O nesolventnosti (stečaj)" (u daljnjem tekstu: Savezni zakon), Agencija objavljuje informacije o tijeku stečajnog postupka nad Bankom. Posljednje informacije o tijeku stečajnog postupka uvrštene su u Jedinstveni federalni registar podataka o stečaju i objavljene na web stranici Agencije 6. veljače 2019.

Trenutno stečajni upravitelj provodi nagodbe s vjerovnicima prvog reda Banke čija su potraživanja upisana u registar potraživanja vjerovnika Banke (u daljnjem tekstu Registar) u iznosu od 25,00% iznosa nenamirenih potraživanja.

Od 1. travnja 2019. za nagodbe s vjerovnicima prvog reda, čija su potraživanja uključena u Registar, izdvojena su sredstva u iznosu od 3.472.114 tisuća rubalja, što je 28,03% iznosa utvrđenih potraživanja ovih vjerovnika.

Za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. godine nije identificirana nova imovina Banke koja nije evidentirana na bilančnim računima niti su vršeni otpisi.

Stečajni upravitelj je, u skladu s postupkom nadmetanja koji je odobrio odbor vjerovnika, proveo elektroničke dražbe imovine Banke (nekretnine, dugotrajna imovina, prava tražbina prema pravnim i fizičkim osobama) putem javne ponude u razdoblju od 29.11. , 2018. do 19. ožujka 2019. Na temelju rezultata dražbe prodan je 1 nestambeni prostor i prava potraživanja za 4 osobe, sklopljeni su kupoprodajni ugovori i ustupanje prava potraživanja u ukupnom iznosu od 8.912 tisuća rubalja .

U stečajnu masu uplaćena su sredstva u iznosu od 2.335 tisuća rubalja, uključujući depozit u iznosu od 644 tisuće rubalja.

Informacija o tijeku prodaje imovine Banke

Imovina uključena u stečajnu masu

Ime kupca

Knjigovodstvena vrijednost, tisuća rubalja.

Procijenjeni trošak, tisuća rubalja.

Iznos prihoda od prodaje imovine, tisuća rubalja.

Ukupna imovina, uključujući knjigovodstvenu vrijednost veću od milijun rubalja:

Prava zahtjeva protiv pojedinca, odluka Okružnog suda Tverskoy u Moskvi od 11. prosinca 2017. u predmetu 2-7243/17.

IP Krasavina S.D.

nije ocijenjeno

Pravo zahtjeva protiv pojedinca, KD 919084 od 10.11.2013., Moskva

nije ocijenjeno

Pravo zahtjeva protiv pojedinca, KD 919083 od 10.11.2013., Moskva

DOO PRAVNI TIM "ATERS"

nije ocijenjeno

Pravo zahtjeva protiv pojedinca (zajedno s Leonidom Anatolyevichem Dvoretskyjem), odluka Okružnog suda Tverskoy u Moskvi od 14. prosinca 2016. u predmetu 2-7227/16

Zhuravlev A.A.

nije ocijenjeno

Upravne prostorije - 216 m2. m, adresa: Smolenska regija, Safonovo, ul. Svobody, 4/1, 1. kat, k.br. 67:17:0010343:534, vlasništvo (356 kom.)

Tuktarova F.N.

*) naveden je depozit.

U sklopu rada na naplati kreditnog duga, stečajni upravitelj je podnio 10.588 zahtjeva (uključujući 35 neimovinskih zahtjeva) u iznosu od 60.889.629 tisuća rubalja, od čega je 8.308 zahtjeva namireno u cijelosti ili djelomično u ukupnom iznosu od 34.913 844 tisuća rubalja, 862 zahtjeva u iznosu od 5.465.552 tisuća rubalja su odbijena, postupci su prekinuti ili ostavljeni bez razmatranja, preostali zahtjevi su u tijeku na sudovima. Na temelju sudskih akata koji su stupili na pravnu snagu, pokrenuta su 11.304 ovršna postupka u iznosu od 41.159.907 tisuća rubalja, od čega su pokrenuta 3.874 ovršna postupka u iznosu od 23.772.423 tisuća rubalja. dovršen aktima nemogućnosti naplate.

Na temelju rezultata spornih transakcija koje su, u skladu sa stečajnim zakonodavstvom, imale znakove nevaljanosti, 286 zahtjeva (uključujući 160 neimovinske prirode) podneseno je Arbitražnom sudu Smolenske oblasti u ukupnom iznosu od 6.275.459 tisuća rubalja , od kojih su u potpunosti ili djelomično zadovoljene 254 prijave u ukupnom iznosu od 4 458 881 tisuća rubalja; 28 prijava u ukupnom iznosu od 1 400 738 tisuća rubalja je odbijeno ili su postupci obustavljeni; preostali zahtjevi su u tijeku na sudu. Na temelju sudskih akata koji su stupili na pravnu snagu, pokrenut je 341 ovršni postupak u iznosu od 2.170.639 tisuća rubalja, od čega 114 u iznosu od 1.294.403 tisuća rubalja. dovršen aktima nemogućnosti naplate.

Na temelju rezultata obrade potraživanja, stečajna masa je primila sredstva u iznosu od 1.221.878 tisuća rubalja, uključujući posao koji je osporavao sumnjive transakcije - 300.334 tisuća rubalja.

Presudom Industrijskog okružnog suda Smolenska od 12. rujna 2016. bivši predsjednik Uprave banke proglašen je krivim za počinjenje kaznenih djela iz 2. dijela čl. 195 Kaznenog zakona Ruske Federacije, dio 2 čl. 165 Kaznenog zakona Ruske Federacije, dio 4, čl. 159 Kaznenog zakona Ruske Federacije, osuđen je na uvjetnu kaznu zatvora od 7 godina. Presudom je Banci priznato pravo na namirenje tužbenog zahtjeva, a pitanje visine naknade tužbenog zahtjeva prebačeno je na rješavanje u parničnom postupku. Žalbenom presudom Smolenskog regionalnog suda od 30. studenog 2016. izmijenjena je kazna, iznos izrečene kazne smanjen je na 6 godina i 1 mjesec uvjetno.

Na temelju rezultata provjere okolnosti stečaja Banke, stečajni upravitelj je 4. rujna 2014. godine uputio prijavu iz 4. dijela čl. 160. i čl. 196 Kaznenog zakona Ruske Federacije o činjenicama krađe imovine i namjernog bankrota Banke i OJSC Askold Bank, koje su zajedno formirale bankarsku grupu Smolensky Bank. Na temelju rezultata razmatranja prijave, 13. svibnja 2015. Uprava za unutarnje poslove Središnjeg administrativnog okruga Glavne uprave Ministarstva unutarnjih poslova Rusije za Moskvu otvorila je kazneni predmet prema čl. 196 Kaznenog zakona Ruske Federacije. Banka je prepoznata kao žrtva i građanski tužitelj u kaznenom postupku. Kazneni predmet objedinjen je u jedan postupak s prethodno pokrenutim temeljem 4. dijela čl. 159 Kaznenog zakona Ruske Federacije u kaznenom predmetu.

Sljedeći kazneni predmeti također su spojeni u jedan postupak s ovim kaznenim predmetom: pokrenut 22. ožujka 2016. protiv direktora moskovske podružnice Banke i njegovog prvog zamjenika prema dijelu 4. čl. 160. Kaznenog zakona Ruske Federacije, koji je 26. travnja 2016. pokrenuo SD Ministarstva unutarnjih poslova Rusije prema 4. dijelu čl. 160 Kaznenog zakona Ruske Federacije na temelju rezultata razmatranja prijave Agencije od 10. veljače 2016. u vezi s krađom sredstava Banke pod krinkom obavljanja dugovnih transakcija na računima svojih klijenata, pokrenutog 8. rujna, 2014. protiv bivšeg predsjednika Uprave Banke i bivšeg predsjednika Upravnog odbora Banke pod ,2 tbsp. 201. Kaznenog zakona Ruske Federacije o činjenici zlouporabe ovlasti prilikom davanja zajmova pravnim osobama na temelju rezultata razmatranja zahtjeva Banke Rusije od 4. travnja 2014. prema čl. 201. Kaznenog zakona Ruske Federacije i čl. 196 Kaznenog zakona Ruske Federacije.

Osim toga, očitovanja Agencije od 1. travnja i 6. listopada 2014. prema 2. dijelu čl. 195. i dio 2. čl. 201 Kaznenog zakona Ruske Federacije o činjenicama zlouporabe svojih ovlasti od strane menadžera Banke, izražene u nezakonitom zadovoljenju potraživanja pojedinih vjerovnika Banke.

Tijekom istrage kaznenog predmeta, predsjednik Upravnog odbora Banke optužen je u odsutnosti za počinjenje kaznenih djela iz dijela 4. čl. 159, dio 4 čl. 160, dio čl. 196. i dio 2. čl. 201 Kaznenog zakona Ruske Federacije, protiv njega je u odsutnosti odabrana preventivna mjera u obliku pritvora, stavljen je na međunarodnu tjeralicu. U tijeku je preliminarna istraga.

Dana 15. veljače 2017. iz materijala ovog kaznenog predmeta izdvojen je kazneni predmet u poseban postupak po optužbama prvih zamjenika direktora moskovske podružnice Banke, voditelja pravnog odjela moskovske podružnice banke Banka i njihovi suučesnici u počinjenju kaznenih djela iz dijela 4. čl. 160. i čl. 196 Kaznenog zakona Ruske Federacije. Kazneni predmet je prebačen na razmatranje o meritumu Okružnom sudu Tverskoy u Moskvi. Sljedeće ročište zakazano je za 20.11.2018.

11. prosinca 2017. SD-u Ministarstva unutarnjih poslova Rusije poslana je izjava prema 4. dijelu čl. 160 Kaznenog zakona Ruske Federacije u vezi s krađom sredstava iz Banke pod krinkom izdavanja kredita pravnoj osobi.

Revizijskom materijalu prilaže se očitovanje o zlouporabi ovlasti, koja je rezultirala nepropisnim vraćanjem duga od strane dužnika Banke.

Dana 13. siječnja 2017. stečajni upravitelj poslao je zahtjev Arbitražnom sudu Smolenske regije za dovođenje bivših rukovoditelja Banke na supsidijarnu odgovornost u iznosu od 13.769.966 tisuća RUB. Odlukom Arbitražnog suda Smolenske oblasti od 6. ožujka 2018. obustavljen je postupak u slučaju dovođenja bivših rukovoditelja Banke na supsidijarnu odgovornost dok se ne završe nagodbe s vjerovnicima. Također, odlukom Arbitražnog suda Smolenske oblasti od 27. siječnja 2017. zaplijenjena je imovina osoba koje se drže supsidijarnom odgovornošću u iznosu od 13.769.966 tisuća rubalja.

Smolensky Bank osnovana je u prosincu 1992. u Smolensku. U početku se zvala "Komercijalna zemljišna seljačka banka "Smolenski farmer". U veljači 2005., uoči ulaska banke u sustav osiguranja depozita, neki sudionici su napustili njezin kapital, a Pavel Shitov postao je većinski vlasnik. Istodobno je kupljena i uključena u bankarsku grupu domaća banka Askold, koja je već bila sudionik SSV-a. U prosincu 2009. Smolensky Bank ipak je dobila "propusnicu" za sustav osiguranja depozita. U prosincu 2013., nakon što je Master banci u studenome oduzeta licenca (Smolensky Bank je koristila svoju obradu i položila nekoliko stotina milijuna rubalja u depozite kod banke), Smolensky se suočio s financijskim poteškoćama i njegove operativne aktivnosti su zaustavljene. Dana 2. prosinca glavni dioničar Pavel Shitov povukao se iz kapitala banke, a zadržao je položaje predsjednika upravnog odbora i voditelja moskovske podružnice. Kako bi se spriječio bankrot, Središnja banka Ruske Federacije trenutno rješava pitanje davanja Smolenskom stabilizacijskog kredita u iznosu od 8 milijardi rubalja.

Sada su glavni dioničari banke Sergej Bikov (17,64%), Sergej Senin (12,7%), Pavel Strepkov, Svetlana Dorošenko (po 9,9), Valerij Voronin (9,88%), Ekaterina Patruševa (9,16%), Elena Guskova (9,11%), Mikhail Yakhontov (8,79%), Mikhail Pankratov (8,19%).

Smolensky Bank ima podružnicu u Moskvi (otvorenu 1996.), 50 uslužnih ureda i sedam blagajni. Broj osoblja je oko 600 ljudi. Banka opslužuje više od 6 tisuća korporativnih klijenata, uključujući poljoprivredne, građevinske, industrijske, naftne, investicijske, telekomunikacijske, draguljarske tvrtke i, zajedno s Askoldom, više od 20 tisuća pojedinaca, za koje 15 tisuća plastičnih karata.

Na kraju deset mjeseci 2013. imovina Smolenske banke porasla je za gotovo trećinu, odnosno za 8,9 milijardi rubalja. Glavni priljev imovine osigurali su depoziti stanovništva (plus 6,5 milijardi rubalja). Kreditni portfelj čini gotovo 60% imovine. Tri četvrtine portfelja čine krediti pravnim osobama (uglavnom na rok od jedne do tri godine). Banka izdaje debitne i kreditne kartice te izdaje potrošačke kredite građanima. Kreditni portfelj pokriven je rezervama za 12%, dospjeli prema RAS-u premašuju 3%. Portfelj vrijednosnih papira čini 7% neto imovine, uključujući približno polovicu vrijednosnih papira prenesenih na Banku Rusije za repo (podizanje vrijednosnih papira kao kolateral). Postoje ulaganja u državne vrijednosne papire u vrijednosti od 200 milijuna rubalja (manje od 1% imovine). Obveze banke 38% predstavljaju sredstva stanovništva, 26% stanja na računima poduzeća, 7% prikupljeni međubankarski krediti, 14% vlastita sredstva (kapital i rezerve).

Posebnost kreditne organizacije je prilično značajan iznos stanja i prometa na računima konverzijskih transakcija (7-8% neto imovine, promet na njima iznosi 650 milijardi rubalja mjesečno). Prikupljanje od banaka vjerojatno većim dijelom dolazi od povezane banke Askold, koja također privlači depozite pojedinaca za grupu. Valja napomenuti da je u studenom 2013. Smolensky Bank započela proceduru za spajanje Askolda.

Na tržištu međubankarskih zajmova, Smolensky Bank prikuplja sredstva u značajnim količinama posljednjih mjeseci, uključujući otprilike polovicu iznosa od Banke Rusije osiguranu vrijednosnim papirima.

Prema izvještajnim podacima RAS-a, krajem 2012. banka je zaradila 69,9 milijuna rubalja (za 2011. - oko 43,8 milijuna). Za deset mjeseci 2013. banka je ostvarila neto dobit od 301,9 milijuna rubalja.

Upravni odbor: Pavel Šitov (predsjedavajući), Boris Pustilnik, Anatolij Danilov, Elena Guskova, Tamara Ermolajeva, Mihail Pankratov, Sergej Bikov.

Upravljačko tijelo: Anatolij Danilov (predsjedavajući, predsjednik), Svetlana Bogdanova, Irina Dolosova, Zoja Kondratova, Natalija Listovskaja, Jurij Petruščik, Olga Astafjeva, Aleksandar Pjatkin.

Kako doznaje Kommersant, istražni odjel Ministarstva unutarnjih poslova dovršio je istragu o traženom vlasniku propale banke OJSC Smolensky Pavelu Shitovu i trojici top menadžera moskovske podružnice ove kreditne institucije. Optuženi su za izvlačenje više od 600 milijuna rubalja iz glavnog ureda preko kapitalne podružnice na račune kontroliranih stranih tvrtki, neposredno prije kolapsa banke, kao i za namjerni stečaj Smolenske banke. Sada se osobe uključene u ovaj predmet upoznaju s materijalima predmeta, nakon čega će isti biti poslan na odobrenje Glavnom tužiteljstvu.

Kazneni predmet prema 4. dijelu čl. 160. Kaznenog zakona Ruske Federacije (pronevjera ili pronevjera) i čl. 196 Kaznenog zakona Ruske Federacije (namjerni stečaj) pokrenut je protiv vlasnika Smolenske banke Pavela Šitova, zamjenika direktora moskovske podružnice Mihaila Jahontova i Romana Ščerbakova, kao i voditelja pravnog odjela Timura Akberova godinu dana. prije. Prijevare koje su počinili doznale su se tijekom glavnog očevida na okolnosti krađe novčanih sredstava kreditne institucije. Osim istog gospodina Šitova, njegov optuženik bio je bivši predsjednik uprave Smolenske banke OJSC Anatolij Danilov, koji je u rujnu 2016. osuđen na sedam godina uvjetne zatvorske kazne zbog prijevare (4. dio članka 159. Kaznenog zakona Ruska Federacija), nezakonite radnje u stečaju (2. dio članka 195. Kaznenog zakona Ruske Federacije) i nanošenje imovinske štete prijevarom ili zlouporabom povjerenja (2. dio članka 165. Kaznenog zakona Ruske Federacije).

Istraga o slučaju pronevjere ili pronevjere i namjernog bankrota temeljila se na materijalima operativaca Ministarstva unutarnjih poslova GUEBiPK-a, koji su otkrili da, nakon što su unaprijed saznali o predstojećem oduzimanju licence Smolenskoj banci od strane Središnje banke, (kreditna institucija izgubila ju je 13. prosinca 2013., a 4. veljače 2014. banka je bankrotirala), njezina uprava obustavila je servisiranje računa klijenata, navodeći tehničke kvarove. Zapravo, u to su vrijeme, putem moskovske podružnice banke, optuženici u predmetu aktivno kupovali neosigurane vrijednosne papire od fiktivnih tvrtki koje su kontrolirali, izdavali zajmove letećim tvrtkama i otuđivali nekretnine kreditne institucije u njihovu naklonost. Konkretno, kako je utvrđeno tijekom istrage, Pavel Shitov i Mikhail Yakhontov, u ime Smolenske banke, izdali su zajam u iznosu većem od 600 milijuna rubalja glavnom Unicomfinance LLC-u, koji nije vodio nikakvu stvarnu financijsku i gospodarske djelatnosti.

Istodobno, kako su primijetile agencije za provođenje zakona, shema krađe bila je jasno razrađena i na prvi pogled prijenos novca iz banke činio se sasvim opravdanim. Na primjer, zajmoprimci su kreditnoj instituciji davali lažna izvješća o komercijalnim aktivnostima, a bankari koji su bili dio kriminalne skupine pripremali su namjerno lažne "stručne prosudbe o kategoriji kvalitete kredita". Policija smatra da je stvarni vlasnik Smolenske banke Pavel Šitov jedan od organizatora ovog zločina. No, istrazi je bio nedostupan, jer je otišao u inozemstvo i prije pokretanja kaznenog postupka. Nakon propasti Smolenske banke, njegovi suučesnici su dobili poslove u Zlatcombank i International Settlement Bank. Nakon uhićenja, gospoda Yakhontov i Akberov su, na zahtjev istrage, privedeni u pritvor Okružnog suda Tverskoy u Moskvi, a Roman Shcherbakov je stavljen u kućni pritvor. Sada se svi upoznaju s materijalima kaznenog predmeta, nakon čega će biti poslan Uredu glavnog tužitelja na odobrenje. Napominjemo i da je sud zaplijenio imovinu s kojom je, prema istrazi, povezan Pavel Šitov. Istina, pokazalo se da su nestambeni prostori i zemljišne parcele registrirani na nekoliko LLC društava i pojedinaca. Obrana bivše bankarice u žalbi nije uspjela dokazati da njihov klijent nije imao nikakve veze s oduzetom imovinom.

Sveukupno, od 2010. do 2013., prema agencijama za provođenje zakona, Smolenska banka izdala je očito nepovratne kredite u vrijednosti od 2 milijarde rubalja za šest građevinskih tvrtki pod kontrolom Pavela Šitova i još jednog lokalnog poduzetnika. Sada su sve te tvrtke u stečaju.

Sveukupno, u trenutku kolapsa, Smolenska banka dugovala je vjerovnicima više od 19 milijardi rubalja, uključujući 12,5 milijardi rubalja pojedincima. Prema DIA-i, od 1. ožujka 2017. iznos duga isplaćenog vjerovnicima prvog reda iznosio je nešto više od 2,3 milijarde rubalja.